证券代码：300252           证券简称：金信诺            公告编号：2021-069


                   深圳金信诺高新技术股份有限公司

            第三届监事会 2021 年第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）第三
届监事会 2021 年第六次会议通知于 2021 年 06 月 08 日以书面、电子邮件方式送
达各位监事，会议于 2021 年 06 月 11 日在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋
B 座 27 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，
出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

    2021 年 6 月 11 日，公司第三届监事会 2021 年第六次会议审议通过《关于
开展外汇衍生品业务的议案》，监事会认为公司及子公司为降低国际业务的外汇
风险，使用自有资金，在累计不超过 10,000 万美元的额度内开展衍生品交易业
务的事项符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公
司开展衍生品交易业务。
      表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的公司第三届监事会 2021 年第六次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                   深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会
                                                         2021 年 6 月 11 日




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