证券代码：300252           证券简称：金信诺          公告编号：2022-032

                深圳金信诺高新技术股份有限公司
              关于召开 2021 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日
召开第四届董事会2022年第二次会议审议并通过《关于召开2021年年度股东大会
的议案》，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定于2022年5月17日召开2021年年度
股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会2022年第二次会议决
议，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和要求。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2022年5月17日下午14:00
    网络投票时间为：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月17
日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月17
日上午9:15—2021年5月17日下午15:00期间的任何时间。
    5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
    6、股权登记日：2022年5月11日
    7、出席对象:
    （1）于股权登记日2022年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
                                   1 / 11
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼会议室
    9、股东大会投票表决方式：
    （1）现场会议投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述
投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果
为准。中小投资者表决情况单独计票。
    二、会议审议事项
    1、审议事项
                                                           备注
   提案编码                   提案名称               该列打勾的栏目可
                                                         以投票
                  总议案：除累积投票议案外的所有议
    100.00                                                  √
                  案

非累计投票提案
                  《关于 2021 年年度报告全文及其摘
     1.00                                                   √
                  要的议案》

                  《关于 2021 年度董事会工作报告的
     2.00                                                   √
                  议案》

                  《关于 2021 年度监事会工作报告的
     3.00                                                   √
                  议案》

                  《关于 2021 年度财务决算报告的议
     4.00                                                   √
                  案》

                  《关于公司 2021 年度利润分配预案
     5.00                                                   √
                  的议案》

                  《关于 2021 年度募集资金存放与使
     6.00                                                   √
                  用情况的专项报告的议案》
                  《关于公司董事 2021 年度薪酬发放   √作为投票对象的
     7.00
                  情况的议案》                       子议案数：（10）



                                   2 / 11
        关于公司董事长黄昌华先生 2021 年
7.01                                               √
        度薪酬
        关于公司董事郑军先生 2021 年度薪
7.02                                               √
        酬
        关于公司董事蒋惠江先生 2021 年度
7.03                                               √
        薪酬

        关于公司董事廖生兴先生 2021 年度
7.04                                               √
        薪酬

        关于公司董事、总经理余昕先生 2021
7.05                                               √
        年度薪酬

        关于公司董事姚新征先生 2021 年度
7.06                                               √
        薪酬

        关于公司独立董事黄文锋先生 2021
7.07                                               √
        年度薪酬
        关于公司独立董事赵登平先生 2021
7.08                                               √
        年度薪酬
        关于公司独立董事王诚先生 2021 年
7.09                                               √
        度薪酬
        关于公司独立董事胡左浩先生 2021
7.10                                               √
        年度薪酬（已离任）

        《关于公司监事 2021 年度薪酬的议    √作为投票对象的
8.00
        案》                                子议案数：（3）
        关于公司监事会主席吴骅先生 2021
8.01                                               √
        年度薪酬
        关于公司监事李可佳先生 2021 年度
8.02                                               √
        薪酬
        关于公司职工监事辛艳蕊女士 2021
8.03                                               √
        年度薪酬

        《关于公司 2022 年度日常关联交易
9.00                                               √
        预计的议案》
        《关于续聘中汇会计师事务所（特殊
10.00   普通合伙）为公司 2022 年度审计机           √
        构的议案》

        《关于公司符合向特定对象发行 A
11.00                                              √
        股股票条件的议案》

                         3 / 11
                《关于公司向特定对象发行股票方       √作为投票对象的
     12.00
                案（修订稿）的议案》                 子议案数：（10）

     12.01      本次发行股票的种类和面值                    √

     12.02      发行方式和发行时间                          √

     12.03      发行对象及认购方式                          √

     12.04      定价基准日、发行价格与定价原则              √

     12.05      发行数量                                    √

     12.06      限售期                                      √

     12.07      募集资金金额与用途                          √

     12.08      本次发行前滚存未分配利润安排                √

     12.09      上市地点                                    √

     12.10      本次发行决议有效期                          √

                《关于公司向特定对象发行 A 股股
     13.00                                                  √
                票预案（修订稿）的议案》

                《关于公司向特定对象发行股票方
     14.00                                                  √
                案的论证分析报告（修订稿）的议案》

                《关于公司无需编制前次募集资金
     15.00                                                  √
                使用情况报告的议案》

                《关于本次向特定对象发行股票募
     16.00      集资金使用可行性分析报告（修订              √
                稿）的议案》

                《关于提请股东大会授权董事会全
     17.00      权办理本次发行工作相关事宜的议              √
                案》

                《关于公司本次向特定对象发行 A
     18.00      股股票募集资金摊薄即期回报的风              √
                险及填补措施（修订稿）的议案》

    2、特别提示事项
    （1）上述议案经公司于2022年4月25日召开的第四届董事会2022年第二次会
议、第四届监事会2022年第一次会议审议通过，议案内容详见公司于2022年4月
27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

                                 4 / 11
    （2）议案7、8、12为逐项表决，对一级提案投票视为对其下各级子议案表
达相同投票意见；议案11-18均属于特别决议议案，应由出席股东大会的股东或
股东代理人以所持三分之二以上的表决权通过。
    （3）根据相关法律法规规定，上述5-18议案将对中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人
以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。
    （4）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    三、本次股东大会现场会议的登记方法
    1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记
的，请进行电话确认）。
    2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证、持股凭证、股东账户卡办理
登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人
股东账户卡、持股凭证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证
进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法
定代表人身份证复印件、法人授权委托书、持股凭证、法人证券账户卡和代理人
身份证进行登记。
    3、登记时间:2022年5月12日(上午9:00—下午18:00)
    4、联系方式：
    联系人：冯美洁
    电话：0755-86338291
    传真：0755-26581802
    邮箱：ir@kingsignal.com
    登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座27楼
    邮政编码：518057
    5、其它事项：
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的
食宿及交通费用自理。


                                 5 / 11
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、第四届董事会2022年第二次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                        2022年4月27日




                                 6 / 11
附件一：参加网络投票的具体操作流程


一、通过深交所交易系统投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350252”，投票简称为“金
信投票”。
       2、填报表决意见或选举票数。
       对本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2022 年 5 月 17 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
       1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 17 日上午 9:15—2021
年 5 月 17 日下午 15:00 期间的任何时间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                      7 / 11
附件二：
                        深圳金信诺高新技术股份有限公司
                                 股东授权委托书


    兹委托          先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳金信诺高新技术
股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案
按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代
为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    □是 □否
    委托人签名（或盖章）：
    委托人身份证号码\营业执照号码：
    委托人持有股数：
    委托人股东账号：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托权限：参加深圳金信诺高新技术股份有限公司 2021 年年度股东大会并
代为行使表决权。
    对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：


                                                 备注   同意   反对   弃权

提案编码         提案名称
                                             该列打勾
                                             的栏目可
                                               以投票
             总议案：除累积投票议案外
 100.00                                           √
             的所有提案
非累计投
  票提案
             《关于 2021 年年度报告全
  1.00       文及其摘要的议案》                   √

             《关于 2021 年度董事会工
  2.00       作报告的议案》                       √

                                        8 / 11
       《关于 2021 年度监事会工
3.00   作报告的议案》                      √

       《关于 2021 年度财务决算
4.00   报告的议案》                        √

       《关于公司 2021 年度利润
5.00   分配预案的议案》                    √

       《关于 2021 年度募集资金
6.00   存放与使用情况的专项报              √
       告的议案》

       《关于公司董事及高级管 √作为投票
7.00   理人员 2021 年度薪酬发放 对象的子议
       情况的议案》
                                案数：（10）
       关于公司董事长黄昌华先
7.01   生 2021 年度薪酬                    √

       关于公司董事郑军先生
7.02   2021 年度薪酬                       √

       关于公司董事蒋惠江先生
7.03   2021 年度薪酬                       √

       关于公司董事廖生兴先生
7.04   2021 年度薪酬                       √

       关于公司董事、总经理余昕
7.05   先生 2021 年度薪酬                  √

       关于公司董事姚新征先生
7.06   2021 年度薪酬                       √

       关于公司独立董事黄文锋
7.07   先生 2021 年度薪酬                  √

       关于公司独立董事赵登平
7.08   先生 2021 年度薪酬                  √

       关于公司独立董事王诚先
7.09   生 2021 年度薪酬                    √

       关于公司独立董事胡左浩
7.10   先生 2021 年度薪酬（已离            √
       任）
                                √作为投票
       《关于公司监事 2021 年度
8.00                            对象的子议
       薪酬的议案》
                                案数：（3）


                                  9 / 11
        关于公司监事会主席吴骅
8.01                                        √
        先生 2021 年度薪酬
        关于公司监事李可佳先生
8.02                                        √
        2021 年度薪酬

        关于公司职工监事辛艳蕊
8.03                                        √
        女士 2021 年度薪酬

        《关于公司 2022 年度日常
9.00                                        √
        关联交易预计的议案》
        《关于续聘中汇会计师事
        务所（特殊普通合伙）为公
10.00                                       √
        司 2022 年度审计机构的议
        案》
        《关于公司符合向特定对
11.00   象发行 A 股股票条件的议             √
        案》

        《关于公司向特定对象发 √作为投票
12.00   行股票方案（修订稿）的议 对象的子议
        案》
                                 案数：（10）
        本次发行股票的种类和面
12.01                                √
        值
12.02   发行方式和发行时间                  √

12.03   发行对象及认购方式                  √
        定价基准日、发行价格与定
12.04                                       √
        价原则

12.05   发行数量                            √

12.06   限售期                              √

12.07   募集资金金额与用途                  √
        本次发行前滚存未分配利
12.08                                       √
        润安排
12.09   上市地点                            √

12.10   本次发行决议有效期                  √

        《关于公司向特定对象发
13.00   行 A 股股票预案（修订稿）           √
        的议案》

                                  10 / 11
        《关于公司向特定对象发
14.00   行股票方案的论证分析报             √
        告（修订稿）的议案》
        《关于公司无需编制前次
15.00   募集资金使用情况报告的             √
        议案》
        《关于本次向特定对象发
        行股票募集资金使用可行
16.00   性分析报告（修订稿）的议           √
        案》
        《关于提请股东大会授权
17.00   董事会全权办理本次发行             √
        工作相关事宜的议案》

        《关于公司本次向特定对
        象发行 A 股股票募集资金
18.00   摊薄即期回报的风险及填             √
        补措施（修订稿）的议案》

                                                委托日期：   年   月   日




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