证券代码：300252            证券简称：金信诺          公告编号：2022-037

                  深圳金信诺高新技术股份有限公司
              第四届董事会 2022 年第三次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022
年第三次会议通知于 2022 年 5 月 6 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于
2022 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》
    公司开展相关沪铜期货套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，有利于防
范和化解原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成
本波动。董事会同意公司使用自有资金开展套期保值业务，业务期间为 2022 年
5 月 9 日至 2023 年 5 月 9 日，用以进行沪铜期货的套期保值业务拟投入的保证
金不超过人民币 2,000 万元，在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于开展沪铜期货套期保值业务的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
       三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会 2022 年第三次会议决
议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




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深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                    2022 年 5 月 10 日




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