证券代码：300252             证券简称：金信诺           公告编号：2021-068

                  深圳金信诺高新技术股份有限公司
              第三届董事会 2021 年第六次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

        一、董事会会议召开情况

       深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三
届董事会 2021 年第六次会议通知于 2021 年 06 月 09 日以书面、电子邮件方式送
达各位董事，会议于 2021 年 06 月 11 日上午 10：00 在深圳市南山区深圳湾科技
生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华
先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员
列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
       本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》
       2021 年 6 月 11 日，公司第三届董事会 2021 年第六次会议审议通过了《关
于开展外汇衍生品业务的议案》，同意公司及子公司开展金额不超过 10,000 万
美元外汇衍生品交易业务，上述交易额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可
以灵活滚动使用。同时同意授权董事长或由其授权人在额度内，审批公司日常衍
生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
       公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       三、备查文件

       1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会 2021 年第六次会议决
议。

       2、深交所要求的其他文件。




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特此公告。

             深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                 2021 年 6 月 11 日




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