证券代码：300253    证券简称：卫宁健康      公告编号：2020-017


              卫宁健康科技集团股份有限公司
          第四届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020
年 3 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第
四届董事会第二十一次会议。会议通知于 2020 年 3 月 19 日以专人送
达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司监事及部分高级管理人员
列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于关联方间接投资纳里健康科技有限公司暨关联交易的议案》
    为加大公司在创新业务板块的拓展力度，激发核心员工的创新创
业热情，形成更好的“利益共享、风险共担”的利益相关机制，公司
核心员工持股平台上海卫康亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以
下简称“卫康亿”）拟以 1,435 万元受让自然人董津持有的杭州阜通
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州阜通”）26.1035%（认
缴出资 140 万元，实缴出资 140 万元）出资份额。杭州阜通为公司控
股孙公司纳里健康科技有限公司（以下简称“纳里健康”）的员工持
股平台，现持有纳里健康 13.2875%的股权。本次交易完成后，杭州
阜通持有纳里健康的股权比例不变，卫康亿将透过杭州阜通间接持有
纳里健康约 3.4685%的股权。
    卫康亿系包括公司董事、高级管理人员在内的公司核心员工成立
的有限合伙企业，为公司的关联法人。本次卫康亿间接投资纳里健康
事项构成关联交易，本次交易完成后，纳里健康注册资本保持不变，
各股东出资比例保持不变。纳里健康仍为公司的控股孙公司。
    公司独立董事对该关联交易予以事前认可并发表了同意的独立
意见。
    关联董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。
    《关于关联方间接投资纳里健康科技有限公司暨关联交易的公
告》及公司独立董事意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于转让参股公司南京大经中医药信息技术有限公司部分股权暨关联
交易的议案》
    为加大公司在创新业务板块的拓展力度，激发核心员工的创新创
业热情，形成更好的“利益共享、风险共担”的利益相关机制，公司
拟将持有南京大经中医药信息技术有限公司（以下简称“大经中医”）
31.375%股权（认缴出资 492.16 万元，实缴出资 492.16 万元）中的
6.375%的股权（认缴出资 100 万元，实缴出资 100 万元）转让给公司
核心员工持股平台上海卫康亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以
下简称“卫康亿”），转让价格为 956.25 万元。本次交易完成后，
公司将持有大经中医 25.000%的股权，卫康亿将持有大经中医 6.375%
的股权。
    卫康亿系包括公司董事、高级管理人员在内的公司核心员工成立
的有限合伙企业，为公司的关联法人。本次股权转让构成关联交易，
本次交易完成后，公司对大经中医的持股比例由 31.375%下降至
25.000%，大经中医仍为公司的参股公司。
    公司独立董事对该关联交易予以事前认可并发表了同意的独立
意见。
    关联董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。
   《关于转让参股公司南京大经中医药信息技术有限公司部分股
权暨关联交易的公告》及公司独立董事意见详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
   特此公告。


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                                         董 事   会
                                  二〇二〇年三月二十三日