深圳金信诺高新技术股份有限公司
        关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资
金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号）的有关规定：“上市公司
申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按
照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财
务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，
并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1995 号文《关于核准深圳金信
诺高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，深圳金信诺高新技术
股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股股票 35,982,008
股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 33.35 元，募集资
金总额为 120,000.00 万元，实际募集资金净额人民币 117,332.64 万元。该募集
资金已于 2016 年 10 月 10 日前全部到位，上述募集资金到位情况经中汇会计师
事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2016 年 10 月 12 日出具中汇会验[2016]4334
号《验资报告》。

    鉴于公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计
年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司本次
向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请具有符
合《证券法》规定的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

    特此说明。




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 （本页无正文，为《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于无需编制前次募集
资金使用情况报告的说明》之盖章页）




                                 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                   2022 年 4 月 25 日




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