证券代码：300253    证券简称：卫宁健康      公告编号：2019-082


              卫宁健康科技集团股份有限公司
           第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 11 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第
四届董事会第十八次会议。会议通知于 2019 年 11 月 12 日以专人送
达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。会议由副董事长刘宁主持，公司监事及高级管理人员列
席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
    一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》
    上海金仕达卫宁软件科技有限公司（以下简称“卫宁科技”）系
公司的参股公司，目前注册资本为 5,200 万元，股权结构为：公司持
股 50%、中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）持股
23.077%、赵蒙海持股 26.923%。2019 年 11 月 15 日，公司与中国人
寿、赵蒙海、国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）
（以下简称“大健康基金”）及卫宁科技共同签署了《增资协议》，
各方一致同意大健康基金拟以人民币 20,000 万元对卫宁科技单方面
增资，其中 866.67 万元计入卫宁科技的注册资本，剩余 19,133.33
万元计入卫宁科技的资本公积。公司、中国人寿、赵蒙海均放弃本次
增资优先认缴权。
    公司独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。
    关联董事周炜、靳茂回避表决。本议案尚需提请公司 2019 年第
三次临时股东大会审议。
    《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》及公司
独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了审
议《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2019 年 12 月 2 日（星期一）召开 2019 年第三次临
时股东大会，本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
    《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    特此公告。

                                 卫宁健康科技集团股份有限公司
                                           董 事    会
                                    二〇一九年十一月十五日