股票简称：卫宁健康 股票代码：300253
卫宁健康科技集团股份有限公司
Winning Health Technology Group Co.,Ltd.
（上海市浦东新区东育路 255 弄 4 号 3 楼 B29）
创业板向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
二〇二〇年十一月
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整
性承担相应的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务
会计资料真实、完整。
中国证券监督管理委员会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不
表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明
其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
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重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说
明书相关章节。
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明
根据《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相
关法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级
本公司聘请鹏元评级为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，公司主
体信用等级为“AA”级，本次可转换公司债券信用等级为“AA”级，评级展望稳定。
在本次可转债存续期内，鹏元评级将每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部
经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本可转债的信用评级降
低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。
三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保
公司本次发行可转债未提供担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营
管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加风险。
四、公司的利润分配政策及上市后利润分配情况
（一）公司现行利润分配政策
为建立更加科学、合理的投资者回报机制，在兼顾股东回报和企业发展的同
时，保证股东长期利益的最大化，发行人已根据中国证监会《关于修改上市公司
现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，于《公
司章程》（2020 年 1 月）中明确了公司利润分配政策及具体工作安排，具体条
款如下：
“第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回
报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司实施利润
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分配，应当遵循以下规定：
（一）利润分配原则
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，
保持利润分配政策的连续性和稳定性。
2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经
营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应
当充分考虑独立董事和中小投资者的意见。
（二）利润分配的方式
公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式，或者法律、法规允许的
其他方式分配利润。具备现金分红条件的，公司优先考虑现金分红。
（三）公司现金分红的具体条件
1、公司在当年盈利且累计未分配利润为正且实施现金分红不会影响公司后
续持续经营或不影响拟进行的重大投资计划或重大现金支出（重大投资计划或重
大现金支出是指：最近十二个月内拟进行的对外投资、收购资产或购买设备累计
支出达到或超过公司最近一期经审计净资产扣除募集资金（包括超募资金）后余
额的 30%）。
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
（四）公司现金分红比例
如满足现金分红条件，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可
供分配利润的 10%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的
年均可分配利润的 30%。若公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三
年实现的年均可分配利润的 30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司
债券或向原有股东配售股份。
（五）利润分配时间间隔
在满足本条第(三)款条件下，公司原则上每年度至少分红一次。在有条件的
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情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
（六）股票股利分配的具体条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分
红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利
润分配，董事会可提出股票股利分配预案。
（七）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（八）公司的利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、
资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，需与独立董
事充分讨论，独立董事应当对利润分配预案发表明确的独立意见。独立董事可以
征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
利润分配预案经董事会审议通过后方可提交公司股东大会审议。股东大会对
现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通
和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的
意见和诉求，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。
监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情
况及决策程序进行监督，应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议，并
应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项
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说明和意见。
公司因前款规定的情况不能进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具
体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立
董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（九）公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案、公积
金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。
（十）公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因外部经营环境或者
自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策
应以保护股东权益为出发点，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有
关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议
后提交公司股东大会批准。股东大会审议调整或变更利润分配政策的议案须经出
席现场会议和网络投票的股东合计持有表决权的 2/3 以上通过方为有效。
（十一）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的
现金红利，以偿还其占用的资金。”
（二）最近三年公司利润分配情况
1、公司 2017 年度利润分配情况
经公司 2017 年度股东大会审议通过，2018 年 5 月 28 日，以公司现有总股
本 1,617,760,579 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.149825 元（含税），共派发
现金红利 2,423.81 万元（含税）。
2、公司 2018 年度利润分配情况
经公司 2018 年度股东大会审议通过，2019 年 7 月 11 日，以公司现有总股
本 1,624,491,733 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.199806 元（含税），共派发
现金红利 3,245.83 万元（含税）。
3、公司 2019 年度利润分配情况
经公司 2019 年度股东大会审议通过，2020 年 6 月 22 日，以公司现有总股
本 1,641,401,336 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.25 元（含税），共派发现金
红利 4,103.50 万元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.00
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股。
本公司近 3 年的现金股利分配情况如下：
单位：万元
占合并报表中归属于母
归属于母公司
分红年度 现金分红 公司所有者的净利润的
所有者净利润
比率
2017 年 2,423.81 22,903.99 10.58%
2018 年 3,245.83 30,330.52 10.70%
2019 年 4,103.50 39,842.07 10.30%
近 3 年归属于上市公司股东的年均净利润 31,025.53
近 3 年累计现金分红占近 3 年实现的年均可分配利润的比例 31.50%
发行人最近三年按照《公司章程》的规定实施了现金分红，发行人将持续严
格按照《公司章程》的规定实施现金分红。
五、公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特
别注意以下风险：
（一）行业及经营风险
1、受医疗卫生行业影响较大的风险
本公司设立以来专注于医疗卫生行业应用软件领域，产品主要应用于医院、
卫生院、社区卫生服务中心（站）、门诊部、疗养院、妇幼保健院、专科疾病防
治机构、疾病预防控制中心、医学科研机构、各级医疗卫生行政管理机构等医疗
卫生机构。因此，公司的业务发展与医疗卫生行业信息化进程密切相关。
医疗卫生行业是国家重点支持的行业，国家制订了一系列政策法规鼓励医疗
卫生行业信息化的发展，预计在较长时间内，政策面仍将为医疗卫生行业信息化
的发展提供良好的外部环境。如果未来我国经济环境发生变化，医疗卫生行业产
生波动或者发展放缓，政府及医疗卫生机构对信息化建设的投入减少，将对公司
业务发展产生不利影响；同时，新医疗体制改革给行业及公司带来了巨大的市场
机遇，但如果新医改政策未能按计划顺利实施，也会影响公司的发展进程。
2、经营业绩波动风险
报告期内，公司主营业务收入分别为 120,286.93 万元、142,555.46 万元、
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189,238.95 万元和 136,945.51 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
的净利润分别为 21,344.06 万元、27,878.93 万元、34,177.69 万元和 19,826.14
万元。最近三年，公司销售收入及扣非后归母净利润实现了较快的增长。随着公
司经营规模和产品服务领域的扩大，行业发展趋势的变化、外部竞争环境的变化、
人工成本上升、研发支出增加、国家政策变化等导致的不确定因素不断增多，公
司存在未来业绩不能维持较快增长速度、业绩波动的风险。
3、技术与产品开发风险
软件产品和技术不断的更新换代决定了产品和技术的开发创新是一个持续、
繁杂的系统性工程，其间涉及的不确定因素较多，公司如不能准确把握技术发展
趋势和市场需求变化情况，从而导致技术和产品开发决策失误，将可能导致公司
丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的风险。
4、受新冠肺炎疫情阶段性影响，存在业绩下滑的风险
公司是一家集研发、销售和技术服务为一体的医疗卫生信息化服务商，2015
年起，公司明确将采用传统的医疗卫生信息化业务和创新的互联网+医疗健康服
务业务作为双轮驱动发展战略。
受新冠肺炎疫情影响（以下简称“疫情”），2020 年国家卫健委陆续发文《关
于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》、《关于在疫
情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》、《进一步落实科学防治精准施
策分区分级要求做好疫情期间医疗服务管理工作的通知》等，推进互联网医疗在
疫情期间的重要作用。疫情期间，公司互联网+医疗健康服务业务得到了较快的
发展。
卫宁健康传统的医疗卫生信息化业务受疫情影响，存在短期内项目招投标停
滞、部分客户信息化建设项目实施计划延后等方面带来的不利影响。2020 年前
三季度，公司实现收入 13.71 亿元，同比增加 14.49%；公司实现归属于母公司
股东的净利润 20,336.79 万元，同比下降 25.49%，归属于母公司股东的净利润
同比下降主要是由于疫情冲击造成的阶段性影响以及公司前三季度的公益性捐
赠支出 1,777.12 万元。新冠肺炎疫情对公司的短期经营业绩造成不利影响，发
行人存在业绩下滑的风险。
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5、应收账款回收及现金流量波动风险
报告期各期末，公司应收账款及合同资产金额分别为 95,501.88 万元、
118,404.22 万元、148,320.67 万元和 190,079.44 万元，随着公司销售规模的
增长而有所增加。截至报告期末，公司绝大部分应收账款的账龄在两年以内，公
司客户主要为国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主。公司客户信誉较高，
经营稳定，其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，许多项目还
需要纳入财政预算、政府采购，公司应收账款回款周期相对较长。
报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额情况如下：
单位：万元
期间 2020 年度 2019 年度 2018 年度 2017 年度
1-3 季度 -19,221.55 -22,862.23 -22,219.84 -23,310.60
1-4 季度 不适用 23,330.09 12,389.45 7,978.72
从上表可知，发行人通常前三季度经营活动现金流为负，但是由于四季度回
款较多，导致全年经营活动现金流为正。
未来，若发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续加强和完善应收款
项的控制与管理，将导致应收账款无法收回或者四季度经营活动现金流量净额低
于预期，对公司资金周转造成一定不利影响。
6、研发投入风险
公司为保持在医疗卫生信息化行业的技术优势和核心竞争力，长期以来高度
重视新技术新产品的研发，研发投入保持较高水平。报告期内，公司研发投入分
别为 24,180.03 万元、29,092.20 万元、38,596.20 万元和 32,939.19 万元，研
发投入金额较大且逐年增加。如果该类研发投入不能转化为技术成果或技术成果
转化效果未达预期，可能会对公司盈利能力造成不利影响。
7、商誉减值风险
截至 2020 年 9 月 30 日，发行人商誉为 47,489.59 万元，主要系因公司持
续开展外延式收购所致。每个资产负债表日，无论是否发生减值迹象，发行人均
对商誉进行减值测试，如发生减值则计提商誉减值准备，按商誉扣减减值后的净
额在报表中进行反映，已计提的商誉减值准备以后年度不能转回。截至 2020 年
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9 月 30 日，发行人的商誉未发生过减值。如果发行人已收购的公司未来经营状
况发生变化，将有可能出现对商誉计提资产减值的风险，从而影响公司经营业绩。
（二）募集资金投资项目风险
1、募投项目实施后效果不及预期的风险
本次募投项目的实施与国家产业政策、市场供求、行业竞争情况、技术进步、
公司管理及人才等因素密切相关，上述因素的变动都可能直接或间接影响项目的
建设进度及经济效益。公司虽然在项目立项时已进行了充分市场调研及可行性论
证。对于项目产生的收入、成本和费用根据产品和服务的定价水平、募投项目特
点及公司历史数据选取合理的测算比例进行测算。本次募投项目投产后，公司将
在传统业务与创新业务的双轮驱动下多元化发展，扩大业务增长点，有利于提高
公司竞争力，但在实际运营过程中，由于市场本身具有的不确定因素，如果未来
业务增长低于预期，或业务推广进展与公司预测产生偏差，则可能存在募投项目
实施后效益达不到预期的风险。
2、募投项目中开拓新业务的风险
本次募投项目包括：“新一代智慧医疗产品开发及云服务项目”、“互联网
医疗及创新运营服务项目”和“营销服务体系扩建项目”，均围绕主营业务展
开，不存在经营模式转变，但是部分项目例如：“新一代智慧医疗产品开发及云
服务项目”中的“健康养老信息系统”和“中台基础架构建设”以及“互联网医
疗及创新运营服务项目”存在开拓新业务的风险。公司自 2015 年起，积极布局
医疗健康服务领域，推动互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务的发展，
截至本募集说明书签署日，“新一代智慧医疗产品开发及云服务项目”和“互联
网医疗及创新运营服务项目”均有超过 8,000 万元的在手订单，但是仍然存在
募投项目开拓新业务不达预期的风险。
3、募投项目人工费用大幅增长的风险
本次募投项目涉及的主要产品和服务是各类软件系统及技术服务，募投项目
投资构成中有相当一部分将用于研发费用和实施费用。如果在项目实施的过程
中，人工薪酬水平发生较大幅度的增加，将可能使公司面临无法按原预算金额完
成有关募投项目的风险。
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（三）与本次可转债相关的风险
1、本息兑付风险
在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分
每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、
法规、行业和市场等因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进
而影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。
2、未设定担保的风险
公司本次发行可转债未设定担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营
管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未设定担保而增加风险。
3、可转债价格波动的风险
可转债作为一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价
格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款
和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备
一定的专业知识。
可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或与
其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资
者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的波动风险，以便作出正确的
投资决策。
4、可转债到期未能转股的风险
本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏
好等因素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿
付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。此外，在本次可转债
存续期间，如果发生可转债赎回、回售等情况，公司将面临一定的资金压力。
5、可转债转股后原股东权益被摊薄风险
本期可转债募投项目将在可转债存续期内逐渐产生收益。本次可转债发行
后，如债券持有人在转股期开始的较短时间内将大部分或全部可转债转换为公司
股票，则可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分红减少、表决
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权被摊薄。
6、本次可转债转股的相关风险
进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：
（1）本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，
公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果
公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者
面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
（2）公司本次可转债发行方案规定：“在本可转债存续期间，当公司股票在
任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%
时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方
案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施”。
公司董事会将在本次可转债触及向下修正条件时，结合当时的股票市场、自
身业务发展和财务状况等因素，综合分析并决定是否向股东大会提交转股价格向
下修正方案，公司董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案。因此，
未来在可转债达到转股价格向下修正条件时，本次可转债的投资者可能面临公司
董事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。
（3）在可转债存续期间，当公司股票价格达到一定条件时，经股东大会批
准后，公司可申请向下修正转股价格。但由于转股价格向下修正可能对原股东持
股比例、净资产收益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作用，可能存在转股价格
向下修正议案未能通过股东大会批准的风险。
（4）公司股价走势取决于宏观经济、股票市场环境以及经营业绩等多重因
素影响。即使公司向下修正转股价格，但公司股票价格仍有可能持续低于转股价
格及修正后的转股价格，导致本次可转债的转股价值发生重大不利变化，对本次
可转债持有人的利益造成重大不利影响。
7、利率风险
在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而
使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以
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避免和减少损失。
8、信用评级变化的风险
鹏元评级对本次可转换公司债券进行了评级，公司主体长期信用等级为
“AA”，本次可转换公司债券信用等级为“AA”，评级展望稳定。在本期债券存续
期限内，鹏元评级将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项
等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准等因
素变化，导致本期可转债的信用评级发生不利变化，将会增加投资风险。
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目录
重大事项提示 ............................................................................................................... 2
一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 ....................................................... 2
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 ........................................... 2
三、公司本次发行可转换公司债券不提供担保 ....................................................... 2
四、公司的利润分配政策及上市后利润分配情况 ................................................... 2
五、公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风
险：................................................................................................................................ 6
第一节 释义 ............................................................................................................... 16
一、普通术语 ............................................................................................................. 16
二、专业术语 ............................................................................................................. 18
第二节 本次发行概况 ............................................................................................... 20
一、发行人基本情况 ................................................................................................. 20
二、本次发行的基本情况 ......................................................................................... 20
三、本次发行的相关机构 ......................................................................................... 31
四、发行人与本次发行有关人员之间的关系 ......................................................... 33
第三节 风险因素 ....................................................................................................... 34
一、行业及市场风险 ................................................................................................. 34
二、经营管理风险 ..................................................................................................... 35
三、财务风险 ............................................................................................................. 37
四、募集资金投资项目风险 ..................................................................................... 38
五、与本次可转债相关的风险 ................................................................................. 38
第四节 发行人基本情况 ........................................................................................... 42
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况 ................................................. 42
二、最近三年及一期股权结构变化情况 ................................................................. 43
三、公司组织结构情况 ............................................................................................. 50
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四、控股股东和实际控制人基本情况 ..................................................................... 57
五、公司的主要业务 ................................................................................................. 58
六、公司所处行业的基本情况 ................................................................................. 61
七、公司主营业务的具体情况 ................................................................................. 91
八、公司上市以来重大资产重组情况 ................................................................... 101
九、公司主要固定资产及无形资产 ....................................................................... 101
十、公司拥有的特许经营权情况 ........................................................................... 110
十一、发行人核心技术和研发情况 ....................................................................... 110
十二、公司境外经营情况 ....................................................................................... 118
十三、公司历次筹资、派现及净资产额变化情况 ............................................... 118
十四、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员最近三年作出
的重要承诺及履行情况 ........................................................................................... 118
十五、公司股利分配政策 ....................................................................................... 121
十六、公司最近三年及一期发行的债券情况及资信评级情况 ........................... 125
十七、董事、监事和高级管理人员 ....................................................................... 126
一、合法合规情况 ................................................................................................... 133
二、独立性情况 ....................................................................................................... 135
三、同业竞争 ........................................................................................................... 135
四、关联交易 ........................................................................................................... 136
第六节 财务会计信息 ............................................................................................. 152
一、公司最近三年及一期财务报告审计情况 ....................................................... 152
二、最近三年及一期财务报表 ............................................................................... 152
三、最近三年及一期合并报表范围的变化情况 ................................................... 179
四、公司最近三年及一期的主要财务指标 ........................................................... 180
第七节 管理层讨论与分析 ..................................................................................... 183
一、公司财务状况分析 ........................................................................................... 183
二、公司盈利能力分析 ........................................................................................... 210
三、公司资本性支出分析 ....................................................................................... 223
四、现金流量分析 ................................................................................................... 223
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卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
五、技术创新性分析 ............................................................................................... 227
六、报告期内会计政策或会计估计变更情况 ....................................................... 229
七、重大事项说明 ................................................................................................... 231
八、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ................................................... 232
第八节 本次募集资金的运用 ................................................................................. 234
一、本次募集资金投资项目计划 ........................................................................... 234
二、本次募集资金投资项目的可行性分析 ........................................................... 235
三、本次募集资金投资项目的具体情况 ............................................................... 243
四、募集资金投向对公司的影响 ........................................................................... 252
第九节 历次募集资金运用 ..................................................................................... 254
一、最近五年内募集资金基本情况 ....................................................................... 254
二、前次募集资金的实际使用情况 ....................................................................... 255
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 ................................................... 258
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明 ................................... 260
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明 ................... 260
六、注册会计师的鉴证意见 ................................................................................... 261
第十节 董事、监事、高级管理人员及各中介机构声明 ..................................... 262
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................................... 262
一、发行人控股股东、实际控制人声明 ............................................................... 263
二、保荐机构（主承销商）声明 ........................................................................... 264
三、律师事务所声明 ............................................................................................... 266
四、审计机构声明 ................................................................................................... 267
五、信用评级机构声明 ........................................................................................... 269
六、董事会关于本次发行的相关声明及承诺 ....................................................... 270
第十一节 备查文件 ................................................................................................. 273
附表一、主要注册商标情况 ................................................................................... 274
附表二、主要软件著作权情况 ............................................................................... 295
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第一节 释义
在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：
一、普通术语
发行人、本公司、公司、
指 卫宁健康科技集团股份有限公司
股份公司、卫宁健康
金士达卫宁 指 上海金仕达卫宁软件股份有限公司，发行人的曾用名
控股股东、实际控制人 指 周炜、王英夫妇
江苏卫宁 指 公司全资子公司、江苏卫宁软件有限公司
西安卫宁 指 公司全资子公司、西安卫宁软件有限公司
山西卫宁 指 公司全资子公司、山西卫宁软件有限公司
杭州东联 指 公司全资子公司、杭州东联软件有限公司
北京卫宁 指 公司全资子公司、北京卫宁健康科技有限公司
上海卫宁 指 公司全资子公司、上海卫宁软件有限公司
天津卫宁 指 公司全资子公司、天津卫宁软件有限公司
宣城卫宁 指 公司全资子公司、宣城卫宁软件科技有限公司
深圳卫宁 指 公司全资子公司、深圳卫宁中天软件有限公司
上海卫心 指 公司全资子公司、上海卫心科技有限公司
宁夏卫宁 指 公司控股子公司、宁夏卫宁健康科技有限公司
甘肃卫宁 指 公司控股子公司、甘肃卫宁健康科技有限公司
快享医疗 指 公司控股子公司、快享医疗科技（上海）有限公司
卫宁互联网 指 公司控股子公司、卫宁互联网科技有限公司
浙江万鼎 指 公司控股子公司、浙江万鼎信息技术有限公司
新疆卫宁 指 公司控股子公司、新疆卫宁软件有限公司
重庆卫宁 指 公司控股子公司、重庆卫宁软件有限公司
黑龙江卫宁 指 公司控股子公司、黑龙江卫宁软件有限公司
公司全资子公司、安徽卫宁健康科技有限公司（曾用名“合
安徽卫宁 指
肥汉思信息技术有限责任公司”）
广东卫宁 指 公司控股子公司、广东卫宁软件有限公司
四川卫宁 指 公司控股子公司、四川卫宁软件有限公司
宁波卫宁 指 公司控股子公司、宁波金仕达卫宁软件有限公司
纳里健康 指 公司控股孙公司、纳里健康科技有限公司
江门易合 指 公司控股孙公司、江门市易合医疗软件有限公司
黑龙江互联网 指 公司控股孙公司、黑龙江卫宁互联网科技有限公司
贵州慧康 指 公司控股孙公司、贵州慧康智云科技有限公司
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卫宁数据 指 公司控股孙公司、上海卫宁数据科技有限公司
杭州身边医生 指 纳里健康子公司、杭州身边医生信息技术有限公司
陕西卫宁 指 公司控股子公司、陕西卫宁互联网科技有限公司
ODIN 指 公司参股公司、ODIN HEALTH LIMITED
软件科技 指 公司参股公司、上海金仕达卫宁软件科技有限公司
北京梦天门 指 公司参股公司、北京梦天门科技股份有限公司
钥世圈 指 公司参股公司、上海钥世圈云健康科技发展有限公司
南京智慧医疗 指 公司参股公司、南京市智慧医疗投资运营服务有限公司
乐九医疗 指 公司参股公司、上海乐九医疗科技有限公司
南京大经 指 公司参股公司、南京大经中医药信息技术有限公司
新疆创联 指 公司参股公司、新疆智康创联信息科技有限公司
湖北通卫 指 公司参股公司、湖北通卫医疗科技有限公司
广东云医 指 公司参股公司、广东卫宁云医健康产业有限公司
广西数字 指 公司参股公司、广西数字医疗科技有限公司
上海卫生信息 指 公司参股公司、上海卫生信息工程技术研究中心有限公司
上海好医通 指 公司参股公司、上海好医通健康信息咨询有限公司
纳龙科技 指 公司参股公司、厦门纳龙科技有限公司
上海千骥 指 公司参股公司、上海千骥星鹤创业投资中心（有限合伙）
天鹏恒宇 指 公司参股公司、北京天鹏恒宇科技发展有限公司
公司参股公司、南通同渡信康创业投资合伙企业（有限合
南通同渡 指
伙）
苏州千骥 指 公司参股公司、苏州千骥泽康投资中心（有限合伙）
中康尚德 指 公司参股公司、中康尚德健康管理（北京）有限公司
上海信医 指 公司参股公司、上海信医科技有限公司
上海云鑫、云鑫创投 指 发行人股东上海云鑫创业投资有限公司
支付宝 指 支付宝(中国)网络技术有限公司
蚂蚁金服 指 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
股东大会 指 卫宁健康科技集团股份有限公司股东大会
董事会 指 卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
监事会 指 卫宁健康科技集团股份有限公司监事会
《公司章程》 指 《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》
深交所 指 深圳证券交易所
证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐人、主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司
发行人会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名华普天健会
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计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 上海市广发律师事务所
鹏元评级 指 中证鹏元资信评估股份有限公司
元/万元 指 人民币元/万元
本次发行/本次可转债发
指 公司向不特定对象发行可转换公司债券的行为
行
本募集说明书/募集说明 《卫宁健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象
指
书 发行可转换公司债券募集说明书》
报告期、报告期内 指 2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-9 月
近三年 指 2017 年、2018 年、2019 年
2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月
报告期各期末 指
31 日及 2020 年 9 月 30 日
二、专业术语
基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及
云服务 指 通过互联网以按需、易扩展的方式获得所需服务；这种服务
可以是 IT 和软件、互联网相关，也可以是其他服务。
物物相连的互联网。物联网的核心和基础仍然是互联网，是
物联网 指 在互联网基础上的延伸和扩展的网络，其用户端延伸和扩展
到了任何物品与物品之间，进行信息交换和通信。
指的是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流
大数据 指 程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产，大数据
与云计算密不可分。
Artificial Intelligence，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展
人工智能 指
人的智能的理论、方法、技术及应用系统的计算机技术。
一种新的经济形态，即充分发挥互联网在生产要素配置中的
优化和集成作用，将互联网的创新成果深度融合于经济社会
互联网+ 指
各领域之中，提升实体经济的创新力和生产力，形成更广泛
的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。
医保体制改革、卫生体制改革与药品流通体制改革联动，即
三医联动 指
医疗、医保、医药改革联动。
“Infrastructure as a Service”的简称，即“基础设施即服务”。
IaaS 指 消费者通过互联网可以从完善的计算机基础设施获得服务，
这类服务称为“基础设施即服务”。
“Platform as a Service”的简称，是指“平台即服务”。把服务
PaaS 指 器平台作为一种服务提供的商业模式，通过网络进行程序提
供的服务，这类服务称为“平台即服务”。
“Software as a Service”的简称，即“软件即服务”。提供给客
SaaS 指 户的服务是运营商运行在云计算基础设施上的应用程序，这
类服务称为“软件即服务”。
“Service Oriented Architecture”简称，即面向服务的体系结
SOA 指 构，是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为
服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。
“Business to Customer”的简称，而其中文简称为“商对客”。
B2C 指 “商对客”是电子商务的一种模式，也就是通常说的商业零
售，直接面向消费者销售产品和服务。这种形式的电子商务
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一般以网络零售业为主，主要借助于互联网开展在线销售活
动。
“Online to Offline”的简称，即线上到线下，将线下商务的机
O2O 指
会与互联网结合在了一起，让互联网成为线下交易的前台。
第三方企业整合上游厂家（或服务提供商）的资源通过网站
B+B2C 指
向下游商家（消费者）提供产品信息和在线服务的平台。
特别说明：本募集说明书中表格若出现表格内合计数与所列实际数值总和不
符，均为四舍五入所致。
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第二节 本次发行概况
一、发行人基本情况
公司名称： 卫宁健康科技集团股份有限公司
英文名称： Winning Health Technology Group Co.,Ltd.
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 卫宁健康
股票代码： 300253
法定代表人： 周炜
董事会秘书： 靳茂
证券事务代表： 徐子同
注册地址： 上海市浦东新区东育路 255 弄 4 号 3 楼 B29
办公地址： 上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦
电话： 86-21-80331033
传真： 86-21-80331001
邮政编码： 200072
网址： http://www.winning.com.cn
电子信箱： wndsh@winning.com.cn
从事健康科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服
务，医疗器械生产（II 类 6870 影像档案传输、处理系统软件），
医疗器械经营，实业投资，自有房屋租赁；计算机软件的开发、
经营范围：
设计和制作，计算机软、硬件及辅助设备的销售，计算机网络信
息系统集成的维护，并提供相关的技术咨询和技术服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次发行的基本情况
（一）本次发行的核准情况
公司本次发行已经 2020 年 2 月 19 日召开的第四届董事会第二十次会议、
2020 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第二十四次会议、2020 年 10 月 23 日召开
的第四届董事会第二十七次会议、2020 年 11 月 23 日召开的第四届董事会第二
十九次会议及 2020 年 3 月 6 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
本次发行尚需深圳证券交易所发行上市审核并报中国证监会注册。
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（二）本次发行的可转换公司债券的主要条款
1、发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转债及未
来转换的股票将在深圳证券交易所上市。
2、发行规模
根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转债发行总额不超过人民币
97,026.50 万元（含 97,026.50 万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司
董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。
4、可转债存续期限
本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。
5、债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由
公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场和公司具体情况与保
荐机构（主承销商）协商确定。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年
利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每
满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付
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息登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首
日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人负担。
2）付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该
日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后
计息年度利息。
7、转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后第一个交易
日起至可转债到期日止。
8、转股价格的确定及调整
（1）初始转股价格的确定依据
本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日
公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的
情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）
和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由公司股东大会授权公司
董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。
其中：前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总
额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个
交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
（2）转股价格的调整方式及计算公式
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在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公
司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整（保留小数点后
两位，最后一位四舍五入），具体调整办法如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股
本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次
每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转
股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发
行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股
申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益
或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将
依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
9、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可转债持有人申请转股的数量；V 指可转债持有人申请转股的可
转债票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价。
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可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一
股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有
人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转债余额及该余额所对应的当期
应计利息。
10、转股价格向下修正条款
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价
格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行
可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
（2）修正程序
公司向下修正转股价格时，须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上
刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执
行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
11、赎回条款
（1）到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将向可转债持有人
赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格将由股东大会授权董事会在本次发行前
根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
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（2）有条件赎回条款
在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。
2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。
12、回售条款
（1）有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债
全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起
重新计算。
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本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回
售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
（2）附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明
书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集
资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回
售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应
计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的
附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使
附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
13、转股后的股利分配
因本次发行的可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在
股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的
股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
14、发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）
协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国
家法律、法规禁止者除外）。
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15、向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向
原股东优先配售的具体配售比例由股东大会授权董事会根据发行时具体情况确
定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股
东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交
易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由公
司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确
定。
16、债券持有人及债券持有人会议
（1）债券持有人的权利
1）依照其所持有可转债数额享有约定利息；
2）根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；
3）根据约定的条件行使回售权；
4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有
的可转债；
5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
6）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议
并行使表决权；
8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）债券持有人的义务
1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
4）除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿
付可转债的本金和利息；
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5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义
务。
（3）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持
有人会议：
1）公司拟变更可转债募集说明书的约定；
2）公司不能按期支付本息；
3）公司减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散
或者申请破产；
4）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项。
5）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，
应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
（4）下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
1）公司董事会提议；
2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%及 10%以上的持有
人书面提议；
3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会
议的权限、程序和决议生效条件。
17、本次募集资金用途
本次发行可转债拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 97,026.50
万元（含 97,026.50 万元），扣除发行费用后的募集资金净额，拟用于以下项目
的投资：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 新一代智慧医疗产品开发及云服务项目 49,450.00 49,000.00
2 互联网医疗及创新运营服务项目 36,413.50 35,000.00
3 营销网络扩充项目 14,027.05 13,026.50
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合计 99,890.55 97,026.50
以上项目已进行详细的可行性研究，实施过程中将根据实际情况作适当调
整。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次向
不特定对象发行可转债募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额少于上述
项目募集资金拟投入总额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程
序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自
筹资金解决。
在本次向不特定对象发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要
以自筹资金先期投入，并在募集资金到位之后，依相关法律法规的要求和程序对
先期投入资金予以置换。
18、募集资金专项存储账户
公司已制定募集资金管理相关制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公
司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。
19、债券担保情况
本次发行的可转债不提供担保。
20、本次发行方案的有效期
公司本次可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过
之日起计算。
本次发行可转换公司债券发行方案尚需深圳证券交易所发行上市审核并报
中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。
（三）本次可转换公司债券的资信评级情况
公司聘请鹏元评级为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的信用状
况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，本
次可转换公司债券的信用等级为“AA”。
在本次可转债存续期内，鹏元评级将每年至少进行一次跟踪评级。
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（四）承销方式及承销期
1、承销方式
本次发行由保荐机构（主承销商）国泰君安以余额包销方式承销。
2、承销期
本次可转债发行的承销期自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。
（五）发行费用
单位：万元
项目 金额
承销及保荐费用 【】
律师费用 【】
审计及验资费 【】
资信评级费用 【】
发行手续费 【】
信息披露费用 【】
合计 【】
（六）承销期间时间安排
本次发行期间的主要日程示意性安排如下（如遇不可抗力则顺延）：
日期 交易日 发行安排
【】年【】月【】日 T-2 刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告
网上路演；
【】年【】月【】日 T-1
原股东优先配售股权登记日
原股东优先认购日；
【】年【】月【】日 T
网上、网下申购日
网上申购摇号抽签；
【】年【】月【】日 T+1
网下优先配售认购资金验资，网下申购保证金验资
网上申购中签缴款；
如网下申购保证金小于网下配售金额，不足部分需于当日
【】年【】月【】日 T+2
按时足额补足；如网下申购保证金大于网下配售金额，超
过部分于当日退款
【】年【】月【】日 T+3 根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
刊登发行结果公告；
【】年【】月【】日 T+4
募集资金划至本公司账户
注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影
响发行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。
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（七）本次发行证券的上市流通
本次发行可转债不设持有期的限制。发行结束后，公司将尽快申请本次发行
的可转债在深圳证券交易所上市，具体上市时间将另行公告。
三、本次发行的相关机构
（一）发行人
名称：卫宁健康科技集团股份有限公司
法定代表人：周炜
住所：上海市浦东新区东育路 255 弄 4 号 3 楼 B29
电话：021-80331033
传真：021-80331001
联系人：靳茂
（二）保荐机构（主承销商）
名称：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
电话：021-38676666
传真：021-38670666
保荐代表人：罗汇、水耀东
项目协办人：水浩
项目经办人：沈一冲、耿志伟、何易韩
（三）律师事务所
名称：上海市广发律师事务所
负责人：童楠
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住所：上海市世纪大道 1090 号斯米克大厦 19 楼
电话：021-58358013
传真：021-58358012
经办律师：陈洁、邵彬、李文婷
（四）审计机构
名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人：肖厚发
住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
电话：010-66001391
传真：010-66001392
经办会计师：王殷、王柏东、郭凯、朱艺伟、孔晶晶、胡玥
（五）资信评级机构
名称：中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人：张剑文
住所：深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
电话：0755-82872897
传真：0755-82872090
经办人：刘玮、王贞姬
（六）申请上市的证券交易所
名称：深圳证券交易所
住所：深圳市福田区深南大道 2012 号
电话：0755-88668888
传真：0755-88666000
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（七）证券登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28
楼
电话：0755-21899999
传真：0755-21899000
四、发行人与本次发行有关人员之间的关系
截至 2020 年 9 月 30 日，国泰君安证券股份有限公司自营账户持有发行人
173,140 股股份，划入券源股东账户持仓 80,540 股股份，融券专户持有发行人
87,626 股股份，策略投资部账户持仓 9,824 股股份，合计占发行人总股本的
0.02%。国泰君安已建立并执行严格的信息隔离墙制度，上述情形不会影响国泰
君安公正履行保荐及承销职责。
截至 2020 年 9 月 30 日，发行人董事刘宁持有国泰君安 A 股股票 2,000 股。
除上述情形外，公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员
及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。
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第三节 风险因素
一、行业及市场风险
（一）受医疗卫生行业影响较大的风险
本公司设立以来专注于医疗卫生行业应用软件领域，产品主要应用于医院、
卫生院、社区卫生服务中心（站）、门诊部、疗养院、妇幼保健院、专科疾病防
治机构、疾病预防控制中心、医学科研机构、各级医疗卫生行政管理机构等医疗
卫生机构。因此，公司的业务发展与医疗卫生行业信息化进程密切相关。
医疗卫生行业是国家重点支持的行业，国家制订了一系列政策法规鼓励医疗
卫生行业信息化的发展，预计在较长时间内，政策面仍将为医疗卫生行业信息化
的发展提供良好的外部环境。如果未来我国经济环境发生变化，医疗卫生行业产
生波动或者发展放缓，政府及医疗卫生机构对信息化建设的投入减少，将对公司
业务发展产生不利影响；同时，新医疗体制改革给行业及公司带来了巨大的市场
机遇，但如果新医改政策未能按计划顺利实施，也会影响公司的发展进程。
（二）行业竞争加剧的风险
医疗卫生信息化行业处于快速发展阶段，国内外市场参与者不断增加，竞争
也将越来越激烈，缺乏核心竞争力的企业将会被市场淘汰。虽然公司已在医疗卫
生信息化行业深耕多年，建立了较为稳固的市场地位和客户群体，业务保持持续
增长态势，但随着行业的快速发展及竞争日趋激烈，公司面临着行业竞争加剧的
压力，如果公司不能及时有效地应对市场竞争，将会面临增长放缓、市场份额下
降，进而对公司的经营业绩产生不利影响的风险。
（三）行业技术及业务模式变动风险
当前医疗卫生信息化功能正从信息化向智能化演进。AI 将成为底层基础技
术，未来应用势不可挡，医疗卫生信息化将从支撑业务向辅助决策、解放人工发
展，功能更加深化。未来医疗卫生信息化将从信息化过渡到互联网化，最后发展
到数字化和智能化。
随着医疗卫生信息化的功能逐渐转变，行业信息系统日趋复杂化、精细化，
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公司需要根据市场变化趋势不断进行技术及产品的研发和升级，探索新的业务模
式。如公司不能正确判断、把握行业的市场动态和新技术的发展趋势，不能根据
技术发展、行业标准和客户需求及时进行技术、产品和业务模式创新，则可能会
面临丧失技术和市场优势，导致经营业绩下滑的风险。
（四）互联网医疗相关业务风险
公司自 2015 年起，积极布局医疗健康服务领域，推动互联网+模式下的医疗
健康云服务等创新业务的发展，贯彻公司“4＋1”发展战略（云医、云药、云险、
云康+创新服务平台）。2019 年，发行人的“互联网+医疗健康”板块已取得实质、
阶段性成果：“云医”纳里健康已累计接入国内医疗机构 4,000 余家，累计服务患
者超 2 亿人次；“云险”平台累计交易金额已超过 300 亿元，接入多家保险公司和
大型医院，业务向江浙沪京多地迅速拓展；“云药”钥世圈持续打造一个融“处方
流转、药险联动、B2B 赋能、健康服务”于一体的“药联体”，合作保险公司达 60
余家，管理保费金额超 40 亿元；“云康”方面，发行人已打通线上线下慢性病管
理各环节，“互联网+体检”战略稳步推进。
但是，我国的互联网医疗市场仍属于相对新兴的市场，未来能否保持强劲的
需求、广泛的消费者认可及普遍的市场接受并不确定。若未来，互联网医疗市场
的行业发展不及预期，或者公司的互联网医疗相关业务拓展不及预期，公司存在
经营业绩下滑的风险。
二、经营管理风险
（一）经营业绩波动风险
报告期内，公司主营业务收入分别为 120,286.93 万元、142,555.46 万元、
189,238.95 万元和 136,945.51 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
的净利润分别为 21,344.06 万元、27,878.93 万元、34,177.69 万元和 19,826.14
万元。最近三年，公司销售收入及扣非后归母净利润实现了较快的增长。随着公
司经营规模和产品服务领域的扩大，行业发展趋势的变化、外部竞争环境的变化、
人工成本上升、研发支出增加、国家政策变化等导致的不确定因素不断增多，公
司存在未来业绩不能维持较快增长速度、业绩波动的风险。
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（二）技术与产品开发风险
软件产品和技术不断的更新换代决定了产品和技术的开发创新是一个持续、
繁杂的系统性工程，其间涉及的不确定因素较多，公司如不能准确把握技术发展
趋势和市场需求变化情况，从而导致技术和产品开发决策失误，将可能导致公司
丧失技术和市场优势，使公司面临技术与产品开发的风险。
（三）核心技术人员及管理人才流失的风险
医疗卫生信息化行业属知识密集型行业，行业内的市场竞争主要体现为产品
技术含量和研发技术人员技术水平的竞争。如出现公司核心技术人员因各种原因
流失而公司未能及时补充人才的情形，则可能对公司技术研发、市场拓展等方面
造成不利影响，进而影响公司经营业绩。
（四）公司规模扩大带来的管理风险
近年来公司经营规模不断扩大，组织架构和管理体系日益复杂。本次向不特
定对象发行可转换公司债券完成后，公司的资产、业务规模将有一定幅度增长，
在资源整合、技术开发、市场开拓等方面将对公司的管理水平提出较高的要求。
如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理
制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的运行效率和发展
活力，进而削弱公司的市场竞争力，给公司的经营和进一步发展带来不利影响。
（五）受新冠肺炎疫情阶段性影响，存在业绩下滑的风险
公司是一家集研发、销售和技术服务为一体的医疗卫生信息化服务商，2015
年起，公司明确将采用传统的医疗卫生信息化业务和创新的互联网+医疗健康服
务业务作为双轮驱动发展战略。
受新冠肺炎疫情影响（以下简称“疫情”），2020 年国家卫健委陆续发文《关
于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》、《关于在疫
情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》、《进一步落实科学防治精准施
策分区分级要求做好疫情期间医疗服务管理工作的通知》等，推进互联网医疗在
疫情期间的重要作用。疫情期间，公司互联网+医疗健康服务业务得到了较快的
发展。
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卫宁健康传统的医疗卫生信息化业务受疫情影响，存在短期内项目招投标停
滞、部分客户信息化建设项目实施计划延后等方面带来的不利影响。2020 年前
三季度，公司实现收入 13.71 亿元，同比增加 14.49%；公司实现归属于母公司
股东的净利润 20,336.79 万元，同比下降 25.49%，归属于母公司股东的净利润
同比下降主要是由于疫情冲击造成的阶段性影响以及公司前三季度的公益性捐
赠支出 1,777.12 万元。新冠肺炎疫情对公司的短期经营业绩造成不利影响，发
行人存在业绩下滑的风险。
三、财务风险
（一）应收账款回收及现金流量波动风险
报告期各期末，公司应收账款及合同资产金额分别为 95,501.88 万元、
118,404.22 万元、148,320.67 万元和 190,079.44 万元，随着公司销售规模的增长
而有所增加。截至报告期末，公司绝大部分应收账款的账龄在两年以内，公司客
户主要为国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主。公司客户信誉较高，经营
稳定，其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，许多项目还需要
纳入财政预算、政府采购，公司应收账款回款周期相对较长。
报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额情况如下：
单位：万元
期间 2020 年度 2019 年度 2018 年度 2017 年度
1-3 季度 -19,221.55 -22,862.23 -22,219.84 -23,310.60
1-4 季度 不适用 23,330.09 12,389.45 7,978.72
从上表可知，发行人通常前三季度经营活动现金流为负，但是由于四季度回
款较多，导致全年经营活动现金流为正。
未来，若发生重大不利或突发性事件，或者公司不能持续加强和完善应收款
项的控制与管理，将导致应收账款无法收回或者四季度经营活动现金流量净额低
于预期，对公司资金周转造成一定不利影响。
（二）研发投入风险
公司为保持在医疗卫生信息化行业的技术优势和核心竞争力，长期以来高度
重视新技术新产品的研发，研发投入保持较高水平。报告期内，公司研发投入分
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别为 24,180.03 万元、29,092.20 万元、38,596.20 万元和 32,939.19 万元，研发投
入金额较大且逐年增加。如果该类研发投入不能转化为技术成果或技术成果转化
效果未达预期，可能会对公司盈利能力造成不利影响。
（三）净资产收益率下降风险
本次可转债转股后，本公司净资产将大幅增长。由于本次募投项目在可转债
存续期内逐渐产生收益，因此，本次可转债转股后短期内本公司存在净资产收益
率下降风险。
（四）税收优惠变化的风险
软件行业是我国鼓励发展的行业之一，国家出台了一系列税收优惠政策予以
扶持，同时为促进高新技术行业的研发水平和科技成果转化能力，国家拨付了多
种相关课题科研经费和专项补助资金予以支持。如未来软件行业的税收优惠政策
出现不利变化，或者政府补贴规模减小，将给公司的经营成果带来一定影响。
（五）商誉减值风险
截至 2020 年 9 月 30 日，发行人商誉为 47,489.59 万元，主要系因公司持续
开展外延式收购所致。每个资产负债表日，无论是否发生减值迹象，发行人均对
商誉进行减值测试，如发生减值则计提商誉减值准备，按商誉扣减减值后的净额
在报表中进行反映，已计提的商誉减值准备以后年度不能转回。截至 2020 年 9
月 30 日，发行人的商誉未发生过减值。如果发行人已收购的公司未来经营状况
发生变化，将有可能出现对商誉计提资产减值的风险，从而影响公司经营业绩。
四、募集资金投资项目风险
1、募投项目实施后效果不及预期的风险
本次募投项目的实施与国家产业政策、市场供求、行业竞争情况、技术进步、
公司管理及人才等因素密切相关，上述因素的变动都可能直接或间接影响项目的
建设进度及经济效益。公司虽然在项目立项时已进行了充分市场调研及可行性论
证，本次募投项目投产后，公司将在传统业务与创新业务的双轮驱动下多元化发
展，扩大业务增长点，有利于提高公司竞争力，但在实际运营过程中，由于市场
本身具有的不确定因素，如果未来业务增长低于预期，或业务推广进展与公司预
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测产生偏差，则可能存在募投项目实施后效益达不到预期的风险。
2、募投项目中开拓新业务的风险
本次募投项目包括：“新一代智慧医疗产品开发及云服务项目”、“互联网
医疗及创新运营服务项目”和“营销服务体系扩建项目”，均围绕主营业务展
开，不存在经营模式转变，但是部分项目例如：“新一代智慧医疗产品开发及云
服务项目”中的“健康养老信息系统”和“中台基础架构建设”以及“互联网医
疗及创新运营服务项目”存在开拓新业务的风险。公司自 2015 年起，积极布局
医疗健康服务领域，推动互联网+模式下的医疗健康云服务等创新业务的发展，
截至本募集说明书签署日，“新一代智慧医疗产品开发及云服务项目”和“互联
网医疗及创新运营服务项目”均有超过 8,000 万元的在手订单，但是仍然存在
募投项目开拓新业务不达预期的风险。
3、募投项目人工费用大幅增长的风险
本次募投项目涉及的主要产品和服务是各类软件系统及技术服务，募投项目
投资构成中有相当一部分将用于研发费用和实施费用。如果在项目实施的过程
中，人工薪酬水平发生较大幅度的增加，将可能使公司面临无法按原预算金额完
成有关募投项目的风险。
五、与本次可转债相关的风险
（一）本息兑付风险
在可转债的存续期限内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分
每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、
法规、行业和市场等因素的影响，公司的经营活动可能没有带来预期的回报，进
而影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。
（二）未设定担保的风险
公司本次发行可转债未设定担保措施，如果可转债存续期间出现对公司经营
管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未设定担保而增加风险。
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（三）可转债价格波动的风险
可转债作为一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价
格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条款
和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备
一定的专业知识。
可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现异常波动或与
其投资价值严重偏离的现象，从而可能使投资者遭受损失。为此，公司提醒投资
者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的波动风险，以便作出正确的
投资决策。
（四）可转债到期未能转股的风险
本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏
好等因素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿
付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。此外，在本次可转债
存续期间，如果发生可转债赎回、回售等情况，公司将面临一定的资金压力。
（五）可转债转股后原股东权益被摊薄风险
本期可转债募投项目将在可转债存续期内逐渐产生收益。本次可转债发行
后，如债券持有人在转股期开始的较短时间内将大部分或全部可转债转换为公司
股票，则可能导致当期每股收益和净资产收益率被摊薄、原股东分红减少、表决
权被摊薄。
（六）本次可转债转股的相关风险
进入可转债转股期后，可转债投资者将主要面临以下与转股相关的风险：
1、本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内，如果达到赎回条件，公
司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。如果公
司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面
临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。
2、公司本次可转债发行方案规定：“在本可转债存续期间，当公司股票在任
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意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施”。
公司董事会将在本次可转债触及向下修正条件时，结合当时的股票市场、自
身业务发展和财务状况等因素，综合分析并决定是否向股东大会提交转股价格向
下修正方案，公司董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案。因此，
未来在可转债达到转股价格向下修正条件时，本次可转债的投资者可能面临公司
董事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。
3、在可转债存续期间，当公司股票价格达到一定条件时，经股东大会批准
后，公司可申请向下修正转股价格。但由于转股价格向下修正可能对原股东持股
比例、净资产收益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作用，可能存在转股价格向
下修正议案未能通过股东大会批准的风险。
4、公司股价走势取决于宏观经济、股票市场环境以及经营业绩等多重因素
影响。即使公司向下修正转股价格，但公司股票价格仍有可能持续低于转股价格
及修正后的转股价格，导致本次可转债的转股价值发生重大不利变化，对本次可
转债持有人的利益造成重大不利影响。
（七）利率风险
在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可能会相应降低，从而
使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以
避免和减少损失。
（八）信用评级变化的风险
鹏元评级对本次可转换公司债券进行了评级，公司主体长期信用等级为
“AA”，本次可转换公司债券信用等级为“AA”，评级展望稳定。在本期债券存续
期限内，鹏元评级将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项
等因素，出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准等因
素变化，导致本期可转债的信用评级发生不利变化，将会增加投资风险。
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第四节 发行人基本情况
一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司股本总额为 2,133,857,304 股，股本结构如下：
股份类别 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 407,225,669 19.08
其中：境内自然人持股 406,445,669 19.04
外资持股 780,000 0.04
二、无限售条件股份 1,726,631,635 80.92
其中：人民币普通股 1,726,631,635 80.92
三、股份总数 2,133,857,304 100.00
截至 2020 年 9 月 30 日，公司前十名股东及其持股数量和比例如下表所示：
持股比例 限售股数量
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股）
（%） （股）
1 周炜 境内自然人 219,304,241 10.28% 181,785,180
2 刘宁 境内自然人 108,942,949 5.11% 105,470,711
3 王英 境内自然人 106,529,129 4.99% 88,779,097
境内一般法
4 上海云鑫 106,205,970 4.98%
人
香港中央结算
5 境外法人 95,006,682 4.45% -
有限公司
中央汇金资产
6 管理有限责任 国有法人 87,222,863 4.09% -
公司
7 周成 境内自然人 63,050,000 2.95% -
中国建设银行
股份有限公司
8 -广发科技先 其他 33,039,963 1.55% -
锋混合型证券
投资基金
上海浦东发展
银行股份有限
公司-广发小
9 其他 28,578,253 1.34% -
盘成长混合型
证券投资基金
（LOF）
中国工商银行
股份有限公司
10 其他 26,623,671 1.25% -
-易方达新兴
成长灵活配置
1-1-42
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持股比例 限售股数量
序号 股东名称 股东性质 持股数量（股）
（%） （股）
混合型证券投
资基金
合计 - 874,503,721 40.99% 376,034,988
注：公司前十名股东中，股东周炜、王英系夫妻关系；股东周成系周炜、王英之子，与周炜、
王英夫妇为一致行动人。上述其他股东与公司控股股东、实际控制人均无关联关系，也不属
于一致行动人。
二、最近三年及一期股权结构变化情况
发行人最近三年及一期派发股份股利、资本公积金转增股本、发行新股等引
致的股权结构变化情况如下：
2017 年 1 月 1 日公司总股本 824,915,571 股
序号 变动时间 变动原因 股本变动数量（股）
1 2017 年 2 月 授予限制性股票 15,282,000
2 2017 年 5 月 2016 年度权益分派 757,442,767
2017 年 3 月至
3 股票期权激励计划行权 5,147,537
2017 年 12 月
4 2017 年 10 月 第一次回购注销部分限制性股票 -1,459,200
5 2017 年 12 月 预留授予限制性股票 6,263,500
6 2018 年 2 月 第二次回购注销部分限制性股票 -640,600
7 2018 年 5 月 第三次回购注销部分限制性股票 -1,515,280
8 2018 年 1 月至 7 月 股票期权激励计划行权 10,417,836
9 2018 年 8 月 第四次回购注销部分限制性股票 -222,180
10 2018 年 10 月 第五次回购注销部分限制性股票 -229,300
11 2018 年 12 月 股票期权激励计划行权 6,257,689
12 2019 年 3 月 第六次回购注销部分限制性股票 -127,760
13 2019 年 5 月 第七次回购注销部分限制性股票 -200,650
14 2019 年 8 月 授予限制性股票 16,396,800
15 2019 年 9 月 股票期权激励计划行权 3,277,036
16 2019 年 8 月 第八次回购部分限制性股票 -93,360
17 2020 年 1 月 第九次回购部分限制性股票 -108,920
18 2020 年 4 月 第十次回购部分限制性股票*注 341,744
19 2020 年 6 月 股票期权激励计划行权 153,583
20 2020 年 6 月 2019 年度权益分派 492,420,400
待回购注销的限制性股票因 2019
21 2020 年 6 月 102,523
年度权益分派孳生的限制性股票*
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注
2020 年 7 月至 9 月
22 股票期权激励计划行权 35,568
行权
2020 年 9 月 30 日公司总股本 2,133,857,304 股
注：回购的限制性股票尚未注销，故对应的股本变动数量实际为 0 股。
（一）股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票（2017 年 2
月）
2016 年 12 月 26 日，发行人 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于<
公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》（以下
简称“2016 年股权激励计划”），根据 2016 年股权激励计划，发行人首次授予限
制性股票的激励对象为 589 名，数量为 1,528.2 万股。
发行人股份总数由 824,915,571 股变更为 840,197,571 股。发行人上述新增股
本经华普天健于 2017 年 2 月 8 日出具会验字[2017]0525 号《验资报告》验证。
（二）2016 年度权益分派（2017 年 5 月）
2017 年 5 月 16 日，发行人 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司 2016
年利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，决定发行人以 2017 年 4 月 21 日
的总股本 841,603,075 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股，共
计转增 757,442,767 股，转增后公司总股本将增加至 1,599,045,842 股。发行人本
次新增股本经华普天健于 2017 年 12 月 15 日出具会验字[2017]5458 号《验资报
告》验证。
（三）股票期权激励计划行权（2017 年 3 月至 2017 年 12 月）
2017 年 3 月至 2017 年 12 月，发行人 2012 年股权激励计划和 2014 年股权
激励计划授予的股票期权行权共计增加 5,147,537 股，发行人股份总数相应增加
5,147,537 股。发行人上述新增股本经华普天健于 2017 年 12 月 15 日出具会验字
[2017]5458 号《验资报告》验证。
（四）第一次回购注销部分限制性股票（2017 年 10 月）
2017 年 10 月 26 日，发行人召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于回购注销 2016 年股权激励计划部分首次授予限制性股票的议案》，鉴
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于原 37 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司《2016 年股权激励计划（草
案）》规定的激励条件，公司对原 37 名激励对象已获授但尚未解锁的共计 145.92
万股限制性股票予以回购注销，并实施减资。发行人本次减资经华普天健于 2017
年 12 月 15 日出具会验字[2017]5458 号《验资报告》验证。
（五）股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票（2017
年 12 月）
发行人因实施 2016 年股权激励计划，根据 2017 年 11 月 27 日和 2017 年 12
月 7 日召开的第三届董事会第三十次会议和第三届董事会第三十一次会议决定，
预留授予限制性股票的激励对象 6,263,500 股限制性股票。发行人本次新增股本
经华普天健于 2017 年 12 月 15 日出具会验字[2017]5458 号《验资报告》验证。
（六）第二次回购注销部分限制性股票（2018 年 2 月）
2018 年 2 月 27 日，发行人召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，根据公司
《2016 年股权激励计划（草案）》规定，同意对 14 名离职激励对象所持有的 61.56
万股首次授予限制性股票回购注销；同意对 3 名离职激励对象所持有的 2.5 万股
预留授予限制性股票回购注销，合计回购股票 64.06 万股并实施减资。发行人本
次减资经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师”）于 2018
年 8 月 27 日出具瑞华验字[2018]31200004 号《验资报告》验证。
（七）第三次回购注销部分限制性股票（2018 年 5 月）
2018 年 5 月 29 日，发行人召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，鉴于原 32
名激励对象因个人原因离职，已不符合公司《2016 年股权激励计划（草案）》
规定的激励条件，公司对上述 32 人合计 1,515,280 股已授予但尚未解锁的限制性
股票回购注销并实施减资。发行人本次减资经瑞华会计师于 2018 年 8 月 27 日出
具瑞华验字[2018]31200004 号《验资报告》验证。
（八）股票期权激励计划行权（2018 年 1 月至 7 月）
根据发行人第三届董事会第十九次会议、第二十次会议、第二十六次、第二
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十九会议决议，截至 2018 年 7 月 31 日，发行人 2012 年股权激励计划和 2014 年
股权激励计划授予的股票期权行权共计增加 10,417,836 股，发行人股份总数相应
增加 10,417,836 股。发行人上述新增股本经瑞华会计师于 2018 年 8 月 27 日出具
瑞华验字[2018]31200004 号《验资报告》验证。
（九）第四次回购注销部分限制性股票（2018 年 8 月）
2018 年 8 月 28 日，发行人召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，鉴于 6 名首次
授予限制性股票、5 名预留授予限制性股票激励对象因个人原因离职，已不符合
公司《2016 年股权激励计划（草案）》规定的激励条件，公司对上述 11 人合计
222,180 股已授予但尚未解锁的限制性股票回购注销并实施减资。发行人本次减
资经瑞华会计师于 2018 年 12 月 26 日出具瑞华验字[2018]31200005 号《验资报
告》验证。
（十）第五次回购注销部分限制性股票（2018 年 10 月）
2018 年 10 月 29 日，发行人召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关
于回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，鉴于原 16 名激
励对象因个人原因离职，已不符合公司《2016 年股权激励计划（草案）》规定
的激励条件，公司对上述 16 人合计 229,300 股已授予但尚未解锁的限制性股票
回购注销并实施减资。发行人本次减资经瑞华会计师于 2018 年 12 月 26 日出具
瑞华验字[2018]31200005 号《验资报告》验证。
（十一）股票期权激励计划行权（2018 年 12 月）
根据发行人第三届董事会第二十九会议、第三十二次会议以及第四届董事会
第七次会议决议，截至 2018 年 12 月 14 日，发行人 2014 年股权激励计划授予的
股票期权行权共计增加 6,257,689 股，发行人股份总数相应增加 6,257,689 股。发
行 人 上 述 新 增 股 本 经 瑞 华 会 计 师 于 2018 年 12 月 26 日 出 具 瑞 华 验 字
[2018]31200005 号《验资报告》验证。
（十二）第六次回购注销部分限制性股票（2019 年 3 月）
2019 年 3 月 4 日，发行人召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了
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《关于回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，鉴于 12 名
预留授予限制性股票激励对象因个人原因离职，已不符合公司《2016 年股权激
励计划（草案）》规定的激励条件，公司对上述 12 人合计 127,760 股已授予但
尚未解锁的限制性股票回购注销并实施减资。发行人本次减资经瑞华会计师于
2019 年 10 月 14 日出具瑞华验字[2019]31200002 号《验资报告》验证。
（十三）第七次回购注销部分限制性股票（2019 年 5 月）
2019 年 5 月 17 日，发行人召开 2018 年度股东大会，审议通过了《关于回
购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，鉴于原 13 名激励对
象因个人原因离职，已不符合公司《2016 年股权激励计划（草案）》规定的激
励条件，公司对上述人员持有的 200,650 股已授予但尚未解锁的限制性股票回购
注销并实施减资。发行人本次减资经瑞华会计师于 2019 年 10 月 14 日出具瑞华
验字[2019]31200002 号《验资报告》验证。
（十四）股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票（2019 年 8
月）
2019 年 8 月 30 日，发行人召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案) 及其摘要>的议案》
（以下简称“2019 年股权激励计划”）。发行人分别于 2019 年 9 月 16 日和 2019
年 9 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届董事会第十六次会议，同
意发行人根据 2019 年股权激励计划向 523 名限制性股票激励对象授予限制性股
票数量 1,639.68 万股。发行人本次新增股本经瑞华会计师于 2019 年 10 月 14 日
出具瑞华验字[2019]31200002 号《验资报告》验证。
（十五）股票期权激励计划行权（2019 年 9 月）
根据发行人第三届董事会第十九次会议、第二十次会议、第二十六次、第二
十九会议决议、第三十二次会议以及第四届董事第七次会议决议，截至 2019 年
9 月 25 日，发行人 2012 年股权激励计划和 2014 年股权激励计划授予的股票期
权行权共计增加 3,277,036 股，发行人股份总数相应增加 3,277,036 股。发行人上
述新增股本经瑞华会计师于 2019 年 10 月 14 日出具瑞华验字[2019]31200002 号
《验资报告》验证。
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（十六）第八次回购部分限制性股票（2019 年 8 月）
2019 年 8 月 30 日，发行人召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，根据《2016
年股权激励计划（草案）》的规定，原 15 名激励对象因个人原因离职，同意回
购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 93,360 股。发行人本次减资经瑞
华会计师于 2020 年 6 月 5 日出具瑞华验字[2020]31290001 号《验资报告》验证。
（十七）第九次回购部分限制性股票（2020 年 1 月）
2020 年 1 月 3 日，发行人召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于回购注销 2016 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》、《关于回购注
销 2019 年股权激励计划所涉部分限制性股票的议案》，根据《2016 年股权激励
计划（草案）》的规定，原 13 名激励对象因个人原因离职，不再具有激励对象
资格及 1 名预留授予限制性股票激励对象上一年度个人绩效考核结果为“不合
格”，未达到当期解锁条件，同意回购注销已授予但不符合解锁条件的限制性股
票 101,420 股；根据《2019 年股权激励计划（草案）》的规定》，原 1 名激励对
象因个人原因离职，同意回购注销已授予但不符合解锁条件的限制性股票 7,500
股 。 发 行 人 本 次 减 资 经 瑞 华 会 计 师 于 2020 年 6 月 5 日 出 具 瑞 华 验 字
[2020]31290001 号《验资报告》验证。
（十八）第十次回购部分限制性股票（2020 年 4 月）
2020 年 4 月 27 日，发行人 2019 年度股东大会审议通过《关于 2016 年股权
激励计划所涉激励对象及数量调整的议案》、《关于回购注销 2019 年股权激励
计划所涉部分限制性股票的议案》，根据《2016 年股权激励计划（草案）》的
规定，原 4 名激励对象因个人原因离职，不再具有激励对象资格及 6 名限制性股
票激励对象上一年度个人绩效考核结果为“合格”，只能解锁当期激励权益的
80%，同意回购注销离职人员及绩效考核“合格”人员已授予但不符合解锁条件的
限制性股票 22,344 股；根据公司《2019 年股权激励计划（草案）》的规定，原
8 名限制性股票激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意回购注
销上述 8 人已授予但尚未解锁的限制性股票合计 319,400 股。截至本募集说明书
签署之日，本次减资尚未办理工商变更登记手续。
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（十九）股票期权激励计划行权（2020 年 6 月）
根据发行人第四届董事会第七次会议、第九次会议、第十九次会议及第二十
二次会议决议，截至 2020 年 6 月 19 日，发行人 2014 年股权激励计划和 2016 年
股权激励计划授予的股票期权行权共计增加 153,583 股，发行人股份总数相应增
加 153,583 股。
（二十）2019 年度权益分派（2020 年 6 月实施）
2020 年 4 月 27 日，发行人 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司 2019
年利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，决定发行人以实施权益分派股权
登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。根据发行
人 2020 年 6 月 12 日刊登的《2019 年年度权益分派实施公告》，发行人以 2020
年 6 月 19 日的总股本 1,641,401,336 股为基础，向全体股东每 10 股转增 3 股。
转增后公司总股本将增加至 2,133,821,736 股。前期待回购注销的限制性股票因
2019 年度权益分派孳生的待回购注销限制性股票 102,523 股。
（二十一）股票期权激励计划行权（2020 年 7 至 9 月实施）
根据发行人第四届董事会第二十二次会议决议，截至 2020 年 9 月 30 日，
发行人 2016 年股权激励计划授予的股票期权行权共计增加 35,568 股，发行人
股份总数相应增加 35,568 股。
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三、公司组织结构情况
（一）公司内部组织结构图
（二）控股子公司及参股公司基本情况
截至本募集说明书签署日，发行人下属一级控股子公司共 22 家，发行人参
股公司共 20 家，基本情况如下：
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1、发行人一级控股子公司情况
（1）企业基本情况
注册资本 实收资本 主要 法定 直接或间接持股
序号 公司名称 成立日期 注册地 主要业务
（万元） （万元） 经营地 代表人 比例
常州市新北区太湖东
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1-1-51
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注册资本 实收资本 主要 法定 直接或间接持股
序号 公司名称 成立日期 注册地 主要业务
（万元） （万元） 经营地 代表人 比例
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（万元） （万元） 经营地 代表人 比例
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陕西省西安市高新区
丈八街办丈八四路 20
19 陕西卫宁 1,000.00 300.00 2019-04-02 陕西 倪杰 51.00% 医疗软件、硬件及维护服务
号神州数码产业园 4
栋7层
上海市静安区寿阳路
20 上海卫心 2,000.00 - 2019-10-21 上海 刘宁 100.00% 医疗软件、硬件及维护服务
99 弄 19、20 号 11 层
宁夏银川市金凤区新
21 宁夏卫宁 1,000.00 - 2020-02-21 材富汇大厦 3 号综合 宁夏 周卫民 51.00% 医疗软件、硬件及维护服务
办公楼 1103 室
甘肃省兰州市七里河
22 甘肃卫宁 1,000.00 255 2020-04-13 区西津西路 1092 号 甘肃 刘琛 51.00% 医疗软件、硬件及维护服务
-206 室
（2）企业基本财务信息
公司一级控股子公司 2020 年 1-9 月的财务数据情况（未经审计）如下：
单位：万元
序号 公司名称 2020 年 9 月 30 日总资产 2020 年 9 月 30 日净资产 2020 年 1-9 月营业收入 2020 年 1-9 月净利润
1 江苏卫宁 8,026.39 6,362.14 1,923.25 246.63
2 西安卫宁 455.70 455.70 - 3.53
1-1-53
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 公司名称 2020 年 9 月 30 日总资产 2020 年 9 月 30 日净资产 2020 年 1-9 月营业收入 2020 年 1-9 月净利润
3 新疆卫宁 4,773.68 2,828.38 1,141.17 -34.08
4 山西卫宁 28,962.65 15,409.48 11,266.30 1,866.42
5 北京卫宁 5,983.93 3,747.28 2,171.39 -194.26
6 杭州东联 3,179.31 2,984.92 842.05 380.59
7 浙江万鼎 2,679.83 2,498.32 669.38 243.71
8 重庆卫宁 4,676.00 1,713.62 3,932.71 896.58
9 黑龙江卫宁 519.79 -979.27 - -104.49
10 安徽卫宁 5,787.48 4,343.30 1,312.00 425.89
11 深圳卫宁 5,243.90 4,585.73 1,536.80 429.98
12 四川卫宁 7,612.61 3,470.23 7,990.95 1,770.78
13 广东卫宁 2,477.42 1,589.56 1,816.40 390.43
14 卫宁互联网 37,447.21 37,006.19 827.07 -390.37
15 上海卫宁 2,352.73 669.27 562.12 11.20
16 天津卫宁 8,080.21 5,227.34 5,859.29 2,196.34
17 快享医疗 1,911.30 894.44 1,244.25 -82.16
18 陕西卫宁 189.17 89.02 97.03 -73.00
注：宣城卫宁、上海卫心尚未实际经营业务，宁夏卫宁、甘肃卫宁为 2020 年新设立公司，宁波卫宁于 2020 年 3 月 16 日完成注销。
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2、发行人参股公司情况
注册资本 法定代表人/执行事务
序号 公司名称 成立日期 注册地 直接或间接持股比例 主要业务
（万元） 合伙人
ODIN 5.00 医疗软件及
1 HEALTH 2014-08-18 新西兰奥克兰 Shen, Qiang 22.53%
新西兰币 服务
LIMITED
上海市浦东新区环林东路 799 弄 65 号 1 医疗软件及
2 软件科技 6,066.67 2012-04-09 周炜 42.86%
层 服务
软件、硬件
3 北京梦天门 5,318.30 1997-04-14 北京市顺义区北石槽府前西街 18 号 陈国贤 23.97%
及服务
软件、硬件
4 钥世圈 8,905.14 2015-07-01 上海市静安区江场三路 250 号 609 室 周炜 31.97 %
及服务
南京智慧医 南京市雨花台区玉兰路八号“国资大 软件、硬件
5 5,000.00 2017-10-26 周怡安 卫宁互联网持股 25.00%
疗 厦”4 层 及服务
上海市闵行区金都路 4299 号 6 幢 1 楼 医疗软
6 乐九医疗 764.24 2014-10-14 周雪峰 34.00%
D38 室 件及服务
南京市江北新区南京软件园(西区)团结 软件、硬件
7 南京大经 1,568.63 2016-08-10 李文友 25.00%
路 99 号孵鹰大厦 265 室 及服务
新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新
软件、硬件
8 新疆创联 2,000.00 2018-11-28 市区)北区冬融街 567 号高新人才大厦 王鑫韬 20.00%
及服务
北塔十楼 10-1
武昌区中北路 9 号长城汇 T2 号写字楼 软件、硬件
9 湖北通卫 1,000.00 2019-05-29 田超波 45.00%
第 31 层一室 8 号 及服务
卫宁互联网持股
软件、硬件
10 广东云医 1,000.00 2016-11-24 广州市黄埔区南岗笔岗路 142 号 121 房 叶雄斌 25.00%，纳里健康持股
及服务
15.00%
中国(广西)自由贸易试验区南宁片区飞
软件、硬件
11 广西数字 1,000.00 2019-10-22 云路 6 号广投国际金融资本中心 42 楼 黄健鹏 24.50%
及服务
4210 号
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注册资本 法定代表人/执行事务
序号 公司名称 成立日期 注册地 直接或间接持股比例 主要业务
（万元） 合伙人
上海卫生信 上海市徐汇区桂平路 481 号 20 号楼 601 医疗软件及
12 2,700.00 2012-03-26 史一兵 18.52%
息 室 服务
上海市杨浦区军工路 1436 号 64 幢二层 医疗软件及
13 上海好医通 2,786.00 2009-09-27 潘雯俊 12.40%
B 座 249 室 服务
医疗软件及
14 纳龙科技 1,230.19 2005-09-30 厦门市软件园二期观日路 18 号 203 钟玉泉 9.04%
服务
上海千骥星鹤股权投
上海市徐汇区天钥桥路 909 号 2 号楼 股权投资、
15 上海千骥 75,674.79 2015-06-26 资基金管理企业（有限 5.29%
262 室 投资管理
合伙）
北京市海淀区上地信息路 15 号金融科 软件、硬件
16 天鹏恒宇 804.11 1998-05-12 贾俊卿 15.00%
贸大厦 1001 室 及服务
南通市崇川区崇文路 1 号启瑞广场 同渡势成（北京）投资 股权投资、
17 南通同渡 16,300.00 2016-09-09 18.40%
2601-4 室 管理有限责任公司 投资管理
上海骥康企业管理咨
苏州工业园区苏虹东路 183 号 14 栋 418 股权投资、
18 苏州千骥 116,165.00 2017-07-12 询合伙企业（有限合 4.30%
室 投资管理
伙）
北京市海淀区中关村南大街 2 号 1 号楼 医疗软件及
19 中康尚德 279.40 2014-06-09 闫志明 4.88%
8 层 A 座 9 层 9006 服务
上海市静安区江场三路 238 号 1601-174 医疗软件及
20 上海信医 1,176.47 2017-12-18 张少荣 16.00%
室 服务
1-1-56
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
四、控股股东和实际控制人基本情况
（一）公司控股股东、实际控制人情况
截至 2020 年 9 月 30 日，周炜先生直接持有卫宁健康 219,304,241 股，占公
司股本的 10.28%；王英女士直接持有卫宁健康 106,529,129 股，占公司股本的
4.99%。周炜、王英夫妇合计持有公司股本的 15.27%，为公司的控股股东、实际
控制人。
周炜先生，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商学
院高层管理人员工商管理硕士(EMBA)，高级工程师，高级经济师。1993 年至 2004
年，先后担任上海泰格新技术开发公司总经理，上海金仕达卫宁医疗信息技术有
限公司董事长，总裁。2004 年起加入本公司，历任董事长，总裁。现任本公司
董事长，兼任上海金仕达卫宁软件科技有限公司董事长、上海钥世圈云健康科技
发展有限公司董事长、卫宁互联网科技有限公司董事长、上海卫宁软件有限公司
执行董事、上海金仕达卫宁信息科技有限公司执行董事。
王英女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于上海纺织
工业大学化学工程专业，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士（MBA）、
工程师。1989 至 1994 年担任上海大华纺织装饰用品厂质管员；1994 至 1998 年
担任上海泰格新技术开发公司行政部经理；1998 年至 2004 年担任上海金仕达卫
宁医疗信息技术有限公司总裁助理；2004 年起加入上海金仕达卫宁软件有限公
司，从事行政工作。现已退休。
（二）实际控制人控制的其他企业
截至本募集说明书签署日，除发行人外，公司的实际控制人不存在控制其他
企业的情形。
（三）控股股东、实际控制人持有的发行人股份质押情况
截至本募集说明书签署日，公司的控股股东、实际控制人持有的卫宁健康股
份不存在质押、冻结的情况。
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五、公司的主要业务
（一）主营业务
公司是一家集研发、销售和技术服务为一体的医疗卫生信息化服务商，为客
户提供“一体化”的解决方案，致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，不断提
升人们的就医体验和健康水平。通过持续的技术创新，自主研发适应不同应用场
景的产品与解决方案，业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医
疗保险、健康服务等领域，是中国医疗健康信息行业具有竞争力的整体产品、解
决方案与服务供应商。
公司自 2015 年起，积极布局医疗健康服务领域，推动互联网+模式下的医疗
健康云服务等创新业务的发展，贯彻公司“4＋1”发展战略（云医、云药、云险、
云康+创新服务平台）。面向未来，公司将采用双轮驱动模型，一是传统的医疗
卫生信息化业务，另一个是创新的互联网+医疗健康服务业务，二轮互为补充，
协调发展。传统的医疗卫生信息化业务是基础，公司将通过内生式发展和外延式
扩张的方式，持续强化其优势；创新的互联网+医疗健康服务业务是提升，公司
将通过传统业务庞大的用户群体和对用户业务及医疗健康服务业的深度理解，使
传统业务紧密衔接创新业务，联动发展，实现公司持续、稳定、健康的发展。
（二）主要产品
公司采用双轮驱动发展战略，一轮是传统的医疗卫生信息化业务，另一轮是
创新的互联网+健康服务业务，二轮互为补充，协调发展。双轮驱动战略布局下，
开展智慧医院、智慧卫生、互联网+医疗健康三大块业务。
1.智慧医院
数字化医院产品及解决方案：卫宁健康作为中国首家专业从事医疗卫生领域
信息化的上市公司，致力于提供优质的医疗健康信息服务。卫宁数字化医院产品
全面覆盖、支撑医院各类业务及日常管理，并支撑区域化信息共享及协同业务。
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2015 年 4 月中旬，上海市儿童医院、上海市第六人民医院顺利通过原国家
卫生和计划生育委员会卫生信息互联互通标准化成熟度测评四级，成为原国家卫
生和计划生育委员会首批通过测试的医院（首批试点包括上海市 3 家医院）。互
联互通标准化是改善患者就医体验、提升临床协同能力、丰富数据增值服务的核
心基础，也是国家卫生信息化促进标准落地、有效实现互联互通和信息共享的重
要任务。卫宁健康作为上述两家医院的信息集成平台产品提供商，从科学信息架
构、整体咨询规划、柔性产品服务、持续售后支持等角度，全面推进提升医院智
能化水平，共建未来医院。
2.智慧卫生
平台基于国家 46312 卫生信息化整体框架要求，聚焦基于规范化的基础平台
及应用服务，不断推动区域医疗、区域公卫等区域平台增值服务及拓展应用，为
2020 年实现互联互通的人口健康信息服务体系奠定坚实基础。
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3. 互联网+医疗健康
积极拓展健康服务业：针对不同人群提供优质的健康信息，整体服务覆盖医
疗服务、健康管理、医保风控等多个环节。与医疗服务提供者（医院、医生）与
支付方（医保、商保）及药品生产、流通企业共同合作打造医疗行业新的闭环生
态系统，从而真正推进三医联动，并实现盈利模式由软件实施向 O2O、B+B2C
的拓展。
1-1-60
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按产品和服务的类型来划分，公司主要提供三种类型的产品和服务：软件类
产品、硬件类产品和技术服务。
六、公司所处行业的基本情况
（一）行业主管部门和行业监管体制、主要法律法规及政策
1、行业主管部门和监管体制
（1）行业主管部门
医疗卫生信息化行业的主管部门为工业和信息化部、国家卫生健康委员会，
所属行业协会为中国软件行业协会。中国医院协会信息管理专业委员会以及中国
卫生信息学会等其他重要部门机构对本行业的相关标准和制度构成了一定影响，
上述部门和机构主要职责如下：
主管部门 相关管理职能
统筹推进国家信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化
建设中的重大问题，指导协调电子政务发展，推动跨行业、
跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；拟订
工业和信息化部
高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业
等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技
术进步，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展等。
组织拟订国民健康政策，拟订卫生健康事业发展法律法规草
案、政策、规划，制定部门规章和标准并组织实施；统筹规
划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实
国家卫生健康委员会
施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普
惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；协调推进
深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重
1-1-61
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主管部门 相关管理职能
大方针、政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，
推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推
动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政
策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议；制定医疗机
构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价
和监督管理体系；会同有关部门制定并实施卫生健康专业技
术人员资格标准；制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫
生健康专业技术人员执业规则、服务规范等。
根据政府主管部门的授权，按照公开、公平、公正的原则承
担软件企业和软件产品认定职能及其他行业管理职能；通过
市场调查、信息交流、咨询评估、行业自律、知识产权保护、
中国软件行业协会 资质认定、政策研究等方面的工作，促进软件产业的健康发
展。加强全国软件行业的合作、联系和交流；加速国民经济
和社会信息化，软件开发工程化，软件产品商品化、集成化，
软件经营企业化和软件企业集团化。
受国家卫生健康委员会委托制订医疗信息化相关的标准和
规范；开展国内外医院信息管理学术交流活动；制定有关医
中国医院协会信息管理专业委 院信息标准管理规范及规章制度；定期进行全国范围的中国
员会 医院信息化状况调查和卫生信息技术提供商现状调查并岀
版调查报告；培训和提高医院信息管理工作人员素质，推动
中国医院信息管理工作事业的发展。
组织、筹办国内与国际卫生信息学术交流活动；组织、协调
卫生统计与信息学术课题研究工作，推广卫生信息科技研究
成果和先进经验；为政府、卫生机构和社会提供卫生信息技
中国卫生信息学会 术咨询，开展有关标准研制、认证以及评估等服务；培训卫
生信息技术人员，配合有关部门评定卫生信息业务人员的技
术能力水平；开展卫生信息技术继续教育工作；组织开展卫
生信息国际交流与合作等。
（1）行业监管体制
1）软件行业
我国对软件企业实行认证制度，对软件产品、软件著作权实行登记制度，即
“双软认证”。
根据《软件企业认定管理办法》，工业和信息化部组织管理全国软件企业的
认定工作。省级工业信息化主管部门负责本行政区域内的软件企业认定和年审工
作，并颁发软件企业认定证书。根据《软件产品管理办法》，工业和信息化部负
责全国软件产品的管理。经审查合格的软件产品由省级软件产业主管部门批准，
核发软件产品登记证书。我国软件著作权登记机构是国家新闻出版广电总局（国
家版权局）中国版权保护中心。
2）医疗卫生行业
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我国医疗卫生行业行政主管部门是国家卫生健康委员会，其主要职责为推进
医药卫生体制改革，组织制定医药卫生行业相关政策和有关标准、技术规范，负
责新型农村合作医疗的综合管理，规划并指导社区卫生服务体系建设，监督管理
医疗机构医疗服务等。医疗卫生行业的信息系统建设是医药卫生体制改革的重要
内容之一。国家卫生健康委员会制定的有关国家卫生信息标准和技术规范，是本
行业的重要行业标准和规范性文件。
2、行业的主要法律、法规及政策
（1）软件行业主要法律法规和政策
发布机构 发布时间 政策名称 主要内容
2010 年力争使我国软件产业研究开发
《鼓励软件产业和集成 和生产能力达到或接近国际先进水平
国务院 2000.6 电路产业发展若干政策》 的发展目标，在投融资、税收、产业技
（国发[2000]18 号） 术、出口、采购、收入分配、人才吸引
与培养等方面进行政策扶持。
财政部、 《关于鼓励软件产业和
国家税务 集成电路产业发展有关 制定了鼓励软件产业发展的若干税收
2000.9
总局、海 税收政策问题的通知》 政策。
关总署 （财税[2000]25 号）
《国家中长期科学和技
确定了我国科学技术中长期目标，强调
术发展规划纲要
了要优先发展大型应用软件和数字化
（2006-2020 年）》（国
医疗。
发[2005]44 号）
国务院 2006.2 《实施<国家中长期科 为推动企业技术创新，在科技投入、税
学和技术发展规划纲要 收激励、金融支持、政府采购等方面制
（2006-2020 年）>的若 定了具体措施，并且明确“支持有条件
干配套政策》（国发 的高新技术企业在国内主板和中小企
[2006]6 号） 业板上市”。
明确了到 2020 年我国信息产业发展的
中共中央
战略目标，并且提出完善相关投融资政
办公厅、 《2006—2020 年国家信
2006.5 策、加快制定应用规范和技术标准、壮
国务院办 息化发展战略》
大人才队伍等手段保障信息产业的发
公厅
展。
到 2020 年，初步进入信息产业科技先
《信息产业科技发展“十
原信息产 进国家行列。软件技术和包括服务业信
2006.5 一五”规划和 2020 年中
业部 息化的信息技术应用成为未来发展重
长期规划纲要》
点。
《进一步鼓励软件产业 为进一步优化软件产业和集成电路产
和集成电路产业发展的 业发展环境，提高产业发展质量和水
国务院 2011.1
若干政策》（国发[2011]4 平，在财税、投融资、研究开发、进出
号） 口、人才等方面继续给予政策支持。
财政部、 《关于软件产品增值税
明确软件产品增值税即征即退的相关
国家税务 2011.10 政策的通知》（财税
政策。
总局 [2011]100 号）
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发布机构 发布时间 政策名称 主要内容
大力推进信息技术和产品在医疗卫生、
工业和信 《电子信息制造业“十二 交通运输、文化教育、就业和社会保障
2012.2
息化部 五”发展规划》 等领域的广泛应用，提高公共服务水
平。
（2）医疗卫生信息化行业主要法律法规和政策
发布机构 发布时间 政策名称 主要内容
建设并完善覆盖全国、快捷高效的公共
中共中央 卫生信息系统。推进医疗服务信息化，
办公厅、 《2006—2020 年国家信 改进医院管理，开展远程医疗。统筹规
2006.5
国务院办 息化发展战略》 划电子病历，促进医疗、医药和医保机
公厅 构的信息共享和业务协同，支持医疗体
制改革。
到 2020 年，覆盖城乡居民的基本医疗卫
《关于深化医药卫生体 生制度基本建立。建立实用共享的医药
国务院 2009.4
制改革的意见》 卫生信息系统。大力推进医药卫生信息
化建设。
《卫生部关于规范城乡 到 2020 年，初步建立起覆盖城乡居民的，
原卫生部 2009.12 居民健康档案管理的指 符合基层实际的，统一、科学、规范的
导意见》 健康档案建立、使用和管理制度。
原卫生
部、中央 以医院管理和电子病历为重点推进公立
编办国、 医院信息化建设，提高管理和服务水平；
家发展改 硏究制订医疗机构内部信息管理的规定
革 《关于公立医院改革试 和标准，充分利用现有笑源逐歩建立医
2010.2
委、财政 点的指导意见》 院之间、上级医院和基层医疗卫生服务
部、 机构之间、 医院和公共卫生机构、医
人力资源 保经办机构之间的互联互通机制，构建
社 便捷、高效的医院信息平台。
会保障部
通过电子病历应用试点，在医院建立和
完善以电子病历为核心的医院信息系
统，与居民电子健康档案有效衔接，促
《卫生部关于开展电子 进区域医疗信息交换与共享，提高医疗
原卫生部 2010.10
病历试点工作的通知》 机构信息化管理水平。在全国范围内至
少遴选 50 家试点医院和 3 个试点区域
（上海、无锡、厦门），承担电子病历
试点工作。
《卫生部关于推进以电
在总结既往工作、借鉴国际有益经验的
原卫生部 2011.5 子病历为核心医院信息
基础上，进一步推进电子病历试点工作。
化建设试点工作的通知》
研究制定了《居民健康卡管理办法（试
《卫生部关于印发<居 行）》，目的是加快推进卫生信息化，
原卫生部 2012.2 民健康卡管理办法（试 规范居民健康卡的发行、制作、应用和
行）>的通知》 管理，方便居民获得便捷优质的医疗卫
生服务，并参与个人健康管理。
1-1-64
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
发布机构 发布时间 政策名称 主要内容
加快推进医疗卫生信息化。研究建立全
国统一的电子健康档案、电子病历、药
品器械、医疗服务、医保信息等数据标
准体系，加快推进医疗卫生信息技术标
《“十二五”期间深化医 准化建设。加强信息安全标准建设。利
国务院 2012.3 药卫生体制改革规划暨 用“云计算”等先进技术，发展专业的信息
实施方案》 运营机构。加强区域信息平台建设，推
动医疗卫生信息资源共享，逐步实现医
疗服务、公共卫生、医疗保障、药品监
管和综合管理等应用系统信息互联互
通，方便群众就医。
重申了软件行业主要的财税优惠政策。
《关于进一步鼓励软件
财政部、 软件行业的主要财税优惠包括“两免三减
产业和集成电路产业发
国家税务 2012.4 半”、“五免五减半”、国家规划布局内重
展企业所得税政策的通
总局 点企业所得税优惠、增值税部分即征即
知》
退等政策。
国家发改
委、工业
和信息化 《国家规划布局内重点
部、财政 软件企业和集成电路设 明确了国家规划布局内重点软件企业和
2012.8
部、商务 计企业认定管理试行办 集成电路设计企业认定程序和标准等。
部、国家 法》
税务
总局
对医疗卫生领域信息化建设提出要求：
（1）要加强医疗卫生公共服务技术能力
建设。推进医疗卫生信息化，完善国家、
省和地市三级卫生信息平台。推进公共
卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物
和综合管理等业务应用系统建设。加快
临床信息资源库与数据库建设，促进相
互关联与整合。建立城乡居民电子健康
《“十二五”国家自主创
国务院 2013.5 档案和电子病历资源库，提高临床路径
新能力建设规划》
实用性和电子化水平。（2）推进医疗卫
生技术基础能力建设。加强基础性卫生
信息标准研发，统一卫生领域术语信息
标准和代码标准，研究制订公共卫生和
医院信息化功能规范及业务流程规范。
研究制订适应业务需求的数据标准、交
换标准和技术标准及临床决策智能知识
库。
启动全民健康保障信息化工程，推进检
查检验结果共享和远程医疗工作。加强
顶层设计，统筹制定医疗卫生信息化相
《深化医药卫生体制改
关业务规范和信息共享安全管理制度体
国务院 2013.7 革 2013 年主要工作安
系，促进区域卫生信息平台建设。研究
排》
建立全国统一的电子健康档案、电子病
历、药品器械、公共卫生、医疗服务、
医保等信息标准体系，并逐步实现互联
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发布机构 发布时间 政策名称 主要内容
互通、信息共享和业务协同。
提升卫生领域的信息服务水平，推进优
质医疗资源共享，完善医疗管理和服务
《国务院关于促进信息 信息系统，普及应用居民健康卡、电子
国务院 2013.8 消费扩大内需的若干意 健康档案和电子病历，推广远程医疗和
见》 健康管理、医疗咨询、预约诊疗服务，
推进养老机构、社区、家政、医疗等机
构协同信息服务。
明确提出医疗卫生信息化发展重点：（1）
建立完善城乡居民电子健康档案和电子
病历。（2）建立医疗机构管理信息系统。
针对不同层级医疗机构的功能，建立完
善医疗机构管理信息系统，支持实行规
工业和信 范化的临床诊疗路径管理，提高医疗机
2013.10 《信息化发展规划》
息化部 构和医疗人员精细化管理和绩效管理水
平。（3）加强区域医药卫生信息共享。
开展区域卫生信息化试点，实现公共卫
生、医疗服务、医疗保障、基本药物制
度信息等的互联互
通和数据共享。
提出人口健康信息化的总体框架：统筹
人口健康信息资源，强化制度、标准和
安全体系建设，有效整合和共享全员人
口信息、电子健康档案和电子病历三大
数据库资源，实现公共卫生、计划生育、
原国家卫
医疗服务、医疗保障、药品管理、综合
生和计划 《关于加快推进人口健
管理等六大业务应用，建设国家、省、
生育委员 2013.12 康信息化建设的指导意
地市和县四级人口健康信息平台，以四
会、中医 见》
级平台作为六大业务应用纵横连接的枢
药管理局
纽，以居民健康卡为群众享受各项卫生
计生服务的联结介质，形成覆盖各级各
类卫生计生机构高效统一的网络，实现
业务应用互联互通、信息共享、有效协
同。
开展健康中国云服务计划，积极应用移
动互联网、物联网、云计算、可穿戴设
备等新技术，推动惠及全民的健康信息
《全国医疗卫生服务体 服务和智慧医疗服务，推动健康大数据
国务院办
2015.3 系规划纲要（2015—2020 的应用，逐歩转変服务模式，提高服务
公厅
年）》 能力和管理水平：加强人口健康信息化
建设，到 2020 年，实现全员人口信息、
电子健康档案和电子病历三大数据库基
本覆盖全国人口并信息动态更新。
发展基于互联网的医疗卫生服务，支持
第三方机构构建医学影像、健康档案、
《国务院关于积极推进
检验报告、电子病历等医疗信息共享服
国务院 2015.7 “互联网+”行动的指导意
务平台，逐步建立跨医院的医疗数据共
见》
享交换标准体系：引导医疗机构面向中
小城市和农村地区开展基层检查、上级
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发布机构 发布时间 政策名称 主要内容
诊断等远程医疗服务。
《关于促进和规范健康
到 2020 年建成国家医疗卫生信息分级开
国务院 2016.6 医疗大数据应用发展的
放应用平台。
指导意见》
国家卫生 加强人口健康信息化和健康医疗大数据
《十三五全国人口健康
健康委员 2017.1 服务体系建设，探索创新“互联网+健康
信息发展规划》
会 医疗”
逐步形成多种形式的医联体组织模式,完
善医联体内部分工协作机制,促进医联体
《关于推进医疗联合体
国务院 2017.4 内部优质医疗资源上下贯通，到 2020 年
建设和发展的指导意见》
所有二级公立医院和政府办基层医疗卫
生机构全部参与医联体。
国家卫生
《电子病历应用管理规
健康委员 2017.2 明确电子病历相关概念及规范。
范（试行）》
会
健全“互联网+医疗健康”服务体系,完善
《关于促进"互联网+医 “互联网+医疗健康”支撑体系，强行业监
国务院 2018.4
疗健康'发展的意见》 管和安全保障，到 2020 年二级以上医院
普遍提供多种线上服务。
国家卫生
《全国医院信息化建设 明确二级以上医院信息化建设主要内容
健康委员 2018.4
标准与规范（试行）》 及要求。
会
“推动健康医疗大数据资源共享开放”、
“积极鼓励社会力量创新发展健康医疗业
国家卫生 《国家健康医疗大数据 务”、“鼓励和引导社会资本参与健康医疗
健康委员 2018.9 标准、安全和服务管理办 大数据的基础工程、应用开发和运营服
会 法（试行）》 务”、“加快建设基础资源信息数据库，完
善全员人口、电子健康档案、电子病历
等数据库”等政策导向。
《深化医药卫生体制改
发展互联互通的区域医疗信息平台以及
国务院 2019.6 革 2019 年重点工作任
面向居民的线上服务等。
务》
到 2019 年底，100 个试点城市全面启动
国家卫生
《关于开展城市医疗联 城市医 联体网格化布局与管理；到 2020
健康委员
合体试点工作的通知、关 年底，100 个试点城市形成医联体网格化
会、国家 2019.7
于推进紧密型县域医疗 布局且取得明显成效，在 500 个县（含
中医药管
卫生共同体建设的通知》 县级市、市辖区）初步建成新型县域医
理局
疗卫生服务体系。
（二）行业基本情况
1、软件产业的发展概况
我国软件产业经过多年的培育，已进入快速成长期，产业规模迅速扩大，技
术水平快速提高，骨干企业不断成长，产业体系初步建立。根据工信部统计数据，
近年来我国软件产业一直保持增长态势，年均增长率达 20%以上，软件收入在国
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内生产总值中的比重不断提升，在促进国民经济和社会发展方面的作用日益呈
现。2016-2018 年，我国软件产业实现的软件业务收入规模分别为 4.82 万亿元、
5.51 万亿元和 6.31 万亿元，三年复合增长率达 14.33%。
数据来源：Wind 资讯、工业和信息化部
2、公司所处细分行业的发展概况
（1）医疗卫生信息化发展历程
公司所处细分行业为医疗卫生信息化行业。近年来，随着医疗卫生体制改革
的不断深化，信息化作为医改支撑依托的作用越来越大。特别是基本公共卫生服
务均等化和体制机制综合改革及基本医疗保障制度建设步伐的加快，医疗卫生信
息化建设迎来了一个新的发展阶段。
基于信息化的需求从政府到社会不断拓展，基于网络化的业务从局部到区域
不断延伸，基于数字化的管理从深度到高度不断提升，信息技术对医改的支撑和
保障作用，在实践中越来越充分地显示出来，并将贯穿于深化医改的全部进程之
中。
自 20 世纪 80 年代以来，看病难、看病贵成为困扰我国社会发展的一个热点
问题。为有效解决这一难题，国家采取了一系列措施，医疗卫生的信息化建设作
为其中的一项主要措施，对缓解看病难、看病贵问题发挥了积极作用。
我国医疗卫生信息化建设起步于 20 世纪 80 年代，目前正处于产业发展的黄
金时期，发展前景广阔。我国医疗卫生信息化行业发展阶段如下图所示：
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医疗卫生信息化建设包括两方面内容：医院信息化和公共卫生信息化。
1）医院信息化
医院信息化有狭义和广义之分。狭义的医院信息化主要是指医疗服务环节的
信息化，而广义的医院信息化还包括医疗支付环节的信息化、医药流通环节的信
息化以及其他医疗或医药相关环节的信息化：
医院信息化结构示意图
医疗服务环节的信息化主要参与主体为以医院为主的各类医疗机构，其发展
普遍遵循从 HIS 到 CIS 再到 GMIS 的路径。其中：HIS（医院管理信息系统）以
收费为核心，旨在解决医疗机构的日常运营需求（如挂号、核算、收费等）；
CIS（临床医疗信息系统）以患者为核心，旨在解决医疗机构临床医疗业务信息
化需求（如影像存档传输、放射信息采集及处理、病理信息采集及处理等）；
GMIS（区域公共医疗信息系统）以共享为核心，旨在实现区域医疗资源的智能
管理和信息共享，提高区域医疗服务水平、医疗卫生体系运转效率等。
医院是医院信息化建设最核心的参与主体。在医院信息化的众多参与主体
中，医疗机构是主要的参与方。医疗卫生信息化始终是医院信息化市场规模最大
的子领域，以信息系统支出为统计口径的市场规模占比常年维持在 70%以上。在
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医疗机构中，医院（尤其是公立医院）由于其特殊的地位和功能又是最核心的参
与者，因此医院信息化厂商的业务主要围绕医院端开展。
2）公共卫生信息化
公共卫生信息化建设是世界各国，尤其是发达国家实现疾病控制、预防保健
和健康促进等各项工作现代化的最关键和最具有影响力的要素。与国外发达国家
相比，我国的公共卫生信息化建设因诸多历史和社会原因发展相对迟缓。
2003 年“非典”之后，我国加强了公共卫生信息系统建设，随着新医改政策
的出台，国家在公共卫生信息化建设方面的投资规模持续扩大，促使我国公共卫
生信息化建设呈现良好发展态势。根据公共卫生信息化建设的现状和未来发展的
方向，我国公共卫生信息化的建设主要包括以下内容：第一，公共卫生信息系统
体系建设，包括卫生监督信息系统、疾病监测与控制信息系统、医疗救治信息系
统、突发事件应急指挥与决策系统。第二，以电子健康档案为基础的区域卫生信
息化建设，提高城市社区卫生与农村合作医疗的信息化管理水平。第三，国家健
康信息指标体系和卫生信息标准体系建设，通过在线、网络直报方式，建立和完
善全国统一的卫生资源、卫生管理的数据仓库。
（2）医疗卫生信息化行业未来发展路径
医疗卫生信息化将沿着三条路径演进：1）范围从单个机构到区域再到全国。
当前医疗卫生信息化主要围绕单个机构展开，但与此同时区域性医疗卫生信息化
需求也已出现，未来后者更高层级的信息化建设需求将出现，直至最终建成全国
性的公共卫生信息平台。2）功能从信息化向智能化演进。AI 将成为底层基础技
术，未来应用势不可挡，医疗卫生信息化将从支撑业务向辅助决策、解放人工发
展，功能更加深化。未来医疗卫生信息化将从信息化过渡到互联网化，最后发展
到数字化和智能化。3）商业模式从 2G/2B 向 2C 扩散。互联网医疗需求是客观
存在的，但医疗机构普遍不具备独立满足这部分需求的能力，未来更多依靠医疗
卫生信息化厂商共建互联网医院，而医疗卫生信息化厂商则有望将业务模式向 C
端扩散。
3、我国医疗卫生信息化市场概况
自 2011 年以来，医疗卫生信息化行业实现了快速增长。根据 IDC 统计，2011、
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2015 以及 2018 年中国医疗行业 IT 市场花费分别为 146.3 亿元、253.6 亿元以及
491.8 亿元，2011-2015、2015-2018 医疗行业市场规模 CAGR 分别为 14.7%、24.7%。
IDC 预测 2023 年医疗卫生信息化市场规模将达 719.6 亿元，据此次测算 2018-2023
CAGR 仍将维持 10.0%左右。
CAGR10.0%
CAGR24.7%
CAGR14.7%
数据来源：IDC
（1）需求端，降本增效、提升医疗服务水平是主要出发点
目前，医院出于降本增效以及提升医疗服务水平的考虑，对信息化的需求更
加旺盛，因此行业高景气持续的预期具有坚实基础。医院端对信息化的需求集中
在“提高临床业务效率，支持医院流程再造”、“保障医疗安全、减少医疗差错”、
“降低医院运营成本，支持医院经营成本核算”等内生领域，而“满足政府报送要
求”、“满足医政部门及相关法规要求”等外部需求排序相对靠后。此外，从信息
系统对医院的实际帮助情况来看，上述三个内生领域排名也是分列第一至第三，
说明需求端和供给端的核心关注点基本一致，降本增效、提升医疗服务水平是当
前信息化建设的主方向。
（2）国内医院信息化建设存在显著的地域性差异
2018-2019 年度我国经济发达地区、经济中等发达地区以及经济欠发达地区
的医院年均信息化投入分别为 823.6 万元、533.7 万元、522.7 万元，经济发达地
区的领先优势明显。此外，从单体医院的信息化支出额度上来看，经济发达地区
进行高额年度信息化投入的医院比例也更高，一方面是由医院的盈利能力导致
的，另一方面也跟不同地区对信息化建设的重视程度不同有关。整体来看，当前
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医院的医疗卫生信息化建设存在地区上的结构性差异，当前经济发达地区的医院
是信息化建设的主力军，但长期看不同地区的信息化投入差异有望缩窄。
数据来源：CHIMA
数据来源：CHIMA
（3）三级医院是医疗信息化建设的中坚力量
从年均投入金额和投入区间占比上看，三级医院对医疗信息化的投入要远超
三级以下医院：三级医院年均投入金额为 1,019.2 万元，而三级以下医院年均投
入金额为 240.1 万元；三级医院在 500-5000 万高额信息化投入的数量占比也远高
于三级以下医院。如按照国家卫生健康委员会最新公布的三级医院数量（2311
家）进行估计，全国三级医院的年均信息化投入在 235 亿元左右，约占全国医疗
信息化行业花费的一半左右，是医疗信息化建设的中坚力量。
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数据来源：CHIMA
数据来源：CHIMA
（4）供给端，医疗卫生信息化供应商格局相对分散
国内从事医疗卫生信息化的厂商众多，以区域性供应商为主。医疗卫生信息
化解决方案（指软件和服务）层面，医疗卫生信息化行业 CR5 仅 40%左右，CR10
仅 56%左右，排名第一的东软集团市场份额不足 14%，整体而言行业格局分散，
头部企业并没有绝对的市占率优势。
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数据来源：IDC《中国医药行业 IT 解决方案市场预测，2018-2022》
数据来源：IDC《中国医药行业 IT 解决方案市场预测，2018-2022》
4、我国医疗卫生信息化行业发展趋势
（1）政策是驱动行业增长最重核心的因素
政策从直接、间接两个方面影响医疗卫生信息化行业发展。一方面，政府会
直接出台医疗卫生信息化相关指导政策，这些政策会对医疗卫生信息化行业发展
提出规划（如 2018 年国务院发布的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》），
部分政策还会对医疗卫生信息化系统建设内容和标准作出规定（如 2018 年国家
卫生健康委员会发布的《电子病历系统应用水平分级评价标准（试行）》）；另
一方面，政府对我国卫生服务体系出台的相关政策和规定以及对医疗、医保等相
关机构的调整也会间接对医疗卫生信息化行业产生影响（如 2018 年《国务院关
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于机构设置的通知》，通过组建国家医疗保障局从而改变了原有的医疗支付体系，
进而影响了医保 IT 的发展）。
政策对医疗卫生信息化行业发展的影响
直接
医
疗
卫
生
信
息
化
政 卫生服务体系
策 医
疗
卫
医疗机构 生
信
息
间接 化
医 政府机构
疗 影响
卫
生 商保公司
政
策
……
当前政策的直接影响和间接影响齐头并进，行业需求旺盛。直接影响层面，
随着国民医疗服务需求的提升以及国内医疗保障负担的加大，政府频繁出台相关
政策引导医疗卫生信息化行业的发展，目的是通过信息化手段最终降低整个卫生
服务体系的运转成本、提升运转效率。例如，2018 年 4 月 13 日，国家卫生健康
委员会发布《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》，着眼未来 5-10 年全
国医院信息化应用发展要求，针对二级以上医院提出了信息化建设的主要任务与
建设要求。间接影响层面，随着医疗服务体系、医疗保障体系的不断变革与优化，
如分级诊疗、DRGs 等推出，各类医疗机构普遍面临增效、降本、优化管理等需
求，因此也积极寻求信息化系统建设。总之，站在医疗卫生信息化厂商的角度，
当前政策环境的直接、间接影响都非常明显，行业需求旺盛，当前仍是黄金发展
期。
政策驱动下，医疗卫生信息化建设主要障碍或逐步解除。根据 CHIMA 最新
调研数据，缺乏充分的信息化资金支持、部门人力资源不足以及信息化的投资回
报无法量化为目前推进医院信息化建设中的主要障碍因素。我们认为，在当前国
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家大力推行医疗卫生信息化建设、推进卫生服务体系变革的政策背景下，医院有
动力、有需求加大信息化投入，信息化部门所得到的支持自然也会更多，未来上
述医疗卫生信息化建设的主要障碍有望逐步得到解除。
数据来源：CHIMA（注：样本医院数量为 1909 家，其中三甲医院 974 家，三级以下医院 935
家）
（2）医院加大信息化投入力度的趋势明显
根据产业链调研，近年来医疗卫生信息化厂商大订单绝对金额及相对占比均
快速提升，显示医院端不断加大信息化投入，且单项目体量也有攀升。根据
CHIMA，从不同年度医院信息化投入的对比上来看，2018-2019 年度落在 500 万
以上信息化投入区间的医院占比快速提升，说明单体医院的信息化投入加强，部
分佐证医疗卫生信息化厂商大订单金额提升的事实。
数据来源：CHIMA
（3）国内医疗卫生信息化行业集中度有望提升
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从国内医疗卫生信息化行业的发展来看，近几年市场集中度正在缓慢提升，
根据 IDC，从 2011 年至 2017 年前十大厂商市场份额提高了近 7 个点。另外，参
考较为成熟的市场发展经验，美国医院端电子病历市场集中度 CR3 在 2007 年时
仅 42%，至 2018 年已达 70%左右，对比中国 2017 年 CR3 仅 29%，因此国内医
疗卫生信息化行业集中度仍有很大的提升空间。
数据来源：definitive healthcare（2019）
注：CR3 是指业务规模前三名的公司或业务规模前三名的公司所占的市场份额，也称为行业前三总量。
数据来源：definitive healthcare（2019）
需求与技术升级是集中度提升的主因。需求升级体现在医疗机构对信息化的
需求从零散化向综合化转移，因此具备一体化解决方案的头部厂商在未来竞争中
将更具备优势。技术升级体现在创新技术如微服务、AI、云计算的应用，这些技
术的应用会使得头部厂商的系统产品力更强，而大部分区域性小厂商因为不具备
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相应的技术能力会逐渐被淘汰。基于此，我们判断拥有客户基础优势、技术储备
优势、品牌和渠道优势以及项目经验优势的头部厂商将最受益行业发展。
（4）医联体试点落地，两个方面的增量可期
2019 年 5 月 22 日，国家卫生健康委员会发布《关于开展城市医疗联合体建
设试点工作的通知》（以下简称《通知》）。我们认为给行业带来的增量可以从
以下几个角度去分析：
第一，工作目标和进度明确，时间相对紧凑：到 2019 年底 100 个试点城市
全面启动城市医联体网格化布局与管理，到 2020 年 100 个试点城市形成医联体
网格化布局。工作安排分为三个阶段，从 2019 年 5 月起至 2021 年 1 月完成总结
评估。
《关于开展城市医疗联合体建设试点工作的通知》相关工作进度
第二，信息化相关建设方向明确：实现统一的信息平台。1）推进医联体内
各级各类医疗卫生机构信息系统的互联互通，实现电子健康档案和电子病历的连
续记录；2）统一医联体内药品、医用耗材编码，逐步实现医联体内医疗卫生信
息有效共享。3）完善医联体内分级诊疗信息平台，畅通双向转诊信息通道。4）
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推进互联网诊疗服务，发挥远程医疗作用，形成医联体网格内远程医疗服务网络，
为基层提供远程影像、远程心电、远程会诊等服务，方便患者看病就医。
主要增量预计从以下几个方面获得：第一，二级医院信息化建设迎来催化。
从电子病历渗透率来看，三级医院平均 2 级左右，二级医院平均不到 1 级，因此
为了实现医疗信息的互联互通，叠加先前“二级医院 2020 年达到 3 级电子病历”
的政策目标进一步夯实。第二，医联体内分级诊疗信息平台、远程医疗平台的搭
建，都将成为行业的重要增量。由于医联体内的平台预计将由相关地区的卫生主
管部门牵头，因此在政府端具有优势的厂商有望受益。
5、行业特有经营模式
产品和服务是软件行业的核心所在，产品和服务两个基本要素的不同组合构
成了软件行业不同的商业模式。软件行业的发展一般经过以下三个阶段：一是产
品定制阶段；二是提供面向行业的全面解决方案及应用软件产品化阶段；三是提
供服务阶段。由于我国各地在起步时间、建设投资、认识水平、基础设施等诸多
方面存在较大的差异，发行人所在的医疗卫生应用软件行业目前主要为定制软件
开发。随着我国医疗卫生信息技术标准化进程的不断推进，应用软件的产品化销
售将逐渐成为主流，同时随着软件由产品逐渐转向服务，服务将成为未来软件行
业发展的主要方向。
6、行业技术水平及技术特点
医院信息化建设一般分为三个阶段：第一阶段是以财务管理为核心的医院管
理信息系统（HIS）阶段，重点解决医院内部的财务核算及日常管理信息化问题；
第二阶段是以电子病历为核心的临床信息系统（CIS）阶段，重点解决医院临床
业务的信息化问题；第三阶段是以集成平台为核心的区域医疗信息系统（HGIS）
阶段，重点解决区域医疗服务的协同与共享问题。
发行人“4+1”创新业务市场拓展卓有成效，医疗信息服务生态初具规模。发
行人于 2015 年开始开展云医、云药、云险、云康以及整合平台业务，在传统信
息化基础上利用新一代信息技术进一步提升医疗质量与效率：截至 2019 年 12 月
31 日，发行人创新业务进展顺利，区域性医疗生态体系初具规模：“云医”纳里
健康已累计接入国内医疗机构 4,000 余家，累计服务患者超 2 亿人次；“云险”平
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台累计交易金额已超过 300 亿元，接入多家保险公司和大型医院，业务向江浙沪
京多地迅速拓展；“云药”钥世圈持续打造一个融“处方流转、药险联动、B2B 赋
能、健康服务”于一体的“药联体”，合作保险公司达 60 余家，管理保费金额超
40 亿元；“云康”方面，发行人已打通线上线下慢性病管理各环节，“互联网+体
检”战略稳步推进。
发行人正在着力研发包含“智慧医院 2.0”、“区域卫生 3.0”以及“互联网+2.0”
在内的新一代智慧应用产品。对医院进行整体化信息化建设符合医疗卫生信息化
行业的发展趋势，帮助医院形成提质增效的完整闭环，与医院自身的需求高度契
合。
7、行业的周期性、区域性或季节性特征
医疗服务行业属于典型的弱周期行业。作为服务于医疗机构的医疗卫生信息
化行业，其发展受国家医疗体制改革政策、医疗卫生事业发展规划、医疗机构信
息化支出水平的影响，整体呈弱周期性特征。
医疗卫生信息化行业的区域性特征主要受医疗机构地区分布、经济水平发达
程度以及医疗机构信息化建设重视程度的影响。由于我国东部沿海省市经济发展
水平相对较高，医疗机构分布较为密集，信息化投入水平较高，因此，行业具有
一定的区域性特征。随着我国中西部地区经济发展水平的提高，医疗机构扩建、
新建投资增加，中西部地区的医疗卫生信息化需求增速将显著高于东南沿海地
区。
由于公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，其对信息产品
的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，通常在每年上半年制定投资计划，需
要通过预算、审批、招标、合同签订等流程，许多项目还需要纳入财政预算、政
府采购，周期相对较长。公司客户年度资本开支主要集中在下半年尤其是第四季
度，对公司的项目验收和付款也集中在下半年。
（三）行业竞争格局
1、发行人所处行业进入壁垒
（1）行业经验和专业知识壁垒
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医疗卫生机构系统的复杂性决定了医疗信息系统的复杂性。医疗卫生机构类
型、规模、业务流程、信息化应用水平的差异决定了医疗卫生信息化需求的个性
化程度很高，同时，医疗业务本身专业化程度较高，在医疗卫生信息化业务实施
过程中，需要充分考虑卫生行政部门、医疗卫生机构、医生与患者的联动。因此，
医疗卫生信息化业务不仅要求服务厂商具备计算机、通信、网络等专业技能，更
要求其对临床医学、医疗卫生机构建设规划、医疗卫生机构功能设置、医疗卫生
机构业务流程有较为深刻的认识。只有具备丰富行业经验和复合知识结构的服务
厂商方能完成全院级别的医疗信息系统建设，缺乏长期积累的新进入者很难在短
期内具备相关能力。
（2）产品和技术壁垒
医疗卫生信息化作为知识密集型行业，需满足医疗学科严谨性和信息技术先
进性的需要，技术壁垒较高。医疗卫生机构需求多样性进一步加大了产品开发的
技术难度和创新要求。同时，由于涉及个人健康和公共卫生安全，对系统的稳定
性和安全性要求也相对较高。产品成熟度、系统完善性、定制开发效率、系统可
扩展性与技术服务水平为客户购买的重要考虑因素，也使得拥有全面成熟的产品
体系和领先研发技术的服务厂商在该领域内具有明显的竞争优势，也对潜在的市
场进入者形成较高的进入壁垒。
（3）客户迁移壁垒
医疗卫生机构业务条线多、流程复杂，对应的信息系统功能繁多、架构复杂、
数据安全性要求高，加之医疗政策变动频繁，因此决定了医疗卫生机构与医疗卫
生信息化厂商之间以长期合作为主。在医疗卫生信息化建设过程中，特别是电子
病历等具备信息整合集成功能的产品建设，服务厂商全面深入地了解了医疗卫生
机构的组织结构、业务流程、管理需求和使用习惯等关键信息，通过针对医疗卫
生机构个性需求的项目开发搭建了覆盖全院的信息系统和数据中心，医疗卫生机
构对于信息系统开发厂商的依赖程度较高。更换开发厂商不仅需要付出较高的关
键信息迁移成本，且新厂商难以在短期内全面了解既有系统的技术特点，因此，
若系统开发厂商的产品与服务质量较好，双方往往会形成长期稳定的合作关系。
这一特点有利于市场先入者的业务持续发展，而对新的市场竞争者形成了较高的
进入壁垒。
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（4）品牌壁垒
医疗信息系统运行的安全性、稳定性要求较高，过往成功案例和品牌影响力
对于医疗卫生机构购买决策影响较大。服务厂商通常经过长期的项目经验积累、
典型 案例实施和技术研发，方可在行业内取得良好的口碑和品牌影响力，构建
起核心竞争力。新进入者很难快速建立并维持稳定的业务渠道。
（5）渠道、产品化能力及整体解决方案交付能力壁垒
医疗卫生信息化系统的定制化特性明显，此外对售后维护服务的及时性要求
高，因此医疗卫生信息化行业具有一定的区域性特征，这也是众多区域性小企业
存在的根基。在这种背景下，具有丰富的全国性渠道的厂商将具备更广阔的业务
辐射范围和更好的用户体验，因此具备更强劲的竞争力。此外，基于对不同层次
客户的需求以及不同业务的理解，使用先进架构和技术将应用需求产品化的能力
是提高医疗卫生信息化厂商盈利能力和业务扩张能力的关键。最后，站在医疗卫
生机构的角度，来自不同供应商的信息化产品彼此之间难以有效集成、对接的问
题普遍存在，从提升系统整体运行效率的角度除非，未来医疗卫生信息化整体解
决方案提供商将更受青睐。
数据来源：CHIMA（2018）
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2、发行人行业内主要竞争对手
单位：亿元
2019 2019 2019 2019 年
股票 公司
公司简介 年末资 年末净 年度营 度净利
代码 名称
产总额 资产 业收入 润
东软集团股份有限公司成立于 1991
东软 年，上交所上市公司，主营业务以软
集团 件技术为核心，提供行业解决方案、
600718 股份 软件产品、平台及服务、医疗设备等，
145.32 88.45 83.66 -1.67
有限 涉及政府、医疗卫生信息化、能源、
公司 金融等行业，是国内领先的 IT 解决
方案与服务供应商。
东华软件股份有限公司成立于 2001
年，深交所上市公司，以应用软件开
东华 发、计算机信息系统集成、信息技术
软件 服务及网络流控产品为主要业务，业
002065 股份 务范围涉及金融保险、医疗、通讯、
168.35 95.99 88.49 5.78
有限 交通运输、石油化工、政府公共事业
公司 等行业，是国内最早通过软件能力成
熟度集成（CMMI）5 级认证的软件
企业之一。
万达信息股份有限公司成立于 1995
年，深交所上市公司，公司主营业务
万达
为系统建设(软件开发、系统集成)，
信息
运营服务(SaaS 模式的云服务)，以及
300168 股份
与社会各界广泛合作“互联网+”增值 76.14 29.12 21.25 -14.02
有限
业务。历经多年发展，公司在城市各
公司
行业积累了丰富经验，形成了突出的
行业软件与服务优势。
浙江和仁科技股份有限公司成立于
2010 年，深交所上市公司，是一家具
浙江
数字医疗信息服务提供商，国内数字
和仁
化医院建设、区域卫生信息化建设、
科技
300550 个人健康管理提供全面的整体解决
股份 9.53 6.30 4.41 0.41
方案，为客户提供包括专业咨询、战
有限
略规划、总包集成、软件授权、系统
公司
托管、增值服务在内的一站式信息化
服务。
创业慧康科技股份有限公司成立于
创业 1997 年，深交所上市公司，专注于医
慧康 疗卫生行业的信息化建设业务，主要
科技 业务分为医疗卫生信息化应用软件
300451
股份 和基于信息技术的系统集成业务，是 35.90 26.25 14.80 3.19
有限 国家级高新技术企业、国家规划布局
公司 内重点软件企业、国家火炬计划软件
产业基地骨干企业。
四川 四川久远银海软件股份有限公司成
久远 立于 2008 年，深交所上市公司，是
002777
银海 民生与国防信息化及大数据应用服 20.45 12.49 10.16 1.81
软件 务提供商，围绕医疗健康与医疗保
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2019 2019 2019 2019 年
股票 公司
公司简介 年末资 年末净 年度营 度净利
代码 名称
产总额 资产 业收入 润
股份 障、数字政务与智慧城市、智慧院所
有限 与军民融合三大战略板块，提供信息
公司 化解决方案及咨询服务、自主知识产
权软件产品、系统集成服务、运维服
务、互联网运营服务及大数据服务。
思创医惠科技股份有限公司是服务
思创
于零售业的全球著名品牌，同时专注
医惠
于无线射频识别系统(RFID)定制化
科技
300078 硬件产品和行业应用解决方案的开
股份 42.25 29.44 15.74 1.46
发与服务，是零售支持领域新理念的
有限
开拓者和引领者。业务领域分为商业
公司
智能与智慧医疗两大版块。
资料来源：Wind 资讯
3、公司在行业中的地位
发行人成立于 2004 年，并于 2011 年深交所上市，在医疗卫生信息化领域深
耕多年，积累了丰富的经验。2017 年，在国际数据公司 IDC Health Insights Health
Tech TOP 50 全球医疗科技公司排名中，发行人位列 33 名，是中国及亚洲地区唯
一一家上榜的医疗科技企业。
截至 2020 年 9 月末，公司拥有遍布全国的 20 余家分支机构，形成较完善的
市场营销和售后服务网络。目前公司服务各类医疗卫生机构用户达 6,000 余家，
其中包括 400 余家三级医院，用户遍布全国除台湾、香港、西藏以外的 31 个省
市自治区及特别行政区，是同行业客户覆盖最广的公司之一，数量众多且优质的
客户资源，使公司在推广新技术、应用新产品、提升新型增值服务时能被市场迅
速接受。另外通过区域化经营、集中式管理以及本地化服务相结合的模式，为广
大用户提供高效的本地化一站式贴切服务。
公司重视研发投入，在全国拥有多个研发基地，产品不断推陈出新，在医疗
大数据、医疗 AI 领域进行前沿布局，其 AI 骨龄检测产品荣誉入榜国家卫生健康
委员会公开发布的“医疗健康人工智能应用落地 30 最佳案例”。2018 年公司医疗
卫生信息化收入达 14.3 亿元，位列同行业第二。除传统医疗卫生信息化业务外，
公司积极推进互联网医疗的创新业务发展，全力推进“云医”、“云药”、“云险”、
“云康”和“互联网创新服务平台”协同发展战略，现已形成“4+1”互联网+医疗健康
生态格局。
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数据来源：Wind 资讯
公司依托在医疗卫生信息化领域的优势，叠加与互联网巨头阿里的强强联
合，加速推动“传统医疗 IT+创新业务”双轮驱动新战略的落地。
4、公司竞争优势
（1）提供医疗卫生软件整体解决方案的能力
公司产品线齐全，具有为实现医疗卫生领域全方位的信息化管理提供完整 IT
解决方案的能力。公司产品分为医院信息系统和公共卫生信息管理系统两大系
列，各系列又分别包含几十个子系统。上述产品已经成功应用于各类医疗机构、
卫生管理机构，积累了丰富的应用案例和广泛的客户群，为公司产品升级和开拓
市场建立了良好的基础。
（2）丰富的技术积累和复合人才储备优势
公司核心团队长期服务于医疗卫生行业的信息化工作，对该行业的管理模
式、业务流程等有长期、深入、全面的理解。公司长期以来培养了一支融合了 IT
技术、医疗卫生知识及行业管理经验的复合型人才队伍，对于高度复杂的医院信
息系统开发具有持续的创新能力。
目前，公司在全国共拥有 10 个研发基地，各研发基地的诞生，将为公司输
送更优秀的人才、更出色的产品、更丰富的技术，为各地区乃至全国的医疗卫生
机构提供更稳定的保障和更优质的服务，打造智慧医疗新未来。
（3）创新的营运模式
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针对小型医疗机构以及农村卫生体系，公司率先在行业内开发并营运基于
SaaS 模式的产品。SaaS 模式大大降低了医疗卫生行业信息化对于硬件设备投资
和系统维护的要求，有效地解决了我国中小医院特别是广大基层及农村医疗卫生
机构信息化的资金缺口问题；有利于促进我国医疗卫生体制改革的实施，符合国
家“新农村建设”的政策。同时，SaaS 模式使公司在公共卫生领域取得先发优势，
并为公司新增了持续稳定的业务收入和客户数量。
（4）先进的研发模式和全新的研发理念
公司提出“4+1”创新业务已搭建互联网医疗生态体系，业绩具备高弹性。公
司的创新业务是指：云医、云药、云康、云险和创新业务平台，即“4+1”模式。
云医、云药、云康、云险分别开展互联网医疗服务、互联网+医药、互联网+健康
管理以及医（商）保控费和商保创新服务，创新服务平台依托卫宁互联网来开展。
卫宁互联网主要作为卫宁健康创新业务的平台和孵化器，整合 4 朵云间业务资
源、数据资源、服务资源，实现 4 朵云间业务联动、协同以及输出。公司“4+1”
创新业务围绕“医、药、险”已搭建互联网医疗生态体系，运用互联网等科技手段
赋能医疗机构、商业保险、药店等多类客户，实现多业务协同发展。
2019 年创新业务实现总收入 2.80 亿元，同比增长 61.28%。公司创新业务收
入端呈现高成长趋势，意味着公司产品和服务体系以及商业模式得到市场的高度
认可。随着互联网对医疗行业的渗透，并且国家政策大力支持，互联网+医疗健
康已成为行业发展趋势。公司率先实施战略布局，产品服务体系完备，并且依托
战略股东蚂蚁金服（通过上海云鑫入股）在互联网 C 端流量及科技领域的优势，
竞争优势明显，市场需求旺盛，公司创新业务具备高弹性。
（5）专业高效的服务体系
公司成立伊始就建立了专业的服务队伍，将服务从实施部门独立出来，成立
了服务事业部，以专业、高素质、经验丰富的客户工程师为主体，为客户提供全
面的服务解决方案，以保证客户的利益。
公司服务事业部积极借鉴成功的服务模式，提升客户粘性，充分结合医疗行
业客户特点，制定了多种服务套餐。公司建立了电话服务中心和现场服务部两类
维护人员，根据问题性质及情况，及时满足客户的需求。
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公司还定期或不定期安排客服主管上门回访，对客户使用的产品进行定期或
不定期升级，以保证其信息系统的适应性发展。同时，公司通过组织研讨会等多
种形式，建立各种沟通渠道，并及时根据客户的意见调整服务方式与内容。
5、公司竞争劣势
公司目前正处于高速发展期，有包括新一代智慧医疗产品开发及云服务项目
与互联网医疗及创新运营服务项目在内的多个软件或互联网项目正在或亟需开
发，公司目前使用的底层程序设计也正在进行革命性升级。面对以上多个项目同
时进行的情况，公司依靠自身积累的资金有限，需要外部资金投入以保障项目的
研发及顺利实施。发行可转换债券将显著提升了公司的资金实力。
（四）影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
（1）产业政策支持
政策是医疗卫生信息化行业驱动行业增长最重核心的因素。虽然国内外医疗
卫生信息化行业在监管体制、发展侧重等方面略有不同，但整体上来讲，医疗卫
生信息化的发展由政府作为规划者和监督者，显著地受到政府相关政策影响。国
内医疗卫生信息化发展受政策重视源于 2009 年医疗卫生信息化作为医疗深化改
革的“四梁八柱”成为医疗行业发展的重要方向之一。近年来，医疗卫生信息化相
关政策频出，直接推动了行业的快速发展。
1）医疗行业改革深化
医疗行业改革深化，结构调整催生新一轮信息化建设需求。自 2017 年至今，
中央部委层面的医疗健康行业政策一直密集发布，不断催生行业变革，由此带动
众多的 IT 需求出现。制度组织架构改革方面，2017 年《“十三五”深化医药卫生
体制改革规划的通知》和《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》发布，
催生分级诊疗和医联体等新制度新组织架构；应用场景方面，2018 年《关于促
进“互联网+医疗健康”发展的意见》和《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠
民活动的通知》发布，“互联网+医疗健康”支撑体系正式提上日程，互联网+医疗
应用场景逐渐增多；产品升级创新方面，2018 年《关于进一步推进以电子病历
为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》发布，明确 2019 年所有三级医院的
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电子病历应达到 3 级以上，到 2020 年所有三级医院电子病历分级需达到 4 级以
上，电子病历标准强制性提升带来产品升级创新，从而带动市场空间扩容。自上
而下政策传导路径更加畅通，省市两级落实力度加强将扩容需求。自国家卫生健
康委员会和国家医疗保障局组建完成后，中央层级政策规划发布自上而下传导路
径更加畅通，传导至省市两级的效率提升明显，如江浙地区率先建设省级“互联
网+医院”监管平台，三甲医院率先展开智慧医院建设。
2）医联体建设
公司在主体医院建设的 IT 系统有望实现规模化下沉扩散。医联体建设是新
政策推动的重点任务之一，例如，河南省于 2017 年发布《关于推进医疗联合体
建设和发展的实施意见》，明确 2017 年全面启动多种形式的医联体建设，三级
公立医院全部参与并发挥引领作用，要求 2018 年所有二级公立医院和政府办基
层医疗卫生机构全部参与医联体建设，各省辖市在城市至少建成 1 个有明显成效
的医疗集团，在县域至少建成 1 个有明显成效的医共体。预计 2018 年城市医疗
集团和医共体在组织架构上基本搭建完成，2019 到 2020 年信息系统将逐步上马。
医联体医共体及城市医疗集团建设将以核心三级医院为主体开展业务，因此主体
医院的信息化系统需要跟其他底层医院打通，医疗卫生信息化需求将集中在底层
医院系统更换和集成平台建设。公司产品全面，覆盖客户范围广泛，客户主要集
中在二、三级医院，医联体平台建设具备天然优势。
3）“互联网+”医疗纳入医保支付范畴
从产业演进方向上看，“互联网+”医疗是医疗卫生信息化行业下一个建设方
向。自 2014 年起，“互联网+”医疗政策与产业同步快速推进，其中互联网医院的
政策与产业合力最值得关注。8 月 30 日，国家医保局发布《关于完善“互联网+”
医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》，明确将“互联网+”医疗服务价格纳
入现行医疗服务价格的政策体系统一管理，产业发展迎重磅利好。我们认为，上
述政策的出台扩大了“互联网+”医疗的客户群体，对互联网医院的普及将起到至
关重要的作用。截至 2019 年 11 月，我国共建成互联网医院 269 家（仅今年就建
成 150 家）、在建 121 家，互联网医院建设进入加速期。同时，医院的互联网化
将为数字化和智能化奠定基础，百亿空间的“AI+”医疗有望引领行业下一波发展
浪潮，行业创新业务发展迎历史性机遇。
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（2）信息技术不断发展
现代医疗服务业是信息密集和信息依托型产业，信息技术对现代医疗服务业
的发展起到极为重要的作用。首先，信息技术的快速发展推动了医疗服务模式和
医疗管理模式的转变；其次，新的信息技术的应用不断创造出新的产业形式，从
而催生和引领新兴服务业的发展；此外信息技术还直接推动和影响了市场机制与
政府监管方式的完善。如面向服务的 SOA 架构技术的运用，解决了医疗信息的
共享问题；三维重建技术、多影像融合技术的运用，催生出医学影像系统（PACS）；
现代通信和网络技术的运用，为远程医疗的开展提供了技术支撑。
近年来云计算、物联网和大数据技术的兴起，也极大地推动了医疗卫生信息
化的发展。其中，云计算的软件租用服务使得软件提供商可以着力开发和维护若
干套个性化软件来服务大量医疗机构，医疗机构也可以根据自身情况“按需选租”
相关信息化软件，既满足了需求，也节省了投资购置软件的成本和维护费用；云
存储一方面可以解决规模较小的医疗机构不断增大的数据存储需求和投资建立
数据存储中心代价太高之间的矛盾，另一方面为国家大力推动的居民电子健康档
案提供了技术保障。物联网在医疗卫生领域的条码化病人身份管理、移动医嘱，
诊疗体征录入、移动药物管理、移动检验标本管理、移动病案管理数据保存及调
用、婴儿防盗、护理流程、临床路径、药品设备等管理中，均能发挥重要作用。
大数据技术在医疗卫生领域的应用，将为临床决策支持、医疗效果分析、疾病风
险评估、远程医疗、临床试验数据分析、公众健康监控等提供有力的技术支持。
（3）医疗机构对软件价值的认可度逐渐提高
长期以来，受传统的“重有形资产，轻无形资产”思想的影响，国内广大医疗
机构对软件产品的价值认识不足，估价偏低，影响了软件产业的健康发展。近几
年来，随着国家对知识产权保护力度的不断加大，社会公众对软件产品的认识逐
渐提高，广大用户对软件产品价值的评估也日趋公允、合理，为行业的持续稳定
发展提供了有效保障。
2、不利因素
（1）行业标准发展滞后
虽然近几年来，卫生信息主管部门出台了一系列医疗卫生信息化的相关规范
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与标准，但由于标准的制定往往滞后市场发展，现有的规范与标准仍难以满足快
速发的展医疗卫生信息化市场的实际需要，目前仍有较大部分产品开发处于无标
准可循状态，造成行业研发资源浪费，对发行人技术开发造成较大影响。
（2）专业人才匮乏
医疗卫生信息化行业是一个高度专业化的行业，产品功能具有较为明显的专
家系统特征，如：医生工作站的辅助医生诊疗功能，要求产品研发团队有丰富的
医学知识支撑，才能研发出合格的产品。因此该行业需要大量的拥有 IT 与医疗
卫生双重知识背景的人才，而这类人才的培养却比较困难，专业人才的匮乏已成
为行业发展的制约因素。由于专业人才的匮乏，致使国内同类厂商之间争夺人才
的现象较为普遍，给发行人人才队伍的稳定带来较大挑战。
（五）发行人所处行业与上下游产业的关联性
1、与上游行业的关系
本行业的上游行业为计算机、网络设备、操作系统及通用软件行业，其产业
特点为：上游市场为开放市场，计算机、网络设备等硬件产品供应充足，厂商间
竞争充分，产品替代性强；技术更新快，产品生命周期短，价格变动大；高端设
备、操作系统、数据库等主要由外商提供，且价格较高。上游行业的技术进步、
新产品的价格下降均将对发行人主营业务产生积极的促进作用，有利于发行人改
进技术研发手段、完善产品性能、提高工程实施效率。
2、与下游行业的关系
本行业的下游为医疗卫生服务行业，包括各级卫生行政管理机构、各类医院、
社区卫生服务机构、疾病控制机构、妇幼保健机构、农村合作医疗机构城市应急
指挥中心（医疗部分）等，目前上述机构均为本行业的目标用户，其中医院、社
区卫生服务机构、农村合作医疗机构及各级卫生行政管理机构是主要用户。随着
医疗卫生信息化建设的不断推进，本行业的应用范围将不断拓展，行业用户规模
将日益增长，从而将对本行业及发行人的发展带来积极的促进作用。
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七、公司主营业务的具体情况
（一）公司营业收入情况
1、营业收入基本构成情况
单位：万元
2020 年 1-9 月 2019 年 2018 年 2017 年
项目 比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
主营业
136,945.51 99.86 189,238.95 99.18 142,555.46 99.08 120,286.93 99.93
务收入
其他业
191.76 0.14 1,561.84 0.82 1,320.68 0.92 88.70 0.07
务收入
合计 137,137.27 100.00 190,800.79 100.00 143,876.13 100.00 120,375.63 100.00
报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务，主营业务收入占营业收入的
比例均在 99%以上，主营业务突出。
报告期内，公司经营业绩增长较快，2018 年度营业收入较 2017 年度增长
19.52%，2019 年度营业收入较 2018 年度增长 32.61%。
2、分产品营业收入分析
公司产品主要分为软件销售、硬件销售、技术服务，其中软件类产品的销售
收入占比最高且持续增长，软件类产品 2018 年度较 2017 年度增长 22.73%，2019
年度较 2018 年度增长 31.87%。
报告期内主营业务收入分产品构成情况如下：
单位：万元
2020 年 1-9 月 2019 年 2018 年 2017 年
项目 比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
软件销售 80,337.54 58.66 105,515.11 55.76 80,013.83 56.13 65,196.11 54.20
硬件销售 29,429.48 21.49 45,041.38 23.80 30,396.96 21.32 35,267.44 29.32
技术服务 27,178.49 19.85 38,682.46 20.44 32,144.67 22.55 19,823.37 16.48
合计 136,945.51 100.00 189,238.95 100.00 142,555.46 100.00 120,286.93 100.00
3、分地区营业收入分析
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 2018 年 2017 年
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比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
上海 21,674.63 15.81 41,456.05 21.73 33,552.16 23.32 24,624.46 20.46
其他华
40,318.14 29.40 56,449.83 29.59 37,790.25 26.27 31,753.42 26.38
东地区
华北 59,800.66 43.61 69,905.16 36.64 54,787.81 38.08 47,840.68 39.74
华中 8,326.67 6.07 9,794.17 5.13 7,433.86 5.17 7,664.56 6.37
华南 7,017.18 5.12 13,195.59 6.92 10,312.05 7.17 8,492.51 7.06
合计 137,137.27 100.00 190,800.79 100.00 143,876.13 100.00 120,375.63 100.00
（二）主要产品的工艺流程
1、软件业务研究开发流程图
2、公司软件业务实施流程图
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3、公司软件业务技术服务流程图
（三）公司的经营模式
1、主要业务模式
发行人的主要业务模式如下图所示：
公司主要以“信息化工程项目合同”、“软件销售合同”或“购买服务合同” 等
方式，向医院或卫生部门提供信息系统全面解决方案，构建硬件和软件应用平台，
向用户收取相关的项目合同款、软件销售合同款或技术服务款，实现收入与盈利。
在为客户提供信息系统全面解决方案之后，以技术支持服务合同的方式长期为客
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户提供产品升级、软硬件维护等服务，通过向客户收取技术支持与服务合同款的
方式，实现收入与盈利。
2、采购模式
发行人的软件及技术服务的原材料主要是光盘、U 盘等低值易耗品，价值很
小，一般通过办公用品直接采购。硬件业务则主要是销售与软件运行环境相关的
服务器、交换机、网络存储设备等产品，硬件产品主要通过 IBM、HP、3COM
等品牌的代理商采购。发行人对硬件采购的供应商进行评价、选择，建立了《供
应商评定记录表》和《合格供应商名册》，将供应商分为 A、B、C 三类，每一
次采购在满足客户要求的前提下，在《合格供应商名册》中选择至少 3 家供应商
进行询价，从中选择合适的供应商。
3、生产模式
发行人不生产硬件产品，主要软件产品则由研发人员自行开发完成。通过投
标方式获得客户合同后，由发行人研发部门或者产品事业部下属的开发部针对客
户需求在基础产品线上进行定制开发。发行人对项目开发分为新立项目的定制开
发和原有产品的二次开发：
（1）新立项目的开发
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（2）定制化产品研发
（3）原有产品的二次开发
（4）项目的实施
发行人在完成项目设计和开发后，进入实施阶段。承担实施的部门根据合同
和《安装任务单》，通过与用户进行充分沟通后，制定《实施计划》。实施人员
在客户现场进行实施、测试工作，经客户验收合格后完成实施，进入售后服务和
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技术支持阶段。
4、销售模式
（1）软件业务
a.销售模式
发行人软件产品主要采用直销方式进行销售，通过直接参加医院等机构的投
标并中标来取得业务合同，也有部分向中标的系统集成商销售软件。
直接招标方式具体流程见下图：
在参与客户招投标的过程中，发行人会尽量争取为客户招标前的技术方案设
计提供技术咨询；在制作标书时严格审核，保证标书在各个细节上符合客户的要
求；在投标时注重依法办事，严格按法定程序进行招投标。通过采取以上措施，
为提高中标率打下基础。
发行人的品牌和典型案例在医疗卫生软件行业内树立了良好的口碑，为产品
销售奠定了基础。同时，发行人通过参加行业会议、举办业务推介会等措施，实
施产品推广宣传。
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b.定价模式
发行人自主开发的软件产品，是根据产品的研发投入、复杂程度、技术水平、
投资回收期等因素，确定产品销售的基准价格；并结合市场竞争情况、客户招标
的实际情况以及客户或项目对公司产品带来的其他影响等综合因素，对基准价格
进行合理调整，确定相应的销售价格。
c.售后服务和维护
发行人软件产品的售后服务和技术支持由服务事业部或全资子公司负责。在
实施部门完成项目的调试、测试，并得到客户的验收确认后，即转入服务事业部
或全资子公司售后服务和技术支持阶段。
（2）硬件业务
a.软件类产品与硬件类产品的关系
公司的经营理念是向用户“提供完整的医疗卫生信息化解决方案”。公司从事
的医院硬件贸易是为软件业务做配套服务的，目的是为了提高公司在专业领域内
的优势，加强客户开拓能力，进一步提高技术服务水平，让用户得到全面的解决
方案，从而推动公司软件、服务业务的发展；公司从事的非医疗机构硬件贸易是
为了与主要硬件产品供应商在医疗卫生行业建立战略合作关系，取得相关硬件产
品的医疗行业授权支持，从而能得到厂家更优惠的价格及技术服务上的支持，为
公司在医院的硬件贸易及整体的解决方案的提供方面打下一个坚实的支撑平台。
此外，硬件类产品的销售有助于公司取得及提升系统集成资质，有利于公司整体
服务能力的提高。所以公司软件与硬件业务这两者是密切相关的。
b.销售模式
作为软件业务的配套业务，公司硬件销售由网络集成事业部负责，一般在客
户明确硬件采购需求时签署合同，然后由财务部商务岗位统一负责向长期合作的
硬件厂商或其代理商采购，按照合同条款将硬件设备交付给客户，经客户验收后
完成销售。
c.定价模式
服务器、交换机等硬件设备的市场价格比较透明，公司通过与硬件供应商长
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期稳定的业务合作，获得硬件供应商给予的折扣优惠。
（3）技术服务
a.技术服务模式
发行人的技术服务主要向购买公司软件产品的客户提供产品售后服务、系统
维护、产品升级和技术支持等方面的服务，分为免费服务和有偿服务两种模式。
其中，公司服务事业部负责客户的免费服务，全资子公司负责客户免费期满后的
有偿服务。
发行人在完成项目实施和测试工作，经客户验收合格后即进入技术服务阶
段，通常会给予客户 1 年的免费服务期，期满后则另行签署《服务合同》，由公
司向客户提供有偿的技术服务。
b.定价模式
针对免费期满后的技术服务，公司按服务内容不同分为标准服务和可选服务
两个系列，并确定了相应的服务内容、模块等：
名称 服务内容 服务模块
7*24 小时/周标准服务 基础模块、医生站、其他模块
标准服务 VIP 定制服务 基础模块、医生站、其他模块
远程+单次组合服务 远程维护不分模块、单次上门服务
包括医保修改、数据修复、单次上门基础维护、数据迁移、外挂报表、代替
可选服务
软件值班、系统保驾护航服务
同时，发行人把客户分为特小医院、一级医院、二级医院、三级医院四类，
四类客户结合上表中的不同服务内容，确定不同的服务套餐基准价格。公司客户
按照所属的类别，自行选择相应的服务套餐。
（四）发行人销售情况和主要客户
1、主要产品的销售情况
报告期内，公司主要产品的销售收入情况如下：
单位：万元
2020 年 1-9 月 2019 年 2018 年 2017 年
项目
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）
软件销售 80,337.54 58.66 105,515.11 55.76 80,013.83 56.13 65,196.11 54.20
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2020 年 1-9 月 2019 年 2018 年 2017 年
项目
金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%） 金额 比例（%）
硬件销售 29,429.48 21.49 45,041.38 23.80 30,396.96 21.32 35,267.44 29.32
技术服务 27,178.49 19.85 38,682.46 20.44 32,144.67 22.55 19,823.37 16.48
合计 136,945.51 100.00 189,238.95 100.00 142,555.46 100.00 120,286.93 100.00
2、主要客户情况
报告期内，发行人前五大客户情况如下：
单位：万元
年度 客户 金额 占营业收入比例（%）
第一名 2,456.28 1.79
第二名 1,994.13 1.45
第三名 1,709.78 1.25
2020 年 1-9 月
第四名 1,683.80 1.23
第五名 1,433.63 1.05
合计 9,277.63 6.77
第一名 3,027.01 1.59
第二名 2,993.25 1.57
第三名 2,926.55 1.53
2019 年度
第四名 2,884.90 1.51
第五名 1,896.78 0.99
合计 13,728.48 7.20
第一名 2,874.74 2.00
第二名 1,609.92 1.12
第三名 1,500.04 1.04
2018 年度
第四名 1,441.81 1.00
第五名 1,316.23 0.91
合计 8,742.74 6.07
第一名 1,929.49 1.60
第二名 1,840.34 1.53
第三名 1,556.92 1.29
2017 年度
第四名 1,514.43 1.26
第五名 1,202.11 1.00
合计 8,043.28 6.68
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报告期内，公司不存在向单个客户销售的比例超过营业收入 50%或严重依赖
少数客户的情况。
截至募集说明书出具日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、
主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述客户直接或间接占有任何权
益。
（五）发行人采购情况和主要供应商
1、主要供应商
报告期内，发行人向各期前五大供应商的采购金额及排名变动如下：
单位：万元
年度 供应商 采购金额 占总采购金额比例（%）
第一名 1,265.49 3.56
第二名 1,126.32 3.17
第三名 990.18 2.79
2020 年 1-9 月
第四名 945.94 2.66
第五名 867.68 2.44
合计 5,195.60 14.62
第一名 2,051.33 3.42
第二名 1,380.13 2.30
第三名 1,206.32 2.01
2019 年度
第四名 1,168.86 1.95
第五名 1,108.27 1.85
合 计 6,914.91 11.51
第一名 4,477.68 9.32
第二名 3,014.66 6.28
第三名 1,119.07 2.33
2018 年度
第四名 1,079.59 2.25
第五名 1,033.01 2.15
合计 10,724.00 22.33
第一名 2,287.61 5.60
第二名 835.54 2.04
2017 年度
第三名 577.62 1.41
第四名 505.93 1.24
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第五名 494.73 1.21
合计 4,701.44 11.50
报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额 50%或严重依
赖少数供应商的情况。
截至募集说明书出具日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心技术人
员，主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中不占有任何权益。
2、主要原材料和能源采购情况
发行人软件业务原材料采购主要是光盘、U 盘等存储设备，价值很小，属于
低值易耗品。2007 年公司开始从事硬件销售业务，主要采购与软件业务相关的
硬件设备，因此主要原材料采购为硬件设备。
公司耗用的主要能源为办公用电、用水。水电成本占营业成本的比例较低，
电力价格变动对公司经营的影响很小。
八、公司上市以来重大资产重组情况
自上市以来，公司未发生重大资产重组情况。
九、公司主要固定资产及无形资产
（一）主要固定资产情况
截至 2020 年 9 月 30 日，本公司及子公司拥有的固定资产主要包括房屋及建
筑物、电子设备等，其中电子设备主要为服务器、电脑、存储设备等。具体情况
如下表：
单位：万元
资产类别 原值 累计折旧 减值准备 净值 成新率
房屋及建筑物 42,482.27 3,116.15 - 39,366.12 92.66%
电子设备 4,146.28 2,523.03 - 1,623.25 39.15%
运输工具 572.88 414.19 - 158.69 27.70%
其他 1,782.61 931.40 - 851.21 47.75%
合 计 48,984.05 6,984.77 - 41,999.28 85.74%
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1、房屋及建筑物
截至本募集说明书签署日，公司主要房产情况具体如下：
（1）自有房产
发行人拥有建筑面积合计 17,607.99 平方米的办公楼，该等房产均系发行人
购买取得，发行人已经取得相关主管部门颁发的《不动产权证书》；发行人直接
或间接控制的子公司无房产。发行人拥有的房产情况如下：
建筑面积
序号 不动产权证号 房屋坐落 用途
（㎡）
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
1 144.11 办公
第 0233494 号 府写字楼 1-2201
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
2 158.94 办公
第 0233488 号 府写字楼 1-2202
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
3 176.39 办公
第 0233483 号 府写字楼 1-2203
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
4 127.10 办公
第 0233470 号 府写字楼 1-2204
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
5 191.09 办公
第 0233473 号 府写字楼 1-2205
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
6 135.70 办公
第 0233496 号 府写字楼 1-2206
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
7 135.70 办公
第 0233490 号 府写字楼 1-2207
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
8 171.00 办公
第 0233485 号 府写字楼 1-2208
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
9 120.56 办公
第 0233475 号 府写字楼 1-2209
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
10 130.59 办公
第 0233463 号 府写字楼 1-2210
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
11 121.98 办公
第 0233467 号 府写字楼 1-2211
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
12 92.50 办公
第 0233465 号 府写字楼 1-2212
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
13 182.07 办公
第 0233461 号 府写字楼 1-2213
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
14 174.80 办公
第 0233492 号 府写字楼 1-2214
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
15 144.11 办公
第 0232673 号 府写字楼 1-2301
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
16 158.94 办公
第 0232678 号 府写字楼 1-2302
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
17 176.39 办公
第 0232681 号 府写字楼 1-2303
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
18 127.10 办公
第 0232675 号 府写字楼 1-2304
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建筑面积
序号 不动产权证号 房屋坐落 用途
（㎡）
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
19 191.09 办公
第 0232669 号 府写字楼 1-2305
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
20 135.70 办公
第 0232672 号 府写字楼 1-2306
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
21 135.70 办公
第 0232659 号 府写字楼 1-2307
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
22 171.00 办公
第 0232680 号 府写字楼 1-2308
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
23 120.56 办公
第 0232667 号 府写字楼 1-2309
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
24 130.59 办公
第 0232665 号 府写字楼 1-2310
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
25 121.98 办公
第 0232663 号 府写字楼 1-2311
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
26 92.50 办公
第 0232664 号 府写字楼 1-2312
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
27 182.07 办公
第 0232670 号 府写字楼 1-2313
皖（2017）合不动产权 合肥市蜀山区长江西路 297 号金域华
28 174.80 办公
第 0232661 号 府写字楼 1-2314
沪（2018）静字不动产 上海市寿阳路 99 弄 19、20 号（第 4
29 1,428.41 办公
权第 019158 号 层）
沪（2018）静字不动产 上海市寿阳路 99 弄 19、20 号（第 5
30 1,355.81 办公
权第 019142 号 层）
沪（2018）静字不动产 上海市寿阳路 99 弄 19、20 号（第 6
31 1,347.74 办公
权第 019333 号 层）
沪（2018）静字不动产 上海市寿阳路 99 弄 19、20 号（第 7
32 1,346.86 办公
权第 019161 号 层）
沪（2018）静字不动产 上海市寿阳路 99 弄 19、20 号（第 8
33 1,337.72 办公
权第 019159 号 层）
沪（2017）静字不动产 上海市寿阳路 99 弄 19、20 号（第 9
34 1,324.26 办公
权第 003762 号 层）
沪（2018）静字不动产 上海市寿阳路 99 弄 19、20 号（第 10
35 1,371.51 办公
权第 019312 号 层）
沪（2018）静字不动产 上海市寿阳路 99 弄 19、20 号（第 11
36 1,354.57 办公
权第 019228 号 层）
沪（2018）静字不动产 上海市寿阳路 99 弄 19、20 号（第 12
37 1,355.79 办公
权第 019313 号 层）
沪（2018）静字不动产 上海市寿阳路 99 弄 19、20 号（第 13
38 1,260.26 办公
权第 019311 号 层）
合计 17,607.99
（2）租赁房产
序号 承租人 出租人 租赁标的 租赁期限 租金
张永淏 武汉市武昌区徐东 2020 年
27,600 元/
1 发行人 代理人：谭少 大街 120 号福星惠誉 6月6日
月
荣（母亲） 群星城汇金中心 至
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序号 承租人 出租人 租赁标的 租赁期限 租金
K3-2-1904 室 2021 年
6月5日
2020 年
南宁市青秀区东葛 3月1日
2 发行人 兰关 路 29-1 号荣和中央 至 5,500 元/月
公园 1 号楼 3012 号 2021 年
2 月 28 日
2020 年
贵阳市南明区花果
贵阳南明投资 6月1日
园五里冲花果园项 45,802.80
3 发行人 （集团）有限 至
目 V 区 15 栋 1 单元 元/年
责任公司 2023 年
14 楼 08 号
5 月 31 日
2019 年
福州市台江区宁化
8 月 28 日
街道上浦路南侧富 15,157.12
4 发行人 许向新 至
力中心 A 座 8 层 14 元/月
2021 年
单元
8 月 27 日
2018 年
长沙岳麓区桐梓坡 11 月 25 日
29,250 元/
5 西路 348 号办公楼 至
月
602 房 2021 年
长沙和汉电子 11 月 24 日
发行人
有限责任公司 2020 年
长沙岳麓区桐梓坡
3月6日
西路 348 号办公楼 48,000 元 /
6 至
401-409 房 1,200 平方 月
2023 年
米的房屋
3月5日
2019 年 前两年每天
济南市高新区新泺 2月1日 每平方 2.3
山东熠盛信息
7 发行人 大街 1299 号鑫盛大 至 元；最后一
科技有限公司
厦 1 号楼 9 层 A 区 2022 年 年每天每平
1 月 31 日 方 2.46 元
2019 年
云南省昆明市北京
9 月 16 日
路和北辰大道旁欣 184,992.6
8 发行人 李惠芬 至
都龙城 1 幢 6 层 05 元/年
2022 年
室
9 月 15 日
第一年租金
杭州市西湖区文三
455,630 元；
路 90 号 71 幢东 301、 2019 年
第二年租金
杭州东部软件 302 房间 5月1日
463,222 元
9 发行人 园股份有限公 至
第一年租金
司 杭州市西湖区文三 2021 年
131,296 元；
路 90 号 71 幢 3 层东 4 月 30 日
第二年租金
311、312 房间
133,640 元
海南省海口市美兰 2020 年
区海甸岛碧海大道 6 月 23 日 2,600 元/
10 发行人 姚昌胜
17 号海旬湾-招鑫公 至 月
馆 2 号楼 4D 房 2020 年
1-1-104
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 承租人 出租人 租赁标的 租赁期限 租金
12 月 22 日
西安市高新区丈八 2020 年 8 月 15 每平方米月
西安神州数码
11 发行人 四路 20 号 4 号楼 7 日至 2023 年 8 租金为
实业有限公司
层 B、C、D 区 月 14 日 72.58 元
2020 年
常州文化科技 7月1日
江苏 常州市新北区太湖 总租金
12 创意发展有限 至
卫宁 东路 9-2 号 2401 室 190,608 元
公司 2021 年
6 月 30 日
2019 年
第一年租金
杭州市西湖区文三 5月1日
杭州 221,560 元；
13 东软股份 路 90 号 71 幢 3 层东 至
东软 第二年租金
306 房间 2021 年
225,662 元
4 月 30 日
2019 年
第一年租金
杭州市西湖区文三 5月1日
浙江 281,348 元；
14 东软股份 路 90 号 71 幢 3 层东 至
万鼎 第二年租金
309、310 房间 2021 年
286,038 元
4 月 30 日
2018 年
重庆市渝北区龙溪
5 月 12 日
重庆 街道金山路 18 号 3 23,521.8 元/
15 吴毅勋 至
卫宁 栋 3-7、3-8、3-9、3-10、 月
2021 年
3-11
5 月 11 日
合肥畅意电子 2019 年 前两年
合肥市高新区创新
信息技术有限 6 月 10 日 26,000 元/
大道 425 号安徽省科
16 安徽卫宁 公司、安徽山 至 月；第三年
技成果转化示范基
立信息工程有 2024 年 开始 31,000
地 C 区 301 室
限公司 6月9日 元/月
2019 年 第一年
深圳市南山区高新
1月1日 77,625 元/
深圳 深圳长虹科技 区科技南十二路长
17 至 月；第二年
卫宁 有限责任公司 虹科技大厦 20 楼 03、
2020 年 80,500 元/
04、05-1 单元
12 月 31 日 月
2016 年
成都市高新区府城 2月1日
四川 23,421.2 元/
18 黄自江 大道西段 399 号天府 至
卫宁 月
新谷 10 号楼 1103 室 2021 年
1 月 31 日
2020 年
中科院广州电 先烈中路 100 号大院 10 月 13 日
广东 11,155 元/
19 子技术有限公 23-1 栋 302-308（双 至
卫宁 月
司物业管理部 数）房 2021 年
10 月 12 日
月 租 金
上海市静安区寿阳 2019 年
61,289.58
卫宁 路 99 弄 19、20 号 8 1月1日
20 发行人 元，家具租
互联网 层部分区域（650 平 至
赁 费 为
方米） 2020 年
27,679.17
1-1-105
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 承租人 出租人 租赁标的 租赁期限 租金
12 月 31 日 元/月
租 金
4,619.99 元/
合肥市蜀山区长江 月；
西路 297 号 22 层办 装修设施租
21 发行人
公区域东北方向部 赁 费
分区域（83 平方米） 1,262.29 元/
月；
第一、二年
2019 年
每月租金
天津市南开区博朗 6月1日
天津 天津宝利晟辉 68,722 元，
22 园 1 号楼大厦 31 楼 至
卫宁 置业有限公司 第三年每月
3101-3104 室 2022 年
租金 72,158
5 月 31 日
元
2018 年
上海市静安区寿阳 3月1日
23 发行人 路 99 弄 19、20 号 10 至 9,146 元/月
层 2020 年
快享 12 月 31 日
医疗 2018 年 前 两 年
南京中规中居 南京市雨花台区锦 6月1日 15,850 元 /
24 网络科技有限 绣街 5 号 514 室、515 至 月；最后一
公司 室 2021 年 年 17,118 元
5 月 31 日 /月
2020 年 月 租 金
上海市静安区寿阳
1月1日 49,974.58
卫宁 路 99 弄 19、20 号 8
25 发行人 至 元家具租赁
数据 层部分区域（530 平
2020 年 费 每 月
方米）
12 月 31 日 22,569.17
元
2020 年
广东省江门市蓬江 1月1日
江门
26 韩周礼 区双龙大道 51 号 116 至 3,100 元/月
易合
室首二层 A 区 2020 年
12 月 31 日
2019 年
杭州市滨江区江南
12 月 19 日至 81.18 万元/
27 王雪慧、姜伟 大道 3688 号通策广
2022 年 年
场 2 幢 901 室
12 月 19 日
纳里
第一年每日
健康 2019 年
2.15 元 / 平
浙江宇业建设 杭州市滨江区通策 8 月 1 日至
28 方米，往后
工程有限公司 广场 2 幢 601 室 2022 年
每年上涨
12 月 19 日
6%
哈尔滨市道里群力 2020 年
黑龙江
29 林庆国 区友谊西路 2088 号 5月1日 23 万元/年
互联网
G12 栋 20 层 10 号、 至
1-1-106
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 承租人 出租人 租赁标的 租赁期限 租金
32 层 3 号、32 层 4 2022 年
号 4 月 30 日
2019 年
上海市静安区寿阳
12 月 1 日 每平方米租
上海 路 99 弄 19、20 号、
30 发行人 至 金为 4.5 元/
卫心 建筑面积 1,354.57 平
2020 年 天
方米的房屋
12 月 1 日
第一年月租
2020 年 金为
北京市海淀区蓝靛
北京金源时代 6 月 20 日 73,448.95
北京 厂金源时代购物中
31 购物中心有限 至 元，第二年
卫宁 心 B 区 2#B 座 1608-1
公司 2022 年 月租金为
号
11 月 19 日 77,121.40
元
2020 年
兰州市城关区天水 6月1日
13,772.8
32 甘肃卫宁 张云芳 北路 222 号万达广场 至
元/月
2901 室 2023 年
5 月 31 日
2019 年
宁夏回族自治区银
10 月 18 日
川市金凤区新材富 121,489.20
33 山西卫宁 万里 至
汇大厦 3 号综合办公 元/年
2020 年
楼 1103 室
10 月 17 日
（二）主要无形资产情况
1、土地使用权
使用权/分
终止
序号 不动产权证号 土地坐落 摊面积（平 用途
日期
方米）
皖（2017）合不动产权
1 11.56 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0233494 号
皖（2017）合不动产权
2 12.75 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0233488 号
皖（2017）合不动产权
3 14.15 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0233483 号
皖（2017）合不动产权
4 10.20 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0233470 号 合肥市蜀山
皖（2017）合不动产权 区长江西路
5 15.33 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0233473 号 297 号
皖（2017）合不动产权
6 10.89 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0233496 号
皖（2017）合不动产权
7 10.89 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0233490 号
皖（2017）合不动产权
8 13.72 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0233485 号
9 皖（2017）合不动产权 9.67 2048 年 12 月 30 日 商业
1-1-107
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
使用权/分
终止
序号 不动产权证号 土地坐落 摊面积（平 用途
日期
方米）
第 0233475 号
皖（2017）合不动产权
10 10.48 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0233463 号
皖（2017）合不动产权
11 9.79 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0233467 号
皖（2017）合不动产权
12 7.42 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0233465 号
皖（2017）合不动产权
13 14.61 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0233461 号
皖（2017）合不动产权
14 14.03 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0233492 号
皖（2017）合不动产权
15 11.56 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0232673 号
皖（2017）合不动产权
16 12.75 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0232678 号
皖（2017）合不动产权
17 14.15 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0232681 号
皖（2017）合不动产权
18 10.20 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0232675 号
皖（2017）合不动产权
19 15.33 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0232669 号
皖（2017）合不动产权
20 10.89 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0232672 号
皖（2017）合不动产权
21 10.89 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0232659 号
皖（2017）合不动产权
22 13.72 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0232680 号
皖（2017）合不动产权
23 9.67 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0232667 号
皖（2017）合不动产权
24 10.48 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0232665 号
皖（2017）合不动产权
25 9.79 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0232663 号
皖（2017）合不动产权
26 7.42 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0232664 号
皖（2017）合不动产权
27 14.61 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0232670 号
皖（2017）合不动产权
28 14.03 2048 年 12 月 30 日 商业
第 0232661 号
沪（2018）静字不动产
29
权第 019158 号
沪（2018）静字不动产
30 上海市寿阳
权第 019142 号 商业、
路 99 弄 19、 43,616.00 2062 年 3 月 16 日
沪（2018）静字不动产 办公
31 20 号
权第 019333 号
沪（2018）静字不动产
32
权第 019161 号
1-1-108
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
使用权/分
终止
序号 不动产权证号 土地坐落 摊面积（平 用途
日期
方米）
沪（2018）静字不动产
33
权第 019159 号
沪（2017）静字不动产
34
权第 003762 号
沪（2018）静字不动产
35
权第 019312 号
沪（2018）静字不动产
36
权第 019228 号
沪（2018）静字不动产
37
权第 019313 号
沪（2018）静字不动产
38
权第 019311 号
合计 43,946.98 - -
2、商标
截至 2020 年 9 月 30 日，发行人及其子公司拥有 137 项商标权。公司拥有商
标具体情况详见“附表一、主要注册商标情况”。
3、专利权
截至 2020 年 9 月 30 日，公司及子公司拥有专利 6 项，该等专利均为有效状
态，公司已取得相关专利证书，且每年均按照相关规定缴纳专利费用。公司专利
权具体如下：
序号 名称 类型 专利号 取得方式 申请日
建模方法及建模装
1 发明专利 CN201410723353.4 自主申请 2014 年 12 月 2 日
置
一种多合一读卡键
2 实用新型 CN201020688019.7 自主申请 2010 年 12 月 29 日
盘
多合一卡类读写终
3 实用新型 CN201020688086.9 自主申请 2010 年 12 月 29 日
端
一种孕期宝宝影像
4 实用新型 CN201620144094.4 自主申请 2016 年 2 月 26 日
系统
带图形用户界面的
5 智能手机（孕乐宝 外观设计 CN201630065007.1 自主申请 2016 年 3 月 9 日
医疗健康助手）
基于深度学习及影
像组学的骨龄标记 2017 年
6 发明专利 ZL201710742245.5 自主申请
识别评估方法及系 8 月 25 日
统
4、软件著作权
截至 2020 年 9 月 30 日，发行人共拥有 969 项计算机软件著作权。公司及子
1-1-109
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
公司所拥有主要软件著作权情况详见“附表二、主要软件著作权情况”。
十、公司拥有的特许经营权情况
截至本募集说明书签署日，公司无特许经营权。
十一、发行人核心技术和研发情况
（一）发行人技术和研发基本情况
发行人深耕医疗信息化行业 20 余年，是国内首家专注于医疗信息化的上市
公司，发行人秉承 “双轮驱动”发展战略，在扩大传统 HIT 业务市场领先优势的
同时，持续加大在“互联网+医疗健康”服务领域的布局，全力推进云医、云药、
云康、云险和创新服务平台的健康服务发展战略，形成“4+1”生态格局，为用户
提供更优质的服务与更先进的技术。
截至本募集说明书签署日，发行人拥有多项核心技术和产品的自主知识产
权，连续 11 年参加 IHE 专业测试，是行业内产品测试类别排名前列的公司；在
行业内，公司率先获得 ITSS 信息技术服务运行维护标准一级认证、私有云 SAAS
能力等级二级认证；连续多年获得“浦东新区民营企业突出贡献奖 20 强”、“长三
角最佳数据智能战略适应性公司 TOP 10”、“中国信息技术服务产业医疗健康领
域示范企业”等奖项，2019 年获得的上海市人民政府颁发的“上海市科学技术一
等奖”及国家卫健委颁发的“医疗健康人工智能应用落地 30 最佳案例”奖。
（二）公司拥有的核心技术情况
1、公司拥有的核心技术
公司注重创新，努力营造“注重创新机制，激发创新活力”的企业文化氛围。
一是注重新知识、新技术的研究，公司成立人工智能实验室，聘请在科研领域有
深厚学术造诣的优秀人才专注研究自然语言算法、科研数据处理分析、计算机视
觉等领域的先进技术，为公司在 AI、机器学习、大数据等技术的创新与突破提
供了强有力的支撑；二是紧跟政策热点，注重新政策、新产品的研发与迭代，公
司成立创新研究院，主要开展新政策热点研究、新产品挖掘与设计工作，并定期
向公司输出《创新蓝皮书》等研究成果，促进各产品条线思维与视角转型；三是
通过多种活动激发创新活力，公司每年组织“卫宁 863”等活动，从公司内部开展
1-1-110
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
创新性评选，筛选出“够智慧，够犀利，够分量”的优秀创新作品，激发员工内部
创新；四是公司战略积极转型，2018 年公司提出“中台战略”，通过打造高效的
技术中台、业务中台、数据中台，进行内容和服务的重构，实现生态赋能；五是
广泛开展产学研纵深合作，与上海交通大学、复旦大学、合肥工业大学等高校形
成产学研联盟，引入先进技术与人才，为公司创新发展注入外部动力。
公司主要核心技术列举如下：
序号 核心技术 具体内容 创新方式
该技术在企业层面上整合了现有纵向结
构中的客户信息以及其他知识和深层次
信息，共享所有系统中的数据，使之成为
一系列以客户为中心的业务流程和服务。
实现对于客户、产品和供应商都通用的主
基于医疗健康主数据
1 数据形式，加速数据输入、检索和分析； 原始创新
平台技术
支持数据的多用户管理，包括限制某些用
户添加、更新或查看维护主数据的流程的
能力；集成产品信息管理、客户关系管理、
客户数据集成以及可对主数据进行分析
的其他解决方案。
运用 spring-cloud 进行微服务化，提供包
含制品管理、产品管理与构建、自动化测
试、运维监控等服务在内的开箱即用一站
基于医疗健康的 式服务。通过自动化“软件交付”和“一键
2 原始创新
DevOps 平台技术 部署”的流程，软件的构建、测试和发布
变得更加快捷、频繁和可靠。使用客户端
与数据库链接交互分析算法，在同一数据
库中实现产品程序局部升级。
在分布式系统设计中，经常需要一个全局
唯一的 ID 索引来标识一条数据，比如订
分布式全局唯一索引 单表，商品表的主键 ID，这个索引往往
3 原始创新
(可反向溯源)技术 能影响到数据存储、索引和查询等操作的
效率。该技术建立了全局唯一索引，对系
统的可用性和性能至关重要。
在分布式系统设计中，需要在全局的层面
上保持时间的一致性。这套技术能接收外
部（CMDB）时间基准信号，并按照要求
分布式逻辑时间同步
4 的时间精度向外输出时间同步信号和时 原始创新
技术
间信息的系统，它能使网络内其它时钟对
准并同步，通俗来说时间同步就是采取技
术措施对网络内时钟实施高精度“对表”。
消息传送在两个点上进行：第一个点从代
理上的物理目的地的生成方获得消息；第
二个点从使用方的目的地获得消息。因
5 可靠消息服务技术 原始创新
此，在下面的三个阶段，消息可能丢失：
在至代理的跃点上，当代理发生故障时在
代理内存中，以及在代理至使用方的跃点
1-1-111
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 核心技术 具体内容 创新方式
上。可靠传送可保证传送过程在上述任一
阶段都不会失败。
使用了两种机制来确保可靠传送：
1、客户端可以使用确认或事务确保成功
生成和使用消息。2、代理可以在持久性
存储库中存储消息，如果代理在消息被使
用前发生故障，它可以检索存储的消息副
本并重试操作。
使用大数据采集引擎从院内平台或业务
系统中将科研数据进行抽取，形成集约管
理的科研大数据中心库，并将临床数据转
化为符合临床科研观察习惯的数据模型。
通过多维度、多病种专病模型的大数据检
临床科研智能分析引
6 索，对临床数据进行灵活筛选，从结构化 原始创新
擎技术
及非结构化病历中提取研究指标点位，个
性化定制专病模型，以发现海量病历中发
现患病人群趋势，并通过队列探索分析、
验证科研思路，辅助医生解读统计结果的
意义，加速科研成果产出。
提供中文语义标注工具，对诊疗过程文书
进行语义标注，通过机器学习算法结合上
自然语言处理标注技 下文关系，利用自然语言处理的实体识
7 原始创新
术 别、实体关系识别和实体链接等技术，对
半结构化或者非结构化的临床资料进行
结构化处理。
从科研指标的通用性、专科方向针对性、
专病研究特殊性三个层次划分研究视角，
基于疾病建模的指标 聚焦科研领域特征，增强研究过程的准确
8 原始创新
自动化构建引擎技术 性与合理性。同时，通过细化指标映射方
式拒绝“粗旷式”指标提取，为各指标数据
的获得方式更贴合临床研究意图。
通过进一步研究深度学习的底层构架和
基于异构计算框架的
数据流，实现深度学习应用的推理可以基
9 深度学习图像智能检 原始创新
于 GPU 也可以基于 CPU 计算，满足不同
测技术
场景的不同需求。
基于卫宁自有智能计算云平台，整合病历
分词、语义关联、指标抽取、术语归一等
模块。通过多算法融合与扩展以平衡适配
多场景的语义推理溯源需求。借助人工标
多病种电子病历语义 注管理辅以灵活的在线训练以实现即时
10 原始创新
解析据技术 的模型记忆响应。算法训练与推理运行具
备弹性可扩展能力，运行实例可根据用户
的需求和系统资源灵活调整。最终以云服
务的方式为临床数据中台提供语义解析
服务。
针对基于医学图像的分类、分割、检测、
多模态影像智能识别 配准和图像生成等算法，针对临床业务系
11 原始创新
技术 统的数据特点，实现面向不同需求和目标
问题的深度学习算法研究。
1-1-112
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 核心技术 具体内容 创新方式
通过高吞吐量的分布式发布订阅消息架
构高效采集、处理医疗机构在诊疗过程中
产生的所有业务数据，在采用智能 leader
分布式数据采集交换
12 选举算法，实现负载均衡的同时，在采集 原始创新
技术
过程中对数据流进行即时清洗与建模，为
高效拾取海量医疗数据提供一站式解决
方案。
采用一个高度集成的网络监控套件，跨平
台收集各业务服务器运维健康数据，通过
SNMP(简单网络管理协议)对所有联网的
设备进行管理的同时，使用 IPMI(智能平
13 业务巡检技术 原始创新
台管理接口)对非联网设备进行可编程式
监管，并提供可视化运维交互平台以及灵
活的通知机制以让系统管理员快速预判、
定位、解决各业务服务存在的问题。
通过卷积神经网络对肺部结节样本数据
中的表面指数、形状指数或特定强度范围
等数据进行捕获，结合自适应特征选择算
基于深度学习的肺结 法，从 DCNN 模型的高维特征中选择特
14 原始创新类
节筛查技术 征，在解决了特征选择效率低的同时，通
过选择与肺结节良恶性相关的特征子集
有效减少分类过程中的干扰，提高分类筛
查的准确率。
基于大数据中心，采用大数据搜索引擎，
基于机器学习的 针对海量电子病历关键信息进行快速检
引进消化吸收
15 ICD-10 编码智能检索 索分类，在全文以及结构化数据中高效分
再创新类
引擎技术 析检索临床数据，辅助医生诊断决策，提
高医生医疗服务水平。
大数据可视化技术从大数据分析以挖取
信息和洞悉知识作为目标，将数据分为时
空数据、非时空数据两大类，对复杂维度
以及与之相关的信息对象属性建立可视
引进消化吸收
16 可视化图表 SDK 技术 化表征，辅助挖掘数据潜在逻辑，发挥数
再创新类
据价值。ECharts 是一个功能强大的、可
视化的库，可以非常简单的在软件产品中
添加直观的、动态的和高度可定制化的图
表。
借助基础图论，将海量多源医疗数据按图
的基本要素拆解为任意多的节点、关系和
属性，更直接的表达医疗领域对象，描述
领域对象之间相应的变化和关系，基于图
引进消化吸收
17 图数据库技术 数据库的模型构建和存储，将全流程临床
再创新类
诊疗数据紧密结合形成一个有机整体，更
的快速反馈业务逻辑变化，提高在数据定
位、业务推理、数据模式探索等方向的能
力。
Health Level Seven (HL7)是医疗保健信息
引进消化吸收
18 HL7 适配集成技术 交换标准，新版标准首次引入了共同的参
再创新类
考信息模型（Reference Information
1-1-113
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序号 核心技术 具体内容 创新方式
Model，RIM）、数据类型模型、一套词
表以及一种正式的标准制定方法学。该技
术作为用于共享医疗保健信息的消息传
输的技术架构，能够集成适配医疗保健信
息系统的数据交换以及适配其他标准。
2、核心技术应用情况
公司的核心技术广泛应用于产品研发与项目建设中，主要成果例如：申康下
属 22 家医院信息平台、“电子病历系统”等 3 个项目被科技部评为“国家火炬计划
项目”；“医院信息管理系统”等 4 个项目被科技部等部委评为“国家重点新产品”；
“医学影像管理与通讯系统”等 3 个项目被科技部评为“国家创新基金项目”；“城
市数字医疗卫生系统”被国家发改委评为“国家高技术产业化项目”；“基于健康档
案规范（HL7RIM 模型）的区域医疗信息集成管理系统研发及应用示范”等 2 个
项目被工信部列入“电子信息产业发展基金项目”。另有多个上海市级及区级科技
项目，例如“基于互联网+的区域医养护一体化智慧养老和健康服务创新应用”项
目获得“2017 年上海市软件和集成电路也发展专项资金”支持。
3、技术资源创新与特色
在核心技术的持续深耕和应用基础上，卫宁健康对公司现有技术进行了持续
创新，形成了卫宁特色的技术创新资源。主要列举如下：
序号 技术创新与特色 具体描述
卫宁健康在业内独家采用“柔性产品化研发模式”，即
结合客户“项目化开发”的需求，以建立完善的基线产
1 柔性产品化研发模式
品模块库为中心，基于产品化满足用户的需求及偏
好，设立统一版本合并机制。
利用核心基础性技术集成，建设卫宁健康行业通用组
件化平台，包括业务系统组件、数据平台组件、大数
据/人工智能组件等，满足多样化业务支撑。在项目
2 组件化平台技术
应用中，基于组件化平台技术的新一代全民健康信息
平台助力江苏张家港项目成为首个通过国家互联互
通最高等级-5级测评。
统一数据中心，集中存储、交换和分析；统一服务中
3 微服务全栈云技术 心，支持多种服务技术，比如Web服务、微服务等；
统一交互中心，支持多种界面展现方式。
包括数据治理、知识引擎、用户体验等创新设计，目
4 大数据科研平台应用技术 前应用在申康医联大数据平台，是全国覆盖三级医院
最多（38家）的科研平台项目。
提供线上诊疗、患者管理、医疗协同等多类互联网+
5 互联网+应用技术
医疗应用服务，标杆客户邵逸夫医院被国务院医改小
1-1-114
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 技术创新与特色 具体描述
组收入首个典型推广案例中。
采用多层CNN网络的特征提取和分类，左手掌骨区关
医学影像分析——自动化骨 键区域检测准确性达98%，骨龄测出来平均绝对误差
6
龄检测技术 小于0.43年。卫宁AI骨龄检测技术被评为2019年健康
医疗AI应用落地最佳案例。
采用“传统算法+人工智能算法”相结合的模式，CT影
医学影像分析——早期肺部 像在1024像素下准确率达到了95%；512像素达到了
7
肿瘤结节筛查技术 92%，目前该技术已获得相关专利，并处于全国领先
水平。
（三）发行人参与的行业标准制定
发行人先后参与国家级、省级的相关标准规范体系的编制，主要清单如下：
序号 标准规范名称 级别
1 《智慧健康服务产业化发展建议白皮书》 国家级
2 《卫生信息共享文档规范》 国家级
3 《省统筹区域人口健康信息平台应用功能指引》 国家级
4 《湖南省农村卫生信息系统技术规范》 省级
5 《江苏省区域人口健康新平台功能规范》 省级
6 《江苏省基层医疗卫生综合业务信息系统基本功能规范》 省级
7 《贵州省药品供应保障标准与规范》 省级
8 《新疆兵团居民健康档案数据标准与交换标准等》 省级
9 上海市软件行业协会标准规范《软件企业竞争力评价规范》 行业协会级
10 上海市软件行业协会标准规范《软件企业信用评价规范》 行业协会级
11 上海市软件行业协会《大数据企业评估规范》 行业协会级
上海市物联网行业协会《智慧健康养老服务平台通用技术要
12 行业协会级
求》
上海市物联网行业协会《智慧健康养老长护险居家上门监管
13 行业协会级
规范》
上海市物联网行业协会《智慧健康养老服务平台通用技术要
14 行业协会级
求》
15 上海市物联网行业协会《智慧健康养老居家安全服务规范》 行业协会级
上海市物联网行业协会《智慧健康养老居家养老安全监测规
16 行业协会级
范监测数据采集与处理》
上海市物联网行业协会《智慧健康养老居家养老安全监测规
17 行业协会级
范报警服务要求》
上海市物联网行业协会《智慧健康养老居家养老安全监测规
18 行业协会级
范硬件产品基本要求》
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（四）产学研纵向合作机制
卫宁健康积极推进产学研纵深合作，引入先进科研技术，助力产品设计与开
发，提升品牌影响力。主要合作包括：
1、与人民卫生出版社达成战略合作，推动健康中国建设
2019 年 9 月 10 日，卫宁健康和人民卫生出版社达成合作，双方在医学知识
资源、智能临床辅助、基层互联网医疗服务、大众医疗健康科普等多方向进行深
度合作，实现医学知识与信息科技的完美结合，充分赋能医务人员、提升人民健
康素养，推动健康中国建设。
2、与中国信息技术服务产业联盟合作推动智慧医疗健康产业发展
中国信息技术服务产业联盟以推动基于信息技术服务的产业链合作与市场
合作为己任，促进技术合作、市场规范、产业发展环境建设，协同各方共同建立
适合中国自身发展的信息技术服务体系。卫宁健康作为中国信息技术服务产业联
盟医疗健康信息技术专业委员主任单位，和联盟一起探索并建立与医疗、医保、
药品、保险、健康管理等政府公共服务资源与社会资源对接的机制，突出产业整
体联动发展格局，实现优质医疗健康资源的有效输出与辐射。卫宁健康获 2017
年度中国信息技术服务产业医疗健康领域示范企业。
3、与上海交通大学成立“上海交大——卫宁健康”联合实验室
2016 年与上海交通大学成立“上海交大——卫宁健康”联合实验室，用于支
持医疗健康前沿领域科研建设、产学研建设、产业孵化、人才培养等工作。重点
对大数据底层架构、科研平台等领域的新技术、新业务、新模式等进行技术攻关、
产品研发和产学研合作。
4、与合肥工业大学、安医附一和中科院大学设立“医疗健康管理”联合研究
中心
2017 年与合肥工业大学、安医附一和中科院大学设立“医疗健康管理”联合
研究中心，联合研究中心设立的目的是用于支持医疗健康前沿领域的科学研究、
技术攻关、实验室建设、产业孵化、人才培养等工作。合肥工业大学作为项目的
主持单位（杨善林院士主持），联合卫宁健康、安徽医科大学第一附属医院和中
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国科学院大学，共同开展大数据驱动的医疗健康管理、智慧创新服务以及决策创
新研究工作。
5、与上海健康医学院共建“健康-卫宁未来医院发展研究中心”
与上海健康医学院签订战略合作协议，共建“健康-卫宁未来医院发展研究中
心。双方通过广泛深入的合作与交流，对新技术、新模式、新产业、新业态进行
塑造和探索。围绕公众医疗健康服务、智慧健康医疗与养老服务需求，探索医院
和健康未来生态发展，引领智慧健康的发展方向，满足健康医学院教育发展和护
理类康复类医技类人才培养的需求，提升卫宁健康产品知名度和竞争力。
6、与平谷区卫健委合作建立“平谷卫生健康信息化联合研发应用中心”
2019 年 10 月 16 日，卫宁健康和北京市平谷区卫生健康委员会达成合作，
双方合作建立“平谷卫生健康信息化联合研发应用中心”，共同推进平谷智慧医疗
“互联网+智慧养老+智慧社区+智慧医院”的业务规范、信息标准、运营模式的标
准研究及应用普及，夯实平谷区医疗健康发展基础，提高医疗健康服务质量，提
升平谷区百姓的健康水平。
（五）发行人研发具体情况
报告期内，公司研发投入情况如下：
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 2018 年 2017 年
研发费用 16,063.15 20,563.31 14,720.82 11,022.59
开发支出（当年增加额） 16,876.04 18,032.89 14,371.38 13,157.44
研发投入合计 32,939.19 38,596.20 29,092.20 24,180.03
营业收入 137,137.27 190,800.79 143,876.13 120,375.63
研发投入占营业收入比重 24.02% 20.23% 20.22% 20.09%
（六）公司核心技术人员情况
1、报告期内公司研发人员情况
截至 2019 年末，本公司共有研发人员 1,792 人，占公司员工总数的 36.93%。
最近三年公司研发人员数量及占比情况如下：
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日期 研发人员数量（人） 研发人员数量占比
2019 年 12 月 31 日 1,792 36.93%
2018 年 12 月 31 日 1,543 36.38%
2017 年 12 月 31 日 1,384 38.31%
2、最近两年公司核心技术人员变动情况
最近两年公司核心技术人员未发生重大变化。
十二、公司境外经营情况
截至本募集说明书签署日，公司不存在境外经营主体。
十三、公司历次筹资、派现及净资产额变化情况
公司自上市以来历次筹资、派现及净资产额的变化情况如下表所示：
首发前期末（2010 年 12 月 31 日）
9,480.81 万元
净资产额
发行时间 发行类别 筹资净额
历次筹资情况 2011 年 8 月 A 股首发 33,897.98 万元
2016 年 3 月 非公开发行 80,578.26 万元
首发后累计分派现金额 26,170.35 万元
本次发行前期末（2020 年 9 月 30 日）
418,651.41 万元
净资产额
十四、公司、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
最近三年作出的重要承诺及履行情况
（一）本次发行前所作出的重要承诺及履行情况
承诺 承诺 承诺 承诺 承诺 履行
承诺内容
事由 方 类型 时间 期限 情况
1、本人、本人近亲属及其控制的其他企业未
发行 直接或间接经营任何与卫宁健康或其子公司
首次
人控 经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、
公开
股股 避免 企业或其他经营实体，本人、本人近亲属及其
发行
东、实 同业 控制的其他企业与卫宁健康不存在同业竞争。 2009 正常
或再
际控 竞争 2、自本承诺函签署之日起，本人、本人近亲 年 6 月 无期限 履行
融资
制人 的承 属及其控制的其他企业不会以任何形式直接 8 日 中
时所
周炜、 诺 或间接的从事与卫宁健康及其子公司业务相
作承
王英 同或相似的业务，也不参与投资任何与卫宁健
诺
夫妇 康及其子公司生产的产品或经营的业务构成
竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他
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承诺 承诺 承诺 承诺 承诺 履行
承诺内容
事由 方 类型 时间 期限 情况
经营实体。
3、如卫宁健康或其子公司认定本人、本人近
亲属及其控制的其他企业现有业务或将来产
生的业务与卫宁健康及其子公司业务存在同
业竞争，则本人、本人近亲属及其控制的其他
企业将在卫宁健康或其子公司提出异议后及
时转让或终止该业务。
4、本人、本人近亲属及其控制的其他企业不
会利用本人地位，占用卫宁健康及其子公司的
资金，并将尽量减少与卫宁健康及其子公司的
关联交易；对于无法避免的任何业务往来或交
易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进
行，并依据法律、行政法规、中国证监会及证
券交易所的有关规定和公司章程的规定，履行
相应的审议程序并及时予以披露。
5、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构
成对本人、本人近亲属及其控制的其他企业具
有法律约束力的法律文件，如有违反并给卫宁
健康或其子公司造成损失的，本人承诺将承担
相应的法律责任。
1、本人、本人近亲属及其控制的其他企业未
直接或间接经营任何与卫宁健康或其子公司
经营的业务构成竞争或可能构成竞争的公司、
企业或其他经营实体，本人、本人近亲属及其
控制的其他企业与卫宁健康不存在同业竞争。
2、自本承诺函签署之日起，本人、本人近亲
属及其控制的其他企业不会以任何形式直接
或间接的从事与卫宁健康及其子公司业务相
同或相似的业务，也不参与投资任何与卫宁健
康及其子公司生产的产品或经营的业务构成
公司
竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他
持股
经营实体。
超过 避免
3、如卫宁健康或其子公司认定本人、本人近
5%的 同业 2009 正常
亲属及其控制的其他企业现有业务或将来产
其他 竞争 年6月 无期限 履行
生的业务与卫宁健康及其子公司业务存在同
主要 的承 8日 中
业竞争，则本人、本人近亲属及其控制的其他
股东 诺
企业将在卫宁健康或其子公司提出异议后及
刘宁
时转让或终止该业务。
等
4、本人、本人近亲属及其控制的其他企业不
会利用本人地位，占用卫宁健康及其子公司的
资金，并将尽量减少与卫宁健康及其子公司的
关联交易；对于无法避免的任何业务往来或交
易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进
行，并依据法律、行政法规、中国证监会及证
券交易所的有关规定和公司章程的规定，履行
相应的审议程序并及时予以披露。
5、本承诺函自出具之日起具有法律效力，构
成对本人、本人近亲属及其控制的其他企业具
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承诺 承诺 承诺 承诺 承诺 履行
承诺内容
事由 方 类型 时间 期限 情况
有法律约束力的法律文件，如有违反并给卫宁
健康或其子公司造成损失的，本人承诺将承担
相应的法律责任。
发行
人控 公司
股股 对外
东、实 担保 关于公司对外担保和资金往来作出《关于严格 2009 正 常
际控 和资 执行中国证监会【证监发（2003）56 号】文有 年6月 无期限 履 行
制人 金往 关规定的承诺函》。 8日 中
周炜、 来的
王英 承诺
夫妇
2016 年
12 月 9
日至本
2016 年股票期权与限制性股票激励计划承诺：
2016 次股权 正 常
公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有
年 12 激励计 履 行
关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资
月9日 划终止 中
助，包括为其贷款提供担保。
或有效
股权 期 结
卫宁 其他
激励 束。
健康 承诺
承诺 2019 年
8月1日
2019 年股票期权与限制性股票激励计划承诺： 至本次
2019 正 常
公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有 股权激
年8月 履 行
关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资 励计划
1日 中
助，包括为其贷款提供担保。 终止或
有效期
结束。
（二）本次发行所作出的重要承诺情况
1、公司的董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承
诺
公司全体董事、高级管理人员已对公司填补回报措施能够得到切实履行作出
承诺，具体承诺如下：
“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害公司利益；
2、承诺对在公司任职期间的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与所履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措
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施的执行情况相挂钩；
5、若公司未来实施新的股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的
行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕
前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的
监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，承诺
届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。
7、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有
关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺或拒不履行该等承诺，本人同意中
国证监会等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关
处罚或采取相关监管措施；若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，
本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。”
2、公司的控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的
承诺
为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东、实际控制人
作出如下承诺：
“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填
补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人
愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会等证券监管
机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管
措施。”
十五、公司股利分配政策
（一）公司现行利润分配政策
为建立更加科学、合理的投资者回报机制，在兼顾股东回报和企业发展的同
时，保证股东长期利益的最大化，发行人已根据中国证监会《关于修改上市公司
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现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，于《公
司章程》（2020 年 1 月）中明确了公司利润分配政策及具体工作安排，具体条
款如下：
“第一百五十五条 公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回
报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司实施利润
分配，应当遵循以下规定：
（一）利润分配原则
1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展，
保持利润分配政策的连续性和稳定性。
2、公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经
营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应
当充分考虑独立董事和中小投资者的意见。
（二）利润分配的方式
公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式，或者法律、法规允许的
其他方式分配利润。具备现金分红条件的，公司优先考虑现金分红。
（三）公司现金分红的具体条件
1、公司在当年盈利且累计未分配利润为正且实施现金分红不会影响公司后
续持续经营或不影响拟进行的重大投资计划或重大现金支出（重大投资计划或重
大现金支出是指：最近十二个月内拟进行的对外投资、收购资产或购买设备累计
支出达到或超过公司最近一期经审计净资产扣除募集资金（包括超募资金）后余
额的 30%）。
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
（四）公司现金分红比例
如满足现金分红条件，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可
供分配利润的 10%，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的
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年均可分配利润的 30%。若公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三
年实现的年均可分配利润的 30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司
债券或向原有股东配售股份。
（五）利润分配时间间隔
在满足本条第(三)款条件下，公司原则上每年度至少分红一次。在有条件的
情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
（六）股票股利分配的具体条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分
红及公司股本规模合理的前提下，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利
润分配，董事会可提出股票股利分配预案。
（七）差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（八）公司的利润分配方案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、
资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，需与独立董
事充分讨论，独立董事应当对利润分配预案发表明确的独立意见。独立董事可以
征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
利润分配预案经董事会审议通过后方可提交公司股东大会审议。股东大会对
现金分红具体方案进行审议时，应通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通
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和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的
意见和诉求，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。
监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情
况及决策程序进行监督，应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议，并
应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项
说明和意见。
公司因前款规定的情况不能进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具
体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立
董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
（九）公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案、公积
金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。
（十）公司应保持股利分配政策的连续性、稳定性，如因外部经营环境或者
自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策
应以保护股东权益为出发点，不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有
关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议
后提交公司股东大会批准。股东大会审议调整或变更利润分配政策的议案须经出
席现场会议和网络投票的股东合计持有表决权的 2/3 以上通过方为有效。
（十一）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的
现金红利，以偿还其占用的资金。”
（二）最近三年公司利润分配情况
1、公司 2017 年度利润分配情况
经公司 2017 年度股东大会审议通过，2018 年 5 月 28 日，以公司现有总股
本 1,617,760,579 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.149825 元（含税），共派发
现金红利 2,423.81 万元（含税）。
2、公司 2018 年度利润分配情况
经公司 2018 年度股东大会审议通过，2019 年 7 月 11 日，以公司现有总股
本 1,624,491,733 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.199806 元（含税），共派发
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现金红利 3,245.83 万元（含税）。
3、公司 2019 年度利润分配情况
经公司 2019 年度股东大会审议通过，2020 年 6 月 22 日，以公司现有总股
本 1,641,401,336 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.25 元（含税），共派发现金
红利 4,103.50 万元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.00
股。
公司最近三年的现金股利分配情况如下：
单位：万元
项目 2019年 2018年 2017年
合并报表中归属于上市公司股东的净利润 39,842.07 30,330.52 22,903.99
现金分红（含税） 4,103.50 3,245.83 2,423.81
当年现金分红占归属上市公司股东的净利润的
10.30% 10.70% 10.58%
比例
2017 年至 2019 年累计现金分配合计 9,773.14
2017 年至 2019 年年均可分配利润 31,025.53
2017 年至 2019 年累计现金分配利润占年均可
31.50%
分配利润的比例
发行人上市以来按照《公司章程》的规定实施了现金分红，发行人将持续严
格按照《公司章程》的规定实施现金分红。
十六、公司最近三年及一期发行的债券情况及资信评级情况
（一）最近三年及一期债券发行和偿还情况
最近三年及一期，公司未发行公司债券。
（二）最近三年及一期偿债指标
公司最近三年及一期主要偿债指标情况如下：
2020 年 9 月 30
2019 年末/ 2018 年末/ 2017 年末/
财务指标 日/2020 年 1-9
2019 年 2018 年 2017 年
月
利息保障倍数（倍） 29.27 47.76 32.50 29.65
贷款偿还率（%） 100.00 100.00 100.00 100.00
利息偿还率（%） 100.00 100.00 100.00 100.00
注：利息保障倍数=息税前利润/利息支出；
贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
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利息偿还率=实际利息支出/应付利息支出。
（三）本次可转债资信评级情况
公司聘请鹏元评级为公司拟向不特定对象发行的可转换公司债券的信用状
况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为“AA”，评级展望为“稳定”，本
次可转换公司债券的信用等级为“AA”。
在本次可转债存续期内，鹏元评级将每年至少进行一次跟踪评级。
十七、董事、监事和高级管理人员
（一）现任董事、监事和高级管理人员的基本情况
公司现任董事会由 7 名董事组成，包括 3 名独立董事，基本情况如下表所示：
姓名 性别 现任职务 年龄 本届任期
周炜 男 董事长 53 2018 年 3 月 16 日-2021 年 3 月 15 日
刘宁 男 副董事长 57 2018 年 3 月 16 日-2021 年 3 月 15 日
WANG
TAO（王 男 董事、总裁 51 2018 年 3 月 16 日-2021 年 3 月 15 日
涛）
董事、高级副总裁、
靳茂 男 46 2018 年 3 月 16 日-2021 年 3 月 15 日
董事会秘书
姚宝敬 男 独立董事 44 2018 年 3 月 16 日-2021 年 3 月 15 日
于成磊 男 独立董事 43 2018 年 3 月 16 日-2021 年 3 月 15 日
俞建春 男 独立董事 58 2018 年 3 月 16 日-2021 年 3 月 15 日
公司现任监事会由 3 名监事组成，包括 1 名职工代表监事，基本情况如下表
所示：
姓名 性别 现任职务 年龄 本届任期
监事会主席
李琳 女 37 2018 年 3 月 16 日-2021 年 3 月 15 日
（职工代表）
沈亦宁 女 监事 54 2018 年 3 月 16 日-2021 年 3 月 15 日
何卫红 女 监事 38 2018 年 3 月 16 日-2021 年 3 月 15 日
截至本募集说明书签署日，公司共有 4 名现任高级管理人员，基本情况如下
表所示：
姓名 性别 现任职务 年龄 本届任期
WANG
男 董事、总裁 51 2018 年 3 月 16 日-2021 年 3 月 15 日
TAO（王涛)
1-1-126
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姓名 性别 现任职务 年龄 本届任期
董事、高级副总裁、
靳茂 男 46 2018 年 3 月 16 日-2021 年 3 月 15 日
董事会秘书
孙嘉明 男 高级副总裁 44 2018 年 3 月 16 日-2021 年 3 月 15 日
王利 男 财务总监 44 2018 年 3 月 16 日-2021 年 3 月 15 日
（二）现任董事、监事和高级管理人员简历
1、董事
周炜，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际工商学
院高层管理人员工商管理硕士(EMBA)，高级工程师，高级经济师。1993 年至 2004
年，先后担任上海泰格新技术开发公司总经理，上海金仕达卫宁医疗信息技术有
限公司董事长，总裁。2004 年起加入公司，历任董事长，总裁。现任公司董事
长，兼任上海金仕达卫宁软件科技有限公司董事长、上海钥世圈云健康科技发展
有限公司董事长、卫宁互联网科技有限公司董事长、上海卫宁软件有限公司执行
董事、上海金仕达卫宁信息科技有限公司执行董事。
刘宁，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学应用数
学专业硕士，高级工程师。1991 年至 2004 年，历任美国惠普(HP)公司技术员，
上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司董事，副总裁。2004 年起加入公司，历
任副总裁，总裁。现任公司副董事长，兼任快享医疗科技（上海）有限公司董事
长、北京卫宁健康科技有限公司执行董事、上海卫心科技有限公司执行董事。
WANG TAO（王涛），男，1969 年出生，加拿大国国籍。上海交通大学计
算 机 系 硕 士 。 先 后 担 任 上 海 计 算 机 软 件 技 术 开 发 中 心 软 件 工 程 师 ； CA
Technologies(NASDAQ:CA)中国华东区技术经理，CATechnologies 加拿大资深技
术顾问；东信冠群软件有限公司技术总监；万达信息股份有限公司事业部总经理，
副总裁。2014 年加入公司，任总裁。现任公司总裁，董事。
靳茂，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学工商管
理硕士(MBA)，中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士(EMBA)。1996 年
至 2004 年，历任万向集团公司发展部项目经理，上海超凡电子有限公司副总经
理，上海双威科技投资管理有限公司项目投资部副总监，上海金仕达卫宁医疗信
息技术有限公司总裁办主任。2004 年起加入公司，历任总裁办主任，董事会秘
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书，董事，财务负责人。现任公司董事，高级副总裁，董事会秘书。
姚宝敬，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学软件
工程专业硕士。2001 年至今，任上海市软件行业协会业务主管，副秘书长，常
务副秘书长、常务秘书长。2018 年起任公司独立董事，兼任上海天玑科技股份
有限公司独立董事、上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事，网宿科技股份有
限公司监事。
于成磊，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，非
执业注册会计师。2000 年至 2002 年，任大华会计师事务所有限公司审计员；2002
年至 2004 年，任辽源市城市信用社股份有限公司财务顾问；2004 年至 2006 年，
任上海华正会计师事务所有限公司合伙人；2006 年至 2011 年，任立信会计师事
务所有限公司业务经理，立信大华会计师事务所有限公司上海分所高级经理。
2011 年至今，任上海永利带业股份有限公司财务总监，董事。2015 年至今任公
司独立董事，兼任上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事，新疆熙菱信息技
术股份有限公司独立董事，山东赛托生物科技股份有限公司独立董事。
俞建春，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，中
国注册会计师，中国注册税务师，造价工程师，高级工程师，司法会计鉴定人。
1984 年至 1997 年，任上海远洋运输公司科员，副主任科员；1997 年至 2001 年，
任上海明方会计师事务有限公司部门经理。2002 年至今，任上海沪港金茂会计
师事务所有限公司总经理助理。2015 年至今任公司独立董事，兼任上海贝岭股
份有限公司独立董事，贵阳新天药业股份有限公司的独立董事。
2、监事
李琳，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科。2007
年起先后在公司全资子公司上海金仕达卫宁信息技术有限公司和江苏金仕达卫
宁软件有限公司，任服务部总经理助理。2013 年起任公司上海大区总经理助理，
监事。现任公司上海大区总经理助理，监事会主席。
沈亦宁，女，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专，统计师。
2000 年至 2004 年，任上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司会计。2004 年起加
入上海金仕达卫宁软件有限公司，任会计。现任公司会计，监事。
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何卫红，女，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科。2014
年起加入上海金仕达卫宁软件股份有限公司，任采购专员。现任公司采购专员，
监事。
3、高级管理人员
WANG TAO（王涛）简历详见本节之“十七、董事、监事和高级管理人员”
之“（二）现任董事、监事和高级管理人员的从业简历”之“1、董事”部分。
靳茂简历详见本节之“十七、董事、监事和高级管理人员”之“（二）现任董
事、监事和高级管理人员的从业简历”之“1、董事”部分。
孙嘉明，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海交通大学
计算机及应用专业学士学位，应用数学专业第二学科学士学位，工程师。1998
年至 2014 年，先后担任万达信息股份有限公司社会保障事业部工程师，项目经
理，卫生服务事业部咨询总监，副总经理，常务副总经理。2014 年加入公司，
现任公司高级副总裁，兼任重庆卫宁软件有限公司董事长，宁波金仕达卫宁软件
有限公司董事长，安徽卫宁健康科技有限公司（曾用名“合肥汉思信息技术有限
责任公司”）董事长。
王利，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会
计学本科，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，特许公认会计师公
会会员(ACCA)资格。1999 年至 2013 年，历任上海金佰汇科技有限公司财务主
管，上海东华会计师事务所高级审计师，德勤华永会计师事务所高级审计经理，
昆明寰基生物芯片开发有限公司财务总监。2013 年加入公司，任财务副总监，
财务总监。现任公司财务总监。
（三）董事、监事、高级管理人员持有公司股票和领取薪酬情况
1、董事、监事、高级管理人员的薪酬情况
2019 年度，发行人董事、监事、高级管理人员报酬情况具体如下：
从发行人领取的 是否从股东单位或其
姓名 职务 任职情况 税前报酬总额 他关联单位领取报
（万元) 酬、津贴
周炜 董事长 现任 60.40 否
刘宁 副董事长 现任 60.40 否
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从发行人领取的 是否从股东单位或其
姓名 职务 任职情况 税前报酬总额 他关联单位领取报
（万元) 酬、津贴
WANG
TAO（王 董事，总裁 现任 96.00 否
涛）
董事，高级副总裁，董
靳茂 现任 52.00 否
事会秘书
姚宝敬 独立董事 现任 7.20 否
于成磊 独立董事 现任 7.20 否
俞建春 独立董事 现任 7.20 否
李琳 监事会主席 现任 26.43 否
何卫红 监事 现任 16.67 否
沈亦宁 监事 现任 11.98 否
孙嘉明 高级副总裁 现任 96.00 否
王利 财务总监 现任 32.58 否
合计 474.06 -
2、董事、监事、高级管理人员持股情况
报告期各期末，发行人现任董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的情
况如下：
单位：股
姓名 职务 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
周炜 董事长 219,304,241 186,446,339 186,446,339 215,151,339
刘宁 副董事长 108,942,949 108,175,090 108,175,090 130,815,290
董事，高级副总
靳茂 5,314,336 5,450,602 6,964,136 6,964,136
裁，董事会秘书
孙嘉明 高级副总裁 2,964,390 3,040,350 2,806,875 2,493,750
王利 财务总监 2,228,157 2,283,967 1,783,967 2,378,623
WANG TAO
董事，总裁 1,040,000 800,000 200,000 200,000
（王涛）
合计 339,794,073 306,196,348 306,376,407 358,003,138
董事、监事及高管人员的上述持股行为符合《公司法》、《证券法》等法律、
法规及《公司章程》的相关规定。
（四）现任董事、监事及高级管理人员兼职情况
截至本募集说明书签署日，公司现任董事、监事和高级管理人员在公司及下
属子公司以外其他企业兼职情况如下表所示：
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任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务
上海钥世圈云健康科技发展有限公司 董事长
上海金仕达卫宁软件科技有限公司 董事长
周炜
上海金仕达卫宁信息科技有限公司 执行董事
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司 董事
WANG TAO
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司 董事
（王涛）
上海乐九医疗科技有限公司 董事
新疆智康创联信息科技有限公司 董事
南京大经中医药信息技术有限公司 董事
刘宁
温州康宁医院股份有限公司 独立董事
上海天鹰医疗器械有限公司 董事
上海信医科技有限公司 董事
上海钥世圈云健康科技发展有限公司 董事
靳茂
上海金仕达卫宁软件科技有限公司 董事
上海市软件行业协会 常务秘书长
上海天玑科技股份有限公司 独立董事
姚宝敬
网宿科技股份有限公司 监事
上海古鳌电子科技股份有限公司 独立董事
上海永利带业股份有限公司 董事、财务总监
上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事
于成磊
新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事
山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事
上海沪港金茂会计师事务所有限公司 总经理助理
上海沪港建设咨询有限公司 总经理助理
上海知升企业管理咨询有限公司 执行董事
上海轩技信息技术咨询事务所 法定代表人
俞建春
上海润世万祥知识产权服务有限公司 董事
上海上穗税务师事务所有限公司 监事
贵阳新天药业股份有限公司 独立董事
上海贝岭股份有限公司 独立董事
沈亦宁 上海金仕达卫宁软件科技有限公司 监事
广东卫宁云医健康产业有限公司 监事
王利 湖北通卫医疗科技有限公司 监事
特洁尔科技股份有限公司 独立董事
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任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务
天晟新材料股份有限公司 独立董事
发行人现任高级管理人员均不存在在发行人的控股股东、实际控制人及其控
制的其他公司中担任除董事、监事以外的其他职务的情形。
（五）公司对管理层的激励情况
报告期内，公司部分董事及高级管理人员为股权激励计划的受益人，其获得
股票期权数量和限制性股票数量情况如下：
2019 年股权激励计划
姓名 公司职务 获授的股票期权数量 获授的限制性股票数
（股） 量（股）
WANG TAO
董事、总裁 - 600,000
（王涛）
董事、高级副总裁、董事会
靳茂 1,000,000 -
秘书
王利 财务总监 500,000
孙嘉明 高级副总裁 1,000,000 -
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第五节 合规经营与独立性
一、合法合规情况
（一）报告期内行政处罚情况
发行人及其子公司自 2017 年 1 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日期间受到的行
政处罚情况如下：
1、2017 年 6 月 5 日，西安市莲湖区地方税务局高新开发区税务所作出莲地
税罚[2017]31 号的《行政处罚决定书》，根据《中华人民共和国税收征收管理法》
第六十二条，对公司子公司西安卫宁处以罚款 500 元。
西安卫宁在上述处罚发生后已及时缴纳罚款并进行积极整改，向主管税务机
关报送纳税资料。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条规定：“纳
税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照
规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税
务机关责令限期改正，可以处二千元以下的罚款；情节严重的，可以处二千元以
上一万元以下的罚款”。
2、2017 年 8 月 21 日，上海市浦东新区国家税务局第十六税务所作出沪国
税浦十六简罚[2017]681 的《税务行政处罚决定书》，根据《中华人民共和国发
票管理办法》第三十六条第二款，对发行人处以罚款 100 元。
发行人在上述处罚发生后已及时缴纳罚款并进行积极整改。《中华人民共和
国发票管理办法》第三十六条规定：“跨规定的使用区域携带、邮寄、运输空白
发票，以及携带、邮寄或者运输空白发票出入境的，由税务机关责令改正，可以
处 1 万元以下的罚款；情节严重的，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款；有违法所
得的予以没收。丢失发票或者擅自损毁发票的，依照前款规定处罚。”
发行人和子公司西安卫宁上述违法行为的罚款金额较小，不属于情节严重的
情形，不属于重大违法行为。
综上所述，发行人及其合并报表范围内子公司最近 36 个月内受到的行政处
罚相对较轻，且发行人均已执行完毕并积极消除影响，因此不构成重大违法违规
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行为，符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十条规定。
（二）报告期内相关主体被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措
施的情况
报告期内，发行人的实际控制人及其一致行动人被证券监管部门和交易所采
取监管措施，具体内容如下：
2011 年 8 月 18 日至 2019 年 10 月 30 日，发行人的实际控制人周炜、王英
及其一致行动人周成的持股比例累计减少 9.11%，其中：通过证券交易所的证券
交易和协议转让主动减持股份比例为 5.95%；因卫宁健康实施股权激励股票期权
行权、限制性股票授予、非公开发行股票被动稀释股份比例为 3.58%；主动增持
股份比例为 0.42%。截至 2017 年 12 月 22 日，周炜、王英及周成持有的发行人
股份比例变动达到 5%。周炜、王英及周成在通过证券交易所的证券交易和协议
转让主动减持股份、通过证券交易所的证券交易增持股份时进行了相关信息披
露，但在持股比例减少达到 5%时未按照规定履行报告、公告义务。2018 年 6 月
15 日，发行人因引进战略投资股东云鑫创投（系浙江蚂蚁小微金融服务集团股
份有限公司的全资子公司），周炜、王英通过协议转让减持公司股份 3.65%。就
上述周炜、王英及周成持股比例变动事宜，周炜、王英及周成通过发行人于 2019
年 12 月 21 日披露了《卫宁健康科技集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
就上述未及时披露权益变动报告书事宜，深圳证券交易所创业板公司管理部
于 2020 年 1 月 8 日对周炜、王英及周成作出创业板监管函[2020 第 3 号的《关于
对卫宁健康科技集团股份有限公司股东周炜、王英及周成的监管函》：周炜、王
英及周成上述行为违反了《创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 1.4
条、第 11.8.1 条规定，及时整改，杜绝上述问题的再次发生；就该等事宜，中国
证券监督管理委员会上海监管局于 2020 年 3 月 6 日对周炜、王英及周成作出沪
证监决[2020]49 号的《关于对周炜、王英、周成采取出具警示函措施的决定》：
上述行为违反了《上市公司收购管理办法》（证监会令第 108 号）第十四条第二
款、第三款的规定。根据《上市公司收购管理办法》第七十五条的规定，决定对
周炜、王英及周成采取出具警示函的行政监管措施。
针对上述情形，相关主体采取的整改措施如下：
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2019 年 12 月 21 日，周炜、王英及周成通过发行人补充披露了《卫宁健康
科技集团股份有限公司简式权益变动报告书》。发行人要求周炜、王英及周成进
一步提高规范意识，严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上
市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以
及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求履行信息披露义务；同
时，发行人进一步加强对董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上的股东及
其一致行动人对相关法律、法规和规范性文件的学习和理解，进一步提高规范意
识，杜绝此类事件的再次发生。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，行政监管措施不属于
行政处罚，发行人的实际控制人受到的监管函、警示函不属于行政处罚行为，符
合《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》第十条规定。
除上述情况外，报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东
和实际控制人不存在被证券监管部门和交易所采取处罚、监管措施或公开谴责的
情形。
二、独立性情况
公司报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借
款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，也不存在为控股股东、实际
控制人及其控制的其他企业担保的情况。
三、同业竞争
（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间同业
竞争情况
截至本募集说明书签署日，不存在公司控股股东、实际控制人及其直接或间
接控制的企业从事与公司相同或相似业务的情形。公司与控股股东、实际控制人
及其直接或间接控制的企业之间不存在同业竞争。
（二）实际控制人、控股股东关于避免同业竞争的承诺
发行人的控股股东和实际控制人周炜、王英夫妇于 2009 年 6 月 8 日出具了
避免同业竞争承诺函：
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1、承诺人目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在生产经营上对金仕
达卫宁及子公司构成竞争的业务，目前未拥有与金仕达卫宁及子公司存在竞争关
系的任何经济组织的权益，亦未存在以其他任何形式取得该经济组织的控制权。
2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与金仕达卫宁及其子公
司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的其
他企业的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业具有实际控制权的公司）
不以任何形式直接或间接的从事与金仕达卫宁及其子公司业务相同或相似的业
务。
3、如金仕达卫宁或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将
来产生的业务与金仕达卫宁及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的
其他企业将在金仕达卫宁或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。
4、在金仕达卫宁或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同
业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的
董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。
5、承诺人不利用控股股东、实际控制人的地位，占用金仕达卫宁及其子公
司的资金。承诺人及其控制的其他企业将尽量减少与金仕达卫宁及其子公司的关
联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的
原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。
6、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，与其他股东
一样平等的行使股东权利、履行股东义务。不利用控股股东、实际控制人的地位
谋求不当利益，不损害金仕达卫宁和其他股东的合法权益。
7、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业
具有法律约束力的法律文件，如有违反并给金仕达卫宁或其子公司造成损失，承
诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。
四、关联交易
（一）关联方及关联关系
按照《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深
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圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，截至 2020 年 9 月 30 日，公司
的关联方及关联关系如下：
1、发行人控股股东、实际控制人及其一致行动人
序号 关联方名称 持股比例 关联关系
1 周炜 10.28% 控股股东、实际控制人
2 王英 4.99% 控股股东、实际控制人
3 周成 2.95% 实际控制人的一致行动人
2、持有发行人 5%以上股份的其他主要股东
序号 关联方名称 持股比例 关联关系
1 刘宁 5.11% 发行人主要股东
3、发行人全资及控股子公司
发行人全资及控股子公司情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”
之“二、公司组织结构情况”之“（二）控股子公司及参股公司基本情况”。
4、发行人董事、监事及高级管理人员
姓名 职务
周炜 董事长
刘宁 副董事长
WANG TAO（王涛） 董事、总裁
靳茂 董事、高级副总裁、董事会秘书
姚宝敬 独立董事
于成磊 独立董事
俞建春 独立董事
李琳 监事会主席（职工代表）
沈亦宁 监事
何卫红 监事
孙嘉明 高级副总裁
王利 财务总监
5、其他关联自然人
其他关联自然人包括实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员关系密切
的家庭成员，包括但不限于配偶、父母、年满 18 周岁的子女及其配偶，兄弟姐
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妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母。公司董事、监事及高级
管理人员情况详见本募集说明书“第四节、十七、董事、监事、高级管理人员”。
6、其他关联方
其他关联方包括发行人联营公司、合营公司及其他参股公司，持股 5%以上
股东、董事、监事、高级管理人员控制或有重大影响的企业或担任董事、高级
管理人员的企业，过去 12 个月内曾与发行人拥有上述关联关系的自然人或企
业。其他主要关联方如下：
序号 关联方名称 关联关系
1 ODIN 发行人联营公司
发行人联营公司、董事长周炜担任董事长、董秘
2 软件科技
靳茂担任董事
上海金仕达卫宁信息科技有限公 发行人联营公司软件科技持有 100%股权、董事周
3
司 炜长担任执行董事
4 北京梦天门 发行人联营公司
发行人联营公司、董事长周炜担任董事长、董秘
5 钥世圈
靳茂担任董事
6 南京智慧医疗 发行人联营公司
7 乐九医疗 发行人联营公司、董事刘宁担任董事
8 南京大经 发行人联营公司、董事刘宁担任董事
9 新疆创联 发行人联营公司、董事刘宁担任董事
10 湖北通卫 发行人联营公司
11 广东云医 发行人联营公司
发行人持股 18.52%、董事长周炜担任董事、董事
12 上海卫生信息
WANG TAO（王涛）担任董事
13 上海信医科技有限公司 发行人持股 17%，董事刘宁担任董事
14 上海天鹰医疗器械有限公司 董事刘宁担任董事，持股 25%
15 上海永利带业股份有限公司 独立董事于成磊担任董事、财务总监
独立董事俞建春担任执行董事，并持有 66.00%股
16 上海知升企业管理咨询有限公司
份
上海润世万祥知识产权服务有限
17 独立董事俞建春担任董事
公司
18 上海轩技信息技术咨询事务所 独立董事俞建春持有 100.00%股份
独立董事俞建春的配偶孙平华担任执行董事，持
19 上海澳鲲新材料有限公司
股 80%
独立董事俞建春的儿子俞慈航担任董事，持股
20 雅度（上海）教育科技有限公司
25%
过去 12 个月内曾持有发行人 5%以上的股份，现
21 上海云鑫创业投资有限公司
持有发行人 4.98%的股份
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卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
序号 关联方名称 关联关系
上海云鑫系过去 12 个月内持有发行人 5%以上股
份的股东。上海云鑫和支付宝均为浙江蚂蚁小微
22 支付宝(中国)网络技术有限公司
金融服务集团股份有限公司的全资子公司，为受
同一控制的主体
财务总监王利担任执行事务合伙人，持股
上海卫康亿企业管理咨询合伙企 6.3636%；周炜持股 11.8182%；WANG TAO（王涛）
23
业（有限合伙） 持股 10.9091%；刘宁持股 10.9091%；靳茂持股
10%；孙嘉明持股 2.7273%
（二）发行人关联交易情况
1、经常性关联交易
（1）采购商品和接受劳务的关联交易
单位：元
关联方 金额 占营业成本比例 关联交易内容 定价依据
2020 年 1-9 月
南京大经 4,424,778.76 0.69% 采购商品、接受劳务 以市场价格为依据
乐九医疗 916,914.34 0.14% 采购商品、接受劳务 以市场价格为依据
2019 年
乐九医疗 5,575,221.24 0.60% 采购商品、接受劳务 以市场价格为依据
南京大经 5,309,734.51 0.57% 采购商品、接受劳务 以市场价格为依据
广东云医 2,632,614.15 0.28% 采购商品、接受劳务 以市场价格为依据
软件科技 187,433.63 0.02% 采购商品、接受劳务 以市场价格为依据
北京梦天门 560,344.83 0.06% 采购商品、接受劳务 以市场价格为依据
2018 年
软件科技 155,660.38 0.02% 采购商品、接受劳务 以市场价格为依据
北京梦天门 79,940.97 0.01% 采购商品、接受劳务 以市场价格为依据
2017 年
软件科技 1,030,011.05 0.18% 采购商品、接受劳务 以市场价格为依据
北京梦天门 250,000.00 0.04% 采购商品、接受劳务 以市场价格为依据
（2）出售商品和提供劳务的关联交易
单位：元
关联方 金额 占营业收入比例 关联交易内容 定价依据
2020 年 1-9 月
支付宝 4,473,041.60 0.33% 销售商品、提供劳务 以市场价格为依据
广西数字 1,545,599.56 0.11% 销售商品、提供劳务 以市场价格为依据
1-1-139
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医疗
南京智慧
519,827.18 0.04% 销售商品、提供劳务 以市场价格为依据
医疗
广东云医 84,336.27 0.01% 销售商品、提供劳务 以市场价格为依据
南京大经 69,000.00 0.01% 销售商品、提供劳务 以市场价格为依据
2019 年
广东云医 1,156,336.08 0.06% 销售商品、提供劳务 以市场价格为依据
南京智
1,004,285.37 0.05% 销售商品、提供劳务 以市场价格为依据
慧医疗
乐九医疗 28,301.89 - 销售商品、提供劳务 以市场价格为依据
钥世圈 14,513.96 - 销售商品、提供劳务 以市场价格为依据
支付宝 8,761,186.17 0.46% 销售商品、提供劳务 以市场价格为依据
2018 年
支付宝 3,725,625.05 0.26% 销售商品、提供劳务 以市场价格为依据
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方
单位：元
关联方 关联交易内容 2020 年 1-9 月 2019 年 2018 年 2017 年
钥世圈 租赁办公场地 1,106,743.74 1,524,639.72 127,053.31 -
2018 年 12 月，发行人与钥世圈签订《卫宁健康大厦写字楼租赁合同》，约
定发行人将其位于上海市静安区寿阳路 99 弄 19、20 号的第六层、面积为 1,347.45
平方米的房屋租赁给钥世圈。租赁的定价原则与发行人对非关联方出租的定价原
则保持一致。
（4）关联担保情况
报告期内，公司与关联方之间的担保事项如下：
单位：元
担保是否已
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
周炜 20,000,000.00 2016 年 2 月 26 日 2017 年 2 月 14 日 是
周炜、王英 50,000,000.00 2016 年 5 月 13 日 2017 年 5 月 12 日 是
周炜、王英 50,000,000.00 2016 年 6 月 30 日 2017 年 6 月 29 日 是
周炜 40,000,000.00 2016 年 7 月 18 日 2017 年 7 月 18 日 是
周炜 40,000,000.00 2016 年 7 月 20 日 2017 年 7 月 20 日 是
1-1-140
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
担保是否已
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
周炜 20,000,000.00 2016 年 8 月 15 日 2017 年 8 月 15 日 是
周炜 20,000,000.00 2016 年 9 月 28 日 2017 年 9 月 28 日 是
周炜 30,000,000.00 2017 年 6 月 23 日 2018 年 6 月 22 日 是
周炜 20,000,000.00 2017 年 7 月 31 日 2018 年 7 月 31 日 是
周炜、王英 20,000,000.00 2017 年 8 月 8 日 2018 年 8 月 7 日 是
周炜、王英 30,000,000.00 2017 年 8 月 17 日 2018 年 8 月 17 日 是
周炜、王英 20,000,000.00 2017 年 8 月 28 日 2018 年 8 月 28 日 是
周炜、王英 269,198.00 2017 年 9 月 15 日 2021 年 4 月 30 日 否
周炜 20,000,000.00 2017 年 9 月 15 日 2018 年 9 月 15 日 是
周炜、王英 40,000,000.00 2017 年 9 月 26 日 2018 年 9 月 25 日 是
周炜 10,000,000.00 2017 年 9 月 30 日 2018 年 9 月 30 日 是
周炜、王英 2,118,750.00 2018 年 1 月 8 日 2019 年 1 月 8 日 是
周炜 25,000,000.00 2018 年 4 月 23 日 2019 年 4 月 23 日 是
周炜 6,000,000.00 2018 年 4 月 27 日 2019 年 4 月 27 日 是
周炜 40,000,000.00 2018 年 5 月 2 日 2019 年 5 月 2 日 是
周炜 4,000,000.00 2018 年 5 月 3 日 2019 年 5 月 3 日 是
周炜 50,000,000.00 2018 年 6 月 5 日 2019 年 3 月 19 日 是
周炜、王英 361,925.00 2018 年 6 月 13 日 2019 年 6 月 6 日 是
周炜、王英 40,692.50 2018 年 6 月 13 日 2019 年 3 月 10 日 是
周炜 20,000,000.00 2018 年 8 月 6 日 2019 年 1 月 31 日 是
周炜、王英 233,500.00 2018 年 8 月 9 日 2019 年 8 月 1 日 是
周炜、王英 73,530.00 2018 年 8 月 9 日 2019 年 8 月 1 日 是
周炜 30,000,000.00 2018 年 8 月 14 日 2019 年 3 月 19 日 是
周炜、王英 221,274.00 2018 年 8 月 15 日 2019 年 8 月 6 日 是
周炜、王英 208,635.30 2018 年 8 月 15 日 2019 年 8 月 7 日 是
周炜、王英 287,543.10 2018 年 8 月 28 日 2019 年 8 月 7 日 是
周炜、王英 204,516.00 2018 年 8 月 28 日 2019 年 7 月 2 日 是
周炜、王英 271,893.30 2018 年 8 月 28 日 2019 年 7 月 2 日 是
周炜、王英 634,440.60 2018 年 8 月 28 日 2019 年 7 月 2 日 是
周炜、王英 98,838.00 2018 年 8 月 28 日 2019 年 8 月 6 日 是
周炜、王英 133,062.60 2018 年 8 月 28 日 2019 年 8 月 6 日 是
周炜、王英 800,000.00 2018 年 9 月 5 日 2019 年 6 月 30 日 是
周炜、王英 152,781.60 2018 年 9 月 5 日 2019 年 7 月 2 日 是
1-1-141
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
担保是否已
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
周炜、王英 238,545.00 2018 年 9 月 5 日 2019 年 8 月 22 日 是
周炜、王英 245,214.00 2018 年 9 月 20 日 2019 年 9 月 4 日 是
周炜、王英 22,900.00 2018 年 9 月 20 日 2019 年 9 月 10 日 是
周炜、王英 105,937.50 2018 年 9 月 28 日 2019 年 9 月 10 日 是
周炜、王英 9,000.00 2018 年 10 月 16 日 2019 年 10 月 9 日 是
周炜、王英 44,500.00 2018 年 10 月 26 日 2019 年 10 月 17 日 是
周炜、王英 276,828.30 2018 年 10 月 26 日 2019 年 10 月 17 日 是
周炜、王英 1,067,000.00 2018 年 11 月 5 日 2019 年 4 月 1 日 是
周炜、王英 337,400.00 2018 年 11 月 5 日 2019 年 10 月 30 日 是
周炜、王英 328,200.00 2018 年 11 月 5 日 2019 年 10 月 30 日 是
周炜、王英 1,918,000.00 2018 年 11 月 14 日 2019 年 5 月 7 日 是
周炜、王英 20,863.53 2018 年 11 月 22 日 2019 年 11 月 13 日 是
周炜、王英 20,451.60 2018 年 11 月 22 日 2019 年 11 月 13 日 是
周炜、王英 278,500.00 2018 年 11 月 22 日 2019 年 11 月 13 日 是
周炜、王英 157,750.00 2018 年 11 月 22 日 2019 年 11 月 13 日 是
周炜、王英 2,463,190.40 2018 年 12 月 12 日 2019 年 11 月 30 日 是
周炜、王英 1,379,000.00 2018 年 12 月 12 日 2019 年 11 月 30 日 是
周炜、王英 2,256,250.00 2018 年 12 月 12 日 2019 年 11 月 30 日 是
周炜、王英 16,798.00 2018 年 12 月 12 日 2019 年 11 月 30 日 是
周炜、王英 5,703,750.00 2018 年 12 月 12 日 2019 年 11 月 26 日 是
周炜、王英 65,500.00 2018 年 12 月 12 日 2019 年 11 月 30 日 是
周炜、王英 471,600.00 2018 年 12 月 17 日 2019 年 12 月 4 日 是
周炜、王英 1,259,400.00 2018 年 12 月 17 日 2019 年 12 月 6 日 是
周炜、王英 163,600.00 2018 年 12 月 19 日 2019 年 12 月 18 日 是
周炜、王英 349,500.00 2018 年 12 月 25 日 2019 年 12 月 14 日 是
周炜 15,278.16 2019 年 1 月 4 日 2019 年 12 月 28 日 是
周炜 28,754.31 2019 年 1 月 4 日 2019 年 12 月 28 日 是
周炜 63,444.06 2019 年 1 月 4 日 2019 年 12 月 28 日 是
周炜 24,521.40 2019 年 1 月 4 日 2019 年 12 月 28 日 是
周炜 23,854.50 2019 年 1 月 4 日 2019 年 12 月 28 日 是
周炜 27,682.83 2019 年 1 月 4 日 2019 年 12 月 28 日 是
周炜 22,127.40 2019 年 1 月 4 日 2019 年 12 月 28 日 是
周炜 20,863.53 2019 年 1 月 4 日 2019 年 12 月 28 日 是
1-1-142
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
担保是否已
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
周炜 27,189.33 2019 年 1 月 4 日 2019 年 12 月 28 日 是
周炜 20,451.60 2019 年 1 月 4 日 2019 年 12 月 28 日 是
周炜、王英 532,500.00 2019 年 1 月 6 日 2020 年 3 月 7 日 是
周炜 119,558.70 2019 年 1 月 10 日 2020 年 1 月 9 日 是
周炜 3,012,000.00 2019 年 1 月 14 日 2020 年 7 月 14 日 是
周炜 7,353.00 2019 年 1 月 15 日 2019 年 12 月 27 日 是
周炜 9,883.80 2019 年 1 月 15 日 2019 年 12 月 27 日 是
周炜 13,306.26 2019 年 1 月 15 日 2019 年 12 月 27 日 是
周炜、王英 92,250.00 2019 年 1 月 17 日 2019 年 12 月 28 日 是
周炜 1,460,400.00 2019 年 1 月 18 日 2019 年 6 月 30 日 是
周炜、王英 282,000.00 2019 年 2 月 1 日 2020 年 2 月 1 日 是
周炜、王英 3,033,000.00 2019 年 2 月 25 日 2020 年 9 月 1 日 是
周炜 50,000,000.00 2019 年 3 月 14 日 2020 年 3 月 13 日 是
周炜 30,000,000.00 2019 年 3 月 18 日 2020 年 3 月 18 日 是
周炜、王英 7,500.00 2019 年 3 月 21 日 2020 年 3 月 21 日 是
周炜 30,000,000.00 2019 年 4 月 24 日 2020 年 4 月 24 日 是
周炜 30,000,000.00 2019 年 4 月 26 日 2020 年 4 月 26 日 是
周炜 14,000,000.00 2019 年 4 月 28 日 2020 年 4 月 25 日 是
周炜 4,000,000.00 2019 年 4 月 28 日 2020 年 4 月 25 日 是
周炜 148,000.00 2019 年 5 月 17 日 2022 年 5 月 16 日 否
周炜 840,800.00 2019 年 5 月 17 日 2022 年 5 月 16 日 否
周炜 20,000,000.00 2019 年 5 月 24 日 2020 年 5 月 24 日 是
周炜、王英 20,000,000.00 2019 年 5 月 28 日 2020 年 5 月 27 日 是
周炜、王英 199,000.00 2019 年 5 月 29 日 2020 年 5 月 28 日 是
周炜、王英 1,733,680.00 2019 年 6 月 1 日 2020 年 8 月 13 日 是
周炜 20,000,000.00 2019 年 6 月 13 日 2020 年 6 月 13 日 是
周炜、王英 734,000.00 2019 年 6 月 18 日 2020 年 7 月 4 日 是
周炜 20,000,000.00 2019 年 7 月 16 日 2020 年 1 月 16 日 是
周炜 14,600.00 2019 年 8 月 13 日 2020 年 8 月 13 日 是
周炜 69,900.00 2019 年 8 月 27 日 2020 年 8 月 15 日 是
周炜 75,500.00 2019 年 8 月 27 日 2020 年 1 月 15 日 是
周炜 20,000,000.00 2019 年 8 月 30 日 2020 年 5 月 25 日 是
周炜 282,000.00 2019 年 9 月 2 日 2020 年 8 月 23 日 是
1-1-143
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
担保是否已
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
周炜 702,848.00 2019 年 9 月 2 日 2020 年 8 月 23 日 是
周炜 456,000.00 2019 年 9 月 2 日 2020 年 1 月 9 日 是
周炜 601,600.00 2019 年 9 月 3 日 2020 年 9 月 3 日 是
周炜 754,400.00 2019 年 9 月 3 日 2020 年 9 月 3 日 是
周炜 846,400.00 2019 年 9 月 3 日 2020 年 9 月 3 日 是
周炜 565,600.00 2019 年 9 月 3 日 2020 年 9 月 3 日 是
周炜 569,600.00 2019 年 9 月 3 日 2020 年 9 月 3 日 是
周炜 766,400.00 2019 年 9 月 3 日 2020 年 9 月 3 日 是
周炜 645,600.00 2019 年 9 月 3 日 2020 年 9 月 3 日 是
周炜 721,600.00 2019 年 9 月 10 日 2020 年 9 月 10 日 是
周炜 757,500.00 2019 年 9 月 10 日 2020 年 3 月 10 日 是
周炜 678,400.00 2019 年 9 月 10 日 2020 年 9 月 10 日 是
周炜 75,500.00 2019 年 9 月 10 日 2020 年 9 月 10 日 是
周炜 480,000.00 2019 年 9 月 24 日 2020 年 9 月 24 日 是
周炜 67,400.00 2019 年 9 月 24 日 2020 年 9 月 24 日 是
周炜 33,500.00 2019 年 9 月 24 日 2020 年 9 月 24 日 是
周炜 19,800.00 2019 年 10 月 10 日 2020 年 10 月 10 日 是
周炜 9,880.00 2019 年 10 月 10 日 2020 年 10 月 10 日 是
周炜 777,600.00 2019 年 10 月 10 日 2020 年 10 月 10 日 是
周炜 19,800.00 2019 年 10 月 10 日 2020 年 10 月 10 日 是
周炜 9,880.00 2019 年 10 月 10 日 2020 年 10 月 10 日 是
周炜 379,000.00 2019 年 10 月 22 日 2020 年 7 月 22 日 是
周炜 190,800.00 2019 年 10 月 22 日 2020 年 1 月 22 日 是
周炜 39,500.00 2019 年 10 月 22 日 2020 年 10 月 22 日 是
周炜 181,000.00 2019 年 10 月 22 日 2020 年 7 月 22 日 是
周炜 49,500.00 2019 年 11 月 1 日 2022 年 11 月 1 日 否
周炜 29,000.00 2019 年 11 月 1 日 2020 年 11 月 1 日 是
周炜 78,000.00 2019 年 11 月 1 日 2022 年 11 月 1 日 否
周炜 88,500.00 2019 年 11 月 1 日 2022 年 11 月 1 日 否
周炜 92,500.00 2019 年 11 月 1 日 2022 年 11 月 1 日 否
周炜 54,200.00 2019 年 11 月 1 日 2022 年 11 月 1 日 否
周炜 53,500.00 2019 年 11 月 1 日 2022 年 11 月 1 日 否
周炜 15,200.00 2019 年 11 月 1 日 2022 年 11 月 1 日 否
1-1-144
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
担保是否已
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
周炜 118,250.00 2019 年 11 月 1 日 2022 年 11 月 1 日 否
周炜 69,000.00 2019 年 11 月 1 日 2020 年 11 月 1 日 是
周炜 1,752,303.00 2019 年 11 月 1 日 2020 年 11 月 1 日 是
周炜 1,093,825.00 2019 年 11 月 14 日 2020 年 11 月 14 日 否
周炜 648,800.00 2019 年 11 月 14 日 2020 年 11 月 14 日 否
周炜 691,600.00 2019 年 11 月 14 日 2020 年 11 月 14 日 否
周炜 22,350.00 2019 年 11 月 19 日 2022 年 11 月 19 日 否
周炜 7,100.00 2019 年 11 月 19 日 2022 年 11 月 19 日 否
周炜 4,880.00 2019 年 11 月 19 日 2020 年 11 月 19 日 否
周炜 658,575.00 2019 年 11 月 19 日 2020 年 11 月 19 日 否
周炜 14,800.00 2019 年 11 月 19 日 2020 年 11 月 19 日 否
周炜 29,870.00 2019 年 11 月 19 日 2020 年 11 月 19 日 否
周炜 29,800.00 2019 年 11 月 19 日 2020 年 11 月 19 日 否
周炜 98,000.00 2019 年 11 月 19 日 2020 年 11 月 19 日 否
周炜 292,500.00 2019 年 11 月 19 日 2022 年 11 月 15 日 否
周炜 105,000.00 2019 年 11 月 22 日 2020 年 11 月 22 日 否
周炜 186,475.00 2019 年 11 月 22 日 2020 年 11 月 22 日 否
周炜 190,800.00 2019 年 11 月 28 日 2020 年 2 月 28 日 是
周炜 690,000.00 2019 年 11 月 28 日 2020 年 2 月 28 日 是
周炜 15,690.00 2019 年 11 月 28 日 2020 年 11 月 28 日 否
周炜 796,500.00 2019 年 11 月 28 日 2022 年 11 月 28 日 否
周炜 7,000.00 2019 年 11 月 28 日 2020 年 11 月 28 日 否
周炜 25,600.00 2019 年 11 月 28 日 2020 年 11 月 28 日 否
周炜 20,000.00 2019 年 11 月 28 日 2020 年 11 月 28 日 否
周炜 69,900.00 2019 年 11 月 28 日 2020 年 11 月 28 日 否
周炜 339,000.00 2019 年 12 月 6 日 2020 年 12 月 6 日 否
周炜 24,330.00 2019 年 12 月 12 日 2020 年 12 月 12 日 否
周炜 326,000.00 2019 年 12 月 12 日 2020 年 6 月 12 日 是
周炜 132,800.00 2019 年 12 月 19 日 2020 年 12 月 19 日 否
周炜 44,560.00 2019 年 12 月 19 日 2020 年 12 月 19 日 否
周炜 27,800.00 2019 年 12 月 19 日 2020 年 12 月 19 日 否
周炜 38,195.00 2019 年 12 月 24 日 2020 年 12 月 24 日 否
周炜 249,300.00 2019 年 12 月 24 日 2020 年 12 月 24 日 否
1-1-145
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
担保是否已
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
周炜 26,356.80 2019 年 12 月 24 日 2020 年 12 月 24 日 否
周炜 349,556.00 2019 年 12 月 25 日 2022 年 2 月 25 日 否
周炜 993,673.40 2019 年 12 月 30 日 2020 年 12 月 23 日 否
周炜 172,900.00 2020 年 01 月 08 日 2021 年 01 月 08 日 否
周炜 6,250.00 2020 年 01 月 08 日 2021 年 01 月 08 日 否
周炜 30,075.00 2020 年 01 月 08 日 2021 年 01 月 08 日 否
周炜 900,000.00 2020 年 01 月 16 日 2020 年 12 月 21 日 否
周炜 31,740.00 2020 年 01 月 20 日 2021 年 01 月 20 日 否
周炜 150,400.00 2020 年 02 月 20 日 2022 年 02 月 21 日 否
周炜 217,800.00 2020 年 03 月 05 日 2020 年 06 月 05 日 是
周炜 741,050.00 2020 年 03 月 05 日 2020 年 07 月 05 日 是
周炜 1,455,000.00 2020 年 03 月 05 日 2021 年 03 月 05 日 否
周炜 24,210.00 2020 年 03 月 05 日 2021 年 03 月 05 日 否
周炜 132,000.00 2020 年 03 月 12 日 2023 年 03 月 12 日 否
周炜 21,360.00 2020 年 03 月 25 日 2021 年 03 月 25 日 否
周炜 30,000,000.00 2020 年 03 月 25 日 2021 年 03 月 24 日 否
周炜 30,000,000.00 2020 年 03 月 25 日 2021 年 03 月 24 日 否
周炜 14,000,000.00 2020 年 03 月 31 日 2021 年 03 月 30 日 否
周炜 100,580.00 2020 年 04 月 26 日 2021 年 04 月 26 日 否
周炜 20,000,000.00 2020 年 04 月 30 日 2021 年 04 月 26 日 否
周炜 9,500,000.00 2020 年 05 月 05 日 2021 年 05 月 05 日 否
周炜 20,000,000.00 2020 年 05 月 13 日 2021 年 05 月 12 日 否
周炜 20,000,000.00 2020 年 05 月 13 日 2021 年 05 月 12 日 否
周炜 20,000,000.00 2020 年 05 月 21 日 2020 年 11 月 20 日 否
周炜 30,000,000.00 2020 年 05 月 21 日 2021 年 05 月 20 日 否
周炜 20,000,000.00 2020 年 06 月 05 日 2021 年 06 月 04 日 否
周炜 9,500,000.00 2020 年 06 月 10 日 2020 年 12 月 10 日 否
周炜 9,500,000.00 2020 年 06 月 12 日 2020 年 12 月 12 日 否
周炜 30,000,000.00 2020 年 06 月 15 日 2020 年 12 月 15 日 否
周炜 20,000,000.00 2020 年 06 月 18 日 2021 年 06 月 17 日 否
周炜 9,500,000.00 2020 年 06 月 24 日 2020 年 12 月 20 日 否
周炜 40,000,000.00 2020 年 06 月 28 日 2020 年 12 月 21 日 否
周炜 2,964,200.00 2020 年 7 月 20 日 2020 年 10 月 20 日 是
1-1-146
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担保是否已
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
经履行完毕
周炜 1,395,200.00 2020 年 7 月 27 日 2020 年 9 月 27 日 是
周炜 1,411,200.00 2020 年 7 月 27 日 2020 年 9 月 27 日 是
周炜 547,200.00 2020 年 7 月 27 日 2020 年 9 月 27 日 是
周炜 707,200.00 2020 年 7 月 27 日 2021 年 7 月 27 日 否
周炜 707,200.00 2020 年 8 月 3 日 2021 年 2 月 3 日 否
周炜 787,200.00 2020 年 8 月 3 日 2021 年 1 月 1 日 否
周炜 547,200.00 2020 年 8 月 3 日 2021 年 2 月 3 日 否
周炜 667,200.00 2020 年 8 月 3 日 2021 年 1 月 3 日 否
周炜 1,411,200.00 2020 年 8 月 3 日 2021 年 1 月 3 日 否
周炜 70,720.00 2020 年 8 月 14 日 2021 年 8 月 14 日 否
周炜 707,200.00 2020 年 8 月 14 日 2020 年 12 月 31 日 否
周炜 947,200.00 2020 年 8 月 14 日 2021 年 2 月 14 日 否
周炜 1,027,200.00 2020 年 8 月 14 日 2021 年 2 月 14 日 否
周炜 1,427,200.00 2020 年 9 月 11 日 2020 年 12 月 31 日 否
周炜 7,500.00 2020 年 9 月 17 日 2021 年 9 月 17 日 否
周炜 7,500.00 2020 年 9 月 28 日 2021 年 9 月 28 日 否
周炜 1,800.00 2020 年 9 月 28 日 2021 年 9 月 28 日 否
（5）关键管理人员报酬
单位：元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 2018 年 2017 年
关键管理人员薪酬 3,194,748.56 4,740,598.92 4,321,356.81 4,404,025.55
2、偶发性关联交易
报告期内，公司与关联方之间发生的偶发性关联交易情况如下：
（1）上海云鑫增资卫宁互联网科技有限公司
2018 年 6 月 15 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于上海云
鑫创业投资有限公司增资卫宁互联网科技有限公司暨关联交易的议案》，关联董
事回避表决，独立董事发表了事前认可和同意独立意见。2018 年 7 月 6 日，2018
年第二次临时股东大会审议通过上述议案。
2018 年 6 月 15 日，公司、卫宁互联网、周炜、王英、刘宁与上海云鑫签署
了《增资协议》，上海云鑫出资人民币 19,300 万元对卫宁互联网单方面增资。
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（2）放弃参股公司“软件科技”转让股权优先购买权
软件科技系发行人的参股公司，发行人原持有软件科技 50%的股权。2019
年 6 月，软件科技的股东赵默拟将其持有的软件科技 11.538%的股权以 9,599.616
万元转让给软件科技的股东赵蒙海，发行人放弃优先购买权。发行人本次放弃优
先购买权事宜经发行人第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审
议通过，关联董事在审议该事项时回避表决，独立董事、监事会就该事项发表了
意见。
2019 年 11 月，发行人、中国人寿保险股份有限公司、赵蒙海、国寿成达（上
海）健康产业股权投资中心（有限合伙）（以下简称“大健康基金”）及软件科技
签署了《增资协议》，同意大健康基金拟以 20,000 万元对软件科技增资，其中
866.67 万元计入软件科技的注册资本，剩余 19,133.33 万元计入软件科技的资本
公积，发行人放弃本次增资优先认缴权。发行人放弃本次增资优先认缴权事宜经
发行人第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议、2019 年第三
次临时股东大会，关联董事/股东在审议该事项时回避表决，独立董事、监事会
就该事项发表了意见。
（3）关联方间接投资纳里健康
公司核心员工持股平台上海卫康亿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以
下简称“卫康亿”）拟以 1,435 万元受让自然人董津持有的杭州阜通投资合伙
企业（有限合伙）（以下简称“杭州阜通”）26.1035%（认缴出资 140 万元，
实缴出资 140 万元）出资份额。杭州阜通为公司控股孙公司纳里健康科技有限
公司（以下简称“纳里健康”）的员工持股平台，现持有纳里健康 13.2875%的
股权。本次交易完成后，杭州阜通持有纳里健康的股权比例不变，卫康亿将透过
杭州阜通间接持有纳里健康约 3.4685%的股权。
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于关联方间接投资纳里健
康科技有限公司暨关联交易的议案》，关联董事周炜、刘宁、WANG TAO（王涛）、
靳茂回避表决。公司独立董事对该关联交易予以事前认可并发表了同意的独立意
见。上述关联交易金额累计达到董事会审议标准，但无需提交股东大会审议。
（4）向关联方转让参股公司部分股权
1-1-148
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公司拟将持有南京大经中医药信息技术有限公司（以下简称“大经中医”）
31.375%股权（认缴出资 492.16 万元，实缴出资 492.16 万元）中的 6.375%的股
权（认缴出资 100 万元，实缴出资 100 万元）转让给公司核心员工持股平台卫
康亿，转让价格为 956.25 万元。本次交易完成后，公司将持有大经中医 25.000%
的股权，卫康亿将持有大经中医 6.375%的股权。
公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于转让参股公司南京大经
中医药信息技术有限公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事周炜、刘宁、
WANG TAO（王涛）、靳茂回避表决。公司独立董事对该关联交易予以事前认可
并发表了同意的独立意见。上述关联交易金额累计达到董事会审议标准，但无需
提交股东大会审议。
（5）关联方间接投资钥世圈
公司核心员工持股平台卫康亿拟以 1,106.1154 万元受让自然人朱凯舟、戴
学春持有的上海卫钥云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“卫钥云”）
86.1688%（认缴出资 1,292.5330 万元，实缴出资 1,106.1154 万元）出资份额。
卫钥云持有上海慧事投资有限公司（以下简称“慧事”）68.4445%的股权。慧
事持有公司参股公司上海钥世圈云健康科技发展有限公司（以下简称“钥世圈”）
15.85%的股权,为钥世圈的核心员工持股平台。本次交易完成后，钥世圈注册资
本保持不变，各股东持股比例保持不变。
公司总裁办公会议审议通过上述卫康亿间接投资钥世圈事项，本次关联交易
金额在总裁办公会议审批权限内，无需提交公司董事会审议。
3、关联方往来余额
（1）应收关联方款项
报告期各期末，公司应收关联方余额情况如下：
单位：元
2017 年 12 月
2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
项目 关联 31 日
名称 方 账面 坏账 账面 坏账 账面 坏账 账面 坏账
余额 准备 余额 准备 余额 准备 余额 准备
应收
支付
账款 1,219,162.04 89,364.58 957,125.28 70,157.28 1,996,334.69 99,816.73 - -
宝
及合
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同资
产
应收 钥世
- - 90,000.00 21,933.00 100,000.00 9,000.00 - -
账款 圈
应收
账款 南京
及合 智慧 800,000.00 120,000.00 800,000.00 58,640.00 - - - -
同资 医疗
产
其他
钥世
应收 1,637,652.27 81,882.61 889,093.44 44,454.67 - - - -
圈
款
其他 南京
应收 智慧 - - 121,900.00 6,095.00 - - - -
款 医疗
其他
支付
应收 79,139.92 3,957.00 79,141.71 3,957.54 - - - -
宝
款
应收
账款
广东
及合 1,450,835.34 106,346.23 1,292,135.34 94,713.52 - - - -
云医
同资
产
广西
合同
数字 396,527.50 29,065.47 - - - - - -
资产
医疗
预付 乐九
- - - - 3,600,000.00 - - -
账款 医疗
（2）应付关联方款项
报告期各期末，公司应付关联方余额情况如下：
单位：元
项目 2020 年 9 月 2019 年 12 月 2018 年 12 月 2017 年 12 月
关联方
名称 30 日 31 日 31 日 31 日
应付账款 软件科技 168,000.00 385,389.74 348,000.00 256,800.00
应付账款 北京梦天门 - 560,344.83 125,000.00 187,500.00
应付账款 乐九医疗 520,796.45 265,486.73 - -
应付账款及
广东云医 231,084.50 257,920.34 - -
合同负债
南京智慧
预收账款 - 539,200.00 - -
医疗
合同负债 支付宝 6,873.76 - - -
合同负债 钥世圈 90,000.00 - - -
其他
钥世圈 - - 151,738.57 -
应付款
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（三）规范关联交易的措施
公司已在《公司章程》中对关联交易决策权力与程序作出规定，就关联股东
或关联董事在关联交易表决中的回避制度作出了规定。同时，《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等公司治理文件中已明确了
关联交易决策的具体程序。
报告期内，公司与关联方发生的关联交易均依照相关制度履行了决策程序。
（四）独立董事对报告期内关联交易发表的意见
报告期内，上述关联交易中达到董事会审议标准的已经发行人董事会/股东
大会、监事会审议通过，独立董事就该等关联交易发表了同意意见。发行人与关
联方进行的关联交易遵循市场经济规则，关联交易的价格公允，已采取必要措施
对其他股东的利益进行保护，未损害发行人及其他股东的利益。
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第六节 财务会计信息
本节的财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况，引用的财务会
计数据，非经特别说明，均引自公司 2017 年度、2018 年度及 2019 年度经审计
的财务报告，以及 2020 年 1-9 月未经审计的财务报告。
公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务
信息的重要性。公司首先判断项目性质的重要性，主要考虑该项目在性质上是否
属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素。在
此基础上，公司进一步判断项目金额的重要性。重要性水平的具体标准如下：
与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平标准为利润总额的 6.5%，或
金额虽未达到利润总额的 6.5%但公司认为较为重要的相关事项。
一、公司最近三年及一期财务报告审计情况
公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度财务报告均已经容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）（原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）审计并分别
出具了报告号为会审字（2018）第 3483 号、会审字（2019）第 4703 号及容诚审
字（2020）第 200Z0316 号标准无保留意见的审计报告。公司于 2020 年 10 月 28
日公告了 2020 年第三季度报告。
二、最近三年及一期财务报表
（一）最近三年及一期合并报表
1、最近三年及一期合并资产负债表
单位：元
资产 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动资产
货币资金 422,910,329.44 715,122,809.45 514,652,940.19 482,046,347.58
应收票据 9,590,000.00 4,380,779.34 4,635,400.00 10,336,000.00
应收账款 990,760,239.10 1,483,206,697.65 1,184,042,150.03 955,018,770.10
预付款项 34,357,643.34 28,132,961.96 35,713,171.38 22,467,988.38
其他应收款 145,435,507.54 152,739,256.53 142,088,842.19 124,253,787.11
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资产 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
存货 166,766,358.02 175,120,614.53 157,873,311.87 100,399,387.94
一年内到期的非流
- - 5,582,397.04 5,305,989.07
动资产
合同资产 910,034,222.33 - - -
其他流动资产 46,432,289.62 47,250,593.66 22,236,363.61 10,323,940.68
流动资产合计 2,726,286,589.39 2,605,953,713.12 2,066,824,576.31 1,710,152,210.86
非流动资产
可供出售金融资产 - - 186,959,476.37 162,783,158.00
其他非流动金融资
313,510,238.51 315,033,833.23 - -
产
长期应收款 - - - 5,578,719.75
长期股权投资 554,670,646.31 588,565,717.04 541,048,033.77 544,111,806.40
投资性房地产 86,607,918.38 87,997,637.79 89,850,597.05 66,556,844.38
固定资产 419,992,768.25 429,795,946.90 435,370,374.49 371,308,848.83
在建工程 - - 554,938.19 96,773,253.09
无形资产 349,186,935.83 381,856,901.72 116,917,946.29 95,353,978.40
开发支出 297,565,071.05 128,804,671.05 247,976,798.10 127,005,341.57
商誉 474,895,869.15 474,895,869.15 474,897,113.17 474,897,113.17
长期待摊费用 4,507,994.12 3,835,161.56 2,435,451.36 1,551,178.79
递延所得税资产 127,513,896.01 100,461,687.42 74,482,807.99 56,230,115.13
其他非流动资产 2,505,655.24 1,702,000.00 - -
非流动资产合计 2,630,956,992.85 2,512,949,425.86 2,170,493,536.78 2,002,150,357.51
资产合计 5,357,243,582.24 5,118,903,138.98 4,237,318,113.09 3,712,302,568.37
流动负债
短期借款 332,287,406.25 224,271,083.35 151,135,000.00 190,000,000.00
应付票据 - 920,000.00 2,244,376.00 1,455,000.00
应付账款 249,815,049.91 286,748,447.02 194,754,625.51 205,309,877.61
预收款项 - 176,502,742.62 204,929,609.94 96,308,675.43
合同负债 139,048,782.75 - - -
应付职工薪酬 18,352,188.43 70,412,764.39 66,987,144.10 44,655,491.42
应交税费 146,088,420.66 133,426,856.05 98,520,411.20 125,448,930.07
其他应付款 180,475,858.36 212,442,483.55 145,440,641.64 238,047,509.91
一年内到期的非流
1,260,000.00 1,470,000.00 18,240,000.00 55,230,000.00
动负债
流动负债合计 1,067,327,706.36 1,106,194,376.98 882,251,808.39 956,455,484.44
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资产 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
非流动负债
长期应付款 - 1,260,000.00 - 18,240,000.00
预计负债 21,605,169.00 19,132,385.57 15,840,385.10 12,727,923.58
递延收益 4,137,291.67 6,373,543.67 3,386,877.00 4,586,877.00
递延所得税负债 77,659,292.87 77,848,102.56 61,305,750.03 61,305,750.03
非流动负债合计 103,401,753.54 104,614,031.80 80,533,012.13 96,860,550.61
负债合计 1,170,729,459.90 1,210,808,408.78 962,784,820.52 1,053,316,035.05
所有者权益
股本 2,133,413,037.00 1,641,069,856.00 1,621,867,400.00 1,607,592,175.00
资本公积 345,945,303.07 751,615,777.40 535,182,079.93 380,046,685.15
减：库存股 109,885,682.09 155,370,284.57 95,390,524.08 184,972,221.60
盈余公积 158,495,946.53 157,812,932.57 113,501,457.21 88,217,861.49
未分配利润 1,507,624,565.74 1,338,202,473.95 959,024,092.67 705,240,582.14
归属于母公司所有
4,035,593,170.25 3,733,330,755.35 3,134,184,505.73 2,596,125,082.18
者权益合计
少数股东权益 150,920,952.09 174,763,974.85 140,348,786.84 62,861,451.14
所有者权益合计 4,186,514,122.34 3,908,094,730.20 3,274,533,292.57 2,658,986,533.32
负债和所有者权益
5,357,243,582.24 5,118,903,138.98 4,237,318,113.09 3,712,302,568.37
合计
2、最近三年及一期合并利润表
单位：元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一、营业收入 1,371,372,671.06 1,908,007,949.00 1,438,761,343.81 1,203,756,273.71
减：营业成本 642,090,854.21 926,855,979.67 690,611,232.40 574,612,506.33
税金及附加 14,561,859.72 22,069,026.17 16,195,732.48 16,183,609.95
销售费用 201,970,793.74 241,740,797.38 200,844,773.63 155,827,289.51
管理费用 109,860,819.38 140,154,759.92 118,079,752.60 115,663,602.93
研发费用 160,631,518.43 205,633,105.31 147,208,167.90 110,225,921.01
财务费用 3,783,437.11 3,206,515.85 8,016,580.08 3,936,222.45
其中：利息费用 7,141,284.74 8,824,448.72 9,826,390.73 8,942,503.66
利息收入 3,626,712.17 6,336,700.02 2,764,152.34 5,327,322.45
加：其他收益 87,637,246.41 143,209,711.66 120,118,523.89 95,078,638.50
投资收益（损失以
-25,949,570.76 -20,059,489.83 -8,087,299.44 -18,704,907.44
“-”号填列）
其中：对联营企业和 -29,357,603.00 -33,435,956.26 -11,513,749.66 -18,624,432.80
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项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
合营企业的投资收
益）
公允价值变动收益
（ 损 失 以 “-” 号 填 -1,258,731.25 12,901,132.90 - -
列）
信用减值损失（损失
-79,136,532.50 -91,799,813.69 - -
以“-”号填列）
资产减值损失（损失
- - -59,582,304.87 -48,073,878.54
以“-”号填列）
资产处置收益（损失
58,228.29 -85,417.86 27,467.21 1,789,026.30
以“-”号填列）
二、营业利润（亏损
219,824,028.66 412,513,887.88 310,281,491.51 257,396,000.35
以“-”号填列）
加：营业外收入 95,302.51 351,284.98 89,455.39 2,061,346.00
减：营业外支出 18,017,186.95 240,029.52 847,682.69 3,238,725.06
三、利润总额（亏损
201,902,144.22 412,625,143.34 309,523,264.21 256,218,621.29
总额以“-”号填列）
减：所得税费用 4,592,612.02 17,053,382.11 2,694,227.57 26,481,032.83
四、净利润（净亏损
197,309,532.20 395,571,761.23 306,829,036.64 229,737,588.46
以“-”号填列）
（一）按经营持续性
分类：
1. 持 续 经 营 净 利 润
（净亏损以“-”号填 197,309,532.20 395,571,761.23 306,829,036.64 234,916,291.49
列）
2. 终 止 经 营 净 利 润
（净亏损以“-”号填 - - - -5,178,703.03
列）
（二）按所有权归属
分类：
归属于母公司所有
203,367,941.13 398,420,733.04 303,305,204.12 229,039,873.76
者的净利润
少数股东损益 -6,058,408.93 -2,848,971.81 3,523,832.52 697,714.70
五、其他综合收益的
- - - -
税后净额
六、综合收益总额 197,309,532.20 395,571,761.23 306,829,036.64 229,737,588.46
归属于母公司所有
203,367,941.13 398,420,733.04 303,305,204.12 229,039,873.76
者的综合收益总额
归属于少数股东的
-6,058,408.93 -2,848,971.81 3,523,832.52 697,714.70
综合收益总额
七、每股收益
（一）基本每股收益 0.10 0.19 0.15 0.11
（二）稀释每股收益 0.10 0.19 0.15 0.11
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3、最近三年及一期合并现金流量表
单位：元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一、经营活动产生的
现金流量：
销售商品、提供劳务
967,287,272.11 1,704,708,209.55 1,474,493,720.57 1,067,594,951.08
收到的现金
收到的税费返还 65,940,568.71 111,815,919.34 76,720,103.22 84,583,616.17
收到其他与经营活动
103,910,033.32 156,389,528.84 140,851,351.23 125,763,050.17
有关的现金
经营活动现金流入
1,137,137,874.14 1,972,913,657.73 1,692,065,175.02 1,277,941,617.42
小计
购买商品、接受劳务
468,796,939.09 598,304,747.81 614,554,826.13 445,129,132.64
支付的现金
支付给职工以及为职
478,851,362.86 571,309,225.99 427,600,640.74 317,455,485.39
工支付的现金
支付的各项税费 128,564,739.03 195,098,853.47 219,898,872.20 127,190,291.27
支付其他与经营活动
253,140,375.12 374,899,909.31 306,116,308.77 308,379,522.71
有关的现金
经营活动现金流出
1,329,353,416.10 1,739,612,736.58 1,568,170,647.84 1,198,154,432.01
小计
经营活动产生的现
-192,215,541.96 233,300,921.15 123,894,527.18 79,787,185.41
金流量净额
二、投资活动产生的
现金流量：
收回投资收到的现金 13,907,363.47 4,425,690.07 19,250,135.00 -
取得投资收益收到的
6,376,994.22 889,760.00 6,375,000.00 3,490,018.11
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 189,124.13 261,185.31 325,073.68 2,859,540.35
收回的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净 - 711,202.76 - -
额
投资活动现金流入
20,473,481.82 6,287,838.14 25,950,208.68 6,349,558.46
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 142,191,146.12 191,742,450.36 167,190,591.16 161,664,847.25
支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00 53,712,500.00 40,600,000.00 60,953,300.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净 - 19,205,200.00 68,456,478.45 27,712,386.02
额
支付其他与投资活动
- 3,300,000.00 - 5,077,053.07
有关的现金
投资活动现金流出
143,191,146.12 267,960,150.36 276,247,069.61 255,407,586.34
小计
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项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
投资活动产生的现
-122,717,664.30 -261,672,312.22 -250,296,860.93 -249,058,027.88
金流量净额
三、筹资活动产生的
现金流量：
吸收投资收到的现金 6,172,911.03 201,084,074.05 234,831,873.82 224,421,603.69
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现 980,000.00 63,809,000.00 133,924,200.00 1,010,000.00
金
取得借款收到的现金 332,000,000.00 254,000,000.00 176,135,000.00 250,000,000.00
收到其他与筹资活动
2,280,343.01 30,154,850.15 17,372,297.77 14,144,940.17
有关的现金
筹资活动现金流入
340,453,254.04 485,238,924.20 428,339,171.59 488,566,543.86
小计
偿还债务支付的现金 224,000,000.00 181,135,000.00 215,000,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿
48,145,102.36 41,055,332.93 34,882,862.58 63,549,674.88
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
42,132,924.33 36,809,698.05 21,695,336.12 72,658,772.77
有关的现金
筹资活动现金流出
314,278,026.69 259,000,030.98 271,578,198.70 436,208,447.65
小计
筹资活动产生的现
26,175,227.35 226,238,893.22 156,760,972.89 52,358,096.21
金流量净额
四、汇率变动对现金
及现金等价物的影 - - - -
响
五、现金及现金等价
-288,757,978.91 197,867,502.15 30,358,639.14 -116,912,746.26
物净增加额
加：期初现金及现金
704,503,018.66 506,635,516.51 476,276,877.37 593,189,623.63
等价物余额
六、期末现金及现金
415,745,039.75 704,503,018.66 506,635,516.51 476,276,877.37
等价物余额
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4、最近三年及一期合并股东权益变动表
（1）2020 年 1-9 月合并股东权益变动表
2020 年 1-9 月
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
项 目 其他权益
专
工具 其他
实收资本 减： 项 一般风
优 永 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润
（或股本） 其 库存股 储 险准备
先 续 收益
他 备
股 债
一、上年年末余额 1,641,069,856.00 - - - 751,615,777.40 155,370,284.57 - - 157,812,932.57 - 1,338,202,473.95 174,763,974.85 3,908,094,730.20
加：会计政策变更 - - - - - - - - 683,013.96 - 7,089,179.86 260,880.54 8,033,074.36
前期差错更正 - - - - - - - - - - - - -
同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 1,641,069,856.00 - - - 751,615,777.40 155,370,284.57 - - 158,495,946.53 - 1,345,291,653.81 175,024,855.39 3,916,127,804.56
三、本期增减变动金额（减少以“-”号
492,343,181.00 - - - -405,670,474.33 -45,484,602.48 - - - - 162,332,911.93 -24,103,903.30 270,386,317.78
填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 203,367,941.13 -6,058,408.93 197,309,532.20
（二）所有者投入和减少资本 -77,219.00 - - - 86,749,925.67 -45,484,602.48 - - - - - -18,045,494.37 114,111,814.78
1. 所有者投入的普通股 455,448.00 - - - 1,929,424.82 - - - - - - 980,000.00 3,364,872.82
2. 其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - 104,215,142.24 - - - - - - - 104,215,142.24
4．其他 -532,667.00 - - - -19,394,641.39 -45,484,602.48 - - - - - -19,025,494.37 6,531,799.72
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2020 年 1-9 月
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
项 目 其他权益
专
工具 其他
实收资本 减： 项 一般风
优 永 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润
（或股本） 其 库存股 储 险准备
先 续 收益
他 备
股 债
（三）利润分配 - - - - - - - - - - -41,035,029.20 - -41,035,029.20
1. 提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - -
2. 提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - -41,035,029.20 - -41,035,029.20
4．其他 - - - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 492,420,400.00 - - - -492,420,400.00 - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） 492,420,400.00 - - - -492,420,400.00 - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - -
4. 设定受益计划变动额结转留存收益 - - - - - - - - - - - - -
5．其他 - - - - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - - - -
1.本期提取 - - - - - - - - - - - - -
2.本期使用 - - - - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 2,133,413,037.00 - - - 345,945,303.07 109,885,682.09 - - 158,495,946.53 - 1,507,624,565.74 150,920,952.09 4,186,514,122.34
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（2）2019 年度合并股东权益变动表
单位：元
2019 年度
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
项 目 其他权益
工具 其他
实收资本 减： 专项 一般风
优 永 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润
（或股本） 其 库存股 储备 险准备
先 续 收益
他
股 债
一、上年年末余额 1,621,867,400.00 - - - 535,182,079.93 95,390,524.08 - - 113,501,457.21 - 959,024,092.67 140,348,786.84 3,274,533,292.57
加：会计政策变更 - - - - - - - - 6,960,899.76 - 51,682,229.33 -692,092.66 57,951,036.43
前期差错更正 - - - - - - - - - - - - -
同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - -1,116,295.27 -661,364.39 -1,777,659.66
二、本年年初余额 1,621,867,400.00 - - - 535,182,079.93 95,390,524.08 - - 120,462,356.97 - 1,009,590,026.73 138,995,329.79 3,330,706,669.34
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填
19,202,456.00 - - - 216,433,697.47 59,979,760.49 - - 37,350,575.60 - 328,612,447.22 35,768,645.06 577,388,060.86
列）
（一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 398,420,733.04 -2,848,971.81 395,571,761.23
（二）所有者投入和减少资本 19,202,456.00 - - - 216,433,697.47 60,182,476.29 - - - - - 38,617,616.87 214,071,294.05
1. 所有者投入的普通股 19,202,456.00 - - - 119,086,108.76 60,182,476.29 - - - - - 38,617,616.87 116,723,705.34
2. 其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - 24,352,839.86 - - - - - - - 24,352,839.86
4．其他 - - - - 72,994,748.85 - - - - - - - 72,994,748.85
（三）利润分配 - - - - - -202,715.80 37,350,575.60 - -69,808,285.82 - -32,254,994.42
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2019 年度
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
项 目 其他权益
工具 其他
实收资本 减： 专项 一般风
优 永 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润
（或股本） 其 库存股 储备 险准备
先 续 收益
他
股 债
1. 提取盈余公积 - - - - - - - - 37,350,575.60 - -37,350,575.60 - -
2. 提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - -202,715.80 - - - - -32,457,710.22 - -32,254,994.42
4．其他 - - - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - -
4. 设定受益计划变动额结转留存收益 - - - - - - - - - - - - -
5．其他 - - - - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - - - -
1.本期提取 - - - - - - - - - - - - -
2.本期使用 - - - - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 1,641,069,856.00 - - - 751,615,777.40 155,370,284.57 - - 157,812,932.57 - 1,338,202,473.95 174,763,974.85 3,908,094,730.20
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（3）2018 年度合并股东权益变动表
单位：元
2018 年度
归属于母公司所有者权益
项 目 其他权益
工具 其他 一般 所有者权益
实收资本 减： 专项 少数股东权益
优 永 资本公积 综合 盈余公积 风险 未分配利润 合计
（或股本） 其 库存股 储备
先 续 收益 准备
他
股 债
一、上年年末余额 1,607,592,175.00 - - - 380,046,685.15 184,972,221.60 - - 88,217,861.49 - 705,240,582.14 62,861,451.14 2,658,986,533.32
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - - - -
同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 1,607,592,175.00 - - - 380,046,685.15 184,972,221.60 - - 88,217,861.49 - 705,240,582.14 62,861,451.14 2,658,986,533.32
三、本期增减变动金额（减少
14,275,225.00 - - - 155,135,394.78 -89,581,697.52 - - 25,283,595.72 - 253,783,510.53 77,487,335.70 615,546,759.25
以“-”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 303,305,204.12 3,523,832.52 306,829,036.64
（二）所有者投入和减少资本 14,275,225.00 - - - 155,135,394.78 -89,917,924.02 - - - - - 73,963,503.18 333,292,046.98
1. 所有者投入的普通股 14,275,225.00 - - - 89,037,898.59 -89,917,924.02 - - - - - 73,963,503.18 267,194,550.79
2. 其他权益工具持有者投入
- - - - - - - - - - - - -
资本
3．股份支付计入所有者权益的
- - - - 6,211,822.34 - - - - - - - 6,211,822.34
金额
4．其他 - - - - 59,885,673.85 - - - - - - - 59,885,673.85
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2018 年度
归属于母公司所有者权益
项 目 其他权益
工具 其他 一般 所有者权益
实收资本 减： 专项 少数股东权益
优 永 资本公积 综合 盈余公积 风险 未分配利润 合计
（或股本） 其 库存股 储备
先 续 收益 准备
他
股 债
（三）利润分配 - - - - - 336,226.50 - - 25,283,595.72 - -49,521,693.59 - -24,574,324.37
1. 提取盈余公积 - - - - - - - - 25,283,595.72 - -25,283,595.72 - -
2. 提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - 336,226.50 - - - - -24,238,097.87 - -24,574,324.37
4．其他 - - - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - -
4. 设定受益计划变动额结转
- - - - - - - - - - - - -
留存收益
5．其他 - - - - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - - - -
1.本期提取 - - - - - - - - - - - - -
2.本期使用 - - - - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 1,621,867,400.00 - - - 535,182,079.93 95,390,524.08 - - 113,501,457.21 - 959,024,092.67 140,348,786.84 3,274,533,292.57
1-1-163
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（4）2017 年度合并股东权益变动表
单位：元
2017 年度
少数股东 所有者权益
归属于母公司所有者权益
权益 合计
项 目 其他权益
工具 其他
实收资本 减： 专项 一般风
优 永 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润
（或股本） 其 库存股 储备 险准备
先 续 收益
他
股 债
一、上年年末余额 824,915,571.00 - - - 895,214,891.94 - - - 64,339,737.08 - 554,771,977.76 67,496,386.00 2,406,738,563.78
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - - - -
同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 824,915,571.00 - - - 895,214,891.94 - - - 64,339,737.08 - 554,771,977.76 67,496,386.00 2,406,738,563.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号
782,676,604.00 - - - -515,168,206.79 184,972,221.60 - - 23,878,124.41 - 150,468,604.38 -4,634,934.86 252,247,969.54
填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 229,039,873.76 697,714.70 229,737,588.46
（二）所有者投入和减少资本 25,233,837.00 - - - 242,274,560.21 185,965,551.60 - - - - - -5,332,649.56 76,210,196.05
1. 所有者投入的普通股 25,233,837.00 - - - 186,734,270.47 185,965,551.60 - - - - - 1,010,000.00 27,012,555.87
2. 其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - 25,831,042.89 - - - - - - - 25,831,042.89
4．其他 - - - - 29,709,246.85 - - - - - - -6,342,649.56 23,366,597.29
1-1-164
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2017 年度
少数股东 所有者权益
归属于母公司所有者权益
权益 合计
项 目 其他权益
工具 其他
实收资本 减： 专项 一般风
优 永 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润
（或股本） 其 库存股 储备 险准备
先 续 收益
他
股 债
（三）利润分配 - - - - - -993,330.00 - - 23,878,124.41 - -78,571,269.38 - -53,699,814.97
1. 提取盈余公积 - - - - - - - - 23,878,124.41 - -23,878,124.41 - -
2. 提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - -993,330.00 - - - - -54,693,144.97 - -53,699,814.97
4．其他 - - - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 757,442,767.00 - - - -757,442,767.00 - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） 757,442,767.00 - - - -757,442,767.00 - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - -
4. 设定受益计划变动额结转留存收益 - - - - - - - - - - - - -
5．其他 - - - - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - - - -
1.本期提取 - - - - - - - - - - - - -
2.本期使用 - - - - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 1,607,592,175.00 - - - 380,046,685.15 184,972,221.60 - - 88,217,861.49 - 705,240,582.14 62,861,451.14 2,658,986,533.32
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（二）最近三年及一期母公司报表
1、最近三年及一期母公司资产负债表
单位：元
项目 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动资产：
货币资金 110,578,891.20 342,021,611.34 269,992,711.15 330,898,750.32
应收票据 5,900,000.00 3,642,480.00 4,575,400.00 10,036,000.00
应收账款 821,179,996.92 1,153,897,697.13 853,110,706.74 703,424,209.04
预付款项 53,775,818.79 30,372,979.17 41,805,313.36 28,935,658.36
其他应收款 314,700,562.10 312,317,437.94 231,872,273.44 156,854,642.49
存货 109,301,605.69 131,344,123.90 124,723,331.46 80,665,773.15
合同资产 663,319,869.68 - - -
一年内到期的非
- - 5,582,397.04 5,305,989.07
流动资产
其他流动资产 38,403,023.49 45,346,025.74 19,042,676.57 9,417,605.43
流动资产合计 2,117,159,767.87 2,018,942,355.22 1,550,704,809.76 1,325,538,627.86
非流动资产：
可供出售金融资
- - 192,016,231.03 167,839,912.66
产
其他非流动金融
316,312,151.17 319,095,745.89 - -
资产
长期应收款 - - - 5,578,719.75
长期股权投资 1,191,120,045.31 1,174,477,026.11 1,044,219,725.06 1,015,390,343.73
投资性房地产 167,825,649.24 170,733,445.11 174,610,506.27 132,264,597.10
固定资产 328,632,221.89 336,053,484.85 341,148,532.48 298,278,477.69
在建工程 - - 231,818.19 96,773,253.09
无形资产 274,679,326.57 300,437,019.98 82,529,960.09 91,644,078.17
开发支出 254,250,740.98 106,979,170.96 200,139,182.51 87,989,539.97
长期待摊费用 312,171.26 53,740.87 150,189.89 265,046.41
递延所得税资产 50,385,738.38 37,519,786.78 25,931,719.78 19,398,053.34
非流动资产合计 2,583,518,044.80 2,445,349,420.55 2,060,977,865.30 1,915,422,021.91
资产总计 4,700,677,812.67 4,464,291,775.77 3,611,682,675.06 3,240,960,649.77
流动负债：
短期借款 332,287,406.25 224,271,083.35 150,000,000.00 190,000,000.00
应付票据 - 920,000.00 - 1,455,000.00
1-1-166
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
应付账款 422,655,011.77 490,430,046.65 334,955,648.93 265,411,385.93
预收款项 - 128,090,584.54 151,808,878.67 63,127,986.45
合同负债 89,203,443.62 - - -
应付职工薪酬 1,298,666.15 18,441,748.58 16,270,107.77 10,132,820.72
应交税费 81,169,750.59 64,171,000.56 39,904,524.32 90,995,523.56
其他应付款 158,210,726.85 196,008,018.89 145,296,836.46 222,942,959.64
一年内到期的非
1,260,000.00 1,470,000.00 18,240,000.00 55,230,000.00
流动负债
流动负债合计 1,086,085,005.23 1,123,802,482.57 856,475,996.15 899,295,676.30
非流动负债：
长期应付款 - 1,260,000.00 - 18,240,000.00
预计负债 16,814,753.65 14,811,944.03 10,917,213.36 8,564,987.73
递延收益 4,027,291.67 5,671,666.67 3,125,000.00 3,125,000.00
递延所得税负债 29,279,820.19 29,468,629.88 13,174,987.85 13,174,987.85
非流动负债合计 50,121,865.51 51,212,240.58 27,217,201.21 43,104,975.58
负债合计 1,136,206,870.74 1,175,014,723.15 883,693,197.36 942,400,651.88
所有者权益：
股本 2,133,413,037.00 1,641,069,856.00 1,621,867,400.00 1,607,592,175.00
资本公积 375,219,932.54 761,495,765.48 570,087,929.42 473,113,231.46
减：库存股 109,885,682.09 155,370,284.57 95,390,524.08 184,972,221.60
盈余公积 158,495,946.53 157,812,932.57 113,501,457.21 88,217,861.49
未分配利润 1,007,227,707.95 884,268,783.14 517,923,215.15 314,608,951.54
所有者权益合计 3,564,470,941.93 3,289,277,052.62 2,727,989,477.70 2,298,559,997.89
负债和所有者权
4,700,677,812.67 4,464,291,775.77 3,611,682,675.06 3,240,960,649.77
益总计
2、最近三年及一期母公司利润表
单位：元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一、营业收入 1,033,726,228.71 1,443,830,423.21 983,251,346.46 873,741,786.10
减：营业成本 537,447,515.23 857,507,261.87 584,609,225.79 500,828,315.22
税金及附加 11,587,836.41 16,675,027.76 10,572,609.03 11,615,068.52
销售费用 126,047,996.39 116,600,816.22 107,538,033.06 87,281,165.15
管理费用 63,692,909.91 66,419,958.72 58,923,645.62 48,219,950.04
研发费用 77,039,523.92 81,786,398.13 45,714,040.23 32,697,865.20
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项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
财务费用 724,571.15 1,283,874.64 6,095,750.38 4,026,196.67
其中：利息费用 7,126,395.13 8,650,102.35 10,567,914.70 8,812,667.42
利息收入 6,572,983.88 7,965,954.98 4,731,078.38 4,960,584.14
加：其他收益 65,554,923.86 112,227,521.27 93,979,628.16 69,518,437.00
投资收益（损失以
-13,151,402.25 26,851,930.13 33,275,854.52 43,472,787.11
“-”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资 -27,600,936.08 -31,591,705.14 -11,150,595.70 -18,533,788.41
收益）
公允价值变动收
益（损失以“-”号填 -1,258,731.25 12,901,132.90 - -
列）
信用减值损失（损
-85,398,253.18 -66,139,842.61 - -
失以“-”号填列）
资产减值损失（损
- - -41,293,077.64 -34,578,432.92
失以“-”号填列）
资产处置收益（损
1,936.41 39,188.24 51,729.83 1,729,248.83
失以“-”号填列）
二、营业利润（亏
182,934,349.29 389,437,015.80 255,812,177.22 269,215,265.32
损以“-”号填列）
加：营业外收入 28.20 - 73,867.62 225,859.06
减：营业外支出 15,865,506.65 74,774.75 810,278.42 2,417,711.13
三、利润总额（亏
损 总 额 以 “-” 号 填 167,068,870.84 389,362,241.05 255,075,766.42 267,023,413.25
列）
减：所得税费用 9,222,042.51 15,856,485.05 2,239,809.22 28,242,169.15
四、净利润（净亏
157,846,828.33 373,505,756.00 252,835,957.20 238,781,244.10
损以“-”号填列）
（一）持续经营净
利润（净亏损以“-” 157,846,828.33 373,505,756.00 252,835,957.20 238,781,244.10
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“-” - - - -
号填列）
五、其他综合收益
- - - -
的税后净额
六、综合收益总额 157,846,828.33 373,505,756.00 252,835,957.20 238,781,244.10
3、最近三年及一期母公司现金流量表
单位：元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
一、经营活动产
生的现金流量：
销售商品、提供劳 680,807,086.42 1,233,064,568.80 1,042,840,906.04 732,790,261.57
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项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
务收到的现金
收到的税费返还 49,779,752.13 91,154,922.67 59,542,962.67 62,920,594.67
收到其他与经营
88,049,356.98 156,392,966.56 249,249,353.83 115,566,414.15
活动有关的现金
经营活动现金流
818,636,195.53 1,480,612,458.03 1,351,633,222.54 911,277,270.39
入小计
购买商品、接受劳
477,350,213.66 579,668,762.20 517,744,151.07 416,401,282.32
务支付的现金
支付给职工以及
为职工支付的现 221,921,959.11 259,810,917.35 190,179,806.11 126,735,692.75
金
支付的各项税费 88,822,882.53 139,040,213.58 166,675,668.84 72,405,771.57
支付其他与经营
201,950,702.64 277,817,288.62 360,306,326.07 221,101,460.60
活动有关的现金
经营活动现金流
990,045,757.94 1,256,337,181.75 1,234,905,952.09 836,644,207.24
出小计
经营活动产生的
-171,409,562.41 224,275,276.28 116,727,270.45 74,633,063.15
现金流量净额
二、投资活动产
生的现金流量：
收回投资收到的
14,371,865.03 4,425,690.07 19,250,135.00 1,086,045.36
现金
取得投资收益收
33,375,000.00 34,889,760.00 32,375,000.00 67,990,018.11
到的现金
处置固定资产、无
形资产和其他长
14,449.38 137,310.31 313,306.85 2,775,840.35
期资产收回的现
金净额
收到其他与投资
- 23,575,655.93 4,190,686.57 71,100,000.00
活动有关的现金
投资活动现金流
47,761,314.41 63,028,416.31 56,129,128.42 142,951,903.82
入小计
购建固定资产、无
形资产和其他长
117,793,708.93 154,271,349.75 118,925,694.83 129,571,436.32
期资产支付的现
金
投资支付的现金 49,991,423.00 151,305,407.00 72,130,000.00 227,292,579.97
取得子公司及其
他营业单位支付 - - 68,456,478.45 -
的现金净额
支付其他与投资
- 78,350,000.00 - 18,380,000.00
活动有关的现金
投资活动现金流
167,785,131.93 383,926,756.75 259,512,173.28 375,244,016.29
出小计
投资活动产生的
-120,023,817.52 -320,898,340.44 -203,383,044.86 -232,292,112.47
现金流量净额
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项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
三、筹资活动产
生的现金流量：
吸收投资收到的
5,192,911.03 137,275,074.05 100,907,673.82 223,411,603.69
现金
取得借款收到的
332,000,000.00 254,000,000.00 175,000,000.00 250,000,000.00
现金
收到其他与筹资
2,280,343.01 29,754,850.15 17,372,297.77 12,483,940.17
活动有关的现金
筹资活动现金流
339,473,254.04 421,029,924.20 293,279,971.59 485,895,543.86
入小计
偿还债务支付的
224,000,000.00 180,000,000.00 215,000,000.00 300,000,000.00
现金
分配股利、利润或
偿付利息支付的 48,145,102.36 41,036,674.40 34,882,862.58 63,549,674.88
现金
支付其他与筹资
4,923,794.33 33,756,539.16 19,895,336.12 72,658,772.77
活动有关的现金
筹资活动现金流
277,068,896.69 254,793,213.56 269,778,198.70 436,208,447.65
出小计
筹资活动产生的
62,404,357.35 166,236,710.64 23,501,772.89 49,687,096.21
现金流量净额
四、汇率变动对
现金及现金等价 - - - -
物的影响
五、现金及现金
-229,029,022.58 69,613,646.48 -63,154,001.52 -107,971,953.11
等价物净增加额
加：期初现金及现
332,472,674.28 262,859,027.80 326,013,029.32 433,984,982.43
金等价物余额
六、期末现金及
103,443,651.70 332,472,674.28 262,859,027.80 326,013,029.32
现金等价物余额
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4、最近三年及一期母公司股东权益变动表
（1）2020 年 1-9 月母公司股东权益变动表
2020 年 1-9 月
其他权益
项 目 工具 其他
实收资本 减： 专项
优 永 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） 其 库存股 储备
先 续 收益
他
股 债
一、上年年末余额 1,641,069,856.00 - - - 761,495,765.48 155,370,284.57 - - 157,812,932.57 884,268,783.14 3,289,277,052.62
加：会计政策变更 - - - - - - - - 683,013.96 6,147,125.68 6,830,139.64
前期差错更正 - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 1,641,069,856.00 - - - 761,495,765.48 155,370,284.57 - - 158,495,946.53 890,415,908.82 3,296,107,192.26
三、本期增减变动金额（减少
492,343,181.00 - - - -386,275,832.94 -45,484,602.48 - - - 116,811,799.13 268,363,749.67
以“-”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - - - - 157,846,828.33 157,846,828.33
（二）所有者投入和减少资本 -77,219.00 - - - 106,144,567.06 -45,484,602.48 - - - - 151,551,950.54
1. 所有者投入的普通股 455,448.00 - - - 1,929,424.82 - - - - - 2,384,872.82
2．其他权益工具持有者投入资
- - - - - - - - - - -
本
3．股份支付计入所有者权益的
- - - - 104,215,142.24 - - - - - 104,215,142.24
金额
4．其他 -532,667.00 - - - - -45,484,602.48 - - - - 44,951,935.48
（三）利润分配 - - - - - - - - - -41,035,029.20 -41,035,029.20
1-1-171
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2020 年 1-9 月
其他权益
项 目 工具 其他
实收资本 减： 专项
优 永 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） 其 库存股 储备
先 续 收益
他
股 债
1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - -
2．对所有者(或股东)的分配 - - - - - - - - - -41,035,029.20 -41,035,029.20
3．其他 - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 492,420,400.00 - - - -492,420,400.00 - - - - - -
1．资本公积转增资本(或股本) 492,420,400.00 - - - -492,420,400.00 - - - - - -
2．盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - -
4. 设定受益计划变动额结转
- - - - - - - - - - -
留存收益
5．其他 - - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 2,133,413,037.00 - - - 375,219,932.54 109,885,682.09 - - 158,495,946.53 1,007,227,707.95 3,564,470,941.93
1-1-172
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（2）2019 年度母公司股东权益变动表
单位：元
2019 年度
其他权益
项 目 工具 其他
实收资本 减： 专项
优 永 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） 其 库存股 储备
先 续 收益
他
股 债
一、上年年末余额 1,621,867,400.00 - - - 570,087,929.42 95,390,524.08 - - 113,501,457.21 517,923,215.15 2,727,989,477.70
加：会计政策变更 - - - - - - - - 6,960,899.76 62,648,097.81 69,608,997.57
前期差错更正 - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 1,621,867,400.00 - - - 570,087,929.42 95,390,524.08 - - 120,462,356.97 580,571,312.96 2,797,598,475.27
三、本期增减变动金额（减少以
19,202,456.00 - - - 191,407,836.06 59,979,760.49 - - 37,350,575.60 303,697,470.18 491,678,577.35
“-”号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - - - - 373,505,756.00 373,505,756.00
（二）所有者投入和减少资本 19,202,456.00 - - - 191,407,836.06 60,182,476.29 - - - - 150,427,815.77
1. 所有者投入的普通股 19,202,456.00 - - - 119,086,108.76 60,182,476.29 - - - - 78,106,088.47
2．其他权益工具持有者投入资
- - - - - - - - - - -
本
3．股份支付计入所有者权益的
- - - - 20,871,311.21 - - - - - 20,871,311.21
金额
4．其他 - - - - 51,450,416.09 - - - - - 51,450,416.09
（三）利润分配 - - - - - -202,715.80 - - 37,350,575.60 -69,808,285.82 -32,254,994.42
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2019 年度
其他权益
项 目 工具 其他
实收资本 减： 专项
优 永 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） 其 库存股 储备
先 续 收益
他
股 债
1．提取盈余公积 - - - - - - - - 37,350,575.60 -37,350,575.60 -
2．对所有者(或股东)的分配 - - - - - -202,715.80 - - - -32,457,710.22 -32,254,994.42
3．其他 - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - -
4. 设定受益计划变动额结转留
- - - - - - - - - - -
存收益
5．其他 - - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 1,641,069,856.00 - - - 761,495,765.48 155,370,284.57 - - 157,812,932.57 884,268,783.14 3,289,277,052.62
1-1-174
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（3）2018 年度母公司股东权益变动表
单位：元
2018 年度
其他权益
项 目 工具 其他
实收资本 减： 专项
优 永 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） 其 库存股 储备
先 续 收益
他
股 债
一、上年年末余额 1,607,592,175.00 - - - 473,113,231.46 184,972,221.60 - - 88,217,861.49 314,608,951.54 2,298,559,997.89
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 1,607,592,175.00 - - - 473,113,231.46 184,972,221.60 - - 88,217,861.49 314,608,951.54 2,298,559,997.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”
14,275,225.00 - - - 96,974,697.96 -89,581,697.52 - - 25,283,595.72 203,314,263.61 429,429,479.81
号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - - - - 252,835,957.20 252,835,957.20
（二）所有者投入和减少资本 14,275,225.00 - - - 96,974,697.96 -89,917,924.02 - - - - 201,167,846.98
1. 所有者投入的普通股 14,275,225.00 - - - 89,037,898.59 -89,917,924.02 - - - - 193,231,047.61
2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - 6,211,822.34 - - - - - 6,211,822.34
4．其他 - - - - 1,724,977.03 - - - - - 1,724,977.03
（三）利润分配 - - - - - 336,226.50 - - 25,283,595.72 -49,521,693.59 -24,574,324.37
1．提取盈余公积 - - - - - - - - 25,283,595.72 -25,283,595.72 -
1-1-175
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2018 年度
其他权益
项 目 工具 其他
实收资本 减： 专项
优 永 资本公积 综合 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） 其 库存股 储备
先 续 收益
他
股 债
2．对所有者(或股东)的分配 - - - - - 336,226.50 - - - -24,238,097.87 -24,574,324.37
3．其他 - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - -
4. 设定受益计划变动额结转留存收
- - - - - - - - - - -
益
5．其他 - - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 1,621,867,400.00 - - - 570,087,929.42 95,390,524.08 - - 113,501,457.21 517,923,215.15 2,727,989,477.70
1-1-176
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（4）2017 年度母公司股东权益变动表
单位：元
2017 年度
其他权益
项 目 工具
实收资本 减： 其他综 专项
优 永 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） 其 库存股 合收益 储备
先 续
他
股 债
一、上年年末余额 824,915,571.00 - - - 968,137,145.99 - - - 64,339,737.08 154,398,976.82 2,011,791,430.89
加：会计政策变更 - - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 824,915,571.00 - - - 968,137,145.99 - - - 64,339,737.08 154,398,976.82 2,011,791,430.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”
782,676,604.00 - - - -495,023,914.53 184,972,221.60 - - 23,878,124.41 160,209,974.72 286,768,567.00
号填列）
（一）综合收益总额 - - - - - - - - - 238,781,244.10 238,781,244.10
（二）所有者投入和减少资本 25,233,837.00 - - - 262,418,852.47 185,965,551.60 - - - - 101,687,137.87
1. 所有者投入的普通股 25,233,837.00 186,734,270.47 185,965,551.60 - - - - 26,002,555.87
2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - 25,831,042.89 - - - - - 25,831,042.89
4．其他 - - - - 49,853,539.11 - - - - - 49,853,539.11
（三）利润分配 - - - - - -993,330.00 - - 23,878,124.41 -78,571,269.38 -53,699,814.97
1．提取盈余公积 - - - - - - - - 23,878,124.41 -23,878,124.41 -
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2017 年度
其他权益
项 目 工具
实收资本 减： 其他综 专项
优 永 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） 其 库存股 合收益 储备
先 续
他
股 债
2．对所有者(或股东)的分配 - - - - - -993,330.00 - - - -54,693,144.97 -53,699,814.97
3．其他 - - - - - - - - - - -
（四）所有者权益内部结转 757,442,767.00 - - - -757,442,767.00 - - - - - -
1．资本公积转增资本(或股本) 757,442,767.00 -757,442,767.00 - - - - - -
2．盈余公积转增资本(或股本) - - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - -
4. 设定受益计划变动额结转留存收
- - - - - - - - - - -
益
5．其他 - - - - - - - - - - -
（五）专项储备 - - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - - -
（六）其他 - - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 1,607,592,175.00 - - - 473,113,231.46 184,972,221.60 - - 88,217,861.49 314,608,951.54 2,298,559,997.89
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三、最近三年及一期合并报表范围的变化情况
（一）截至 2020 年 9 月 30 日，纳入合并范围的子公司情况
截至 2020 年 9 月 30 日，纳入合并范围的子公司情况参见“第四节 发行人
基本情况”之“三、公司组织结构情况”之“（二）控股子公司及参股公司基本情
况”中相关内容。
（二）报告期内不再纳入合并报表范围公司
报告期 子公司名称 处置方式
2020 年 1-9 月 宁波金仕达卫宁软件有限公司 注销
广东卫宁云医健康产业有限公司 股权转让
2019 年度
梅州市良医云诊信息科技有限公司 股权转让
上海天健源达信息科技有限公司 股权转让
2017 年度 北京卫宁软件有限公司 注销
浙江卫宁软件有限公司 注销
（三）报告期内新纳入合并报表范围公司
主要经
报告期 子公司名称 注册地 业务性质 持股比例 取得方式
营地
宁夏卫宁健 医疗软件、
2020 年
康科技有限 宁夏 银川 硬件及维护 51.00% 设立
1-9 月
公司 服务
甘肃卫宁健 医疗软件、
2020 年
康科技有限 甘肃 兰州 硬件及维护 51.00% 设立
1-9 月
公司 服务
陕西卫宁互 医疗软件、
2019 年度 联网科技有 陕西 西安 硬件及维护 51.00% 设立
限公司 服务
医疗软件、
上海卫心科
2019 年度 上海 上海 硬件及维护 100.00% 设立
技有限公司
服务
快享医疗科 医疗软件、
2018 年度 技（上海）有 上海 上海 硬件及维护 74.71% 设立
限公司 服务
宣城卫宁软 医疗软件、
2018 年度 件科技有限 安徽 宣城 硬件及维护 100.00% 设立
公司 服务
黑龙江卫宁 医疗软件、
2017 年度 互联网科技 黑龙江 哈尔滨 硬件及维护 95.00% 设立
有限公司 服务
1-1-179
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主要经
报告期 子公司名称 注册地 业务性质 持股比例 取得方式
营地
梅州市良医 医疗软件、
非同一控制
2017 年度 云诊信息科 广东 梅州 硬件及维护 100.00%
下企业合并
技有限公司 服务
四、公司最近三年及一期的主要财务指标
（一）公司最近三年及一期的主要财务指标
财务指标 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动比率（倍） 2.55 2.36 2.34 1.79
速动比率（倍） 2.40 2.20 2.16 1.68
资产负债率（母公司）（%） 24.17 26.32 24.47 29.08
资产负债率（合并）（%） 21.85 23.65 22.72 28.37
财务指标 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
应收账款周转率（次） 1.08 1.43 1.35 1.44
存货周转率（次） 5.01 5.57 5.35 5.98
每股经营活动产生的现金流
-0.09 0.11 0.06 0.04
量（元/股）
每股净现金流量（元/股） -0.14 0.09 0.02 -0.05
研发费用/营业收入（%） 11.71 10.78 10.23 9.16
基本财务指标计算说明：
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
资产负债率（%）（母公司）＝母公司负债总额/母公司资产总额×100%
资产负债率（%）（合并）＝合并负债总额/合并资产总额×100%
应收账款周转率＝营业收入/应收账款及合同资产平均余额
存货周转率＝营业成本/存货平均余额
每股经营活动产生的现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
公司 2020 年 1-9 月的资产周转能力指标已做年化处理
注：2020 年 4 月 27 日，发行人 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年利润分配
及资本公积转增股本方案的议案》，发行人以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。每股经营活动产生的现金流量及每股净现金流
量 2017-2019 年度指标相应进行了调整。
（二）最近三年及一期的净资产收益率和每股收益
公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证
券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公
告第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求
1-1-180
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计算的净资产收益率和每股收益如下：
每股收益（元/股）
加权平均净资
报告期 报告期利润 基本每股 稀释每股
产收益率（%）
收益 收益
归属于公司普通股股东的净
5.22 0.10 0.10
2020 年度 利润
1-9 月 扣除非经常性损益后归属于
5.09 0.09 0.09
公司普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净
11.66 0.19 0.19
利润
2019 年度
扣除非经常性损益后归属于
10.00 0.16 0.16
公司普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净
10.57 0.15 0.15
利润
2018 年度
扣除非经常性损益后归属于
9.72 0.13 0.13
公司普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净
9.30 0.11 0.11
利润
2017 年度
扣除非经常性损益后归属于
8.67 0.10 0.10
公司普通股股东的净利润
注：2020 年 4 月 27 日，发行人 2019 年度股东大会审议通过了《关于公司 2019 年利润分配
及资本公积转增股本方案的议案》，发行人以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。基本每股收益及稀释每股收益 2017-2019 年度
指标相应进行了调整。
（三）报告期非经常性损益明细表
报告期内，公司非经常性损益的具体情况如下：
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
非流动性资产处置损益，包括已计
提资产减值准备的冲销部分（损失 343.33 -22.22 -77.28 -100.85
以“-”号填列）
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 2,168.00 4,125.93 2,966.12 1,951.55
定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取
38.58 88.34 70.82 45.89
的资金占用费
指定为公允价值计量且其变动计入
-125.87 1,290.11 - -
当期损益的金融资产公允价值变动
丧失重大影响之日，股权公允价值
- 951.91 - -
与账面价值之间的差异
丧失控制权后，剩余股权按公允价
- 393.28 - -
值重新计量产生的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
- - 0.50 16.63
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入
-1,791.05 -77.72 -2.42 14.40
和支出
1-1-181
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小 计 632.98 6,749.65 2,957.74 1,927.62
减：所得税影响金额 59.73 800.44 442.56 283.93
少数股东损益 62.60 284.82 63.58 83.77
合 计 510.65 5,664.38 2,451.59 1,559.93
注：2020 年 1-9 月份，“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”主要系公益性捐赠支出。
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第七节 管理层讨论与分析
公司管理层对公司的财务状况、盈利能力、现金流量等作了简明的分析。公
司董事会提请投资者注意，以下分析应结合本公司经审计的财务报告和本 募集
说明书披露的其它信息一并阅读。非经特别说明，关于公司 2017 年、2018 年
及 2019 年的财务数据均摘引自经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财
务报告，公司 2020 年 1-9 月的财务数据摘引自公司 2020 年度第三季度报告。
财务指标系以上述报表为基础计算所得。
一、公司财务状况分析
（一）资产情况
报告期内，公司流动资产及非流动资产占总资产的比例如下：
2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
流动资产 272,628.66 50.89 260,595.37 50.91 206,682.46 48.78 171,015.22 46.07
非流动资产 263,095.70 49.11 251,294.94 49.09 217,049.35 51.22 200,215.04 53.93
资产总计 535,724.36 100.00 511,890.31 100.00 423,731.81 100.00 371,230.26 100.00
报告期内，公司资产总额分别为 371,230.26 万元、423,731.81 万元、511,890.31
万元和 535,724.36 万元，总资产规模呈较快上升趋势，资产总额增加主要得益
于公司业务规模的不断扩大。
报告期内各期末，货币资金、应收账款、存货、固定资产、长期股权投资、
无形资产、商誉等为公司资产的主要构成部分。其中，公司流动资产在资产总额
的平均占比在 50%左右，且维持稳定，资产的流动性较强，资产整体质量良好。
1、流动资产
报告期内各期末，公司流动资产具体项目情况如下：
2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
货币资金 42,291.03 15.51 71,512.28 27.44 51,465.29 24.90 48,204.63 28.19
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2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
应收票据 959.00 0.35 438.08 0.17 463.54 0.22 1,033.60 0.60
应收账款 99,076.02 36.34 148,320.67 56.92 118,404.22 57.29 95,501.88 55.84
预付款项 3,435.76 1.26 2,813.30 1.08 3,571.32 1.73 2,246.80 1.31
其他应收款 14,543.55 5.33 15,273.93 5.86 14,208.88 6.87 12,425.38 7.27
存货 16,676.64 6.12 17,512.06 6.72 15,787.33 7.64 10,039.94 5.87
合同资产 91,003.42 33.38 - - - - - -
一年内到期
的非流动资 - - - - 558.24 0.27 530.60 0.31
产
其他流动资
4,643.23 1.70 4,725.06 1.81 2,223.64 1.08 1,032.39 0.60
产
流动资产合
272,628.66 100.00 260,595.37 100.00 206,682.46 100.00 171,015.22 100.00
计
（1）货币资金
报告期内各期末，公司货币资金构成情况如下：
单位：万元
项目 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
库存现金 72.47 306.40 82.05 156.82
银行存款 40,162.52 69,329.62 50,239.52 46,589.96
其他货币资金 2,056.04 1,876.25 1,143.73 1,457.86
合计 42,291.03 71,512.28 51,465.29 48,204.63
报告期内，银行存款及库存现金变动的具体情况请参见本节之“四、现金流
量分析”。其他货币资金主要由银行承兑汇票保证金、保函保证金等构成。
（2）应收票据
报告期内各期末，公司应收票据分类如下：
单位：万元
项目 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
银行承兑汇票 940.00 250.00 463.54 584.00
商业承兑汇票 19.00 188.08 - 449.60
合计 959.00 438.08 463.54 1,033.60
报告期内，公司的应收票据主要由银行承兑汇票组成。
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（3）应收账款及合同资产
财政部于 2017 年 7 月发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收
入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），新收入准则规
定仅境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。
根据新收入准则，本公司自 2020 年 1 月 1 日起，对已向客户转让商品或提
供服务而有权收取的对价,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素列示为合
同资产; 对已向客户转让商品或提供服务而无条件收取的对价,则列示为应收
账款。截至 2020 年 9 月 30 日，公司应收账款及合同资产金额如下：
2020-9-30
类别
金额（万元） 占比（%）
应收账款 99,076.02 52.12
合同资产 91,003.42 47.88
合计 190,079.45 100.00
报告期内，公司应收账款及合同资产账面价值占总资产、主营业务收入的比
例如下：
单位：万元
2020-9-30/ 2019-12-31/ 2018-12-31/ 2017-12-31/
项目
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
应收账款及合同资
229,953.33 180,411.13 140,346.18 111,833.47
产余额
信用损失准备 39,873.89 32,090.46 21,941.96 16,331.59
应收账款及合同资
190,079.45 148,320.67 118,404.22 95,501.88
产账面价值
应收账款及合同资
产账面价值占总资 35.48 28.98% 27.94% 25.73%
产的比例
应收账款账及合同
资产账面价值占当 138.61% 77.74% 82.30% 79.34%
期营业收入的比例
报告期各期末，公司应收账款及合同资产余额呈上升趋势，主要系公司收入
规模增长所致。报告期内，公司应收账款及合同资产账面价值占当期营业收入的
比例分别为 79.34%、82.30%、77.74%和 138.61%，2017-2019 年末，维持相对
稳定。
2020 年 9 月末增幅较大，主要系公司客户以国内的公立医院、卫生管理部
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门等机构为主，其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，需要
通过预算、审批、招标、合同签订等流程，许多项目还需要纳入财政预算、政
府采购，周期相对较长。公司客户年度资本开支主要集中在下半年尤其是第四
季度，对公司的项目付款也集中在第四季度。报告期内，公司销售商品、提供
劳务收到的现金分季度统计如下：
单位：万元
期间 2019 年度 2018 年度 2017 年度
1-3 季度 88,832.88 78,999.97 52,586.56
4 季度 81,637.94 68,449.40 54,172.94
小计 170,470.82 147,449.37 106,759.50
4 季度占比 47.89% 46.42% 50.74%
1）应收账款及合同资产按账龄分析如下
报告期各期末，公司应收账款及合同资产账龄分析如下：
单位：万元
账龄 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
1 年以内 125,286.45 99,350.26 77,017.05 66,935.02
1至2年 51,818.99 38,958.44 35,294.81 24,916.94
2至3年 26,743.33 22,481.36 14,000.16 9,852.45
3 年以上 26,104.57 19,621.08 14,034.15 10,129.07
小计 229,953.33 180,411.13 140,346.18 111,833.47
减：信用损失
39,873.89 32,090.46 21,941.96 16,331.59
准备
合计 190,079.44 148,320.67 118,404.22 95,501.88
2017 年至 2018 年末，公司采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款占比在
98%以上。此外，2018 年末公司针对少数账龄较长且预计无法收回的应收账款共
计 455.56 万元单独计提了全额坏账准备，该等金额相对较小。公司 2017 年至 2018
年末坏账准备计提比例符合稳健性原则，坏账准备计提充分、合理。
卫宁健
东软 东华 和仁 创业 久远 思创 可比公司
账龄 康计提
集团 软件 科技 慧康 银海 医惠 平均值
比例
1年
1.00% 1.00% 3.00% 5.00% 5.00% 5.00% 3.33% 5.00%
以内
1-2
2.00% 5.00% 10.00% 20.00% 10.00% 10.00% 9.50% 10.00%
年
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2-3
5.00% 10.00% 20.00% 30.00% 20.00% 30.00% 19.17% 30.00%
年
3-4
10.00% 30.00% 50.00% 50.00% 50.00% 100.00% 40.00% 50.00%
年
4-5
10.00% 30.00% 80.00% 50.00% 80.00% 100.00% 55.00% 80.00%
年
5年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
以上
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计
准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以
下简称新金融工具准则）。根据新金融工具准则要求，金融资产减值由“已发生
损失法”改为“预期损失法”。2019 年末及 2020 年 9 月末，公司按坏账计提方法
分类披露的应收账款及合同资产如下：
2020年9月30日 2019 年 12 月 31 日
类别 账面余额 预期损失准备 账面价值 账面余额 预期损失准备 账面价值
金额 金额 比例 金额 金额 比例 金额 比例 金额
比例(%)
（万元） （万元） (%) （万元） （万元） (%) （万元） (%) （万元）
按单项
计提坏 1,531.17 0.67 1,531.17 100.00 - 1,531.17 0.85 1,531.17 100.00 -
账准备
按组合
计提坏 228,422.16 99.33 38,342.72 16.79 190,079.45 178,879.96 99.15 30,559.29 17.08 148,320.67
账准备
合计 229,953.33 100.00 39,873.89 17.34 190,079.45 180,411.13 100.00 32,090.46 17.79 148,320.67
2）应收账款前五大客户情况
报告期内各期末，应收账款中欠款金额前五名的客户明细如下：
日期 序号 单位名称 金额（万元） 占比（%）
1 第一名 2,616.22 2.18
2 第二名 2,523.59 2.11
3 第三名 2,506.40 2.09
2020-9-30
4 第四名 2,267.46 1.89
5 第五名 2,184.04 1.82
合计 12,097.71 10.10
1 第一名 2,291.46 1.27
2 第二名 2,211.09 1.23
2019-12-31
3 第三名 2,148.07 1.19
4 第四名 1,849.57 1.03
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日期 序号 单位名称 金额（万元） 占比（%）
5 第五名 1,749.72 0.97
合计 10,249.90 5.69
1 第一名 2,402.60 1.71
2 第二名 1,584.90 1.13
3 第三名 1,539.36 1.10
2018-12-31
4 第四名 1,474.50 1.05
5 第五名 1,302.50 0.93
合 计 8,303.86 5.92
1 第一名 1,493.91 1.34
2 第二名 1,401.04 1.25
3 第三名 1,353.85 1.21
2017-12-31
4 第四名 1,274.89 1.14
5 第五名 1,257.04 1.12
合 计 6,780.73 6.06
报告期各期末，发行人前五大应收账款欠款单位无关联方。且随着公司客户
数量的不断增长，报告期各期末，公司应收账款前五大客户占应收账款总额的比
重分别为 6.06%、5.92%、5.69%和 10.10%，不存在应收账款过度集中的风险。
（3）预付款项
报告期内各期末，公司预付款项分别为 2,246.80 万元、3,571.32 万元、2,813.30
万元和 3,435.76 万元，占总资产的比重分别为 0.61%、0.84%、0.55%和 0.64%，
占比较小。公司的预付款项主要系硬件和软件的采购预付款。报告期内，随着公
司业务规模的增长，预付账款金额也有所上升。
（4）其他应收款
报告期内各期末，公司其他应收款如下表：
单位：万元
类别 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
应收股利 - 637.50 - -
其他应收款 14,543.55 14,636.43 14,208.88 12,425.38
其中：其他应收款-账
17,520.60 17,474.35 16,104.51 13,945.69
面余额
减：坏账准备 2,977.05 2,837.92 1,895.63 1,520.31
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合计 14,543.55 15,273.93 14,208.88 12,425.38
报告期内各期末，公司其他应收款分别为 12,425.38 万元、14,208.88 万元、
15,273.93 万元和 14,543.55 万元，占总资产的比重分别为 3.35%、3.35%、2.98%
和 2.71%。报告期内各期末，公司的其他应收款主要由投标/履约保证金、押金、
备用金等组成，占公司其他应收款账面余额比重分别为 66.19%、65.16%、75.15%
和 82.07%。
单位：万元
款项性质 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
投标/履约保证金 9,685.12 8,492.12 6,281.64 5,733.18
押金、备用金 4,693.61 4,640.44 4,212.81 3,496.91
公司往来款 1,464.72 2,045.24 2,156.90 1,669.39
股权转让款 578.00 860.00 1,150.00 2,400.00
股票期权行权款 63.50 119.66 212.16 -
软件产品增值税即征即退款 - - 1,380.35 -
其他 1,035.65 1,316.89 710.65 646.22
合计 17,520.60 17,474.35 16,104.51 13,945.69
（5）存货
报告期内各期末，公司存货账面价值分别为 10,039.94 万元、15,787.33 万元、
17,512.06 万元和 16,676.64 万元，占总资产的比例分别为 2.70%、3.73%、3.42%
和 3.11%。公司存货构成情况如下：
单位：万元
项目 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
库存商品及合同履约成本 6,652.60 5,636.64 4,267.57 4,144.66
发出商品 10,024.03 11,875.42 11,519.77 5,895.28
合计 16,676.64 17,512.06 15,787.33 10,039.94
公司的存货主要系为客户提供医疗健康卫生信息化解决方案相关的硬件及
软件产品。2018 年及 2019 年末，存货增长较快，主要与公司业务规模增长以及
多笔销售合同暂未履行完毕所致。
公司发出商品主要为期末项目尚在实施未验收、未结算，且相关产品已送至
对方指定地点。公司的医疗卫生信息化业务一般持续 1-2 年时间，部分项目合同
时间 2 年以上。2018 年以来，公司新签订单合同量及大额订单合同量出现较大
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增长，公司期末尚在执行中的大额医疗卫生信息化项目增多，导致公司 2018 年
末发出商品金额有所增长。公司发出商品库龄主要为 1 年以内，涉及的医疗卫生
信息化项目期后按计划执行，收入确认与成本结转相匹配。
单位：万元
项目 2019 年 2018 年 2017 年
新签订单合同总额 273,385.48 198,969.70 141,760.28
其中：1,000 万元以上的订单合同总额 88,118.53 46,024.42 19,295.86
1,000 万元以上的订单合同个数 45 25 12
报告期内各期末，公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，若存货成本
高于可变现净值，则按差额计提存货跌价准备。报告期内，公司的存货周转率一
直保持在较高水平，较少出现滞销的情况，存货跌价风险总体较低。
（6）其他流动资产
报告期各期末，公司其他流动资产构成情况如下：
单位：万元
项目 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
待抵扣/待认证进项税 4,380.92 4,545.42 1,957.01 944.58
预付房租及物业费 132.74 86.16 132.38 80.02
预缴税金 127.39 93.20 130.46 0.35
其他 2.18 0.28 3.79 7.45
合计 4,643.23 4,725.06 2,223.64 1,032.39
2、非流动资产
报告期各期末，公司非流动资产具体项目情况如下：
2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
可供出售金
- - - - 18,695.95 8.61 16,278.32 8.13
融资产
其他非流动
31,351.02 11.92 31,503.38 12.54 - - - -
金融资产
长期应收款 - - - - - - 557.87 0.28
长期股权投
55,467.06 21.08 58,856.57 23.42 54,104.80 24.93 54,411.18 27.18
资
投资性房地
8,660.79 3.29 8,799.76 3.50 8,985.06 4.14 6,655.68 3.32
产
固定资产 41,999.28 15.96 42,979.59 17.10 43,537.04 20.06 37,130.88 18.55
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卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
在建工程 - - - - 55.49 0.03 9,677.33 4.83
无形资产 34,918.69 13.27 38,185.69 15.20 11,691.79 5.39 9,535.40 4.76
开发支出 29,756.51 11.31 12,880.47 5.13 24,797.68 11.42 12,700.53 6.34
商誉 47,489.59 18.05 47,489.59 18.90 47,489.71 21.88 47,489.71 23.72
长期待摊费
450.80 0.17 383.52 0.15 243.55 0.11 155.12 0.08
用
递延所得税
12,751.39 4.85 10,046.17 4.00 7,448.28 3.43 5,623.01 2.81
资产
其他非流动
250.57 0.10 170.20 0.07 - - - -
资产
非流动资产
263,095.70 100．00 251,294.94 100.00 217,049.35 100.00 200,215.04 100.00
合计
（1）可供出售金融资产及其他非流动金融资产
报告期内，公司可供出售金融资产主要为可供出售权益工具，系公司对所投
资公司的投资款。截至 2018 年末，可供出售金融资产按成本计量的账面金额为
18,695.95 万元。财政部于 2017 年颁布了修订后的新金融工具准则，新金融工具
准则自 2019 年 1 月 1 日起施行，本公司对合并财务报表中金融资产按照原金融
工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量，将按成本计量的可供出售金
融资产调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产。截
至 2020 年 9 月 30 日，可供出售金融资产账面金额为 0.00 元，其他非流动金融
资产账面金额为 31,351.02 万元。报告期内，该部分金融资产未发生减值，具体
情况如下：
单位：万元
项目 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
可供出售权益工具 31,351.02 31,503.38 18,695.95 16,278.32
其中：按成本计量 - - 18,695.95 16,278.32
其中：按公允价值计量 31,351.02 31,503.38 - -
报告期内，可供出售金融资产及其他非流动金融资产涉及的被投资单位如
下：
单位：万元
项目 2020.9.30 2019.12.31 2018.12.31 2017.12.31
1-1-191
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
厦门纳龙科技有限公司 6,599.20 6,599.20 2,762.00 2,762.00
上海千骥星鹤创业投资中心（有限合
7,064.53 7,162.89 4,000.00 4,000.00
伙）
上海好医通健康信息咨询有限公司 4,743.62 4,743.62 2,232.63 2,565.00
苏州千骥泽康投资中心（有限合伙） 3,627.90 3,835.93 2,500.00 1,250.00
南通同渡信康创业投资合伙企业（有
3,010.84 2,982.80 3,000.00 1,500.00
限合伙）
中康尚德健康管理（北京）有限公司 2,000.80 2,000.80 1,901.32 1,901.32
北京天鹏恒宇科技发展有限公司 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
上海信医科技有限公司 1,700.00 1,700.00 - -
上海卫生信息工程技术研究中心有限
678.14 678.14 500.00 500.00
公司
其他 126.00 - - -
合计 31,351.02 31,503.38 18,695.95 16,278.32
2017 至 2018 年末，可供出售金融资产的账面价值变动主要系当期增加或减
少股权投资款。2019 年 5 月末，公司根据相关增资协议，对上海信医科技有限
公司（以下简称“上海信医”）900 万人民币的股权投资款增加至 1,700 万人民币。
公司对上海信医持股比例由 20%稀释至 17%，且不能继续对上海信医施加重大
影响。因此，公司将上海信医由长期股权投资调整至其他非流动金融资产。
截至 2019 年末，除上海信医和苏州千骥外，其他被投资单位的账面价值变
动主要系由按成本计量的可供出售金融资产调整为以公允价值计量的其他非流
动金融资产所致。
（2）长期股权投资
单位：万元
项目 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
上海金仕达卫宁软件
36,351.47 38,691.78 36,516.56 38,144.63
科技有限公司
北京梦天门科技股份
11,087.76 11,043.94 10,699.45 10,258.23
有限公司
上海钥世圈云健康科
3,349.51 3,696.01 4,110.04 4,431.01
技发展有限公司
南京大经中医药信息
1,993.84 2,725.30 - -
技术有限公司
南京市智慧医疗投资
925.03 1,086.84 1,204.62 1,240.94
运营服务有限公司
上海乐九医疗科技有
448.09 465.77 460.10 -
限公司
湖北通卫医疗科技有 410.85 431.92 - -
1-1-192
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
项目 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
限公司
ODIN HEALTH
315.48 255.01 329.14 336.38
LIMITED
广西数字医疗科技有
244.86 244.95 - -
限公司
新疆智康创联信息科
198.44 159.46 - -
技有限公司
广东卫宁云医健康产
141.74 55.59 - -
业有限公司
上海信医科技有限公
- - 784.90 -
司
合计 55,467.06 58,856.57 54,104.80 54,411.18
报告期各期末，长期股权投资的账面价值增减变动主要系当期增加投资款、
当期产生的投资收益或损失及发放股利等事项所致。
（3）固定资产
公司固定资产主要为房屋及建筑物、电子设备、运输工具等。
单位：万元
项 目 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
房屋及建筑物 42,482.27 42,644.54 42,635.45 35,552.49
电子设备 4,146.28 3,884.38 3,368.28 3,094.01
原值 运输工具 572.88 645.14 677.59 693.55
其他 1,782.61 1,666.57 1,446.66 1,345.89
合计 48,984.05 48,840.63 48,127.98 40,685.94
房屋及建筑物 3,116.15 2,413.36 1,478.86 603.05
电子设备 2,523.03 2,240.66 2,044.54 1,991.10
累计
运输工具 414.19 436.37 472.91 498.60
折旧
其他 931.40 770.64 594.63 462.30
合计 6,984.77 5,861.03 4,590.94 3,555.05
房屋及建筑物 - - - -
电子设备 - - - -
减值
运输工具 - - - -
准备
其他 - - - -
合计 - - - -
账面 房屋及建筑物 39,366.12 40,231.18 41,156.60 34,949.44
价值 电子设备 1,623.25 1,643.72 1,323.74 1,102.91
1-1-193
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项 目 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
运输工具 158.69 208.77 204.67 194.95
其他 851.21 895.93 852.02 883.59
合计 41,999.28 42,979.59 43,537.04 37,130.88
报告期内各期末，公司固定资产综合成新率分别为 91.26%、90.46%、88.00%
和 85.74%。公司主要的电子设备及运输工具性能良好，处于正常运转状态。近
年来公司固定资产增长较快主要系总部基地大楼于 2017 至 2018 年的陆续完工验
收所致。
（4）在建工程
报告期内各期末，公司在建工程情况如下：
单位：万元
类别 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
总部基地大楼 - - - 9,677.33
办公场地装修 - - 55.49 -
合计 - - 55.49 9,677.33
报告期内各期末，公司在建工程主要为总部基地大楼建设及相关办公场地装
修工程。总部基地大楼已于 2017 至 2018 年陆续完工验收并结转至固定资产及投
资性房地产。
（5）无形资产
公司的无形资产全部为计算机软件。报告期内各期末，公司无形资产净值分
别为 9,535.40 万元、11,691.79 万元、38,185.69 万元和 34,918.69 万元。近年来，
公司无形资产增长较快，主要系公司一直以来重视自主研发，特别近年来持续增
加研发投入，相关开发阶段的研发项目达到预期效果并结转至无形资产所致。报
告期内，计算机软件因内部研发所增加的金额分别为 7,722.24 万元、2,274.23 万
元、29,950.10 万元和 0.00 万元，占当期无形资产新增金额的比重分别 99.53%、
65.55%、100.00%和 0.00%。
（6）投资性房地产
报告期内各期末，公司投资性房地产情况如下：
1-1-194
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单位：万元
项 目 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
原值 房屋及建筑物 9,099.37 9,099.37 9,099.37 6,712.48
累计折旧 房屋及建筑物 438.58 299.61 114.31 56.79
减值准备 房屋及建筑物 - - - -
账面价值 房屋及建筑物 8,660.79 8,799.76 8,985.06 6,655.68
报告期内各期末，公司投资性房地产系总部基地大楼部分楼层对外出租。公
司无房地产业务资质，不涉及房地产开发业务。
（7）开发支出
报告期内，开发支出的变动情况如下:
单位：万元
项目 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
智慧医疗信息系统四期 27,447.22 11,827.33 - -
省级互联网服务监管一体化平台 2,309.29 1,053.14 - -
智慧医疗信息系统三期 - - 20,013.92 9,927.13
基于互联网的家庭医生签约管理 - - 4,783.76 2,773.40
合计 29,756.51 12,880.47 24,797.68 12,700.53
报告期内，公司的开发支出主要为“智慧医疗信息系统二三四期、基于互联
网的家庭医生签约管理平台、省级互联网服务监管一体化平台”。各项目的资本
化开始时点、资本化的具体依据、截至期末的研发进度如下：
项 目 资本化开始时点 截至期末的研发进度 资本化具体依据
省级互联网服务监管一体
2019 年 7 月 进行中
化平台
智慧医疗信息系统四期 2019 年 6 月 进行中 通过评审立项，项
目开发工作开展，
智慧医疗信息系统三期 2017 年 4 月 已完成
完成设计方案并达
基于互联网的家庭医生签 到预期要求
2016 年 7 月 已完成
约管理系统
智慧医疗信息系统二期 2015 年 2 月 已完成
（8）商誉
报告期内，商誉的变动情况如下:
单位：万元
项目 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
山西卫宁软件有限公司 24,258.25 24,258.25 24,258.25 24,258.25
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北京卫宁健康科技有限公司 2,012.17 2,012.17 2,012.17 2,012.17
浙江万鼎信息技术有限公司 1,878.44 1,878.44 1,878.44 1,878.44
杭州东联软件有限公司 2,839.66 2,839.66 2,839.66 2,839.66
天津卫宁软件有限公司 5,571.10 5,571.10 5,571.10 5,571.10
纳里健康科技有限公司 4,301.18 4,301.18 4,301.18 4,301.18
安徽卫宁健康科技有限公司 3,735.62 3,735.62 3,735.62 3,735.62
深圳卫宁中天软件有限公司 2,790.92 2,790.92 2,790.92 2,790.92
江门市易合医疗软件有限公司 102.25 102.25 102.25 102.25
梅州市良医云诊信息科技有限公
- - 0.12 0.12
司
合 计 47,489.59 47,489.59 47,489.71 47,489.71
公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，同时加强和
被收购资产在市场、人员、技术、管理等方面的整合，保持被收购资产的持续竞
争力，将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。报告
期内各期末，被收购资产运行良好，未发生商誉减值事项。
（9）递延所得税资产
报告期内各期末，递延所得税资产情况如下表：
单位：万元
2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 暂时性 递延所得 暂时性 递延所得 暂时性 递延所得 暂时性 递延所得
差异 税资产 差异 税资产 差异 税资产 差异 税资产
信用减值准备 42,623.78 6,326.97 34,797.55 5,230.57 - - - -
资产减值准备 - - - - 23,831.33 3,567.16 17,826.52 2,814.23
可抵扣亏损 29,372.77 5,855.19 21,885.76 4,253.98 17,361.85 3,405.21 12,455.24 2,387.07
预计负债 2,160.52 322.08 1,897.85 285.93 1,584.04 236.85 1,272.79 189.64
递延收益 413.73 61.78 611.17 90.58 312.50 46.88 312.50 46.88
因追加投资等原因
能够对非同一控制
下的被投资方实施
控制的，购买日之
1,206.99 181.05 1,206.99 181.05 1,206.99 181.05 1,206.99 181.05
前持有的被购买方
的股权公允价值与
其账面价值的差额
产生投资收益
应付利息 28.74 4.31 27.11 4.07 19.96 2.99 27.65 4.15
内部交易未实现利
- - - - 54.33 8.15 - -
润
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2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 暂时性 递延所得 暂时性 递延所得 暂时性 递延所得 暂时性 递延所得
差异 税资产 差异 税资产 差异 税资产 差异 税资产
合计 75,806.53 12,751.39 60,426.43 10,046.17 44,371.01 7,448.28 33,101.69 5,623.01
（二）负债情况
报告期各期末，公司负债结构情况如下：
2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
短期借款 33,228.74 28.38 22,427.11 18.52 15,113.50 15.70 19,000.00 18.04
应付票据 - - 92.00 0.08 224.44 0.23 145.50 0.14
应付账款 24,981.50 21.34 28,674.84 23.68 19,475.46 20.23 20,530.99 19.49
预收款项 - - 17,650.27 14.58 20,492.96 21.29 9,630.87 9.14
合同负债 13,904.88 11.88 - - - - -
应付职工薪
1,835.22 1.57 7,041.28 5.82 6,698.71 6.96 4,465.55 4.24
酬
应交税费 14,608.84 12.48 13,342.69 11.02 9,852.04 10.23 12,544.89 11.91
其他应付款 18,047.59 15.42 21,244.25 17.55 14,544.06 15.11 23,804.75 22.60
一年内到期
的非流动负 126.00 0.11 147.00 0.12 1,824.00 1.89 5,523.00 5.24
债
流动负债合
106,732.77 91.17 110,619.44 91.36 88,225.18 91.64 95,645.55 90.80
计
长期应付款 - - 126.00 0.10 - - 1,824.00 1.73
预计负债 2,160.52 1.85 1,913.24 1.58 1,584.04 1.65 1,272.79 1.21
递延收益 413.73 0.35 637.35 0.53 338.69 0.35 458.69 0.44
递延所得税
7,765.93 6.63 7,784.81 6.43 6,130.58 6.37 6,130.58 5.82
负债
非流动负债
10,340.18 8.83 10,461.40 8.64 8,053.30 8.36 9,686.06 9.20
合计
负债合计 117,072.95 100.00 121,080.84 100.00 96,278.48 100.00 105,331.60 100.00
报告期内，公司负债总额基本维持稳定，其中流动负债在报告期内的平均占
比为 91.24%，负债结构基本保持稳定。短期借款、应付账款、预收款项、其他
应付款等为公司负债的主要构成部分，本次可转债的发行将有效调整公司长短期
债务结构，使公司的债务结构更为合理。
报告期内各期末，公司负债具体情况如下：
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（1）短期借款
报告期内各期末，公司短期借款余额分别为 19,000.00 万元、15,113.50 万元、
22,427.11 万元和 33,228.74 万元。报告期末，短期借款规模的增长主要原因系
在市场需求旺盛、公司业绩向好的背景下，公司处于快速成长的关键时期，公司
有扩大研发投入及市场营销以满足业务发展需要。为满足公司研发和业务区域拓
展的资金需求，公司充分做好资金筹划，通过相应提高借款规模，以确保维持充
裕的现金储备，提升公司抗风险能力。
（2）应付票据
报告期内各期末，公司的应付票据余额分别为 145.50 万元、224.44 万元、
92.00 万元和 0.00 万元，均系公司开具给供应商的银行承兑汇票。
（3）应付账款
报告期内各期末，公司应付账款如下表：
单位：万元
类别 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
应付货款 24,981.50 28,573.57 19,073.02 19,438.64
应付工程款 - 101.28 402.44 1,092.35
合计 24,981.50 28,674.84 19,475.46 20,530.99
公司应付账款主要为应付供应商货款、工程款等，报告期期末应付账款账龄
主要在一年以内。报告期各期末，应付账款占负债比重分别为 19.49%、20.23%、
23.68%和 21.34%，维持相对稳定。
（4）预收款项及合同负债
财政部于 2017 年 7 月发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收
入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），新收入准则规
定仅境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。
根据新收入准则，本公司自 2020 年 1 月 1 日起，对本公司已收或应收客户
对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
报告期内各期末，公司预收款项及合同负债分别为 9,630.87 万元、20,492.96
万元、17,650.27 万元和 13,904.88 万元，占公司负债总额的比重分别为 9.14%、
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21.29%、14.58%和 11.88%。预收款项及合同负债主要为公司对客户预收的项目
款，2017-2019 年末，预收款项有所增长，主要系公司新签订单合同量及大额订
单合同量快速增长所致。最近三年，公司新签订单信息如下：
单位：万元
项目 2019 年 2018 年 2017 年
新签订单合同总额 273,385.48 198,969.70 141,760.28
其中：1,000 万元以上的订单合同总额 88,118.53 46,024.42 19,295.86
1,000 万元以上的订单合同个数 45 25 12
（5）应付职工薪酬
报告期内各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 4,465.55 万元、6,698.71 万
元、7,041.28 万元和 1,835.22 万元。2017 至 2019 年末，应付职工薪酬余额呈增
长的趋势，主要原因是公司员工人数增加，员工薪酬调整等所致。2020 年 9 月
末，应付职工薪酬余额有所下降，主要系公司员工年终奖于第一季度发放所致。
（6）应交税费
报告期内各期末，公司应交税费余额分别为 12,544.89 万元、9,852.04 万元、
13,342.69 万元和 14,608.84 万元，占公司负债总额的比重分别为 11.91%、
10.23%、11.02%和 12.48%。公司应交税费主要由应交增值税、应交企业所得税
和应交个人所得税组成。
（7）其他应付款
报告期内各期末，公司其他应付款如下表：
单位：万元
类别 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
限制性股票回购义务 10,988.57 15,537.03 9,539.05 18,497.22
应付利息 - - 19.96 27.65
其他 7,059.02 5,707.22 4,985.05 5,279.88
合计 18,047.59 21,244.25 14,544.06 23,804.75
除应付利息外，公司其他应付款主要为限制性股票回购义务款。报告期内，
其他应付款金额波动主要系公司实施限制性股票激励计划，在授予日公司根据收
到职工缴纳的认股款确认股本和资本公积，同时就回购义务分别确认其他应付款
18,497.22 万元、9,539.05 万元、15,537.03 万元和 10,988.57 万元所致。
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（8）长期应付款及一年内到期的非流动负债
报告期内各期末，长期应付款及一年内到期的非流动负债情况如下表：
单位：万元
项目 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
股权收购款 - 126.00 - 1,824.00
1 年内到期的股权收购款 126.00 147.00 1,824.00 5,523.00
合计 126.00 273.00 1,824.00 7,347.00
（9）预计负债
报告期内各期末，预计负债情况如下表：
单位：万元
项目 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
产品质量保证 2,160.52 1,913.24 1,584.04 1,272.79
合计 2,160.52 1,913.24 1,584.04 1,272.79
预计负债主要系软件产品质量保证金。公司对当年度已 100%验收的软件产
品计提 2%质保金并冲销当年度已过质保期的合同计提的质保金。报告期内，随
着公司软件销售收入增长，产品质量保证金额也相应有所增长。
（10）递延收益
报告期内各期末，递延收益情况如下表：
单位：万元
项目 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
政府补助 413.73 637.35 338.69 458.69
合计 413.73 637.35 338.69 458.69
（11）递延所得税负债
报告期内各期末，递延所得税负债情况如下表：
单位：万元
2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
项目 暂时性 递延所得 暂时性 递延所得 暂时性 递延所得 暂时性 递延所得
差异 税负债 差异 税负债 差异 税负债 差异 税负债
公司对被投资方
丧失控制权后，剩
余股权按公允价 40,870.50 6,130.58 40,870.50 6,130.58 40,870.50 6,130.58 40,870.50 6,130.58
值重新计量产生
的投资收益
1-1-200
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公司对被投资方
丧失重大影响之
日，股权公允价值 951.91 142.79 951.91 142.79 - - - -
与账面价值之间
的差异
其他权益工具投
9,884.13 1,492.57 10,010.00 1,511.45 - - - -
资公允价值变动
合计 51,706.54 7,765.93 51,832.41 7,784.81 40,870.50 6,130.58 40,870.50 6,130.58
（三）偿债能力分析
报告期内，公司偿债能力指标情况如下：
指标 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
流动比率（倍） 2.55 2.36 2.34 1.79
速动比率（倍） 2.40 2.20 2.16 1.68
资产负债率（合并）（%） 21.85 23.65 22.72 28.37
资产负债率（母公司）（%） 24.17 26.32 24.47 29.08
利息保障倍数（倍） 29.27 47.76 32.50 29.65
财务指标计算说明：
流动比率＝流动资产/流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
资产负债率（%）（合并）＝合并负债总额/合并资产总额×100%
资产负债率（%）（母公司）＝母公司负债总额/母公司资产总额×100%
利息保障倍数＝息税前利润/利息支出
报告期内，随着公司业务的快速发展、货款回收能力的提升，以及非公开发
行股票募集资金的到账，使公司的短期偿债能力在报告期内有所提升，流动比率、
速动比率呈增长趋势。报告期内，公司负债总额基本维持稳定，而随着公司业务
规模的不断扩大，公司资产总额不断增长，导致公司的资产负债率在报告期内总
体下降。
报告期内，公司息税折旧摊销前利润足够支付到期贷款利息，利息保障倍数
一直维持在较高水平。公司与多家银行形成了良好稳固的银企合作关系，从未发
生过欠付银行本息的情形。
同行业可比上市公司主要偿债能力指标如下：
资产负债率（合并）（%）
公司
2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
东软集团 48.26 39.13 33.60 29.75
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东华软件 44.14 42.98 42.08 36.27
和仁科技 54.80 33.90 40.90 25.75
创业慧康 17.24 26.86 23.41 23.24
久远银海 39.79 38.93 43.05 55.47
思创医惠 34.28 30.31 34.39 27.21
平均值 39.75 35.35 36.24 32.95
卫宁健康 21.85 23.65 22.72 28.37
流动比率（倍）
公司
2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
东软集团 1.36 1.67 1.60 2.19
东华软件 2.01 2.05 2.06 2.33
和仁科技 1.55 2.32 1.91 2.70
创业慧康 3.38 1.71 1.70 1.63
久远银海 2.15 2.25 2.25 1.81
思创医惠 2.28 2.23 1.70 2.13
平均值 2.12 2.04 1.87 2.13
卫宁健康 2.55 2.36 2.34 1.79
速动比率（倍）
公司
2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
东软集团 0.69 1.32 1.24 1.79
东华软件 1.21 1.31 1.37 1.61
和仁科技 1.53 2.31 1.90 2.69
创业慧康 3.15 1.56 1.58 1.48
久远银海 1.62 1.86 1.81 1.26
思创医惠 2.05 1.99 1.45 1.71
平均值 1.71 1.72 1.56 1.76
卫宁健康 2.40 2.20 2.16 1.68
可比公司数据来源：Wind 资讯
与可比公司相比，2017-2019 年末，公司资产负债率与创业慧康基本一致，
流动比率、速动比率与同行业可比公司平均值接近，无异常情形。通过发行可转
换公司债券，可以有效提升公司的长期负债占比，改善负债结构。
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（四）资产周转能力分析
报告期内，公司资产周转能力指标如下：
指标 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
应收账款周转率（次） 1.08 1.43 1.35 1.44
存货周转率（次） 5.01 5.57 5.35 5.98
财务指标计算说明：
应收账款周转率＝营业收入/应收账款及合同资产平均余额
存货周转率＝营业成本/存货平均余额
公司 2020 年 1-9 月的资产周转能力指标已做年化处理
报告期内，公司在积极拓展市场、争取优质客户的同时，亦高度关注应收账
款的回收和周转，进而提高营运资金使用效率。报告期内，公司应收账款控制良
好，应收账款周转率在报告期较为平稳，总体保持在合理水平。报告期内，公司
的存货周转率也较为平稳，总体保持在较高水平。
同行业可比上市公司报告期内资产周转能力指标比较情况如下：
应收账款周转率（次）
公司
2020 年 1-9 月 2019 年 2018 年 2017 年
东软集团 2.98 4.51 4.12 4.66
东华软件 1.20 1.54 1.65 1.62
和仁科技 1.04 1.42 1.54 1.62
创业慧康 1.46 2.04 2.51 3.03
久远银海 2.36 4.42 5.30 6.08
思创医惠 1.17 1.72 1.88 1.95
平均值 1.70 2.61 2.83 3.16
卫宁健康 1.08 1.43 1.35 1.44
存货周转率（次）
公司
2020 年 1-9 月 2019 年 2018 年 2017 年
东软集团 1.30 4.07 3.86 4.50
东华软件 0.85 1.29 1.49 1.54
创业慧康 4.37 5.96 7.31 8.78
久远银海 0.79 1.70 1.52 1.23
思创医惠 3.28 3.80 2.83 2.36
平均值 2.12 3.37 3.40 3.68
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卫宁健康 5.01 5.57 5.35 5.98
可比公司数据来源：Wind 资讯
应收账款周转率＝营业收入/应收账款及合同资产平均余额
可比公司 2020 年 1-9 月的资产周转能力指标已做年化处理。
如上表所示，公司存货周转率与创业慧康相近，优于同行业上市公司平均值，
主要原因系：1、公司已在医疗健康信息化市场建立了良好的渠道基础，积累了
一批粘性较高、优质的客户，品牌声誉稳步提升，公司采取“以销定采”战略，产
品周转较快；2、在竞争较为激烈的市场环境下，存货周转能力是影响企业收入
规模、盈利能力以及市场占有率的重要因素，公司持续关注对存货管理效率的提
升。
应收账款周转率低于同行业上市公司，主要原因系：公司专注于医疗健康信
息化行业，公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，其对信息产
品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，相应的应收账款周转时间相对较
长。同行业上市公司除医疗健康信息化行业外，还涉及智能汽车互联、智慧城市、
企业互联等其他行业，客户结构有所不同。
（五）财务性投资情况
1、关于财务性投资的相关说明
根据中国证监会于 2020 年 6 月发布的《再融资业务若干问题解答》，财务
性投资的类型包括不限于：类金融；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委
托贷款；以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资；购买收益波动大且
风险较高的金融产品；非金融企业投资金融业务等；类金融业务包括但不限于：
融资租赁、商业保理和小贷业务等，除人民银行、银保监会、证监会批准从事
金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为类金融机构。
根据中国证监会《关于上市公司监管指引第 2 号——有关财务性投资认定
的问答》，财务性投资除持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、
委托理财等情形外，对于上市公司投资于产业基金以及其他类似基金或产品的，
如同时属于以下情形的，应认定为财务性投资：1、上市公司为有限合伙人或其
投资身份类似于有限合伙人，不具有该基金（产品）的实际管理权或控制权；2、
上市公司以获取该基金（产品）或其投资项目的投资收益为主要目的。
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截至 2020 年 9 月 30 日，公司相关财务性投资投资情况如下：
（1）交易性金融资产
截至 2020 年 9 月 30 日，公司未持有交易性金融资产。
（2）其他非流动金融资产（原可供出售金融资产）
2019 年度公司执行新金融工具准则，将按成本计量的可供出售金融资产调
整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产。截至 2020
年 9 月 30 日，可供出售金融资产账面金额为 0.00 万元，其他非流动金融资产账
面金额为 31,351.02 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 2020-9-30 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31
可供出售权益工具 31,351.02 31,503.38 18,695.95 16,278.32
其中：按成本计量 - - 18,695.95 16,278.32
其中：按公允价值计量 31,351.02 31,503.38 - -
截至 2020 年 9 月末，其他非流动金融资产涉及的被投资单位如下：
直接或间接持股 2020 年 9 月末账面价值
被投资单位
比例（%） （万元）
上海千骥星鹤创业投资中心（有限合伙） 5.29 7,064.53
苏州千骥泽康投资中心（有限合伙） 4.30 3,627.90
南通同渡信康创业投资合伙企业（有限合伙） 18.40 3,010.84
厦门纳龙科技有限公司 9.04 6,599.20
上海好医通健康信息咨询有限公司 12.40 4,743.62
中康尚德健康管理（北京）有限公司 4.88 2,000.80
北京天鹏恒宇科技发展有限公司 15.00 1,800.00
上海信医科技有限公司 17.00 1,700.00
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司 18.52 678.14
其他 - 126.00
合 计 31,351.02
1）上海千骥星鹤创业投资中心（有限合伙）（以下简称“千骥星鹤基金”）
2015 年 6 月，公司以自有资金 4,000 万元作为有限合伙人参与设立千骥星鹤
基金。根据合伙协议约定，该基金主要投资将集中在生命科学领域内从事医疗器
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械、医疗护理产品及服务（不包括生物技术及制药的开发、研发、制造及销售）
的企业。千骥星鹤基金作为公司投资生命科学领域相关产业的平台，有利于促进
公司整体战略目标的实现。
截至 2020 年三季度末，千骥星鹤基金已在生命科学领域投出 71,465 万元涉
及 19 个投资项目，投资项目与公司产业链相关。
2）苏州千骥泽康投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州千骥基金”）
2017 年 7 月，公司以自有资金 5,000 万元作为有限合伙人参与设立苏州千骥
基金。根据合伙协议约定，该基金主要投资于大健康领域内主要从事医疗健康相
关产品及服务的企业。公司参与投资苏州千骥基金旨在把握大健康行业发展的良
机，重点投资智慧健康领域，促进智慧健康产业资本和金融资本的整合。苏州千
骥基金作为公司投资智慧健康相关产业的平台，可使公司获得外延式发展所需的
丰富项目资源，有利于促进公司整体战略目标的实现。
截至 2020 年三季度末，苏州千骥基金已在大健康领域投出 74,487 万元涉及
25 个投资项目，投资项目与公司产业链相关。
3）南通同渡信康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同渡信康基
金”）
2016 年 10 月，公司以自有资金 3,000 万元作为有限合伙人对外投资同渡信
康基金。该基金主要投资领域为智慧健康。公司参与投资同渡信康基金旨在把握
大健康行业发展的良好机遇，促进智慧健康产业资本和金融资本的整合，使公司
获得外延式发展所需的丰富项目资源，有利于促进公司整体战略目标的实现。
截至 2020 年三季度末，同渡信康基金共投出 9,648.53 万元涉及 9 个投资项
目，其中 3 个项目属于医疗健康及相关行业。
4）其他被投资单位
报告期内，公司还持有厦门纳龙科技有限公司、上海好医通健康信息咨询有
限公司、中康尚德健康管理（北京）有限公司、北京天鹏恒宇科技发展有限公司、
上海信医科技有限公司、上海卫生信息工程技术研究中心有限公司等企业的股
权，对其不具有控制、共同控制或实施重大影响。
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综上所述，公司根据战略发展需要对与公司主营业务相关的基金或公司进行
财务性投资。根据企业会计准则的要求，将无法实施重大影响的被投资单位作为
其他非流动金融资产（原可供出售金融资产）列报。上述 1)-4)项被投资单位属
于财务性投资。
（3）长期股权投资
截至 2020 年 9 月 30 日，公司长期股权投资涉及的被投资单位情况如下：
直接或间接持股比例 2020 年 9 月 30 日
被投资单位名称
（%） 账面价值（万元）
上海金仕达卫宁软件科技有限公司 42.86 36,351.47
北京梦天门科技股份有限公司 23.97 11,087.76
上海钥世圈云健康科技发展有限公司 31.97 3,349.51
南京大经中医药信息技术有限公司 25.00 1,993.84
南京市智慧医疗投资运营服务有限公司 25.00 925.03
上海乐九医疗科技有限公司 34.00
448.09
湖北通卫医疗科技有限公司 45.00
410.85
ODIN HEALTH LIMITED 22.53
315.48
广西数字医疗科技有限公司 24.50
244.86
新疆智康创联信息科技有限公司 20.00
198.44
广东卫宁云医健康产业有限公司 25.00
141.74
合计 55,467.06
自 2012 年以来，公司根据战略发展需要对与公司主营业务相关的公司进行
了股权投资。根据企业会计准则的要求，将实施重大影响的被投资单位作为长期
股权投资列报。
被投资单位名称 投资时间 主要业务
为医保信息化领域提供服务产品、整
上海金仕达卫宁软件科技有限公司 2012 年 3 月
体解决方案和第三方咨询服务
专业从事中国公共卫生（卫生监督与
北京梦天门科技股份有限公司 2016 年 4 月 疾病预防控制）电子政务领域的 IT
服务提供商
药品在线直付理赔、云处方流转服
上海钥世圈云健康科技发展有限公
2015 年 10 月 务、药品直供、药师服务、院外药房
司
的药品配供
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被投资单位名称 投资时间 主要业务
专注于“智慧中医”领域的技术研究
南京大经中医药信息技术有限公司 2018 年 12 月
和产品研发
围绕“新三医（医疗、医保、医药）”
南京市智慧医疗投资运营服务有限 联动，积极探索、推进医疗信息产业
2017 年 8 月
公司 化发展，同步进行医疗服务商业模式
和技术模式创新
为临床科研、疾病监测、商业智能和
上海乐九医疗科技有限公司 2018 年 9 月 全院数据中心提供软件、平台、服务
及转化
为基层医疗信息化建设、公共卫生服
务、分级诊疗有效落地、慢性病高效
湖北通卫医疗科技有限公司 2019 年 4 月 率管理、慢性病药品合理使用与溯源
体系、医养康护结合构建服务体系提
供信息化解决方案
ODIN HEALTH LIMITED 2015 年 4 月 医疗集成引擎的研发及销售
区域的智慧医院、智慧公卫、智慧健
广西数字医疗科技有限公司 2019 年 6 月
康、健康医疗大数据的业务开展
HIS、EMR 以及分级诊疗平台建设等
新疆智康创联信息科技有限公司 2018 年 11 月
区域医疗大数据服务
基于“互联网+”的医疗服务和慢性
广东卫宁云医健康产业有限公司 2016 年 10 月
病患者健康管理服务
上述被投资公司所从事的主要业务与公司从事的主营业务相关，因此有关投
资属于公司基于自身发展的战略投资，不属于财务性投资。
（4）设立或投资产业基金、并购基金
公司投资的产业基金已在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非
流动金融资产”列报，具体情况详见“其他非流动金融资产（原可供出售金融资
产）”部分。
（5）借与他人款项
截至 2020 年三季度末，公司的其他应收款中存在应收上海天健借款本金及
利息 1,402.44 万元。
（6）委托理财
截至 2020 年 9 月 30 日，公司不存在购买期限较长、收益波动大且风险较高
的金融产品的情形。
综上所述，截至 2020 年 9 月末，发行人归属于上市公司母公司股东的净资
产为 403,559.32 万元，公司财务性投资为对上海天健所形成的借款 1,402.44
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万元和其他非流动金融资产 31,351.03 万元，两项合计占归属于母公司所有者权
益的 8.12%。因此，公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金
融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。
2、公司董事会决议前 6 个月至今的财务性投资情况说明
根据 2019 年 7 月证监会发布的《再融资业务若干问题解答（二）》有关要
求，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资
金额应从本次募集资金总额中扣除。
公司于 2020 年 2 月 19 日召开董事会审议通过本次发行相关议案。2019 年 8
月 19 日至本募集说明书签署日，公司财务性投资新投入和拟投入情况如下：
（1）交易性金融资产
2019 年 8 月 19 日至本募集说明书签署日，公司未投入也未拟投入交易性金
融资产。
（2）其他非流动金融资产（原可供出售金融资产）
公司其他非流动金融资产属于财务性投资。其他非流动金融资产涉及的被投
资单位投入时间如下：
被投资单位 最近投资时间
上海千骥星鹤创业投资中心（有限合伙） 2015 年 6 月
苏州千骥泽康投资中心（有限合伙） 2019 年 7 月
南通同渡信康创业投资合伙企业（有限合伙） 2016 年 10 月
厦门纳龙科技有限公司 2015 年 12 月
上海好医通健康信息咨询有限公司 2015 年 7 月
中康尚德健康管理（北京）有限公司 2015 年 12 月
北京天鹏恒宇科技发展有限公司 2015 年 12 月
上海信医科技有限公司 2019 年 5 月
上海卫生信息工程技术研究中心有限公司 2012 年 3 月
公司其他非流动金融资产投资时间早于公司董事会审议通过本次发行相关
议案六个月以上。2019 年 8 月 19 日至本募集说明书签署日，公司未增加投入也
未拟增加投入其他非流动金融资产。
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（3）长期股权投资
根据企业会计准则的要求，将实施重大影响的被投资单位作为长期股权投资
列报，有关投资属于公司基于自身发展的战略投资，不属于财务性投资。
（4）设立或投资产业基金、并购基金
公司投资的产业基金已在“其他非流动金融资产”列报，属于财务性投资。
2019 年 8 月 19 日至本募集说明书签署日，公司未增加投入也未拟增加投入产业
基金、并购基金。
（5）借与他人款项
截至 2020 年 9 月 30 日，公司的其他应收款中存在应收上海天健借款本金及
利息 1,402.44 万元。2019 年 8 月 19 日至本募集说明书签署日，公司未增加也
未拟增加对包括上海天健在内的他人借款。
（6）委托理财
2019 年 8 月 19 日至本募集说明书签署日，公司不存在新购买和拟购买期限
较长、收益波动大且风险较高的金融产品的情形。
综上所述，发行人不存在本次发行董事会决议日前六个月至今新增和拟增加
财务性投资的情形。
3、发行人不存在类金融业务
根据《再融资业务若干问题解答》相关内容：“除人民银行、银保监会、证
监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他从事金融活动的机构均为
类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、商业保理和小贷业务等。”
发行人作为一家集研发、销售和技术服务为一体的医疗卫生信息化服务商，
致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，经营范围与实际业务均不涉及类金融
业务。
二、公司盈利能力分析
报告期内，公司利润表主要项目构成如下：
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
1-1-210
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
占营业 占营业 占营业 占营业
金额 金额 金额 金额
收入比 收入比 收入比 收入比
（万元） （万元） （万元） （万元）
例（%） 例（%） 例（%） 例（%）
一、营业收入 137,137.27 100.00 190,800.79 100.00 143,876.13 100.00 120,375.63 100.00
减：营业成本 64,209.09 46.82 92,685.60 48.58 69,061.12 48.00 57,461.25 47.73
税金及附加 1,456.19 1.06 2,206.90 1.16 1,619.57 1.13 1,618.36 1.34
销售费用 20,197.08 14.73 24,174.08 12.67 20,084.48 13.96 15,582.73 12.95
管理费用 10,986.08 8.01 14,015.48 7.35 11,807.98 8.21 11,566.36 9.61
研发费用 16,063.15 11.71 20,563.31 10.78 14,720.82 10.23 11,022.59 9.16
财务费用 378.34 0.28 320.65 0.17 801.66 0.56 393.62 0.33
其中：利息费
714.13 0.52 882.44 0.46 982.64 0.68 894.25 0.74
用
利息收入 362.67 0.26 633.67 0.33 276.42 0.19 532.73 0.44
加：其他收益 8,763.72 6.39 14,320.97 7.51 12,011.85 8.35 9,507.86 7.90
投资收益（损
失 以 “-” 号 填 -2,594.96 -1.89 -2,005.95 -1.05 -808.73 -0.56 -1,870.49 -1.55
列）
其中：对联营
企业和合营
-2,935.76 -2.14 -3,343.60 -1.75 -1,151.37 -0.80 -1,862.44 -1.55
企业的投资
收益）
公允价值变
动收益（损失 -125.87 -0.09 1,290.11 0.68 - - - -
以“-”号填列）
信用减值损
失（损失以“-” -7,913.65 -5.77 -9,179.98 -4.81 - - - -
号填列）
资产减值损
失（损失以“-” - - - - -5,958.23 -4.14 -4,807.39 -3.99
号填列）
资产处置收
益（损失以“-” 5.82 0.01 -8.54 -0.00 2.75 0.00 178.90 0.15
号填列）
二、营业利润
（ 亏 损 以 “-” 21,982.40 16.03 41,251.39 21.62 31,028.15 21.57 25,739.60 21.38
号填列）
加：营业外收
9.53 0.01 35.13 0.02 8.95 0.01 206.13 0.17
入
减：营业外支
1,801.72 1.31 24.00 0.01 84.77 0.06 323.87 0.27
出
三、利润总额
（亏损总额
20,190.21 14.72 41,262.51 21.63 30,952.33 21.51 25,621.86 21.28
以 “-” 号 填
列）
减：所得税费
459.26 0.33 1,705.34 0.89 269.42 0.19 2,648.10 2.20
用
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2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
项目 占营业 占营业 占营业 占营业
金额 金额 金额 金额
收入比 收入比 收入比 收入比
（万元） （万元） （万元） （万元）
例（%） 例（%） 例（%） 例（%）
四、净利润
（净亏损以 19,730.95 14.39 39,557.18 20.73 30,682.90 21.33 22,973.76 19.09
“-”号填列）
（一）按经营
持续性分类：
1.持续经营净
利润（净亏损 19,730.95 14.39 39,557.18 20.73 30,682.90 21.33 23,491.63 19.52
以“-”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损 - - - - - - -517.87 -0.43
以“-”号填列）
（二）按所有
权归属分类：
1.归属于母公
司所有者的 20,336.79 14.83 39,842.07 20.88 30,330.52 21.08 22,903.99 19.03
净利润
2.少数股东损
-605.84 -0.44 -284.90 -0.15 352.38 0.24 69.77 0.06
益
五、其他综合
收益的税后 - - - - - - - -
净额
六、综合收益
19,730.95 14.39 39,557.18 20.73 30,682.90 21.33 22,973.76 19.09
总额
归属于母公
司所有者的
20,336.79 14.83 39,842.08 20.88 30,330.52 21.08 22,903.99 19.03
综合收益总
额
归属于少数
股东的综合 -605.84 -0.44 -284.90 -0.15 352.38 0.24 69.77 0.06
收益总额
报告期内，公司的业务规模不断扩大，销售收入稳步增长。2017 至 2019 年，
营业收入的年均复合增长率为 25.90%。同时随着业务规模的增长，公司的盈利
能力持续增强。2017 至 2019 年，公司扣非后净利润的年均复合增长率为 25.81%。
（一）营业收入分析
1、营业收入基本构成情况
公司营业收入的构成如下表：
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
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主营业务收入 136,945.51 189,238.95 142,555.46 120,286.93
其他业务收入 191.76 1,561.84 1,320.68 88.70
合计 137,137.27 190,800.79 143,876.13 120,375.63
报告期内，公司营业收入主要来源于主营业务，主营业务收入占营业收入的
比例均在 99%以上，主营业务突出。报告期内，医疗卫生信息化行业持续景气，
公司业务保持快速增长。2017 至 2019 年，公司营业收入年复合增长率为 25.90%。
2、分产品营业收入分析
公司产品主要分为软件销售、硬件销售和技术服务业务。2017-2019 年度，
公司核心产品软件销售及技术服务业务的收入占比维持在 70%以上，收入金额持
续增长；硬件销售的收入有所波动。
报告期内，主营业务收入分产品构成情况如下：
2020 年 1-9 月 2019 年 2018 年 2017 年
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
软件销售 80,337.54 58.66 105,515.11 55.76 80,013.83 56.13 65,196.11 54.20
硬件销售 29,429.48 21.49 45,041.38 23.80 30,396.96 21.32 35,267.44 29.32
技术服务 27,178.49 19.85 38,682.46 20.44 32,144.67 22.55 19,823.37 16.48
合计 136,945.51 100.00 189,238.95 100.00 142,555.46 100.00 120,286.93 100.00
公司自成立以来一直集研发、销售和技术服务为一体，为客户提供“一体化”
的解决方案，致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，公司以软件销售和技术
服务业务为核心。公司所从事的硬件销售则有助于丰富公司的产品，为软件产品
进行配套，提升公司市场开拓能力和技术服务水平，与公司的软件销售业务形成
相互促进的关系。
公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，主要分布于医疗卫
生行业。报告期内，公司加强对新客户的拓展并做好对原有客户的持续服务，软
件销售实现了快速增长。2017 至 2019 年，软件销售实现的收入分别为 65,196.11
万元、80,013.83 万元和 105,515.11 万元，年复合增长率为 27.22%。2020 年 1-9
月软件销售实现收入 80,337.54 万元。
报告期内，硬件销售实现的收入分别为 35,267.44 万元、30,396.96 万元、
45,041.38 万元和 29,429.48 万元。2018 年，公司硬件销售收入有所下降，主要
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原因如下：公司根据市场情况在 2018 年度进行了阶段性的策略调整，在市场总
体需求旺盛的前提下，主动减少毛利率较低的硬件销售业务，将精力和资源向毛
利率相对更高的软件销售及技术服务业务适当倾斜，导致公司硬件销售业务的营
业收入较上年同期减少 13.81%，软件销售及技术服务业务增长明显。
软件类产品快速增长促进公司技术服务类收入的增长。报告期内，技术服务
业务实现的收入分别为 19,823.37 万元、32,144.67 万元、38,682.46 万元和
27,178.49 万元。公司软件客户数量和质量的增加，都会带动技术服务收入的增
长。报告期内，技术服务收入占软件及技术服务收入的比重分别为 23.32%、
28.66%、26.83%和 25.28%，公司软件客户的不断积累已成为技术服务收入的重
要来源。
3、分地区营业收入分析
报告期内，营业收入分地区构成情况如下：
2020 年 1-9 月 2019 年 2018 年 2017 年
项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
上海 21,674.63 15.81 41,456.05 21.73 33,552.16 23.32 24,624.46 20.46
其他华东地区 40,318.14 29.40 56,449.83 29.59 37,790.25 26.27 31,753.42 26.38
华北 59,800.66 43.61 69,905.16 36.64 54,787.81 38.08 47,840.68 39.74
华中 8,326.67 6.07 9,794.17 5.13 7,433.86 5.17 7,664.56 6.37
华南 7,017.18 5.12 13,195.59 6.92 10,312.05 7.17 8,492.51 7.06
合计 137,137.27 100.00 190,800.79 100.00 143,876.13 100.00 120,375.63 100.00
公司产品 100%收入产生于境内市场，其中 80%以上来自于华东和华北地区。
公司产品销售的区域构成与国内华东和华北地区医疗健康卫生信息化市场需求
量相对较高有关。从整个行业来看，国内医疗健康卫生信息化的主要需求区域也
在华东和华北等发达地区。近几年公司在稳定华东和华北市场的基础上，大力开
拓华南和华中等其它地区市场，取得了较好的营销业绩。
（二）营业成本分析
报告期内，公司营业成本主要构成如下：
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单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
主营业务成本 64,070.11 91,337.23 67,870.06 57,404.46
其他业务成本 138.98 1,348.37 1,191.07 56.79
合计 64,209.09 92,685.60 69,061.12 57,461.25
报告期内，公司营业成本主要来自主营业务成本，其他业务成本占比较小。
报告期内，公司主营业务成本构成情况如下：
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
外购材料 25,103.13 39.18 38,724.34 42.40 25,854.04 38.09 28,984.87 50.49
人工费用 20,144.76 31.44 24,771.45 27.12 21,023.81 30.98 14,966.41 26.07
其他费用 18,822.22 29.38 27,841.44 30.48 20,992.21 30.93 13,453.18 23.44
合计 64,070.11 100.00 91,337.23 100.00 67,870.06 100.00 57,404.46 100.00
报告期内，发行人主营业务成本构成未发生重大变化，外购材料、人工费用、
外购软件为公司主营业务成本的主要组成部分。公司外购材料均为采购硬件材料
成本，由于硬件毛利相对较低，各年硬件成本变动主要与硬件销售有关。其他费
用主要为外购软件、差旅费、折旧摊销等费用。整体而言，报告期内随着公司营
业收入的增长，公司的营业成本也不断上升。
公司是一家集研发、销售和技术服务为一体的医疗卫生信息化服务商，为客
户提供“一体化”的解决方案，公司根据客户不同需求提供软件销售、硬件销售及
技术服务。报告期内，由于客户医疗信息化集成度不同，公司为满足客户多样化
需求所外购的软、硬件产品规模有所不同，公司的外购材料及外购软件成本也有
所波动。
（三）毛利率分析
1、毛利构成及分析
报告期内，公司主营业务毛利的具体变动情况如下：
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
产品类别 毛利 占比 毛利 占比 毛利 占比 毛利 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
软件销售 55,498.92 76.16 67,723.13 69.17 47,964.80 64.22 42,909.10 68.24
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2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
产品类别 毛利 占比 毛利 占比 毛利 占比 毛利 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
硬件销售 4,326.35 5.94 6,317.04 6.45 4,542.93 6.08 6,282.58 9.99
技术服务 13,050.13 17.90 23,861.56 24.37 22,177.67 29.69 13,690.79 21.77
合计 72,875.40 100.00 97,901.72 100.00 74,685.40 100.00 62,882.47 100.00
2017-2019 年度，随着公司销售收入的增长，主营业务毛利逐年递增，主要
来源于软件销售和技术服务。
2、毛利率分析
报告期内，公司主营业务毛利率的具体变动情况如下：
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
软件销售及技术服务 63.76% 63.51% 62.54% 66.57%
硬件销售 14.70% 14.02% 14.95% 17.81%
主营业务毛利率 53.21% 51.73% 52.39% 52.28%
报告期内，公司主营业务毛利率较为平稳。公司是一家集研发、销售和技术
服务为一体的医疗卫生信息化服务商，为客户提供“一体化”的解决方案。从产品
成本组成来看，公司的软件销售及技术服务主要由人工成本组成，公司的硬件销
售主要由外购材料成本组成，因此将软件销售及技术服务毛利率合并分析，将公
司的硬件销售毛利率单独分析。
（1）软件销售及技术服务毛利率分析
2018 年，公司软件销售及技术服务整体毛利率同比下降约 4%，主要系公司
在业务开拓时，为了满足客户的多样化需求，加大外购软件的规模，同时工资成
本费用有所上涨，导致公司软件销售及技术服务业务整体营业成本较上年同期增
加了 47.84%，而营业收入仅增长 31.92%，最终导致 2018 年软件销售及技术服
务业务整体毛利率同比有所下降。2019 年以来，公司软件销售及技术服务整体
毛利率维持相对稳定。
（2）硬件销售毛利率分析
公司根据市场情况在 2018 年进行了阶段性的策略调整，在市场总体需求旺
盛的前提下，主动减少部分毛利率相对较低的硬件销售业务，将精力和资源向毛
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利率相对更高的软件销售及技术服务业务适当倾斜，导致公司硬件销售业务的营
业收入较上年同期减少 13.81%，而公司硬件成本-材料单位成本有所上升，导致
营业成本较上年同期仅减少 10.80%，最终导致 2018 年硬件销售业务毛利率较上
年同期减少了 2.86%。2019 年以来，公司硬件销售业务毛利率维持相对稳定。
3、可比上市公司综合毛利率比较
最近三年及一期，公司与同行业可比上市公司的营业毛利率比较情况如下：
营业毛利率（%）
公司
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
东软集团 31.58 26.19 30.00 31.63
东华软件 33.92 27.73 26.77 29.70
和仁科技 43.60 45.54 46.11 48.17
创业慧康 50.63 53.45 49.75 48.94
久远银海 57.81 49.49 42.70 43.26
思创医惠 40.61 40.53 42.71 42.80
平均值 43.03 40.49 39.67 40.75
卫宁健康 53.21 51.73 52.39 52.28
可比公司数据来源：Wind 资讯
最近三年及一期，公司的营业毛利率基本保持稳定，与同行业可比公司毛利
率平均值的变动幅度基本一致。与同行业可比公司相比毛利率存在一定差异的主
要原因系同行业上市公司除医疗健康信息化行业外，还涉及智能汽车互联、智慧
城市、企业互联等其他行业，客户结构有所不同。
（四）利润表其他项目分析
1、税金及附加
报告期内，公司税金及附加情况如下：
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
城市维护建设税 678.88 1,162.44 953.37 825.24
教育费附加 552.31 706.32 627.70 589.36
其他 225.00 338.13 38.51 203.77
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合计 1,456.19 2,206.90 1,619.57 1,618.36
报告期内，公司的税金及附加分别 1,618.36 万元、1,619.57 万元、2,206.90
万元和 1,456.19 万元，占营业收入的比例分别为 1.34%、1.13%、1.16%和 1.06%。
2、期间费用
报告期内，公司期间费用情况如下：
2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
（万元） （%） （万元） （%） （万元） （%） （万元） （%）
销售费用 20,197.08 42.41 24,174.08 40.92 20,084.48 42.36 15,582.73 40.41
管理费用 10,986.08 23.07 14,015.48 23.73 11,807.98 24.90 11,566.36 29.99
研发费用 16,063.15 33.73 20,563.31 34.81 14,720.82 31.05 11,022.59 28.58
财务费用 378.34 0.79 320.65 0.54 801.66 1.69 393.62 1.02
合计 47,624.66 100.00 59,073.52 100.00 47,414.94 100.00 38,565.30 100.00
（1）销售费用
公司报告期内销售费用明细如下表所示：
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
人员费用 8,953.16 9,395.26 7,433.55 5,752.23
办公及运营经费 10,537.46 13,019.43 10,696.61 8,442.84
租赁及物业管理费 342.17 536.22 465.79 467.79
质保金 254.67 334.12 311.25 362.46
折旧及摊销 94.99 132.84 117.52 125.14
其他 14.62 756.22 1,059.76 432.27
合计 20,197.08 24,174.08 20,084.48 15,582.73
报告期内，公司销售费用分别为 15,582.73 万元、20,084.48 万元、24,174.08
万元和 20,197.08 万元，主要包括人员费用、办公及运营经费、差旅费、会务费
等。公司销售费用逐年增长，主要系公司近年来经营规模快速扩张，营业收入大
幅增长所致。报告期内，公司销售费用率分别为 12.95%、13.96%、12.67%和
14.73%，2017-2019 年度维持相对稳定，2020 年 1-9 月有所上升，主要系公司
员工激励计划的实施导致本期人员费用上升所致。
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（2）管理费用
公司报告期内管理费用明细如下表所示：
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
人员费用 5,509.26 6,285.51 4,908.18 5,341.84
办公及运营经费 2,793.94 3,653.12 3,335.45 3,257.06
折旧及摊销 1,225.62 1,623.30 1,218.32 1,147.47
租赁及物业管理费 1,161.29 1,417.83 873.72 964.11
其他 295.96 1,035.72 1,472.30 855.88
合计 10,986.08 14,015.48 11,807.98 11,566.36
报告期内，公司管理费用分别为 11,566.36 万元、11,807.98 万元、14,015.48
万元和 10,986.08 万元。随着公司经营规模扩大及员工激励计划的实施，人员费
用、办公及运营经费、租赁及物业管理费、折旧与摊销等管理费用相应增加，带
动了管理费用的整体上升。
（3）研发费用
公司报告期内研发费用明细如下表所示：
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
人员费用 14,545.67 18,078.26 12,589.86 8,551.39
办公及运营经费 1,077.44 1,864.97 1,451.09 707.54
折旧及摊销 147.49 332.99 216.87 145.46
租赁及物业管理费 292.55 172.49 220.25 184.46
其他 - 114.60 242.74 1,433.74
合计 16,063.15 20,563.31 14,720.82 11,022.59
报告期内，公司重视研发投入，随着业务增长以及创新型业务的持续研发投
入，公司研发费用从 2017 年 11,022.59 万元增至 2019 年 20,563.31 万元，增速较
快。
（4）财务费用
公司报告期内财务费用明细如下表所示：
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单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
利息支出 714.13 882.44 982.64 894.25
利息收入 -362.67 -633.67 -276.42 -532.73
银行手续费及其他 26.89 71.88 95.43 32.10
合计 378.34 320.65 801.66 393.62
报告期内，公司财务费用分别为 393.62 万元、801.66 万元、320.65 万元和
378.34 万元。公司财务费用主要为利息收支、银行手续费。
3、公允价值变动收益
财政部于 2017 年颁布了修订后的新金融工具准则，新金融工具准则自 2019
年 1 月 1 日起施行，本公司对合并财务报表中金融资产按照原金融工具准则和新
金融工具准则的规定进行分类和计量，将按成本计量的可供出售金融资产调整为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的其他非流动金融资产，2019 年度，公
司其他非流动金融资产公允价值变动产生的收益为 1,290.11 万元。2020 年 1-9
月，公司其他非流动金融资产公允价值变动产生的收益为 -125.87 万元。
4、资产减值损失及信用减值损失
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的新金融工具准则。根据新
金融工具准则要求，金融资产减值准备所形成的预期信用损失应通过“信用减值
损失”科目核算。因此将公司信用减值损失及资产减值损失合并分析。报告期内，
公司资产减值损失及信用减值损失明细如下：
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
坏账损失 7,913.65 9,179.98 5,958.23 4,807.39
合计 7,913.65 9,179.98 5,958.23 4,807.39
5、投资收益
报告期内，公司的投资收益分别为-1,870.49 万元、-808.73 万元、-2,005.95
万元和 -2,594.96 万元，主要包括权益法核算的长期股权投资收益、丧失控制
权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得、丧失重大影响之日股权公允价值
与账面价值之间的差异、出售可供出售金融资产产生的投资收益等。
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6、其他收益
报告期内，公司其他收益明细如下：
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
政府补助及软件产品增值
8,208.84 13,724.71 11,867.37 9,507.86
税即征即退款
其他与日常活动相关且计
554.88 596.26 144.48 -
入其他收益的项目
合计 8,763.72 14,320.97 12,011.85 9,507.86
根据公司于 2017 年 8 月 24 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过
了《关于变更会计政策的议案》，公司于 2017 年 6 月 12 日开始执行财政部发布
的《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会〔2017〕15 号）。根据前述准则要
求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲
减相关成本费用，公司在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”
项目，反映计入其他收益的政府补助。同时，对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补
助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至前述准则施行日之间新增的政府
补助根据前述准则进行调整。报告期内，公司实现的其他收益金额分别为
9,507.86 万元、12,011.85 万元、14,320.97 万元和 8,763.72 万元。
7、营业外收支情况
（1）营业外收入
报告期内，公司营业外收入情况如下：
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
与企业日常活动无关的
- 6.00 6.63 109.32
政府补助
其他 9.53 29.13 2.32 96.81
合计 9.53 35.13 8.95 206.13
2018 年以来，公司营业外收入减少，主要原因系公司自 2017 年 6 月 12 日
起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，与企业日常活动相关
的政府补助计入其他收益科目。
（2）营业外支出
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报告期内，公司营业外支出情况如下：
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
公益性捐赠支出 1,777.12 10.31 4.00 6.86
非流动资产毁损报废损失 24.57 13.67 80.03 241.46
其他 0.03 0.02 0.74 75.55
合计 1,801.72 24.00 84.77 323.87
报告期内，公司营业外支出分别为 323.87 万元、84.77 万元、24.00 万元和
1,801.72 万元，主要为非流动资产毁损报废损失和对外捐赠。
2020 年前三季度，公司公益性捐赠支出共计 1,777.12 万元，主要系：新冠
肺炎疫情期间，公司为切实履行上市公司社会责任向本次疫情定点救治医院郑
州市第一人民医院传染病医院（即新闻媒体所称河南版“小汤山”医院）捐赠
医院信息管理系统及专业的 IT 实施服务，同时公司取消了年会，将相关预算用
于购买医用物资进行捐赠等。
（五）非经常性损益分析
报告期内公司非经常性损益项目及其金额如下：
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
非流动性资产处置损益，包括已计
提资产减值准备的冲销部分（损失 343.33 -22.22 -77.28 -100.85
以“-”号填列）
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 2,168.00 4,125.93 2,966.12 1,951.55
定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收
38.58 88.34 70.82 45.89
取的资金占用费
指定为公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产公允价值 -125.87 1,290.11 - -
变动
丧失重大影响之日，股权公允价值
- 951.91 - -
与账面价值之间的差异
丧失控制权后，剩余股权按公允价
- 393.28 - -
值重新计量产生的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
- - 0.50 16.63
值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收
-1,791.05 -77.72 -2.42 14.40
入和支出
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小 计 632.98 6,749.65 2,957.74 1,927.62
减：所得税影响金额 59.73 800.44 442.56 283.93
少数股东损益 62.60 284.82 63.58 83.77
合 计 510.65 5,664.38 2,451.59 1,559.93
注：2020 年 1-9 月份，“除上述各项之外的其他营业外收入和支出”主要系公益性捐赠支出。
报告期内，公司非经常性损益占净利润的比例较低，非经常性损益对公司的
财务状况及经营成果不存在重大影响，公司的盈利主要来自主业，经营利润不存
在依赖非经常性损益的状况。
三、公司资本性支出分析
（一）最近三年及一期重大资本性支出情况
报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为
16,166.48 万元、16,719.06 万元、19,174.25 万元和 14,219.11 万元，主要用于购
买总部基地大楼、购买电子设备、内部软件研发支出、购买外部软件等。
报告期内，公司的股权收购情况详见本募集说明书之“第六节 财务会计信
息”之“三、最近三年及一期合并报表范围的变化情况”。
（二）未来可预见的重大资本性支出计划
公司未来可预见的重大资本性支出计划主要包括“新一代智慧医疗产品开发
及云服务项目”、“互联网医疗及创新运营服务项目”、“营销服务体系扩建项目”
等，相关情况参见“第八节本次募集资金的运用”。
四、现金流量分析
报告期内，公司合并报表的现金流量情况如下表：
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
经营活动现金流量净额 -19,221.55 23,330.09 12,389.45 7,978.72
投资活动现金流量净额 -12,271.77 -26,167.23 -25,029.69 -24,905.80
筹资活动现金流量净额 2,617.52 22,623.89 15,676.10 5,235.81
现金及现金等价物净增
-28,875.80 19,786.75 3,035.86 -11,691.27
加额
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（一）经营性现金流量变动分析
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比较如下：
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
净利润 96,728.73 39,557.18 30,682.90 22,973.76
经营活动现金流入小计 113,713.79 197,291.37 169,206.52 127,794.16
经营活动现金流出小计 132,935.34 173,961.27 156,817.06 119,815.44
经营活动现金流量净额 -19,221.55 23,330.09 12,389.45 7,978.72
经营活动产生的现金流是公司现金的重要来源。报告期内，公司的经营活动
产生的现金流量净额分别为 7,978.72 万元、12,389.45 万元、23,330.09 万元和
-19,221.55 万元，存在一定波动性并且与净利润差异较大。
（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额存在一定波动性原因
2018 年以来，公司经营活动净现金流量大幅改善，主要系公司随着业务规
模增长，加大销售回款力度，销售回款增加大于经营业务成本支出增加所致。报
告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金与收入以及购买商品、接受劳务支
付的现金与营业成本比较如下：
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
销售商品、提供劳务收到的现金 96,728.73 170,470.82 147,449.37 106,759.50
营业收入 137,137.27 190,800.79 143,876.13 120,375.63
销售商品、提供劳务收到的现金占收
70.53% 89.34% 102.48% 88.69%
入比重
购买商品、接受劳务支付的现金 46,879.69 59,830.47 61,455.48 44,512.91
营业成本 64,209.09 92,685.60 69,061.12 57,461.25
购买商品、接受劳务支付的现金占营
73.01% 64.55% 88.99% 77.47%
业成本比重
公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构为主，其对信息产品的
采购一般遵守较为严格的预算管理制度，需要通过预算、审批、招标、合同签
订等流程，许多项目还需要纳入财政预算、政府采购，周期相对较长。公司客
户年度资本开支主要集中在下半年尤其是第四季度，对公司的项目付款也集中
在第四季度，导致公司 2020 年前三季度的经营活动现金流量净额为负。报告期
内，公司销售商品、提供劳务收到的现金分季度统计如下：
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单位：万元
期间 2019 年度 2018 年度 2017 年度
1-3 季度 88,832.88 78,999.97 52,586.56
4 季度 81,637.94 68,449.40 54,172.94
小计 170,470.82 147,449.37 106,759.50
4 季度占比 47.89% 46.42% 50.74%
（2）报告期内，公司的经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大原
因
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
净利润 19,730.95 39,557.18 30,682.90 22,973.76
加：资产减值准备 - - 5,958.23 4,807.39
信用减值损失 7,913.65 9,179.98 - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
1,392.01 1,773.88 1,588.87 1,470.81
性生物资产折旧
无形资产摊销 3,343.99 3,456.20 1,312.93 1,041.76
长期待摊费用摊销 106.26 81.72 68.65 197.63
处置固定资产、无形资产和其他长期
-4.81 8.54 -2.75 -178.90
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
-2.09 13.67 80.03 241.46
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
125.87 -1,290.11 - -
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 714.13 794.10 982.64 848.78
投资损失（收益以“－”号填列） 2,594.96 2,005.95 808.73 1,870.49
递延所得税资产减少（增加以“－”号
-2,705.22 -2,471.23 -1,825.27 -806.92
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
-18.88 336.30 - -
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,870.17 -1,772.34 -5,747.39 -1,206.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-54,584.09 -41,063.70 -49,530.21 -42,401.85
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
-7,519.63 10,982.55 27,346.44 17,758.04
号填列）
其他 7,821.18 1,737.40 665.65 1,362.66
经营活动产生的现金流量净额 -19,221.55 23,330.09 12,389.45 7,978.72
从上表可以看出，经营活动现金流与净利润不匹配的主要原因是受经营性应
收项目、经营性应付项目、存货、坏账损失、折旧摊销影响所致。
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经过多年的发展，公司在医疗健康信息化领域的技术研发和市场渠道方面积
累了丰富的经验及稳定的客户资源，同时公司也在创新业务方面进行积极布局，
报告期内收入规模持续增长。公司客户以国内的公立医院、卫生管理部门等机构
为主，其对信息产品的采购一般遵守较为严格的预算管理制度，需要通过预算、
审批、招标、合同签订等流程，许多项目还需要纳入财政预算、政府采购，周期
相对较长。因此，在业务增长的情况下，公司的经营性应收项目、经营性应付项
目、存货、坏账损失都有所增加，导致净利润与经营活动产生的现金流量净额不
匹配。
（二）投资活动现金流量分析
报告期内，公司投资活动产生的现金流量变动主要受长期资产投资、理财产
品投资及赎回等因素影响，具体情况如下：
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
收回投资收到的现金 1,390.74 442.57 1,925.01 -
取得投资收益收到的现
637.70 88.98 637.50 349.00
金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 18.91 26.12 32.51 285.95
的现金净额
处置子公司及其他营业
- 71.12 - -
单位收到的现金净额
投资活动现金流入小计 2,047.35 628.78 2,595.02 634.96
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 14,219.11 19,174.25 16,719.06 16,166.48
的现金
投资支付的现金 100.00 5,371.25 4,060.00 6,095.33
取得子公司及其他营业
- 1,920.52 6,845.65 2,771.24
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
- 330.00 - 507.71
关的现金
投资活动现金流出小计 14,319.11 26,796.02 27,624.71 25,540.76
投资活动产生的现金流
-12,271.77 -26,167.23 -25,029.69 -24,905.80
量净额
报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为
16,166.48 万元、16,719.06 万元、19,174.25 万元和 14,219.11 万元，主要用于购
买总部基地大楼、购买电子设备、研发支出、购买外部软件等。投资支付的现金
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主要系对联营企业以及可供出售金融资产的投资款。
（三）筹资活动现金流量分析
报告期内，公司筹资活动现金流入主要系吸收投资及取得借款收到的现金；
筹资活动现金流出主要系偿还债务支付的现金，具体情况如下：
单位：万元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
吸收投资收到的现金 617.29 20,108.41 23,483.19 22,442.16
其中：子公司吸收少数股东投
98.00 6,380.90 13,392.42 101.00
资收到的现金
取得借款收到的现金 33,200.00 25,400.00 17,613.50 25,000.00
收到其他与筹资活动有关的
228.03 3,015.49 1,737.23 1,414.49
现金
筹资活动现金流入小计 34,045.33 48,523.89 42,833.92 48,856.65
偿还债务支付的现金 22,400.00 18,113.50 21,500.00 30,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
4,814.51 4,105.53 3,488.29 6,354.97
付的现金
支付其他与筹资活动有关的
4,213.29 3,680.97 2,169.53 7,265.88
现金
筹资活动现金流出小计 31,427.80 25,900.00 27,157.82 43,620.84
筹资活动产生的现金流量净
2,617.52 22,623.89 15,676.10 5,235.81
额
报告期内，吸收投资收到的现金主要为股票期权及限制性股票行权资本投入
和子公司吸收少数股东投资收到的现金，收到其他与筹资活动有关的现金主要为
股票期权行权代扣代缴的个人所得税，支付的其他与筹资活动有关的现金主要为
股票期权行权及发放股利所代扣代缴的个人所得税。
五、技术创新性分析
（一）技术先进性及具体表现
以创新促发展，不断提升公司的技术水平和产品竞争力是公司坚定不移的发
展方向。截至 2020 年 9 月 30 日，发行人拥有多项核心技术和产品的自主知识产
权，并拥有软件著作权 项，连续 11 年参加 IHE 专业测试，是行业内产品测试类
别最多最全的公司；在行业内，公司率先获得 ITSS 信息技术服务运行维护标准
一级认证、私有云 SAAS 能力等级二级认证；连续多年获得“浦东新区民营企业
突出贡献奖 20 强”、“长三角最佳数据智能战略适应性公司 TOP 10”、“中国
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信息技术服务产业医疗健康领域示范企业”等奖项，2019 年获得的上海市人民
政府颁发的“上海市科学技术一等奖”及国家卫健委颁发的“医疗健康人工智能
应用落地 30 最佳案例”奖。
同时，报告期内公司研发投入也保持持续增长，2017 年-2019 年研发投入复
合增长率达 26.34%。最近三年，公司研发人员数量、研发投入金额情况具体如
下：
单位：万元
项目 2019 年 2018 年 2017 年
研发人员数量（人） 1,792 1,543 1,384
研发人员数量占比 36.93% 36.38% 38.31%
研发投入金额 38,596.20 29,092.20 24,180.03
研发投入占营业收入比重 20.23% 20.22% 20.09%
（二）正在从事的研发项目及进展情况
报告期内，公司持续围绕《卫宁健康产品家族三年发展纲要 2018-2020》，
贯彻纲要发展战略及行动路径，研发包含“智慧医院 2.0”、“区域卫生 3.0”以及“互
联网+2.0”在内的新一代智慧应用产品。以智慧平台为核心，围绕智慧服务、智
慧临床、智慧管理、智慧医技、智慧药学以及智慧供应链六大方面进行升维研发，
提升产品和服务能力。以支撑新医改为目标，全面覆盖全民健康、三医联动、分
级诊疗、便民惠民、综合监管与分析等业务，推动平台和基层业务协同发展，提
供一揽子适应医改要求的解决方案。
除传统医疗卫生信息化业务外，公司积极推进互联网医疗的创新业务发展，
全力推进“云医”、“云药”、“云险”、“云康”和“创新服务平台”协同发
展战略，现已形成“4+1”互联网+医疗健康生态格局。截至 2020 年 9 月 30 日，
纳里健康平台已累计接入国内医疗机构 5,000 余家，树立了全国互联网医院标杆
——邵逸夫互联网医院，并在浙江省打造了全国首个“服务+监管”一体化互联
网医院平台。2020 年前三季度，公司重要在研项目及进展情况如下：
单位：万元
本期增加 本期减少 截至期
2019 年 12 月 2020 年 9 月
项目 内部开发支 转为无形资 末的研
31 日 30 日
出 产 发进展
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智慧医疗信息系 11,827.33 15,619.89 - 27,447.22 进行中
统四期
省级互联网服务 1,053.14 1,256.15 - 2,309.29 进行中
监管一体化平台
合计 12,880.47 16,876.04 - 29,756.51
（三）保持持续技术创新的机制和安排
公司在未来将继续保持在其所在行业的优势地位，在已有核心业务的基础
上，以技术研发为驱动，提升自主创新能力；继续扩大自身产品线，以满足不断
增长的市场需求；在持续提升老客户渗透率的基础上，进一步开发新客户，拓展
不同地区的营销渠道；扩展创新业务领域，开发新产品、新技术，满足新的需求，
提升公司的综合竞争力，以促进收入规模和盈利水平不断提升。
六、报告期内会计政策或会计估计变更情况
（一）执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》
财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，根据准
则要求，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，应当按照经济业务实质，从
利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。
修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政
府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府
补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
公司已于 2017 年开始执行《企业会计准则第 16 号——政府补助》。
（二）执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处
置组和终止经营》
2017 年 4 月 28 日，财政部印发了《企业会计准则第 42 号——持有待售的
非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行。对于该
准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法
处理。
公司已于 2017 年开始执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》。
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（三）执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》
本公司编制 2017 年度财务报告执行《财政部关于修订印发一般企业财务报
表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”
的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资
产处置收益”。
此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 54,142.75 元，
调减营业外支出 43,841.70 元，调增资产处置收益 10,301.05 元。
（四）执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式
的通知》
根据财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，本公司 2018 年三季
度财务报表及以后期间的财务报表采用上述通知中规定的财务报表格式及内容
进行列报。
根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》的相关规定，公司对可比
会计期间(2016 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止)的比较数据进行了相应追
溯调整。
（五）执行新金融工具准则
2017 年，财政部修订并发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和
计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号
——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》四项金融工具相
关会计准则（以下统称“新金融工具准则”），并要求相关境内上市公司自 2019
年 1 月 1 日起施行新金融工具准则。
根据上述文件要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则，采用
未来适用法处理。
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（六）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式
的通知》
2019 年 4 月 30 日，国家财政部印发了《关于修订印发 2019 年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号”），
要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要
求编制财务报表。
公司 2019 年度中期财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6 号
要求编制执行。
（七）执行《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》
（财会[2017]22 号）
财政部于 2017 年 7 月发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收
入>的通知》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），新准则规定境
内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则
编制财务报告的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行新收入准则，其他境内上市企业
自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行
新收入准则。
根据上述会计准则的相关要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起对会计政策予以
相应变更。
除上述情况外，公司不存在其他重大会计政策、会计估计变更或会计差错更
正的情况。
七、重大事项说明
（一）重大对外担保事项
截至 2020 年 9 月 30 日，公司不存在合并报表范围外的对外担保事项。
（二）重大诉讼、仲裁、其他或有事项和重大期后事项
截至 2020 年 9 月 30 日，公司不存在应披露而未披露的重大诉讼、仲裁、其
他或有事项和重大期后事项。
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八、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析
报告期内，公司财务状况良好，主营业务突出，盈利能力较强；公司营业规
模保持持续增长，整体盈利规模逐年稳步提升。我国医疗健康信息化产业持续呈
现高速发展态势，新时代、新技术催生的新需求持续增厚市场空间。发行人作为
行业内的综合实力较强的主要参与者和影响者，已建立了良好的市场基础，将持
续深耕传统业务并加快创新业务发展，继续抓住行业发展机遇而快速成长。
（一）资产状况发展趋势
报告期内，公司资产质量整体良好，总资产规模呈稳步上升趋势。其中，公
司流动资产在资产总额的平均占比接近 50%且呈升高趋势，资产的流动性较强。
公司流动资产主要是与主营业务密切相关的货币资金、应收账款、存货等，预期
未来随着经营规模的扩大而增加；非流动资产主要包括生产经营所需的房屋建筑
物、电子设备、无形资产等。公司正处于快速发展期，生产经营规模快速上升，
随着募集资金项目的逐步建设实施，未来公司非流动资产呈上升趋势。
（二）负债状况发展趋势
在市场需求旺盛、业绩向好的背景下，公司处于快速成长的关键时期。公司
有扩大研发投入及市场营销以满足业务发展需要。为满足公司研发和业务区域拓
展的资金需求，公司充分做好资金筹划，通过相应提高借款规模，以确保维持充
裕的现金储备，提升公司抗风险能力。随着本次可转换公司债券的发行，公司中
长期负债规模会相应增长，但随着后续可转债持有人陆续实现转股，公司的资产
负债率将逐步降低。公司将根据生产经营需要积极拓宽融资渠道，通过各种途径
满足公司的资本支出需求，努力降低综合财务成本。待本次可转换公司债券转股
后，公司净资产规模将进一步增加，财务结构将更趋合理，有利于增强公司资产
结构的稳定性和抗风险能力。
（三）盈利能力发展趋势
经过多年的发展，公司在医疗健康信息化领域的技术研发和市场渠道方面积
累了丰富的经验及稳定的客户资源，同时公司也在创新业务方面进行积极布局，
使得公司具有较强的盈利能力。
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技术研发方面，公司自成立以来，一直坚持研发优先和人才优先战略，重视
自主研发、技术积累和优秀人才储备，目前已拥有丰富的核心技术和产品的自主
知识产权库，并成熟运用于主要产品。同时，凭借对医疗信息化行业的管理模式、
业务模式等有长期、深入及全面的理解，公司的技术团队可以专注于科技前沿，
为广大客户提供更优质的服务。
市场渠道方面，公司服务的医疗机构数量超 6,000 家。数量众多且优质的客
户资源，使公司在推广新技术、应用新产品、提升新型增值服务时能被市场迅速
接受。另外通过区域化经营、集中式管理以及本地化服务相结合的模式，为广大
用户提供高效的本地化一站式贴切服务。
创新业务方面，公司自 2015 年起，积极布局医疗健康服务领域，推动互联网+
模式下的医疗健康云服务等创新业务的发展。面向未来，公司将采用双轮驱动模型，
一是传统的医疗卫生信息化业务，另一个是创新的互联网+医疗健康服务业务，二轮
互为补充，协调发展。传统的医疗卫生信息化业务是基础，公司将通过内生式发展
和外延式扩张的方式，持续强化其优势；创新的互联网+医疗健康服务业务是提升，
公司将通过传统业务庞大的用户群体和对用户业务及医疗健康服务业的深度理解，
使传统业务紧密衔接创新业务，联动发展，实现公司持续、稳定、健康的发展。
综上所述，公司在未来将继续保持在其所在行业的优势地位，在已有核心业
务的基础上，以技术研发为驱动，提升自主创新能力；继续扩大自身产品线，以
满足不断增长的市场需求；在持续提升老客户渗透率的基础上，进一步开发新客
户，拓展不同地区的营销渠道；扩展创新业务领域，开发新产品、新技术，满足
新的需求，提升公司的综合竞争力，以促进收入规模和盈利水平不断提升。
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第八节 本次募集资金的运用
一、本次募集资金投资项目计划
本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过 97,026.50 万元（含
97,026.50 万元），扣除发行费用后拟用于“新一代智慧医疗产品开发及云服务
项目、互联网医疗及创新运营服务项目和营销服务体系扩建项目”三个项目。募
集资金具体投资项目如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 新一代智慧医疗产品开发及云服务项目 49,450.00 49,000.00
2 互联网医疗及创新运营服务项目 36,413.50 35,000.00
3 营销服务体系扩建项目 14,027.05 13,026.50
合计 99,890.55 97,026.50
在本次向不特定对象发行可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投
资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规
规定的程序予以置换。
若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金
额，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资
金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。
本次募投项目是公司利用现有的技术研发实力结合市场需求，对公司现有的
产品和服务的升级、有利于丰富产品和服务结构，在更好地满足客户需求的同时
增加公司收入来源、增强公司的总体盈利能力、提升公司在行业内地位，与公司
主营业务联系紧密。本次募投项目不存在经营模式的转变，不存在开拓新业务的
情形。
发行人本次募集资金投资项目均为医疗健康卫生信息化相关领域，符合国家
产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定，
发行人实施本次募集资金投资项目无需取得其他资质许可。实施募集资金投资项
目不会新增关联交易，对发行人独立性不会构成重大不利影响。
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二、本次募集资金投资项目的可行性分析
（一）新一代智慧医疗产品开发及云服务项目
1、项目建设的必要性
（1）医疗健康信息化已纳入《“健康中国 2030”规划纲要》发展战略，将实
现重点突破
《“健康中国 2030”规划纲要》明确提出要建设健康信息化服务体系，完善
人口健康信息服务体系建设和推进健康医疗大数据应用，且作为今后 15 年推进
健康中国建设的行动纲领。国务院《“十三五”卫生与健康规划》中将促进人口健
康信息互通共享、积极推动健康医疗信息化新业态快速有序发展作为人口健康信
息化建设的两大重点任务。这些都充分反映了医疗卫生信息化在我国医疗卫生事
业发展过程中的起到的重要支撑和保障作用。
（2）政策推进及用户需求升级要求医疗卫生信息化产品及服务进行改造升
级
健康信息互联互通标准化成熟度测评、电子病历系统应用水平分级评价管
理、分级诊疗、医共体（区域内的医疗联合体）试点改革、医院智慧服务分级评
估、互联网+医疗健康等政策、规范和标准不断推出，对医疗卫生机构信息化建
设提出了具体要求和时间进程，医疗卫生机构从自身发展的角度也需要进行持续
完善和优化升级。在现有信息化基础上，进行更全面、更智能的系统建设，实现
智慧管理和智慧服务。这给医疗卫生信息化行业带来了巨大契机，也亟需相关产
品和服务的升级。
（3）技术进步推动着行业应用及服务模式的创新
随着大数据、人工智能、物联网、移动互联网、区块链、5G 等新技术在医
疗卫生行业的应用，医疗卫生信息化的产品和服务不断创新，涌现出智能辅助诊
断、健康监测、移动医疗、信用医疗、远程医疗、远程监护等新的医疗卫生信息
化领域，在提高医疗服务能力与效率、改善医疗服务质量的同时，还极大地拓宽
了医疗信息化的深度和广度。新技术的应用还催生出 B2C、O2O、云服务等运营
模式在医疗卫生领域的运用，带动了整个健康服务业运作和盈利模式的创新。因
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此，通过先进的信息技术手段将医疗服务、人口健康管理、养老、医疗保险以及
相关服务进行有机整合，在此基础上实现产品、服务以及盈利模式的创新已经成
为公司保持市场竞争力的重要途径。
（4）云计算市场空间巨大，可为企业带来更多业务发展机会
根据中国信通院《云计算发展白皮书(2018 年)》资料，全球云计算市场规模
总体呈稳定增长态势。2018 年，以 IaaS，PaaS 和 SaaS 为代表的全球公有云市场
规模达到 1,363 亿美元，增速 23.01%。未来几年市场平均增长率在 20%左右，
预计到 2022 年市场规模将超过 2,700 亿美元。2018 年我国公有云市场保持高速
增长。2018 年我国云计算整体市场规模达 962.80 亿元，增速 39.20%，其中公有
云市场规模达到 437 亿元，相比 2017 年增长 65.20%，预计 2019-2022 年仍将处
于快速增长阶段，到 2022 年市场规模将达到 1,731 亿元；私有云市场规模达 525
亿元，较 2017 年增长 23.10%，预计未来几年将保持稳定增长，到 2022 年市场
规模将达到 1,172 亿元。2018 年中国企业级 SaaS 市场规模为 243.50 亿元，同比
增长 47.90%，潜在市场空间巨大。
（5）互联网+医疗健康行业发展缺乏与之相适应的专业化云服务
随着医疗卫生机构数字化转型的加速以及互联网化的迅猛发展，医疗健康业
务“云网融合”趋势也急速凸显。在此背景下，将医疗健康行业通用性强、标准化
建设程度高、产品需求显著、适用范围广、集约化建设程度高、知识共享性强的
专业应用，或者对基础设施外包服务（计算、存储、安全等）意愿强烈的用户需
求打造提升为 SaaS（业务应用类）和 IaaS（基础设施类）云服务。
通过云计算等新技术推动专业化的健康信息服务和智慧医疗服务尚处在起
步阶段，专业化云服务产品比较单一且供给不足，这与互联网+医疗健康产业的
蓬勃发展不相匹配，比如：缺少适用于中小型医疗机构的医疗云、面向社区家庭
医生为居民提供主动健康服务的社区云、帮助医生提高临床诊断能力的人工智能
辅助诊断云、适应多种养老服务模式的养老云等，亟需建立各项医疗健康云服务，
形成区域协同、知识共享、服务一体、智能辅助的医疗服务格局，提高医疗服务
质量和社会满意度。
（6）依托公司现有产品优势提供专业化云服务，扩大传统与创新双轮驱动
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下的业务增长点
公司在智慧医疗、智慧社区、智慧养老等方面均有成熟解决方案和产品，部
分产品已开展 SaaS 云服务并取得一定效益，需要进一步扩大项目建设成果，增
加服务机构数量，实现传统与创新双轮驱动下的服务多元化发展，扩大业务增长
点。
2、项目建设的可行性
（1）国家政策的支持为行业发展创造了良好的政策环境
以《“健康中国 2030”规划纲要》为核心的国家政策为整个行业的发展提供
了重要的政策基础保障，此外，还包括《“十三五”卫生与健康规划》、《“十三
五”深化医药卫生体制改革规划的通知》、《国务院办公厅关于促进“互联网+医
疗健康”发展的意见》、《新一代人工智能发展规划》、《关于促进和规范健康
医疗大数据应用发展的指导意见》、《国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保
险支付方式改革的指导意见》、《关于印发“十三五”健康老龄化规划的通知》等
一系列政策，均支持和鼓励通过信息技术提高医疗卫生服务水平和质量，提高健
康管理水平和进行服务模式创新，为信息技术在整个健康服务产业的应用创造了
良好的政策环境。
（2）持续增长的需求为行业升级提供了广阔的市场空间
近几年，我国医疗信息化软件和服务市场规模呈稳定上升趋势。据前瞻产业
研究院发布的《2019 年中国医疗信息化产业全景图谱》和《中国医疗信息化行
业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2017 年我国医疗信息化
市场规模为 448 亿元，同比增长 17.59%。未来几年，我国医疗信息化规模将持
续增长，到 2023 年，我国医疗信息化规模将突破 1000 亿元。尽管我国医疗卫生
信息化投入增长较快，但占整个卫生支出的费用比重一直处于较低的状态，一直
未超过 1%，2017 年达到 0.73%。从更为细分角度看我国医疗信息化市场组成，
硬件占比一直在 60%以上，软件 2017 年占比为 33%。这说明我国医疗信息化行
业发展潜力巨大。
云计算产业方面，2018 年 7 月国家工业和信息化部发布《推动企业上云实
施指南（2018-2020 年）》，主要任务包括科学制定部署模式（公有云及私有云）、
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按需合理选择云服务（基础设施类、平台系统类、业务应用类）、稳妥有序推进
企业上云、提升支撑服务能力及强化政策保障。到 2020 年，力争实现企业上云
环境进一步优化，行业企业上云意识和积极性明显提高，上云比例和应用深度显
著提升，云计算在企业生产、经营、管理中的应用广泛普及，全国新增上云企业
100 万家，形成典型标杆应用案例 100 个以上，形成一批有影响力、带动力的云
平台和企业上云体验中心。
（3）多年的业务积累为产品和服务创新提供了良好的推广基础
经过多年发展，公司经营规模不断扩大，形成了成熟可靠的项目开发运作经
验，具有稳定高效的管理架构和管理机制，同时还积累了优质客户资源和渠道。
公司在全国有数量众多的标杆客户，在创新产品示范应用和服务能力提升方面已
形成用户基地，云计算在全国开展相关服务，覆盖省、市、县不同层级的医疗卫
生机构、医联体和医疗集团，在技术支持和服务保障方面积累了经验，这些均为
本项目的实施和后续推广提供了良好的保障。此外，公司具有 ITSS 信息技术服
务运维维护标准一级、ITSS 云计算服务能力（软件即服务 SaaS）二级、ITSS 云
计算服务能力（私有云 IaaS）二级的相关资质，CCRC 信息安全服务二级、
ISO27001 信息安全管理、ISO20000 信息技术服务管理等资质，确保为创新产品
的升级、使用、推广和运营维护提供稳固的技术支撑。
（4）长期的技术储备为技术创新提供了充足的技术支持
公司长期从事医疗卫生信息化产品的开发和部署实施，在技术上储备了大量
成熟的基础构件，各类 IT 新技术上均有相应的原产品、控件、源代码、知识库、
方法库、方案库以及自主知识产权。在前沿技术方面，公司与国家卫健委、工信
部以及高等院校等合作，开展过大量的课题研究，这些项目的完成均给公司带来
大量知识性成果。公司研发机构、人工智能实验室以及与高校、研究机构合作成
立的联合实验室，在云计算、大数据、计算机视觉、自然语言处理、区块链、并
行计算、移动互联等方面均有一定积累。此外，公司还不断引进新的技术力量，
充实到公司研发队伍中，形成新旧技术交替互补的技术储备模式，这些都为本项
目的实施提供了充足的技术支持。
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（二）互联网医疗及创新运营服务项目
1、项目建设的必要性
（1）互联网+医疗健康是优化现有医疗服务，丰富服务供给的有力措施
我国医疗需求增长和医疗资源不足导致的供需失衡，为互联网与医疗健康行
业的结合提供了切入点。互联网+医疗健康可实现“做优存量”与“做大增量”相结
合，可大大缓解医疗卫生事业发展不平衡不充分的矛盾，满足人民群众日益增长
的多样化医疗健康需求，对实施健康中国战略，优化资源配置，创新服务模式，
提高服务效率，降低服务成本，提升医疗卫生现代化管理水平、公共服务均等化、
普惠化、便捷化水平具有重大意义。
（2） “互联网+”医疗健康服务产业亟待发展，市场容量巨大
据中国行业研究报告网发布的《2017 年-2022 年中国互联网+医疗服务行业
商业模式及投资商机研究报告》，2017 年互联网医疗规模突破 300 亿，2009 年
到 2017 年我国互联网医疗市场规模从 2 亿元激增至 325 亿元，复合增速高达
89%，互联网医疗产业链已逐步成形，预计市场增速将维持在 40%左右，预计到
2020 年我国互联网医疗市场规模有望达到 900 亿元。随着 2018 年 9 月互联网医
院管理办法等相关政策的密集出台，以互联网医院、互联网医院监管平台为代表
的互联网+医疗健康信息化建设也迎来井喷式发展，市场容量巨大。医院院内信
息化面临着要走出去、进行互联网化改造的新一轮建设。互联网+将覆盖更加全
面的医疗健康产业链，并起到加快推进的作用，而通过互联网开放平台实施运营，
可进一步提升服务能级，提高互联网服务的运营收入。
（3）各地社会医疗保险面临着不同程度的支付压力，需要与商保协同构筑
起多层次、更完善的支付体系
据《2018 年医疗保障事业发展统计快报》显示 2018 年基金支出达 1.76 万亿，
医保基金的支出增速大于收入增速近 3 个百分点，医保基金面临着较大的可持续
压力。另外 2018 年国务院报告中显示职工医保统筹基金和城乡居民医保基金分
别有一些统筹区域出现赤字。近几年不同报告和统计中表明社会医疗保险面临着
不同程度的支付压力的挑战，需要商业保险在补充基本医保，大病医保方面作为
有益补充。
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（4）公立医院的药品耗材管理运营急需得到转型和提升
随着医药卫生体制机制改革的不断深入，公立医院的管理运营机制都面临极
大的变革与挑战，如何在提升医用物资精细化管理水平的同时，降低医院医用物
资管理的成本压力，这对医院的运营管理提出了新的要求。利用先进的信息技术
手段及创新的建设运营模式，帮助医院充分利用手中的资源，实现现代化、智能
化医院的跨越式发展，是当前背景下一项紧迫的重要任务，需要尽快构建包含医
院药品、耗材在内的智能化物资物流管理体系与创新建设运营体系。
2、项目建设的可行性
（1）国家为互联网+医疗健康、药品耗材流通建设提供了良好的政策环境
互联网+医疗健康发方面，2015 年 7 月初，国务院印发《关于积极推进“互
联网+”行动的指导意见》（以下称“指导意见”），是推动互联网与各行业各领域
深度融合的行动纲领，也是引导未来 10 年经济社会发展的战略蓝图。“指导意见”
从顶层设计的角度全面呈现了医改决策层对互联网+医疗的思考。2018 年 4 月国
务院办公厅正式发布《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》，明确指出:1.
发展“互联网+”医疗服务。2.创新“互联网+”公共卫生服务。3.优化“互联网+”家庭
医生签约服务。4.完善“互联网+”药品供应保障服务。5.推进“互联网+”医疗保障
结算服务。6.加强“互联网+”医学教育和科普服务。7.推进“互联网+”人工智能应
用服务。
此后又陆续出台了《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通
知》、《互联网医院管理办法（试行）》、《互联网诊疗管理办法（试行）》、
《远程医疗服务管理规范（试行）》以及《国家健康医疗大数据标准、安全和服
务管理办法（试行）》等政策，在国家宏观政策的规划与引导下，全国各地都已
开始互联网+医疗健康的广泛探索和实践。
药品耗材流通方面，药品流通领域改革已成为“十三五”深化医药卫生体制改
革的重点。2017 年 1 月卫计委、食药监、发改委、经信委《关于在公立医疗机
构药品采购中推行“两票制”的实施意见（试行）》明确提出“两票制”在 2018 年
全国推开；2017 年 2 月国务院办公厅《关于进一步改革完善药品生产流通使用
政策的若干意见》中指出：1.提高药品质量疗效，促进医药产业结构调整；2.整
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顿药品流通秩序，推进药品流通体制改革；3.规范医疗和用药行为。基于现代物
联网技术应用的医院药品、耗材院内物流延伸服务可实现医药流通服务企业和医
院药品供给信息的共享，推动医院供应链管理的扁平化，提升配送效率，提高企
业响应医院药品、耗材供应服务的协同能力。
（2）国家政策积极鼓励与推动商业健康保险作为社会医疗保险的有益补充
国家与地方政策方面推行商业保险补充基本医保，商业保险承接大病医保等
多项政策，实行商业健康保险税收优惠政策，拓宽医保个人账户使用范围（购买
商业保险），为商业保险机构提供和发展商业健康保险增强了可行性。国家医保
局发布《关于做好 2019 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》中提出平等协商
与完善风险分担机制，因医保政策调整导致商业保险机构亏损的，由医保基金和
商业保险机构分担。国务院发布《深化医药卫生体制改革 2019 年重点工作》、
《关于“十三五”卫生与健康规划通知》与《“健康中国 2030”规划纲要》中提出加
速发展商业保险，一方面鼓励企业和个人通过参加商业保险形式补充保险，另一
方面鼓励商业保险机构积极开发健康保险产品。另外《财务部 国家税务局 保监
会 关于开展商业保险个人所得税政策试点工作的通知》中试点地区给予优惠政
策（允许在当年（月）计算应缴税所得额时予以税前扣除等）。
（3）现有项目的成功案例为互联网创新业务运营打下了良好的基础
2018 年 11 月，卫宁健康打造的浙江大学医学院附属邵逸夫医院的邵医健康
云平台正式运行，是全国首家以公立医院为主导的“互联网医院”，助力实体医院
实现全面互联网化，让每一位患者都能享受到更优质、更便捷、更有温度的医疗
服务。国家卫生健康委员会和浙江省卫生健康委员会已接连在邵逸夫医院召开两
场新闻发布会，邵逸夫医院开展“互联网+医疗健康”便民惠民服务的典型经验亦
多次通过发布会向全国推广。截至 2019 年 6 月 30 日，以邵医健康云平台为样板，
公司互联网医疗业务已覆盖全国 31 个省市自治区，接入医院 2,500 余家，累计
服务人次突破 2 亿，其技术、经验和模式可成为公司互联网创新业务运营的样板。
卫宁健康建设的浙江省互联网医院平台、山西省互联网监管平台等项目，为政府
监管提供有效的支持，确保互联网医疗服务质量。此外，卫宁健康对部分医院先
行试点的成功经验为药品耗材供应链管理服务奠定了良好的基础。
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（三）营销服务体系扩建项目
1、项目建设的必要性
（1）我国医疗卫生信息化市场需求不断增长的需要
在相关产业政策的推动下，我国医疗卫生信息化市场需求不断增长。在市场
需求总量不断增长的同时，市场需求结构随政策要求也在发生变化，主要表现为
全国一盘棋、均衡发展的特点。同时，三级以上医院信息化建设在满足国家基本
要求基础上，向深度应用和互联互通高度整合发展，三级以下医院信息化建设按
照国家规划要求，建设需求也日益明确。
根据国家卫生健康委办公厅《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构
信息化建设工作的通知》、《关于印发电子病历系统应用水平分级评价管理办法
（试行）及评价标准（试行）的通知》的要求，到 2020 年，三级医院要实现院
内各诊疗环节信息互联互通，达到医院信息互联互通标准化成熟度测评 4 级水
平；所有三级医院要达到电子病历系统应用水平分级评价 4 级以上，二级医院要
达到分级评价 3 级以上。根据国家卫生健康委员会规划与信息司《关于印发全国
医院信息化建设标准与规范（试行）的通知》（国卫办规划发〔2018〕4 号）要
求，着眼未来 5-10 年全国医院信息化应用发展要求，从软硬件建设、安全保障、
新兴技术应用等方面规范了医院信息化建设的主要内容和要求，建设标准按照二
级、三级乙等和三级甲等医院提出了具体要求。根据国务院办公厅《关于促进和
规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》（国办发〔2016〕47 号）要求，到
2020 年，建成国家医疗卫生信息分级开放应用平台，依托现有资源建成 100 个
区域临床医学数据示范中心，基本实现城乡居民拥有规范化的电子健康档案和功
能完备的健康卡。
为了更好地应对上述市场需求的变化，公司需要拓展营销服务体系，在进一
步加强医疗卫生信息化建设水平较高的地区的营销服务力量和水平的同时，积极
做好其他区域的营销服务体系布局。
（2）提升服务品质加强市场优势的需要
医疗机构业务和医疗行为的复杂性和专业性决定了医疗卫生信息系统的复
杂性和专业性，在政策与技术推动下，又表现为多样化的服务模式和形态。因此，
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医疗卫生信息化产品和服务供应商需要在对医疗卫生软件行业充分认识和满足
医疗卫生机构需求的前提下，以服务为手段，充分满足医疗卫生机构的差异化和
个性化需求。目前，医疗卫生行业由传统的以疾病为核心的诊疗模式向以健康为
核心的综合化、个性化的服务模式转变的趋势更增加了医疗卫生机构信息化需求
的差异化和个性化。因此，为提升市场竞争力、品牌和盈利水平，公司需要在销
售和服务过程中形成本地化、个性化、差异化的贴近服务，而建立和完善本地化、
成体系的营销服务系统是实现这一目的的有效途径。
建立和完善营销服务网络，不仅有利于公司产品的销售，而且能有效提高公
司产品的附加值，提高公司产品对用户的效用，进而有效地提高用户对公司产品
和服务的认可，增强客户粘性。
（3）实现产品持续创新的需要
通过营销服务网络，可以有效倾听和收集全国各地用户的反馈和意见，为公
司进一步的产品开发、服务创新、市场竞争等方面采取新措施提供决策依据。良
好的售后服务，有助于公司了解客户对产品和服务的真实意见，包括客户的潜在
需求，从而为企业的产品开发和服务创新提供直接的帮助。
2、项目建设的可行性
通过前期五个大区营销服务网络的建设，公司积累了相应经验，形成了比较
完整的营销服务模式、策略、方法、规范和标准，在人员招聘和培训、工作模式、
业务协同、服务提升和优化、管理理念、运营管理、绩效考核和奖惩、经费使用
和监管、对外合作和竞争等方面均形成了比较完整的模式，公司业绩也实现了快
速增长。为此，进一步建立健全营销服务体系，公司在人才储备、制度保障、管
理模式等方面均有较好的基础，可以有效保障本项目的顺利实施，为公司持续发
展提供有效的营销和服务体系保障。
三、本次募集资金投资项目的具体情况
（一）新一代智慧医疗产品开发及云服务项目
1、项目概况
围绕医疗健康服务业的发展需求，从医疗机构、保险机构、政府以及医生、
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患者、老人等方面构建新一代智慧医疗产品及云计算服务。以医院集成平台和区
域全民健康信息平台等为基础，以数据为核心、AI 为引擎对公司已有医院信息
系统(HIS)、临床信息系统（CIS）、医技信息系统、区域卫生信息系统、基层卫
生信息系统、公共卫生信息系统、医联体信息系统、医保信息系统、养老信息系
统等产品进行升级和新建，扩展和深化医疗健康应用服务场景，实现医疗健康信
息服务从数据共享和业务协同联动向智能化转变、实现主动健康服务。面向医疗
卫生机构、社区、养老机构等提供云服务，主要包括医疗云、社区云、人工智能
辅助诊断云、养老云等产品，帮助医疗卫生机构科学制定部署模式（公有云或私
有云）、按需合理选择云服务（基础设施类、业务应用类），有序推进医疗上云、
健康上云，实现传统 IT 架构升级，提升信息化支撑服务的能力。
本项目的建设将对公司既有产品线进行升级以及建立基于中台的智慧医疗
健康信息产品，完善云计算服务业务运营体系。
本项目投资总额为 49,450 万元，其中 49,000 万元拟以本次向不特定对象发
行可转债募集资金投入。本项目由卫宁健康作为实施主体。
2、项目建设方案
（1）项目建设内容
本项目的建设内容包括医院信息系统、区域卫生信息系统、健康养老信息系
统、中台基础架构和云计算服务五大部分，主要内容如下：
1）医院信息系统
在对既有医院临床数据中心、运营数据中心、院内集成平台、患者主索引进
行完善和改造、实现数据共享和业务协同的基础上，构建院内大数据中心和 AI
引擎，开发一系列智慧应用产品。院内大数据中心汇集医院临床数据中心、运营
数据中心和科研数据中心的数据，实现对数据资产的高效管理和利用，实现数据
反哺业务，为智慧应用提供基础数据保障；AI 引擎通过规则库、知识库、专家
系统和人工智能等技术，支撑各类智慧应用，实现智慧应用的快速构建及交付，
确保临床诊疗安全和质量，提高医院工作效率；智慧应用产品推动医院能力建设，
改善患者就医体验，主要包括智能导诊、智慧支付、智能辅助诊断、智慧质控、
智能护理、智慧审方、智慧控费等相关应用。整体上构建以数据为核心、平台为
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基础、AI 为引擎的智慧医院信息系统。
2）区域卫生信息系统
在区域卫生信息化方面，在基于区域电子病历和健康档案共享服务和业务联
动基础上，打造卫宁健康区域卫生行业通用组件，以特色业务应用、大数据应用
为核心构建全新一代区域卫生信息平台。区域卫生行业通用组件是对卫宁核心技
术进行分解、整合和包装，结合卫宁健康的行业经验和区域卫生的行业特性，形
成卫宁健康区域卫生行业通用组件，进而形成区域卫生企业中间件；打造一批紧
跟政策热点和业务内涵的特色应用产品，推动产品与人口健康事业发展的深度融
合，在全民健康信息平台、医联体/医共体、智慧社区、健康管理、健康扶贫等
领域形成具有引领行业发展和变革的解决方案和产品，确保领先优势；综合运用
健康医疗大数据资源和信息技术手段，实现医疗健康大数据应用突破，在医改监
测、卫生监管、绩效考核、社区综管、家庭医生服务、慢病管理、区域临床科研
等方面实现精准服务和精细化管理。
3）健康养老信息系统
充分发挥国家智慧健康养老示范企业领军作用，拓展和深化以医养结合为特
色的居家养老、社区养老和机构养老等多种养老服务模式，形成医疗、养老、护
理、康复、体检、照护、健康管理、药品服务、保险结算等多领域合作的一体化
服务系统及产品，对电子病历、健康档案、养老看护等多种数据进行有效整合、
挖掘和利用，为老年人提供全程健康养老服务，整合线上线下多种服务资源，实
现信息共享和服务协同，打通从居家到机构、从养老到医疗的服务鸿沟。
4）中台基础架构
中台架构体系是医疗数字化转型的重要载体，用以推动云计算、物联网、人
工智能等新技术高效赋能医疗业务，加快技术创新步伐，满足医院发展需求，是
医疗业务、医疗数据、新兴技术和方法论不断融合创新的结果。
卫宁中台基础架构建设，通过对技术层、数据层和业务层的建模、重构和封
装，建立一种最接近医疗服务本质的信息化架构，打造一个面向各级各类医疗机
构、医疗信息化专业应用提供商的公共服务平台，实现与专业应用系统的无缝对
接，形成一个医疗服务的多样化、专业化、标准化的应用服务集群，支撑医疗服
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务的创新、扩展和广泛联接。
5）云计算服务
i. 医疗云
为中小规模医疗机构提供医疗云服务。基于云计算技术研发，统一集中式云
部署，为中小规模医疗机构等提供标准化、集约化、一体化、可共享的云端医疗
信息管理系统，业务数据集中云端存储，支持医院间服务协同和数据共享，满足
管理机构对医院业务的监管。中小规模医疗机构通过统一的云端集中部署模式，
降低资金投入及管理成本。
ii. 社区云
为社区卫生服务中心提供智慧社区云服务，支撑基层医疗卫生机构综合改
革、支撑分级诊疗制度落地。以社区综合改革为目标，以家庭医生为核心，遵循
国家社区卫生信息化标准规范，打造新一代智慧社区云，建设一个中心、两大平
台、一组业务协同应用和多个业务应用体系。一个中心即社区卫生应用支撑体系，
包含社区卫生数据中心及服务，实现社区内部数据资源统一整合、数据管理以及
统一对外的信息交换；两大平台是家庭医生工作平台和社区综合管理平台。一组
业务协同应用是支撑分级诊疗业务协同，对接市、区两级平台，实现联合签约、
预约转诊、处方延伸、费用审核等服务。多个业务应用体系支撑社区运营、电子
健康档案个性化应用、专项应用、创新应用等特色业务。
iii. 人工智能辅助诊断云
为医疗机构临床辅助诊断提供云服务。建立基于云计算平台的可视化、高可
用、交互式分析系统，通过临床知识库、认知计算和深度学习模块构建面向医院
医学影像存储和传输系统的辅助诊断平台，实现影像数据和病人数据的读取、管
理、关联和实时操作。
iv. 养老云
为政府公共服务、养老院/护理院/福利院、医养结合机构等提供智慧养老云
服务。构建智慧健康养老服务云平台，适用居家、社区和机构养老三种模式，机
构养老又可细分为单体、集团、连锁型养老机构。养老云提供医疗、护理、康复、
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卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
体检、健康监测、慢病管理、医养转诊等功能，为老年人提供一体化全程健康养
老服务，建立医疗记录、健康档案及个人养护信息整合机制。联动线上线下多种
服务资源，实现信息共享和服务协同，打通从居家到机构、从养老到医疗的服务
鸿沟。
（2）投资总额和融资安排
本项目投资总额为 49,450 万元，其中 49,000 万元拟由本次向不特定对象发
行可转债募集资金投入，预算资金具体构成情况如下：
项目 投资总额（万元） 募集资金投入金额（万元）
建设投资 1,480.00 1,480.00
设备投资 4,774.00 4,774.00
研发费用 32,438.40 32,438.40
实施费用 10,757.60 10,307.60
合计 49,450.00 49,000.00
（3）项目建设周期
本项目采用边建设、边应用的滚动开发方式，设备分批购买、安装和调试，
整个项目建设期为 3 年。
（4）项目预期效益
遵循谨慎性原则，按所得税后口径计算，该项目的投资回收期为 5.89 年（含
建设期）。经综合测算，本项目税后内部收益率为 28.73%，项目总体的预期经
济效益良好，财务风险较低。
（5）项目所涉及的报批事项的进展情况
截至本募集说明书出具日，项目已完成可研报告编制及项目可行性论证，并
已在上海市静安区发展和改革委备案，项目备案的国家代码：
2019-310106-65-03-008289。
（二）互联网医疗及创新运营服务项目
1、项目概况
依托互联网开展医疗、商保数字化理赔、药品耗材供应链管理等创新业务项
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目。具体包括：推动互联网医院、互联网医院监管平台以及互联网+医疗健康信
息化建设，建立以“云医”、商保数字化理赔为代表的智慧健康服务云，在云端汇
聚医疗卫生实体资源（供方）和各类服务需求人群（需方），带动精准营销等衍
生业务，创造社会价值和经济价值；优化医院药品耗材供应保障体系，开展药品
耗材供应链管理服务，构建医院“智慧供应链”。
本项目的建设将对公司既有产品线进行升级并建立较为完善的互联网创新
业务运营体系、药品耗材供应保障体系。
本项目投资总额为 36,413.50 万元，其中 35,000.00 万元拟以本次向不特定对
象发行可转债募集资金投入。
“云医项目”、“商保数字化理赔项目”的实施主体为发行人控股子公司卫宁互
联网，“药品耗材供应链管理项目”的实施主体为发行人控股子公司快享医疗。
公司拟通过向卫宁互联网增资的方式将募集资金投入“云医项目”、“商保数
字化理赔项目”。卫宁互联网少数股东云鑫创投同意公司按照卫宁互联网最近一
次评估值为定价基础对卫宁互联网增资，并放弃上述增资的优先认购权，云鑫创
投自愿承担放弃增资而导致的权益稀释。本次增资完成后，“云医项目”、“商保
数字化理赔项目”实施所得收益的将由发行人及其股东按照持有的股权比例享
有。
公司拟通过向快享医疗提供借款的方式将募集资金投入“药品耗材供应链管
理项目”，快享医疗其他股东不提供同比例借款。为确保本次募集资金使用不损
害上市公司利益，公司承诺拟按照不低于同期银行贷款利率向快享医疗收取借款
利息，并对于重大交易合同及时履行内部决策程序和信息披露义务。
公司拟通过向卫宁互联网增资、向快享医疗提供借款的方式实施募投项目，
不存在损害上市公司利益的情况。
2、项目建设方案
（1）“云医”项目
1）项目建设内容
建立以“云医”为代表的智慧健康服务云。“云医”通过互联网+医疗的方式，
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实现分级诊疗、家庭医生签约、预约挂号、智能导诊、智能就诊等医疗新业态，
推动互联网+模式下的医疗健康产业及创新业务的发展。
2）投资总额和融资安排
本项目投资总额为 20,580.80 万元，其中 19,167.30 万元拟由本次向不特定对
象发行可转债募集资金投入，具体构成情况如下：
项目 投资总额（万元） 募集资金投入金额（万元）
建设投资 420.00 420.00
设备投资 620.00 620.00
研发费用 12,456.00 12,456.00
实施费用 7,084.80 5,671.30
合计 20,580.80 19,167.30
3）项目建设周期
本项目计划实施周期为 3 年。
4）项目预期效益
遵循谨慎性原则，按所得税后的口径计算，该项目的投资回收期为 6.78 年
（含建设期）。经综合测算，本项目税后内部收益率为 25.96%，项目总体的预
期经济效益良好，财务风险较低。
5）项目所涉及的报批事项的进展情况
截至本募集说明书出具日，项目已完成可研报告编制及项目可行性论证，并
已在上海市静安区发展和改革委备案，项目备案的国家代码：
2019-310106-65-03-008762。
（2）商保数字化理赔项目
1）项目建设内容
建立以商保数字化理赔等为代表的智慧健康服务云。“商保数字化理赔”构建
统一支付平台以及保险风控体系，打造集医保、商保和自费于一体的统一支付服
务，实现商保快速数字化理赔以及企业年金的保险升级服务，并在区块链、金融
云、信用认证等领域开展医疗+金融的业务探索及合作，推动互联网+模式下的医
疗健康产业及创新业务的发展。
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2）投资总额和融资安排
本项目投资总额为 2,174.85 万元，其中 2,174.85 万元拟由本次向不特定对象
发行可转债募集资金投入，具体构成情况如下：
项目 投资总额（万元） 募集资金投入额（万元）
设备投资 340.00 340.00
场地租金费用 190.00 190.00
研发费用 1,102.45 1,102.45
实施费用 542.40 542.40
合计 2,174.85 2,174.85
3）项目建设周期
本项目计划实施周期为 3 年。
4）项目预期效益
遵循谨慎性原则，按所得税后口径计算，该项目的投资回收期为 6.68 年（含
建设期）。经综合测算，本项目税后内部收益率为 26.89%，项目总体的预期经
济效益良好，财务风险较低。
5）项目所涉及的报批事项的进展情况
截至本募集说明书出具日，项目已完成可研报告编制及项目可行性论证，并
已在上海市静安区发展和改革委备案，项目备案的国家代码：
2019-310106-65-03-008923。
（3）药品耗材供应链管理项目
1）项目建设内容
构建包含药品、耗材在内的智能化物资物流管理体系与创新建设运营体系，
以优化医院供应链为目标，重塑医院在物资物流方面的现代化、智能化全生命周
期的管理能力。构建新型医院药品、耗材配送服务关系，依托“医院药品份额再
分配”和“耗材供应商准入”两大管理机制，打造智能化物流管理平台，降低医院
的管理成本、人力成本，提升医院管理效能，满足医院在药品、耗材等物资物流
方面的管理需求，综合提升医院对药品、耗材供应商的管控与服务定价能力。
2）投资总额和融资安排
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卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
本项目投资总额为 13,657.85 万元，其中 13,657.85 万元拟由本次向不特定对
象发行可转债募集资金投入，具体构成情况如下：
项目 投资总额（万元） 募集资金投入额（万元）
设备投资 9,900.00 9,900.00
研发费用 2,583.65 2,583.65
实施费用 1,174.20 1,174.20
合计 13,657.85 13,657.85
3）项目建设周期
本项目计划实施周期为 3 年。
4）项目预期效益
遵循谨慎性原则，按所得税后口径计算，该项目的投资回收期为 5.68 年（含
建设期）。经综合测算，本项目税后内部收益率为 26.74%，项目总体的预期经
济效益良好，财务风险较低。
5）项目所涉及的报批事项的进展情况
截至本募集说明书出具日，项目已完成可研报告编制及项目可行性论证，并
已在上海市静安区发展和改革委备案，项目备案的国家代码：
2019-310106-65-03-008441。
（三）营销服务体系扩建项目
1、项目概况
营销服务体系扩建项目拟根据公司营销服务体系建设规划，进行总部和两个
大区级营销服务中心升级以及十一个省级营销服务中心建设，实现公司营销服务
网络的全面升级。
项目总投资 14,027.05 万元，其中 13,026.50 万元拟以本次向不特定对象发行
可转债募集资金投入。本项目由卫宁健康作为实施主体。
2、项目建设方案
（1）项目建设内容
本项目建设内容包括总部、两大区级营销服务中心以及十一个省级营销服务
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中心建设，具体情况如下：
序号 建设项目 建设地点 主要建设内容
对总部展示区、培训中心、呼叫
中心、视频会议系统、客户关系
1 上海总部 上海
管理系统、ERP 系统进行完善和
改造，对网络进行扩容。
租赁新增办公场地及装修；新增
扩建两大区 营销服务人员；建设展示中心；
2 级营销服务 哈尔滨、贵阳 建立和完善区域配送管理中心、
中心 多功能会议室、远程视频会议系
统等。
租赁办公场地及装修；新增营销
新建十一个 广西、海南、江西、河北、内蒙
服务人员；建设展示室、产品应
3 省级营销服 古、辽宁、吉林、宁夏、甘肃、
用培训室、多功能会议室、远程
务中心 青海、西藏
视频会议系统等。
营销服务中心建设所用场地均通过租赁方式解决。
（2）投资总额和融资安排
本项目投资总额为 14,027.05 万元，其中 13,026.50 万元拟由本次向不特定
对象发行可转债募集资金投入，具体构成如下表：
项目 投资总额（万元） 募集资金投入额（万元）
基础设施 1,911.20 1,911.20
设备投资 1,261.00 1,261.00
人工及差旅费用 10,854.85 9,854.30
合计 14,027.05 13,026.50
（3）项目建设周期
本项目计划实施周期为 3 年。
（4）项目所涉及的报批事项的进展情况
截至本募集说明书出具日，项目已完成可研报告编制及项目可行性论证，并
已在上海市静安区发展和改革委备案，项目备案的国家代码：
2019-310106-65-03-008286。
四、募集资金投向对公司的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
本次募投项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向。本次发
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行后，公司资本实力将显著增强，有利于公司丰富和完善产品线，提升市场开拓
和客户服务能力，增强公司综合竞争能力，进一步提升公司在医疗卫生信息化行
业的市场地位及品牌影响力，符合公司长期发展需求及股东利益。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次可转债发行完成后，公司的总资产和总负债规模均有所增长，资本实力
进一步增强，有利于提升公司抗风险能力。公司资产负债率将有所提升，但仍维
持在安全的资产负债率水平之内。随着可转债持有人陆续转股，公司净资产规模
将逐步增大，资产负债率将逐步降低，公司偿债能力得到增强，但短期内可能摊
薄原有股东的即期回报。随着本次募投项目逐渐实现效益，将进一步提升公司业
绩，增强公司盈利能力。
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第九节 历次募集资金运用
一、最近五年内募集资金基本情况
（一）前次非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2342 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司于 2016 年 3 月向 3 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股）
股票 24,691,878 股，发行价为每股人民币 33.21 元，共计募集资金 82,001.73 万
元，根据有关规定扣除发行费用 1,423.47 万元后，实际募集资金净额为 80,578.26
万元。上述募集资金到位情况已于 2016 年 3 月 2 日经华普天健会计师事务所（特
殊普通合伙）（现更名为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并由其
出具《验资报告》（会验字[2016]1142 号）。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关
规定，结合本公司实际情况，制定了《卫宁健康科技集团股份有限公司募集资金
管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的规定，本公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构
签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专
款专用。
2016 年 3 月，公司及中信证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海
黄浦支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的履行不存在任何问
题。
（三）募集资金专户存储情况
1、截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金存放情况如下：
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单位：万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
70110122000156361 - 募集资金专户，已注销
宁波银行股份有限 70110122000156152 - 募集资金专户，已注销
公司上海黄浦支行 70110122000156096 - 募集资金专户，已注销
70110122000156208 - 募集资金专户，已注销
合 计 -
鉴于上述募集资金已全部使用完毕，根据公司经营需要，募集资金专户将不
再使用，为方便账户管理，公司于 2018 年 4 月办理了专户注销手续。上述募集
资金专户注销后，公司及中信证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海黄
浦支行签订了《募集资金三方监管协议》随之终止。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金实际使用情况
截至 2020 年 9 月 30 日，公司前次募集资金实际使用情况对照表如下：
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卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
单位：万元
募集资金总额：80,578.26 已累计使用募集资金总额：81,170.70
各年度使用募集资金总额：81,170.70
2016 年：66,340.86
变更用途的募集资金总额：- 2017 年：13,453.59
变更用途的募集资金总额比例：- 2018 年：1,376.25
2019 年：-
2020 年 1-9 月：-
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可以
实际投资金 使用状态日期（或
募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 额与募集后 截止日项目完工程
序号 投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额
投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 承诺投资金 度）
额的差额
智慧医疗健康信
1 息系统及其云服 同左 41,444.81 41,444.81 40,868.78 41,444.81 41,444.81 40,868.78 -576.03 2017 年 12 月 31 日
务模式建设项目
营销服务体系扩
2 同左 15,556.92 15,556.92 15,315.29 15,556.92 15,556.92 15,315.29 -241.63 2017 年 12 月 31 日
建项目
总部基地建设项
3 同左 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 - 2017 年 3 月 31 日
目
补充流动资金项
4 同左 8,576.53 8,576.53 8,610.38 8,576.53 8,576.53 8,610.38 33.85 2017 年 3 月 31 日
目
承诺投资项目小计 80,578.26 80,578.26 79,794.45 80,578.26 80,578.26 79,794.45 -783.81
项目结余资金
5 永久补充流动 1,376.25 1,376.25 1,376.25
资金
合计 80,578.26 80,578.26 81,170.70 80,578.26 80,578.26 81,170.70 592.44
注 1：募集资金总额 80,578.26 万元为扣减保荐承销等发行费用后的金额
注 2：已使用募集资金总额包含募集资金投资项目结项并将节余募集资金 1,376.25 万元永久补充流动资金。
1-1-256
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（二）募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2020 年 9 月 30 日，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况
单位：万元
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 差异
投资项目 差异金额
投资金额 投资金额 金额 原因
智慧医疗健康信息系统及
41,444.81 41,444.81 40,868.78 -576.03
其云服务模式建设项目
营销服务体系扩建项目 15,556.92 15,556.92 15,315.29 -241.63 注1
总部基地建设项目 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -
补充流动资金项目 8,576.53 8,576.53 8,610.38 33.85 注2
小计 80,578.26 80,578.26 79,794.45 -783.81
项目结余资金永久补充流
- - 1,376.25 1,376.25 注3
动资金
合计 80,578.26 80,578.26 81,170.70 592.44
注 1：公司充分发挥各募投项目的协同效应，对募投项目的研发和实施环节进行优化，使得
基础设施和固定资产投入较计划投入有一定幅度减少，从而减少了项目总支出。同时，在募
投项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，在保证项目质量的
前提下，对部分设备集中采购，降低了采购成本所致。
注 2：募集资金账户产生的利息收入用于补充流动资金。
注 3：公司已于 2018 年 4 月底将募集资金专户节余资金共计 1,376.25 万元（含利息）全部
转入公司一般资金账户，永久补充流动资金。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已
投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 36,094.06 万元
置换预先已投入募投项目的自筹资金。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（现更名为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙））就上述募投项目的预先投入
情况进行了鉴证，于 2016 年 3 月 16 日出具“会专字[2016]1802 号”《关于卫宁健
康科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司
出具了同意置换的核查意见。
（五）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2020 年 9 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换
1-1-257
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
情况。
（六）募集资金结余及节余募集资金使用的情况
截至 2017 年 12 月 31 日，四个募投项目已全部结项完工，尚有节余资金
1,374.64 万元（含专户利息）。
2018 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于非公开
发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将
1,374.64 万元（募集资金专户节余资金受银行未结利息影响，最终节余资金以资
金转出当日银行结息后转入到公司一般资金账户的金额为准）永久补充流动资
金，已于 2018 年 4 月底将募集资金专户节余资金共计 1,376.25 万元（含利息）
全部转入公司一般资金账户，并将募集资金专户全部销户。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）募集资金投资项目实现效益情况对照表
1-1-258
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截至 2020 年 6 月 30 日，前次募集资金投资项目实现效益情况如下表所示：
单位：万元
截止日投 截止日累
是否达到
实际投资项目 资项目累 最近三年一期实际效益 计实现效
承诺效益 预计效益
计产能利 益
序号 项目名称 用率 2020 年 1-6 月 2019 年度 2018 年度 2017 年度
智慧医疗健康信息系统及其云服务 6,630.54
1 不适用 2,777.76 16,763.09 9,124.68 不适用 28,665.53 是
模式建设项目 （注 1）
2 营销服务体系扩建项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
3 总部基地建设项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 补充流动资金项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：承诺效益系项目达产后年度净利润，智慧医疗健康信息系统及其云服务模式建设项目已于 2018 年度达产。
注 2：对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
s
1-1-259
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（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、营销服务体系扩建项目
营销服务体系扩建项目拟根据公司营销服务体系建设规划，进行总部营销服
务中心扩建、五大区级营销服务中心升级以及十三个省级营销服务中心建设，实
现公司营销服务网络的全面升级。建立和完善营销服务网络是为了应对我国医疗
卫生信息化市场需求的不断增长；有助于提升服务品质加强市场优势；对于企业
的产品开发和服务创新提供直接的帮助。因此该项目的效益反映在公司的整体经
济效益中，无法单独核算。
2、总部基地建设
为提升公司整体实力，改善总部职能部门办公条件，提高公司整体形象和软
实力，助推企业发展，保障集团化管理效率，改善公司资产结构，提升企业竞争
力、盈利能力及品牌价值，推动公司持续快速发展，公司购置 5,340.97 平方米的
办公用房作为公司在全国的营运中枢，结束公司多年来长期租赁办公场地的现
状，基本解决公司规模扩大和办公场地紧张的矛盾。降低了公司日常运营成本。
因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
3、补充项目流动资金
补充流动资金主要用于公司日常，不直接产生经济效益，因此无法单独核算
募集资金效益。
（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明
发行人不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益的
情况。
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明
前次发行不存在以资产认购股份的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明
经逐项核对，发行人前次募集资金的实际使用情况与发行人定期报告和其他
信息披露文件中披露的有关内容一致。
1-1-260
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六、注册会计师的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前次募集资金使用情况进行了专
项审核，并出具了容诚专字[2020]200Z0182 号《卫宁健康科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告》，鉴证意见为：卫宁健康公司《前次募集资金
使用情况报告》符合中国证监会关于《前次募集资金使用情况报告》的规定，在
所有重大方面如实反映了卫宁健康公司截至 2020 年 6 月 30 日止的前次募集资金
使用情况。
1-1-261
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第十节 董事、监事、高级管理人员及各中介机构声明
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承
担相应的法律责任。
全体董事签字：
WANG TAO
周 炜 刘 宁 靳 茂
（王 涛）
姚宝敬 俞建春 于成磊
全体监事签字：
李 琳 沈亦宁 何卫红
其他高级管理人员签字：
孙嘉明 王 利
卫宁健康科技集团股份有限公司
年 月 日
1-1-262
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一、发行人控股股东、实际控制人声明
本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
控股股东、实际控制人：
周 炜 王 英
卫宁健康科技集团股份有限公司
年 月 日
1-1-263
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二、保荐机构（主承销商）声明
（一）保荐机构（主承销商）声明
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
保荐机构法定代表人签字：
贺 青
保荐代表人签字：
罗 汇 水耀东
项目协办人签字：
水 浩
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
1-1-264
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（二）保荐机构（主承销商）董事长和总经理声明
本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法
律责任。
总经理（总裁）签字：
王 松
董事长签字：
贺 青
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
1-1-265
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三、律师事务所声明
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意见
书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内
容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担相应的法律责任。
经办律师：
陈 洁 邵 彬 李文婷
律师事务所负责人：
童 楠
上海市广发律师事务所
年 月 日
1-1-266
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四、审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的审
计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用
的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
王 殷 王柏东 郭 凯
朱艺伟 孔晶晶 胡 玥
容诚会计师事务所负责人：
肖厚发
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
1-1-267
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1-1-268
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五、信用评级机构声明
本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机构出
具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明
书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。
签字评级人员：
刘 玮 王贞姬
资信评级机构负责人：
张剑文 ssssss
中证鹏元资信评估股份有限公司
年 月 日
1-1-269
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六、董事会关于本次发行的相关声明及承诺
（一）关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明
关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融
资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被
公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否
实施其他再融资计划。”
（二）关于应对本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施
本次向不特定对象发行可转换公司债券可能导致投资者的即期回报被摊薄，
公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，以填补股东回报，充分保护中
小股东利益，实现公司的可持续发展、增强公司持续回报能力。具体措施如下：
1、发展公司主营业务，提高公司持续盈利能力
公司自成立以来一直集研发、销售和技术服务为一体，为客户提供“一体化”
的解决方案，致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，不断提升人们的就医体
验和健康水平。通过持续的技术创新，自主研发适应不同应用场景的产品与解决
方案，业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、医疗保险、健康服
务等领域，是中国医疗健康信息行业具有竞争力的整体产品、解决方案与服务供
应商。
公司自 2015 年起，积极布局医疗健康服务领域，推动互联网+模式下的医疗
健康云服务等创新业务的发展，贯彻公司“4＋1”发展战略（云医、云药、云险、
云康+创新服务平台）。公司采用双轮驱动模型，一是传统的医疗卫生信息化业
务，另一个是创新的互联网+医疗健康服务业务，二轮互为补充，协调发展。传
统的医疗卫生信息化业务是基础，公司将通过内生式发展和外延式扩张的方式，
持续强化其优势；创新的互联网+医疗健康服务业务是提升，公司将通过传统业
务庞大的用户群体和对用户业务及医疗健康服务业的深度理解，使传统业务紧密
衔接创新业务，联动发展，实现公司持续、稳定、健康的发展。
本次发行的募集资金投资项目紧紧围绕公司主营业务，募集资金使用计划已
经管理层、董事会的详细论证，符合行业发展趋势和公司发展规划。本次募投项
目实施有利于提升公司核心竞争力和可持续发展能力。
1-1-270
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2、加快募投项目建设，争取早日实现预期收益
公司本次发行可转债募集的募投项目紧紧围绕公司主营业务，有利于扩大公
司整体规模、扩大市场份额，增强公司资金实力，进一步提升公司核心竞争力和
可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。
本次募集资金到位后，公司将根据募集资金管理相关规定，严格管理募集资
金的使用，保证募集资金按照原方案有效利用。本次向不特定对象发行募集资金
到位后，公司将加快推进募集资金投资项目实施，争取早日实现预期收益，尽量
降低本次发行对股东即期回报摊薄的风险。
3、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率
公司将严格按照《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，规范募集
资金使用，保证募集资金充分有效利用。公司董事会将持续监督对募集资金进行
专户存储、保障募集资金用于规定的用途、配合保荐机构等对募集资金使用的检
查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资
金使用效率。
4、完善公司治理，为公司发展提供制度保障
公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善
公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和
公司章程的规定行使职权、做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认
真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够
独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查
权，为公司发展提供制度保障。
5、优化公司投资回报机制，强化投资者回报机制
公司将持续根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《公
司章程》明确的现金分红政策，在公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者
1-1-271
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持续稳定的回报。同时，公司将根据外部环境变化及自身经营活动需求，综合考
虑中小股东的利益，对现有的利润分配制度及现金分红政策及时进行完善，以强
化投资者回报机制，保障中小股东的利益。
1-1-272
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第十一节 备查文件
（一）发行人最近三年及一期的财务报告及审计报告；
（二）保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）法律意见书和律师工作报告；
（四）注册会计师关于前次募集资金使用情况鉴证报告；
（五）资信评级报告；
（六）中国证监会同意本次发行注册的文件；
（七）其他与本次发行有关的重要文件。
1-1-273
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附表一、主要注册商标情况
权利
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 核定使用商品范围
期限
计算机编程；计算机软
件设计；计算机软件更
新；计算机软件升级；
计算机软件出租；计算
2010 年 机软件维护；计算机系
12 月 21 日 统设计；计算机程序复
1 发行人 7214138 42 至 制；把有形的数据和文
2020 年 件转换成电子媒体；替
12 月 20 日 他人创建和维护网站；
计算机程序和数据的
数据转换（非有形转
换）；计算机软件咨询；
计算机系统分析
计算机编程；计算机软
件设计；计算机软件升
级；计算机硬件咨询；
2011 年
计算机软件出租；计算
3 月 28 日
机软件维护；计算机系
2 发行人 7711872 42 至
统设计；计算机软件的
2021 年
安装；计算机程序和数
3 月 27 日
据的数据转换（非有形
转换）；计算机软件咨
询
已录制的计算机程序
（程序）；已录制的计
算机操作程序；计算机
2011 年
周边设备；计算机软件
4 月 21 日
（已录制）；计算机用
3 发行人 7711873 9 至
接口；光学数据介质；
2021 年
光盘；电子出版物（可
4 月 20 日
下载）；计算机程序（可
下载软件）；智能卡（集
成电路卡）
已录制的计算机程序
（程序）；计算机外围
设备；计算机软件（已
2016 年 录制）；光盘；计算机
3 月 21 日 程序（可下载软件）；
4 发行人 16154772 9 至 可下载的计算机应用
2026 年 软件；测量器械和仪
3 月 20 日 器；电源材料（电线、
电缆）；插头、插座和
其他接触器（电连接）；
电池
1-1-274
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权利
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 核定使用商品范围
期限
已录制的计算机程序
（程序）；计算机外围
设备；计算机软件（已
2016 年 录制）；光盘；计算机
3 月 21 日 程序（可下载软件）；
5 发行人 16154810 9 至 可下载的计算机应用
2026 年 软件；测量器械和仪
3 月 20 日 器；电源材料（电线、
电缆）；插头、插座和
其他接触器（电连接）；
电池
已录制的计算机程序
（程序）；计算机外围
设备；计算机软件（已
2016 年 录制）；光盘；计算机
3 月 21 日 程序（可下载软件）；
6 发行人 16154859 9 至 可下载的计算机应用
2026 年 软件；测量器械和仪
3 月 20 日 器；电源材料（电线、
电缆）；插头、插座和
其他接触器（电连接）；
电池
计算机编程；计算机硬
件设计和开发咨询；把
有形的数据或文件转
2016 年
换成电子媒体；计算机
3 月 21 日
软件咨询；提供互联网
7 发行人 16155030 42 至
搜索引擎；计算机系统
2026 年
远程监控；软件运营服
3 月 20 日
务（SaaS）；远程数据
备份；云计算；技术研
究
计算机编程；计算机硬
件设计和开发咨询；把
有形的数据或文件转
2016 年
换成电子媒体；计算机
3 月 21 日
软件咨询；提供互联网
8 发行人 16155038 42 至
搜索引擎；计算机系统
2026 年
远程监控；软件运营服
3 月 20 日
务（SaaS）；远程数据
备份；云计算；技术研
究
2016 年 提供互联网搜索引擎；
3 月 21 日 计算机系统远程监控；
9 发行人 16155071 42
至 软件运营服务（SaaS）；
2026 年 远程数据备份；云计
1-1-275
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
权利
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 核定使用商品范围
期限
3 月 20 日 算；技术研究；计算机
编程；计算机硬件设计
和开发咨询；把有形的
数据或文件转换成电
子媒体；计算机软件咨
询
培训；教育；安排和组
织会议；组织教育或娱
乐竞赛；提供在线电子
2016 年
出版物（非下载）；提
3 月 21 日
供在线录像（非下载）；
10 发行人 16155072 41 至
娱乐；俱乐部服务（娱
2026 年
乐或教育）；提供博物
3 月 20 日
馆设施（表演、展览）；
提供在线音乐（非下
载）
技术研究；提供互联网
搜索引擎；计算机系统
远程监控；软件运营服
2016 年
务（SaaS）；远程数据
3 月 21 日
备份；云计算；计算机
11 发行人 16155077 42 至
编程；计算机硬件设计
2026 年
和开发咨询；把有形的
3 月 20 日
数据或文件转换成电
子媒体；计算机软件咨
询
教育；培训；安排和组
织会议；组织教育或娱
乐竞赛；提供在线电子
2016 年
出版物（非下载）；提
3 月 21 日
供在线录像（非下载）；
12 发行人 16155200 41 至
娱乐；提供在线音乐
2026 年
（非下载）；俱乐部服
3 月 20 日
务（娱乐或教育）；提
供博物馆设施（表演、
展览）；
提供博物馆设施（表
演、展览）；俱乐部服
务（娱乐或教育）；教
2016 年
育；培训；安排和组织
3 月 21 日
会议；组织教育或娱乐
13 发行人 16155224 41 至
竞赛；提供在线电子出
2026 年
版物（非下载）；提供
03 月 20 日
在线录像（非下载）；
娱乐；提供在线音乐
（非下载）
2016 年 广告；计算机网络上的
14 发行人 16155251 35
3 月 21 日 在线广告；为零售目的
1-1-276
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
权利
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 核定使用商品范围
期限
至 在通讯媒体上展示商
2026 年 品；人事管理咨询；计
3 月 20 日 算机文档管理；将信息
编入计算机数据库；在
计算机数据库中更新
和维护数据；商业审
计；药品零售或批发服
务；药用、兽医用、卫
生用制剂和医疗用品
的零售或批发服务
提供在线音乐（非下
载）；俱乐部服务（娱
乐或教育）；提供博物
2016 年
馆设施（表演、展览）；
3 月 21 日
教育；培训；安排和组
15 发行人 16155255 41 至
织会议；组织教育或娱
2026 年
乐竞赛；提供在线电子
3 月 20 日
出版物（非下载）；提
供在线录像（非下载）；
娱乐
教育；培训；安排和组
织会议；组织教育或娱
乐竞赛；提供在线录像
2016 年
（非下载）；娱乐；提
3 月 21 日
供在线音乐（非下载）；
16 发行人 16155293 41 至
俱乐部服务（娱乐或教
2026 年
育）；提供在线电子出
3 月 20 日
版物（非下载）；提供
博物馆设施（表演、展
览）
广告；计算机网络上的
在线广告；商业管理辅
助；商业管理和组织咨
2016 年
询；市场分析；进出口
3 月 21 日
代理；市场营销；人事
17 发行人 16155366 35 至
管理咨询；计算机数据
2026 年
库信息系统化；药用、
3 月 20 日
兽医用、卫生用制剂和
医疗用品的零售或批
发服务
广告；计算机网络上的
在线广告；商业管理辅
2016 年
助；商业管理和组织咨
3 月 21 日
询；市场分析；进出口
18 发行人 16155389 35 至
代理；市场营销；人事
2026 年
管理咨询；计算机数据
3 月 20 日
库信息系统化；药用、
兽医用、卫生用制剂和
1-1-277
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
权利
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 核定使用商品范围
期限
医疗用品的零售或批
发服务；
计算机数据库信息系
统化；药用、兽医用、
卫生用制剂和医疗用
2016 年
品的零售或批发服务；
3 月 21 日
人事管理咨询；广告；
19 发行人 16155403 35 至
计算机网络上的在线
2026 年
广告；商业管理辅助；
3 月 20 日
商业管理和组织咨询；
市场分析；进出口代
理；市场营销
计算机程序（可下载软
件）；计算机软件（已
录制）；已录制的计算
2016 年 机程序（程序）；光盘；
10 月 7 日 可下载的计算机应用
20 发行人 17681062 9 至 软件；计算机外围设
2026 年 备；测量器械和仪器；
10 月 6 日 插头、插座和其他接触
器（电连接）；电源材
料（电线、电缆）；电
池
市场分析；进出口代
理；市场营销；人事管
理咨询；计算机数据库
2016 年
信息系统化；药用、兽
10 月 7 日
医用、卫生用制剂和医
21 发行人 17681063 35 至
疗用品的零售或批发
2026 年
服务；广告；计算机网
10 月 6 日
络上的在线广告；商业
管理辅助；商业管理和
组织咨询
教育；培训；安排和组
织会议；组织教育或娱
乐竞赛；提供在线电子
2016 年
出版物（非下载）；提
10 月 7 日
供在线录像（非下载）；
22 发行人 17681064 41 至
娱乐；提供在线音乐
2026 年
（非下载）；俱乐部服
10 月 6 日
务（娱乐或教育）；提
供博物馆设施（表演、
展览）
2016 年 计算机编程；计算机硬
10 月 7 日 件设计和开发咨询；把
23 发行人 17681065 42 至 有形的数据或文件转
2026 年 换成电子媒体；计算机
10 月 6 日 软件咨询；提供互联网
1-1-278
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
权利
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 核定使用商品范围
期限
搜索引擎；计算机系统
远程监控；软件运营服
务[SaaS]；远程数据备
份；云计算；技术研究
计算机程序（可下载软
件）；计算机软件（已
录制）；已录制的计算
2016 年 机程序（程序）；光盘；
10 月 7 日 可下载的计算机应用
24 发行人 17681066 9 至 软件； 计算机外围设
2026 年 备；测量器械和仪器；
10 月 6 日 插头、插座和其他接触
器（电连接）； 电源
材料（电线、电缆）；
电池
提供在线电子出版物
（非下载）；提供在线
录像（非下载）；娱乐；
2016 年
提供在线音乐（非下
10 月 7 日
载）；俱乐部服务（娱
25 发行人 17681067 41 至
乐或教育）；提供博物
2026 年
馆设施（表演、展览）；
10 月 6 日
教育；培训；安排和组
织会议；组织教育或娱
乐竞赛
计算机编程；计算机硬
件设计和开发咨询；把
有形的数据或文件转
2016 年
换成电子媒体；计算机
10 月 7 日
软件咨询；提供互联网
26 发行人 17681068 42 至
搜索引擎；计算机系统
2026 年
远程监控；软件运营服
10 月 6 日
务[SaaS]；远程数据备
份； 云计算；技术研
究
计算机数据库信息系
统化；药用、兽医用、
卫生用制剂和医疗用
2016 年
品的零售或批发服务；
10 月 7 日
人事管理咨询；广告；
27 发行人 17681794 35 至
计算机网络上的在线
2026 年
广告；商业管理辅助；
10 月 6 日
商业管理和组织咨询；
市场分析；进出口代
理；市场营销
1-1-279
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
权利
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 核定使用商品范围
期限
插头、插座和其他接触
器（电连接）；电源材
料（电线、电缆）；电
2016 年
池；计算机程序（可下
11 月 28 日
载软件）；计算机软件
28 发行人 18100731 9 至
（已录制）；已录制的
2026 年
计算机程序（程序）；
11 月 27 日
光盘；可下载的计算机
应用软件；计算机外围
设备；测量器械和仪器
广告；计算机网络上的
在线广告；商业管理辅
助；商业管理和组织咨
2016 年
询；市场分析；进出口
11 月 28 日
代理；市场营销；人事
29 发行人 18100732 35 至
管理咨询；计算机数据
2026 年
库信息系统化；药用、
11 月 27 日
兽医用、卫生用制剂和
医疗用品的零售或批
发服务
教育；培训；安排和组
织会议；组织教育或娱
乐竞赛；提供在线电子
2016 年
出版物（非下载）；提
11 月 28 日
供在线录像（非下载）；
30 发行人 18100733 41 至
娱乐；俱乐部服务（娱
2026 年
乐或教育）；提供博物
11 月 27 日
馆设施（表演、展览）；
提供在线音乐（非下
载）
把有形的数据或文件
转换成电子媒体；提供
互联网搜索引擎；计算
2016 年
机系统远程监控；软件
11 月 28 日
运营服务[SaaS]；远程
31 发行人 18100734 42 至
数据备份；云计算；技
2026 年
术研究；计算机软件咨
11 月 27 日
询；计算机编程；计算
机硬件设计和开发咨
询
2017 年 医药咨询；矿泉疗养；
2 月 28 日 植物养护；卫生设备出
32 发行人 18944405 44 至 租；医疗诊所服务；饮
2027 年 食营养指导；医院；理
2 月 27 日 疗；疗养院；治疗服务
2017 年 疗养院；医院；理疗；
33 发行人 19129402 44 3 月 28 日 医药咨询；治疗服务；
至 饮食营养指导；矿泉疗
1-1-280
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
权利
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 核定使用商品范围
期限
2027 年 养； 植物养护； 卫生
3 月 27 日 设备出租； 医疗诊所
服务；
已录制的计算机程序
（程序）；计算机外围
设备；计算机软件（已
2017 年 录制）；光盘；计算机
3 月 28 日 程序（可下载软件）；
34 发行人 19129182 9 至 可下载的计算机应用
2027 年 软件；测量器械和仪
3 月 27 日 器；电源材料（电线、
电缆）；插头、插座和
其他接触器（电连接）；
电池
广告；计算机网络上的
在线广告；商业管理辅
助；商业管理和组织咨
2017 年
询；市场分析；进出口
6 月 14 日
代理；市场营销；人事
35 发行人 19129238 35 至
管理咨询；计算机数据
2027 年
库信息系统化；药用、
6 月 13 日
兽医用、卫生用制剂和
医疗用品的零售或批
发服务
培训；教育；安排和组
织会议；组织教育或娱
乐竞赛；提供在线电子
2017 年
出版物（非下载）；提
6 月 14 日
供在线音乐（非下载）；
36 发行人 19129305 41 至
提供在线录像（非下
2027 年
载）；提供博物馆设施
6 月 13 日
（表演、展览）；俱乐
部服务（娱乐或教育）；
娱乐服务
2017 年
5 月 21 日 饮食营养指导；矿泉疗
37 发行人 18961747 44 至 养；植物养护；卫生设
2027 年 备出租
5 月 20 日
替他人研究和开发新
产品；工业品外观设
2018 年 计；把有形的数据或文
4 月 14 日 件转换成电子媒体；计
38 发行人 23827033 42 至 算机软件咨询；建筑学
2028 年 服务；化学服务；造型
4 月 13 日 （工业品外观设计）；
计算机硬件设计和开
发咨询；技术研究；托
1-1-281
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
权利
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 核定使用商品范围
期限
管计算机站（网站）
人事管理咨询；计算机
2018 年
数据库信息系统化；药
7月7日
用、兽医用、卫生用制
39 发行人 23826938 35 至
剂和医疗用品的零售
2028 年
或批发服务；计算机网
7月6日
络上的在线广告；广告
组织教育或娱乐竞赛；
安排和组织会议；提供
博物馆设施（表演、展
2018 年
览）；提供在线音乐（非
4 月 14 日
下载）；培训；娱乐服
40 发行人 23826415 41 至
务；俱乐部服务（娱乐
2028 年
或教育）；提供在线录
4 月 13 日
像（非下载）； 教育；
提供在线电子出版物
（非下载）
计算机终端通讯；数字
文件传送；信息传送；
无线电广播；计算机辅
2018 年
助信息和图像传送；提
9月7日
供与全球计算机网络
41 发行人 26333321 38 至
的电讯联接服务；电子
2028 年
邮件传输；提供互联网
9月6日
聊天室；提供数据库接
入服务；提供全球计算
机网络用户接入服务
化学服务；造型（工业
品外观设计）；建筑学
服务；技术研究；计算
2018 年
机硬件设计和开发咨
9月7日
询；托管计算机站（网
42 发行人 26337414 42 至
站）；替他人研究和开
2028 年
发新产品；工业品外观
9月6日
设计；把有形的数据或
文件转换成电子媒体；
计算机软件咨询
化学服务；工业品外观
设计；建筑学服务；托
管计算机站（网站）；
2020 年
技术研究；把有形的数
6 月 28 日
据或文件转换成电子
43 发行人 40126234 42 至
媒体；替他人研究和开
2030 年
发新产品；计算机硬件
6 月 27 日
设计和开发咨询；计算
机软件咨询；造型（工
业品外观设计）；
1-1-282
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
权利
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 核定使用商品范围
期限
2019 年 兽医服务；医疗诊所服
11 月 14 日 务；医院；远程医学服
纳里
44 36721208 44 至 务；治疗服务；健康咨
健康
2029 年 询；医疗信息；美容服
11 月 13 日 务；美容院；动物清洁；
多媒体产品的设计和
开发；技术研究；以医
2019 年 疗为目的的科学调查；
11 月 14 日 替他人开发产品；临床
纳里
45 36721208 42 至 试验；医学研究服务；
健康
2029 年 计算机编程；软件即服
11 月 13 日 务（SaaS）；信息技术
咨询服务；医疗方面的
计算机编程；
药品零售或批发服务；
卫生制剂零售或批发
服务；为商品和服务的
2019 年 买卖双方提供在线市
2 月 21 日 场；药用制剂零售或批
纳里
46 30246001 35 至 发服务；兽药零售或批
健康
2029 年 发服务；兽医用制剂零
2 月 20 日 售或批发服务；广告；
替他人推销；寻找赞
助；医疗用品零售或批
发服务；
医学研究服务；设备和
仪器的功能测试；计算
2019 年 机编程；食品研究；临
纳里 2月7日 至 床试验；医疗方面的计
47 29787862 42
健康 2029 年 算机编程；以医疗为目
2月6日 的的科学调查；集成电
路设计；信息技术咨询
服务；技术研究；
教学；医疗培训和教
学；医疗按摩培训；提
2019 年 供在线教育信息；身体
纳里 2月7日 至 疗法培训；培训；有关
48 29787862 41
健康 2029 年 的医疗技术科学论文
2月6日 的出版和发行；通过全
球计算机网络出版网
站编辑内容；
医用药物；灭微生物
2019 年 剂；人用药；兽医用药；
纳里 2月7日 至 动物用护肤药品；医用
49 29787862 5
健康 2029 年 营养品；净化剂；卫生
2月6日 消毒制剂；医用生物制
剂；中药材；
1-1-283
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
权利
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 核定使用商品范围
期限
远程医学服务；医院；
2019 年 兽医服务；卫生设备出
纳里 2月7日 至 租；治疗服务；健康咨
50 29787862 44
健康 2029 年 询；美容院；动物清洁；
2月6日 医疗诊所服务；医疗信
息；
已录制的或可下载的
计算机软件平台；穿戴
式行动追踪器；已录制
的计算机程序；电子芯
2019 年
片；救生器械和设备；
纳里 2月7日 至
51 29787862 9 材料检验仪器和机器；
健康 2029 年
数据处理设备；计算机
2月6日
程序（可下载软件）；
可下载的手机应用软
件；医学教学用虚拟现
实软件；
可生物降解的骨固定
植入物；牙科设备和仪
2019 年 器；听力保护器；避孕
纳里 2月7日 至 用具；医疗器械和仪
52 29787862 10
健康 2029 年 器；牙用植入物；畸形
2月6日 足矫形器械；理疗设
备；按摩器械；移植物
（人造材料）；
化学服务；临床试验；
2017 年
材料测试；室内装饰设
8 月 28 日
纳里 计；计算机出租；计算
53 20598050 42 至
健康 机编程；艺术品鉴定；
2027 年
无形资产评估；技术研
8 月 27 日
究；技术项目研究；
广告宣传；广告；商业
询价；市场分析；替他
2017 年
人推销；为商品和服务
纳里 9月7日 至
54 20597941 35 的买卖双方提供在线
健康 2027 年
市场；人事管理咨询；
9月6日
商业企业迁移；打字；
会计；
人用药；婴儿含乳面
2017 年
粉；医用营养品；空气
8 月 28 日
纳里 净化制剂；兽医用药；
55 20597940 5 至
健康 灭微生物剂；医用手
2027 年
镯；牙用研磨剂；补药；
8 月 27 日
药茶；
2017 年 振动按摩器；针灸设
纳里 9月7日 至 备；电动牙科设备；医
56 20597768 10
健康 2027 年 用电刺激带；理疗设
9月6日 备；医用垫；人造外科
1-1-284
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
权利
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 核定使用商品范围
期限
移植物；缝合材料；外
科用缝线；医疗器械和
仪器；
医疗诊所服务；医院；
2017 年 医药咨询；远程医学服
纳里 9月7日 至 务；健康咨询；美容服
57 20597641 44
健康 2027 年 务；化妆师服务；动物
9月6日 养殖；宠物清洁；植物
养护；
2016 年 医用营养品；放射性药
6 月 14 日 品；消毒剂；中药袋；
纳里
58 16759142 5 至 牙填料；人用药；补药；
健康
2026 年 水剂；净化剂；兽医用
6 月 13 日 制剂；
技术研究；化妆品研
2016 年 究；工业品外观设计；
6 月 14 日 室内装饰设计；云计
纳里
59 16759141 42 至 算；服装设计；计算机
健康
2026 年 编程；计算机软件安
6 月 13 日 装；替他人创建和维护
网站；无形资产评估；
2016 年 保险经纪；信用社；艺
6 月 14 日 术品估价；不动产经
纳里
60 16759140 36 至 纪；经纪；担保；募集
健康
2026 年 慈善基金；信托；典当
6 月 13 日 经纪；资本投资；
2016 年 保险经纪；信用社；艺
6 月 14 日 术品估价；不动产经
纳里
61 16759139 36 至 纪；经纪；担保；募集
健康
2026 年 慈善基金；信托；典当
6 月 13 日 经纪；资本投资；
2016 年 保险经纪；信用社；艺
6 月 14 日 术品估价；不动产经
纳里
62 16759138 36 至 纪；经纪；担保；募集
健康
2026 年 慈善基金；信托；典当
6 月 13 日 经纪；资本投资；
2016 年 保险经纪；信用社；艺
6 月 14 日 术品估价；不动产经
纳里
63 16759137 36 至 纪；经纪；担保；信托；
健康
2026 年 典当经纪；资本投资；
6 月 13 日 募集慈善基金；
2016 年 保险经纪；信用社；艺
6 月 14 日 术品估价；不动产经
纳里
64 16759136 36 至 纪；经纪；担保；募集
健康
2026 年 慈善基金；信托；典当
6 月 13 日 经纪；资本投资；
1-1-285
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
权利
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 核定使用商品范围
期限
技术研究；化妆品研
2016 年 究；材料测试；工业品
6 月 14 日 外观设计；室内装饰设
纳里
65 16759135 42 至 计；服装设计；计算机
健康
2026 年 编程；计算机软件设
6 月 13 日 计；艺术品鉴定；无形
资产评估；
艺术品鉴定；服装设
2016 年 计；化妆品研究；材料
6 月 14 日 测试；工业品外观设
纳里
66 16759134 42 至 计；室内装饰设计；计
健康
2026 年 算机编程；计算机软件
6 月 13 日 设计；无形资产评估；
技术研究；
技术研究；化妆品研
2016 年 究；材料测试；工业品
6 月 14 日 外观设计；室内装饰设
纳里
67 16759133 42 至 计；服装设计；计算机
健康
2026 年 编程；计算机软件设
6 月 13 日 计；艺术品鉴定；无形
资产评估；
艺术品鉴定；技术研
2016 年 究；化妆品研究；材料
6 月 14 日 测试；工业品外观设
纳里
68 16759132 42 至 计；室内装饰设计；服
健康
2026 年 装设计；计算机编程；
6 月 13 日 计算机软件设计；无形
资产评估；
艺术品鉴定；技术研
2016 年 究；化妆品研究；材料
6 月 14 日 测试；工业品外观设
纳里
69 16759132 42 至 计；室内装饰设计；服
健康
2026 年 装设计；计算机编程；
6 月 13 日 计算机软件设计；无形
资产评估；
商业信息代理；替他人
推销；广告；文秘；为
2016 年 商品和服务的买卖双
纳里 7月7日 至 方提供在线市场；人事
70 16759130 35
健康 2026 年 管理咨询；会计；寻找
7月6日 赞助；药品零售或批发
服务；兽药零售或批发
服务；
2016 年
肥皂；洗衣剂；去色剂；
6 月 14 日
纳里 抛光制剂；香精油；香
71 16759129 3 至
健康 水；牙膏；动物用化妆
2026 年
品；香草油；口红；
6 月 13 日
1-1-286
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
权利
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 核定使用商品范围
期限
2016 年
肥皂；洗衣剂；去色剂；
6 月 14 日
纳里 抛光制剂；香精油；香
72 16759128 3 至
健康 草油；口红；香水；牙
2026 年
膏；动物用化妆品；
6 月 13 日
2016 年
肥皂；洗衣剂；去色剂；
6 月 14 日
纳里 抛光制剂；香精油；香
73 16759127 3 至
健康 草油；口红；香水；牙
2026 年
膏；动物用化妆品；
6 月 13 日
片剂；医用糖果；动物
2016 年
用洗涤剂；灭微生物
6 月 14 日
纳里 剂；卫生巾；中药袋；
74 16759126 5 至
健康 牙填料；卫生消毒剂；
2026 年
微生物用营养物质；人
6 月 13 日
用药；
人用药；片剂；医用糖
2016 年
果；动物用洗涤剂；灭
6 月 14 日
纳里 微生物剂；卫生巾；中
75 16759125 5 至
健康 药袋；牙填料；卫生消
2026 年
毒剂；微生物用营养物
6 月 13 日
质；
医用糖果；动物用洗涤
2016 年
剂；灭微生物剂；卫生
6 月 14 日
纳里 巾；中药袋；牙填料；
76 16759124 5 至
健康 卫生消毒剂；微生物用
2026 年
营养物质；人用药；片
6 月 13 日
剂；
人用药；片剂；中药袋；
2016 年
牙填料；卫生消毒剂；
6 月 14 日
纳里 微生物用营养物质；医
77 16759123 5 至
健康 用糖果；动物用洗涤
2026 年
剂；灭微生物剂；卫生
6 月 13 日
巾；
2016 年 首饰盒；项链（首饰）；
6 月 14 日 手表；表；秒表；语言
纳里
78 16759122 14 至 报时钟；磁疗首饰；瞬
健康
2026 年 时计；玉雕艺术品；珠
6 月 13 日 宝首饰；
2016 年
肥皂；洗衣剂；去色剂；
6 月 14 日
纳里 抛光制剂；香精油；香
79 16759121 3 至
健康 草油；口红；香水；牙
2026 年
膏；动物用化妆品；
6 月 13 日
2016 年 肥皂；洗衣剂；去色剂；
纳里 6 月 28 日 抛光制剂；香精油；香
80 16759120 3
健康 至 草油；口红；香水；牙
2026 年 膏；动物用化妆品；
1-1-287
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
权利
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 核定使用商品范围
期限
6 月 27 日
2016 年 园艺学；风景设计；眼
6 月 14 日 镜行；卫生设备出租；
纳里
81 16759119 44 至 医院；治疗服务；远程
健康
2026 年 医学服务；健康咨询；
6 月 13 日 美容院；兽医辅助；
2016 年 医院；治疗服务；远程
6 月 14 日 医学服务；健康咨询；
纳里
82 16759118 44 至 美容院；兽医辅助；园
健康
2026 年 艺学；风景设计；眼镜
6 月 13 日 行；卫生设备出租；
2016 年 医院；治疗服务；远程
6 月 14 日 医学服务；健康咨询；
纳里
83 16759117 44 至 美容院；兽医辅助；园
健康
2026 年 艺学；风景设计；眼镜
6 月 13 日 行；卫生设备出租；
2016 年 医院；治疗服务；远程
6 月 14 日 医学服务；健康咨询；
纳里
84 16759116 44 至 美容院；兽医辅助；园
健康
2026 年 艺学；眼镜行；卫生设
6 月 13 日 备出租；风景设计；
2016 年 医院；治疗服务；远程
6 月 14 日 医学服务；健康咨询；
纳里
85 16759115 44 至 美容院；兽医辅助；园
健康
2026 年 艺学；风景设计；眼镜
6 月 13 日 行；卫生设备出租；
技术研究；化妆品研
2016 年 究；工业品外观设计；
6 月 28 日 室内装饰设计；服装设
纳里
86 16759114 42 至 计；计算机编程；计算
健康
2026 年 机软件安装；云计算；
6 月 27 日 替他人创建和维护网
站；无形资产评估；
药品零售或批发服务；
广告；商业询价；替他
2016 年
人推销；人事管理咨
6 月 14 日
纳里 询；文秘；会计；医疗
87 16759113 35 至
健康 用品零售或批发服务；
2026 年
兽医用制剂零售或批
6 月 13 日
发服务；兽药零售或批
发服务；
2016 年
糖；巧克力；蜂蜜；谷
6 月 14 日
纳里 粉制食品；年糕；谷类
88 16759112 30 至
健康 制品；面条；食用淀粉；
2026 年
咖啡；茶饮料；
6 月 13 日
1-1-288
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
权利
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 核定使用商品范围
期限
2016 年
咖啡；茶饮料；糖；巧
6 月 14 日
纳里 克力；蜂蜜；谷粉制食
89 16759111 30 至
健康 品；年糕；谷类制品；
2026 年
面条；食用淀粉；
6 月 13 日
2016 年
巧克力；蜂蜜；谷粉制
6 月 14 日
纳里 食品；面条；食用淀粉；
90 16759110 30 至
健康 咖啡；茶饮料；糖；年
2026 年
糕；谷类制品；
6 月 13 日
2016 年
糖；咖啡；巧克力；蜂
7 月 14 日
纳里 蜜；谷粉制食品；年糕；
91 16759109 30 至
健康 面条；食用淀粉；茶饮
2026 年
料；谷类制品；
7 月 13 日
2016 年
木耳；豆腐制品；肉；
6 月 14 日
纳里 鱼（非活）；水果罐头；
92 16759108 29 至
健康 水果蜜饯；腌制蔬菜；
2026 年
蛋；牛奶；食用果冻；
6 月 13 日
2016 年
肉；鱼（非活）；水果
6 月 14 日
纳里 罐头；水果蜜饯；腌制
93 16759107 29 至
健康 蔬菜；蛋；牛奶；食用
2026 年
果冻；木耳；豆腐制品；
6 月 13 日
2016 年
肉；鱼（非活）；水果
6 月 14 日
纳里 罐头；水果蜜饯；腌制
94 16759106 29 至
健康 蔬菜；牛奶；食用果冻；
2026 年
豆腐制品；木耳；蛋；
6 月 13 日
2016 年
肉；鱼（非活）；水果
6 月 14 日
纳里 罐头；水果蜜饯；腌制
95 16759105 29 至
健康 蔬菜；牛奶；食用果冻；
2026 年
豆腐制品；木耳；蛋；
6 月 13 日
2016 年
肉；鱼（非活）；水果
6 月 14 日
纳里 罐头；水果蜜饯；腌制
96 16759104 29 至
健康 蔬菜；牛奶；食用果冻；
2026 年
豆腐制品；木耳；蛋；
6 月 13 日
理疗设备；按摩用手
2016 年
套；奶瓶；非化学避孕
6 月 14 日
纳里 用具；矫形鞋；缝合材
97 16759103 10 至
健康 料；医用诊断设备；牙
2026 年
科设备和仪器；按摩器
6 月 13 日
械；医疗器械和仪器；
1-1-289
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
权利
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 核定使用商品范围
期限
矫形鞋；缝合材料；按
2016 年
摩器械；医疗器械和仪
6 月 14 日
纳里 器；医用诊断设备；牙
98 16759102 10 至
健康 科设备和仪器；理疗设
2026 年
备；按摩用手套；奶瓶；
6 月 13 日
非化学避孕用具；
2016 年 语言报时钟；磁疗首
6 月 14 日 饰；瞬时计；玉雕艺术
纳里
99 16759100 14 至 品；珠宝首饰；首饰盒；
健康
2026 年 项链（首饰）；手表；
6 月 13 日 表；秒表
2016 年 首饰盒；项链（首饰）；
6 月 14 日 手表；表；秒表；语言
纳里
100 16759099 14 至 报时钟；磁疗首饰；瞬
健康
2026 年 时计；玉雕艺术品；珠
6 月 13 日 宝首饰；
2016 年 玉雕艺术品；珠宝首
6 月 14 日 饰；瞬时计；首饰盒；
纳里
101 16759098 14 至 项链（首饰）；手表；
健康
2026 年 表；秒表；语言报时钟；
6 月 13 日 磁疗首饰；
按摩器械；医疗器械和
2016 年
仪器；医用诊断设备；
6 月 14 日
纳里 理疗设备；牙科设备和
102 16759097 10 至
健康 仪器；按摩用手套；奶
2026 年
瓶；非化学避孕用具；
6 月 13 日
矫形鞋；缝合材料；
按摩器械；医疗器械和
2016 年
仪器；医用诊断设备；
6 月 14 日
纳里 理疗设备；牙科设备和
103 16759096 10 至
健康 仪器；按摩用手套；奶
2026 年
瓶；非化学避孕用具；
6 月 13 日
矫形鞋；缝合材料；
按摩器械；医疗器械和
2016 年
仪器；医用诊断设备；
6 月 14 日
纳里 理疗设备；牙科设备和
104 16759095 10 至
健康 仪器；按摩用手套；奶
2026 年
瓶；非化学避孕用具；
6 月 13 日
矫形鞋；缝合材料；
卫生巾；中药袋；牙填
2016 年
料；卫生消毒剂；微生
6 月 14 日
纳里 物用营养物质；人用
105 16759094 10 至
健康 药；片剂；医用糖果；
2026 年
动物用洗涤剂；灭微生
6 月 13 日
物剂；
2016 年 广告；商业评估；进出
纳里
106 16759093 35 6 月 28 日 口代理；替他人推销；
健康
至 会计；寻找赞助；商业
1-1-290
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
权利
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 核定使用商品范围
期限
2026 年 企业迁移；兽药零售或
6 月 27 日 者批发服务；人事管理
咨询；打字；
2016 年 医院；医疗护理；疗养
6 月 14 日 院；饮食营养指导；兽
纳里
107 16758472 44 至 医辅助；园艺；眼镜行；
健康
2026 年 医药咨询；远程医学服
6 月 13 日 务；美容院；
2016 年 兽医辅助；园艺学；远
6 月 14 日 程医学服务；健康咨
纳里
108 16758471 44 至 询；饮食营养指导；美
健康
2026 年 容院；医院；保健；医
6 月 13 日 药咨询；心理专家；
技术研究；化学研究；
2016 年 生物学研究；包装设
6 月 14 日 计；计算机编程；计算
纳里
109 16758470 42 至 机系统分析；网站设计
健康
2026 年 咨询；艺术品鉴定；无
6 月 13 日 形资产评估；书画刻印
艺术设计；
2016 年 保险咨询；债务托收代
6 月 14 日 理；资本投资；电子转
纳里
110 16758469 36 至 账；金融服务；艺术品
健康
2026 年 估价；不动产代理；经
6 月 13 日 纪；担保；信托；
广告；市场分析；替他
2016 年 人推销；进出口代理；
6 月 14 日 人事管理咨询；打字；
纳里
111 16758468 35 至 会计；药品零售或批发
健康
2026 年 服务；兽药零售或批发
6 月 13 日 服务；兽医用制剂零售
或批发服务；
2016 年 医院；医疗护理；医药
6 月 14 日 咨询；远程医学服务；
纳里
112 16758466 44 至 美容院；疗养院；饮食
健康
2026 年 营养指导；兽医辅助；
6 月 13 日 园艺；眼镜行；
2016 年
保险咨询；债务托收代
8 月 21 日
纳里 理；资本投资；电子转
113 16758465 36 至
健康 账；金融服务；不动产
2026 年
代理；担保；信托；
8 月 20 日
2016 年
8 月 21 日
纳里
114 16758464 44 至 兽医辅助；园艺学；
健康
2026 年
8 月 20 日
1-1-291
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
权利
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 核定使用商品范围
期限
2016 年
首饰盒；小饰物（首
6 月 14 日
纳里 饰）；钟；表；手表；
115 16758463 14 至
健康 电子万年台历；闹钟；
2026 年
磁疗首饰；
6 月 13 日
2016 年
金融评估；保险咨询；
6 月 14 日
纳里 艺术品估价；不动产管
116 16758462 36 至
健康 理；经纪；担保；募集
2026 年
慈善基金；信托；典当；
6 月 13 日
自动售货机出租；寻找
2016 年 赞助；销售展示架出
6 月 14 日 租；药品零售或批发服
纳里
117 16758461 35 至 务；药用制剂零售或批
健康
2026 年 发服务；卫生制剂零售
6 月 13 日 或批发服务；兽药零售
或批发服务；
广告；商业信息代理；
替他人推销；为商品和
2016 年
服务的买卖双方提供
6 月 14 日
纳里 在线市场；文秘；会计；
118 16758460 35 至
健康 寻找赞助；药品零售或
2026 年
批发服务；兽药零售或
6 月 13 日
批发服务；人事管理咨
询；
广告；商业信息代理；
替他人推销；为商品和
2016 年
服务的买卖双方提供
6 月 14 日
纳里 在线市场；人事管理咨
119 16758459 35 至
健康 询；文秘；会计；寻找
2026 年
赞助；药品零售或批发
6 月 13 日
服务；兽药零售或批发
服务；
2016 年
8 月 21 日 兽药零售或批发服务；
纳里
120 16758458 35 至 寻找赞助；药品零售或
健康
2026 年 批发服务；
8 月 20 日
广告；商业信息代理；
替他人推销；人事管理
2016 年
咨询；为商品和服务的
8 月 21 日
纳里 买卖双方提供在线市
121 16758457 35 至
健康 场；文秘；会计；寻找
2026 年
赞助；药品零售或批发
8 月 20 日
服务；兽药零售或批发
服务；
1-1-292
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权利
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 核定使用商品范围
期限
2016 年
薄荷酒；苦味酒；蒸馏
6 月 14 日
纳里 饮料；利口酒；白兰地；
123 16758456 33 至
健康 米酒；青稞酒；黄酒；
2026 年
烧酒；白酒；
6 月 13 日
2016 年
薄荷酒；苦味酒；蒸馏
6 月 14 日
纳里 饮料；利口酒；白兰地；
124 16758455 33 至
健康 米酒；青稞酒；黄酒；
2026 年
烧酒；白酒；
6 月 13 日
2016 年
薄荷酒；苦味酒；蒸馏
6 月 14 日
纳里 饮料；利口酒；白兰地；
125 16758454 33 至
健康 米酒；青稞酒；黄酒；
2026 年
烧酒；白酒；
6 月 13 日
2016 年
蒸馏饮料；利口酒；白
6 月 14 日
纳里 兰地；米酒；青稞酒；
126 16758453 33 至
健康 薄荷酒；苦味酒；黄酒；
2026 年
烧酒；白酒；
6 月 13 日
啤酒；麦芽啤酒；姜汁
2016 年
汽水；水（饮料）；苏
6 月 14 日
纳里 打水；格瓦斯（无酒精
127 16758452 32 至
健康 饮料）；果汁冰水（饮
2026 年
料）；可乐；绿豆饮料；
6 月 13 日
饮料香精；
广告；商业信息代理；
替他人推销；为商品和
2016 年
服务的买卖双方提供
6 月 14 日
纳里 在线市场；人事管理咨
128 16758451 35 至
健康 询；文秘；会计；兽药
2026 年
零售或批发服务；寻找
6 月 13 日
赞助；药品零售或批发
服务；
啤酒；麦芽啤酒；姜汁
2016 年
汽水；水（饮料）；苏
6 月 14 日
纳里 打水；格瓦斯（无酒精
129 16758450 32 至
健康 饮料）；果汁冰水（饮
2026 年
料）；可乐；绿豆饮料；
6 月 13 日
饮料香精；
啤酒；麦芽啤酒；姜汁
2016 年
汽水；水（饮料）；苏
6 月 14 日
纳里 打水；格瓦斯（无酒精
130 16758449 32 至
健康 饮料）；果汁冰水（饮
2026 年
料）；可乐；绿豆饮料；
6 月 13 日
饮料香精；
纳里 2016 年 啤酒；麦芽啤酒；姜汁
131 16758448 32
健康 6 月 14 日 汽水；水（饮料）；苏
1-1-293
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权利
序号 权利人 商标名称 注册证号 类别 核定使用商品范围
期限
至 打水；格瓦斯（无酒精
2026 年 饮料）；果汁冰水（饮
6 月 13 日 料）；可乐；绿豆饮料；
饮料香精；
啤酒；麦芽啤酒；姜汁
2016 年
汽水；水（饮料）；苏
6 月 14 日
纳里 打水；格瓦斯（无酒精
132 16758447 32 至
健康 饮料）；果汁冰水（饮
2026 年
料）；可乐；绿豆饮料；
6 月 13 日
饮料香精；
2016 年
咖啡；茶饮料；糖；巧
6 月 14 日
纳里 克力；蜂蜜；谷粉制食
133 16758446 30 至
健康 品；年糕；谷类制品；
2026 年
面条；食用淀粉；
6 月 13 日
2011 年
1 月 14 日
纳里
134 7400218 9 至 商品电子标签；
健康
2021 年
1 月 13 日
测量仪器；测量装置；
2010 年 导航仪器；电子布告
12 月 21 日 板；电子字典；计算机；
纳里
135 7400208 9 至 计算机软件(已录制)；
健康
2020 年 商品电子标签；数据处
12 月 20 日 理设备；网络通讯设
备；
技术项目研究；临床试
验；计算机编程；笔迹
2019 年 分析（笔迹学）；校准
12 月 7 日 服务；多媒体产品的设
天津
136 37554703 42 至 计和开发；计算设备检
卫宁
2029 年 测；建筑学咨询服务；
12 月 6 日 化学生产方法的开发
和测试；提供气象信
息；
42 2020 年 临床试验；
2 月 28 日
纳里
137 36724185 至
健康
2030 年 美容服务；美容院；动
44 2 月 27 日 物清洁；兽医服务；
1-1-294
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附表二、主要软件著作权情况
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
金仕达卫宁中小医院信息 原始
1 发行人 2009SR054494 2008 年 12 月 28 日
管理软件 V1.0 取得
金仕达卫宁医院信息管理 原始
2 发行人 2010SR038872 2008 年 12 月 28 日
软件[简称：HIS]V4.5 取得
金仕达卫宁医技信息管理 原始
3 发行人 2010SR038873 2008 年 12 月 28 日
软件[简称：MIIS]V5.0 取得
金仕达卫宁公共卫生信息 原始
4 发行人 2010SR038877 2008 年 12 月 28 日
管理软件[简称：PHIS]V5.0 取得
金仕达卫宁实验室信息管 原始
5 发行人 2011SR026873 2010 年 1 月 7 日
理软件[简称：LIMS]V5.0 取得
金仕达卫宁医学影像存档
原始
6 发行人 2011SR026875 与通讯软件[简称： 2010 年 3 月 11 日
取得
PACS]V5.0
金仕达卫宁电子病历软件 原始
7 发行人 2011SR027157 2010 年 5 月 7 日
[简称：EMR]V4.0 取得
金仕达卫宁区域卫生信息
原始
8 发行人 2011SR032819 平台软件[简称： 2011 年 5 月 11 日
取得
RHIN]V4.5
金仕达卫宁新型农村合作
原始
9 发行人 2011SR032821 医疗信息系统应用软件[简 2010 年 8 月 9 日
取得
称：RCMIS]V4.5
金仕达卫宁社区卫生信息
原始
10 发行人 2011SR032823 系统应用软件[简称： 2010 年 6 月 11 日
取得
CHIS]V4.5
金仕达卫宁农村卫生信息
原始
11 发行人 2011SR032902 系统应用软件[简称： 2010 年 7 月 9 日
取得
RHIS]V4.5
金仕达卫宁超声信息管理 原始
12 发行人 2011SR074708 2010 年 9 月 17 日
软件[简称：UIS]V5.0 取得
金仕达卫宁病理信息管理 原始
13 发行人 2011SR074710 2010 年 11 月 12 日
软件[简称：PIS]V5.0 取得
金仕达卫宁内镜信息管理 原始
14 发行人 2011SR074711 2010 年 10 月 27 日
软件[简称：EIS]V5.0 取得
金仕达卫宁放射信息管理 原始
15 发行人 2011SR074712 2010 年 8 月 17 日
软件[简称：RIS]V5.0 取得
金仕达卫宁抗菌药物管理 原始
16 发行人 2011SR091472 2011 年 6 月 18 日
系统应用软件 V1.0 取得
金仕达卫宁临床路径软件 原始
17 发行人 2011SR091476 2010 年 8 月 17 日
[简称：CP]V1.0 取得
金仕达卫宁影像后处理及
原始
18 发行人 2011SR094310 辅助诊断系统应用软件 2011 年 5 月 17 日
取得
V1.0
金仕达卫宁跨机构文档共 原始
19 发行人 2011SR103648 2011 年 7 月 16 日
享系统应用软件 V4.5 取得
1-1-295
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
金仕达卫宁区域卫生决策
分析系统应用软件[简称： 原始
20 发行人 2011SR103649 2010 年 12 月 17 日
金仕达卫宁区域卫生决策 取得
分析系统]V4.5
金仕达卫宁区域卫生信息
集成总线软件[简称：金仕 原始
21 发行人 2011SR103650 2010 年 8 月 17 日
达卫宁区域卫生信息集成 取得
总线]V4.5
金仕达卫宁区域医疗协同
系统应用软件[简称：金仕 原始
22 发行人 2011SR103651 2011 年 4 月 27 日
达卫宁区域医疗协同系 取得
统]V4.5
金仕达卫宁 HL7 引擎系统 原始
23 发行人 2011SR103652 2011 年 10 月 17 日
应用软件 V1.0 取得
金仕达卫宁体检管理系统 原始
24 发行人 2012SR000205 2010 年 6 月 27 日
应用软件 V1.0 取得
金仕达卫宁基于区域卫生
信息平台的妇幼保健信息 原始
25 发行人 2012SR008854 2011 年 10 月 17 日
系统应用软件[简称： 取得
MCHIS]V4.5
金仕达卫宁移动医生站软
原始
26 发行人 2012SR024168 件[简称：金仕达卫宁移动 2011 年 11 月 28 日
取得
医生站]V5.0
金仕达卫宁移动护理软件 原始
27 发行人 2012SR024169 2011 年 10 月 18 日
V5.0 取得
金仕达卫宁考核管理系统 原始
28 发行人 2012SR024172 2011 年 9 月 28 日
软件 V4.0 取得
金仕达卫宁成本效益分析
原始
29 发行人 2012SR047737 系统应用软件[简称： 2011 年 12 月 11 日
取得
CBA]V1.0
金仕达卫宁护理病历系统 原始
30 发行人 2013SR016035 2012 年 11 月 1 日
应用软件 V5.0 取得
金仕达卫宁心脑电信息管 原始
31 发行人 2013SR016042 2011 年 5 月 30 日
理软件 V5.0 取得
金仕达卫宁新版自助机应 原始
32 发行人 2013SR016059 2012 年 2 月 26 日
用软件 V5.0 取得
金仕达卫宁手术麻醉临床 原始
33 发行人 2013SR016532 2012 年 8 月 1 日
信息系统应用软件 V4.5 取得
金仕达卫宁区域实验室信 原始
34 发行人 2013SR016561 2012 年 4 月 30 日
息管理软件 V5.0 取得
金仕达卫宁电子病历全文 原始
35 发行人 2013SR016581 2012 年 7 月 30 日
检索系统应用软件 V4.5 取得
金仕达卫宁门诊一站式自 原始
36 发行人 2013SR016582 2011 年 8 月 3 日
助管理系统应用软件 V4.5 取得
金仕达卫宁血库信息管理 原始
37 发行人 2013SR016587 2011 年 6 月 30 日
软件 V5.0 取得
金仕达卫宁区域影像及远 原始
38 发行人 2013SR016590 2012 年 4 月 30 日
程会诊应用软件 V5.0 取得
1-1-296
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
金仕达卫宁药品条码管理
原始
39 发行人 2013SR016637 系统应用软件[简称：药品 2012 年 4 月 10 日
取得
条码管理系统]V4.5
金仕达卫宁消毒包跟踪管 原始
40 发行人 2013SR016650 2010 年 9 月 20 日
理系统应用软件 V4.5 取得
金仕达卫宁医院成本核算 原始
41 发行人 2013SR016663 2011 年 10 月 1 日
管理系统应用软件 V5.0 取得
金仕达卫宁绩效考核管理 原始
42 发行人 2013SR016665 2010 年 3 月 20 日
系统应用软件 V5.0 取得
金仕达卫宁核医学信息管 原始
43 发行人 2013SR016693 2012 年 5 月 31 日
理软件 V5.0 取得
金仕达卫宁物资管理信息 原始
44 发行人 2013SR016714 2008 年 1 月 16 日
系统应用软件 V4.5 取得
金仕达卫宁设备管理信息 原始
45 发行人 2013SR016769 2008 年 7 月 30 日
系统应用软件 V4.5 取得
金仕达卫宁总分院分布式
原始
46 发行人 2013SR017309 业务管理系统应用软件 2007 年 10 月 20 日
取得
V4.5
金仕达卫宁病案信息管理 原始
47 发行人 2013SR018308 2007 年 10 月 20 日
系统应用软件 V5.0 取得
金仕达卫宁门急诊输液移 原始
48 发行人 2013SR018312 2010 年 8 月 27 日
动信息系统应用软件 V4.5 取得
金仕达卫宁植入器械追溯 原始
49 发行人 2013SR018621 2012 年 7 月 15 日
管理系统应用软件 V4.5 取得
金仕达卫宁重症监护临床 原始
50 发行人 2013SR018623 2012 年 11 月 1 日
信息系统应用软件 V5.0 取得
金仕达卫宁基层医疗卫生
原始
51 发行人 2013SR018625 机构管理信息系统应用软 2012 年 8 月 22 日
取得
件 V4.5
金仕达卫宁医院信息系统 原始
52 发行人 2013SR018783 2012 年 12 月 17 日
集成平台软件 V5.0 取得
金仕达卫宁电子病历编辑 原始
53 发行人 2013SR018793 2011 年 12 月 30 日
器系统应用软件 V4.5 取得
基于云计算的基层医疗卫 原始
54 发行人 2013SR030615 2012 年 11 月 15 日
生机构管理信息系统 V1.0 取得
金仕达卫宁基于云计算的
村卫生室医疗信息系统[简 原始
55 发行人 2013SR031212 2012 年 9 月 26 日
称：金仕达卫宁村卫生室 取得
医疗信息系统]V4.5
金仕达卫宁区域病理信息 原始
56 发行人 2013SR031010 2012 年 12 月 31 日
管理软件 V5.0 取得
金仕达卫宁区域超声信息 原始
57 发行人 2013SR031215 2012 年 12 月 31 日
管理软件 V5.0 取得
金仕达卫宁区域性临床路
径服务系统应用软件[简 原始
58 发行人 2013SR031979 2012 年 12 月 16 日
称：区域性临床路径服务 取得
系统]V1.0
1-1-297
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
金仕达卫宁基于云计算的
原始
59 发行人 2013SR032276 区域医疗协同信息系统 2012 年 10 月 30 日
取得
V4.5
金仕达卫宁电子病历系统 原始
60 发行人 2013SR032280 2012 年 10 月 30 日
应用软件 V5.0 取得
基于云计算的社区卫生服 原始
61 发行人 2013SR032325 2012 年 11 月 15 日
务中心信息系统 V1.0 取得
金仕达卫宁基于云计算的 原始
62 发行人 2013SR032236 2012 年 10 月 30 日
智能提示信息系统 V4.5 取得
金仕达卫宁基于云计算的
原始
63 发行人 2013SR032013 医疗信息调阅分析系统 2012 年 10 月 30 日
取得
V4.5
金仕达卫宁基于云计算的
原始
64 发行人 2013SR032173 EHR 共享调阅信息系统 2012 年 10 月 30 日
取得
V4.5
金仕达卫宁区域内镜信息 原始
65 发行人 2013SR032165 2012 年 12 月 31 日
管理软件 V5.0 取得
金仕达卫宁医保支付监控 原始
66 发行人 2013SR036181 2013 年 1 月 30 日
审核平台应用软件 V1.0 取得
金仕达卫宁居民健康档案 原始
67 发行人 2013SR106761 2012 年 12 月 1 日
信息管理软件 V2.0 取得
金仕达卫宁临床知识库管
原始
68 发行人 2013SR119744 理及应用软件[简称：临床 2013 年 10 月 8 日
取得
知识库]V3.0
医学影像管理与通讯系统 原始
69 发行人 2013SR162914 2007 年 10 月 20 日
应用软件 V6.0.0 取得
金仕达卫宁网上预约系统 原始
70 发行人 2014SR053591 2012 年 10 月 30 日
V4.5 取得
金仕达卫宁掌上健康手机 原始
71 发行人 2014SR088028 2014 年 6 月 10 日
软件[简称：医讯通]V1.0 取得
医院感染管理信息系统[简 原始
72 发行人 2014SR129758 2012 年 10 月 1 日
称：院感系统]V1.0 取得
金仕达卫宁血液透析信息
原始
73 发行人 2014SR131382 管理软件[简称：卫宁 未发表
取得
HDIS]V1.0
金仕达卫宁管理决策手机 原始
74 发行人 2014SR132415 未发表
APP 软件 V1.0 取得
金仕达卫宁移动输液软件 原始
75 发行人 2014SR132929 2014 年 2 月 15 日
V1.0 取得
金仕达卫宁生物样本库资
原始
76 发行人 2014SR136152 源管理软件[简称： 未发表
取得
Biobank]V1.0
金仕达卫宁家庭医生移动 原始
77 发行人 2014SR140038 2014 年 2 月 20 日
工作站软件 V1.0 取得
金仕达卫宁床旁智能软件 原始
78 发行人 2014SR140780 2014 年 2 月 25 日
V1.0 取得
临床信息系统[简称 原始
79 发行人 2014SR147431 2012 年 10 月 30 日
CIS]V1.0 取得
1-1-298
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
卫宁健康医技信息管理软 原始
80 发行人 2014SR145047 2013 年 12 月 12 日
件[简称：MIIS]V6.0 取得
卫宁健康公共卫生信息管 原始
81 发行人 2014SR158463 2013 年 12 月 20 日
理软件[简称：PHIS]V5.5 取得
卫宁健康医院信息管理软 原始
82 发行人 2014SR163204 2013 年 12 月 25 日
件[简称：HIS]V5.0 取得
医院科主任决策支持系统 原始
83 发行人 2014SR169086 2013 年 11 月 8 日
V1.0 取得
医院绩效考核管理系统 原始
84 发行人 2014SR170670 2013 年 10 月 11 日
V1.0 取得
医院 HQMS 数据上报系统 原始
85 发行人 2014SR171194 2013 年 8 月 5 日
V1.0 取得
原始
86 发行人 2014SR171272 医院病种分析系统 V1.0 2014 年 6 月 29 日
取得
医院等级评审管理系统 原始
87 发行人 2014SR171445 2013 年 10 月 15 日
V1.0 取得
原始
88 发行人 2014SR171454 质量指标管理系统 V1.0 2013 年 11 月 19 日
取得
金仕达卫宁临床文档浏览 原始
89 发行人 2014SR171803 未发表
器系统[简称：Portal]V1.0 取得
金仕达卫宁单点登录系统 原始
90 发行人 2014SR174100 2013 年 11 月 1 日
V1.0 取得
医院院长决策支持系统 原始
91 发行人 2014SR175127 2013 年 7 月 3 日
V1.0 取得
金仕达卫宁统一身份认证 原始
92 发行人 2014SR177338 2013 年 11 月 1 日
系统 V1.0 取得
金仕达卫宁患者主索引管
原始
93 发行人 2014SR177391 理平台软件[简称： 未发表
取得
EMPI]V1.0
金仕达卫宁术语及主数据 原始
94 发行人 2014SR177701 未发表
管理软件[简称：STM]V1.0 取得
金仕达卫宁卫生综合管理 原始
95 发行人 2014SR178232 2013 年 8 月 31 日
平台[简称：WHMP]V1.0 取得
金仕达卫宁基于区域卫生
信息平台的疾病预防控制 原始
96 发行人 2014SR178259 2014 年 5 月 30 日
信息系统应用软件[简称： 取得
区域疾控系统]V1.0
金仕达卫宁临床数据中心 原始
97 发行人 2014SR178476 未发表
平台软件[简称：CDR]V1.0 取得
金仕达卫宁区域信息平台
——医疗机构文档共享软 原始
98 发行人 2014SR188371 2014 年 6 月 1 日
件[简称：Winning IHE 取得
XDS]V1.0
医院商业智能 BI 分析系统 原始
99 发行人 2014SR217047 2013 年 7 月 3 日
V1.0 取得
原始
100 发行人 2015SR016850 单病种管理系统 V1.0 未发表
取得
1-1-299
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
社区家庭医生工作平台[简
原始
101 发行人 2015SR017226 称：家庭医生工作平 未发表
取得
台]V1.0
胸部 CT 早期肺癌辅助诊
原始
102 发行人 2015SR017281 断系统[简称 未发表
取得
LungCAD]V1.0
金仕达卫宁血液透析科室
原始
103 发行人 2015SR017286 管理软件[简称：卫宁 未发表
取得
HDIS]V1.0
健康风险评估系统[简称： 原始
104 发行人 2015SR017312 未发表
HRAS]V1.0 取得
金仕达卫宁区域信息平台-
原始
105 发行人 2015SR040053 患者交叉索引软件[简称： 2014 年 6 月 1 日
取得
Winning IHE PIX]V1.0
医院成本核算管理系统 原始
106 发行人 2015SR077419 未发表
V1.0 取得
区域信息平台健康卡管理
原始
107 发行人 2015SR095559 应用系统[简称：健康卡系 2014 年 5 月 12 日
取得
统]V5.0
区域信息平台数据质量监
原始
108 发行人 2015SR095565 管系统[简称：数据质量监 2015 年 1 月 7 日
取得
管系统]V5.0
区域卫生信息平台双向转
原始
109 发行人 2015SR095571 诊系统[简称：双向转诊系 2012 年 6 月 30 日
取得
统]V5.0
原始
110 发行人 2015SR103674 药品采购配送平台 V1.0 2014 年 11 月 14 日
取得
区域电子病历系统[简称： 原始
111 发行人 2015SR103717 2014 年 3 月 10 日
netemr]V1.0 取得
金仕达卫宁远程教学信息 原始
112 发行人 2015SR111314 2011 年 8 月 12 日
管理软件[简称：DLIS]V5.0 取得
金仕达卫宁优孕宝软件[简 原始
113 发行人 2015SR152108 未发表
称：优孕宝]V1.0 取得
电子胶片与虚拟打印服务 原始
114 发行人 2015SR153758 未发表
器应用软件 V1.0 取得
原始
115 发行人 2015SR153761 云影像软件 V1.0 未发表
取得
金仕达卫宁医院信息平台
原始
116 发行人 2015SR160618 软件[简称：医院信息平 未发表
取得
台]V5.0
金仕达卫宁基于云计算的
原始
117 发行人 2015SR172610 医疗信息调阅分析系统 2014 年 6 月 30 日
取得
V5.0
金仕达卫宁基于云计算的
原始
118 发行人 2015SR189314 EHR 共享调阅信息系统 2014 年 6 月 30 日
取得
V5.0
金仕达卫宁基于云计算的 原始
119 发行人 2015SR189339 2014 年 6 月 30 日
智能提示信息系统 V5.0 取得
1-1-300
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
金仕达卫宁健康一体机管
原始
120 发行人 2015SR197179 理系统[简称：健康一体 2014 年 12 月 10 日
取得
机]V5.0
移动互联网健康管家系统 原始
121 发行人 2015SR222900 2015 年 4 月 29 日
[简称：康信]V1.0 取得
移动互联网健康管家系统
原始
122 发行人 2015SR236630 （IOS）[简称：康信 APP 未发表
取得
（IOS）]V1.0
健康管理信息服务平台[简
原始
123 发行人 2016SR006141 称：康信（后台管理系 未发表
取得
统）]V1.0
疾控实验室信息管理系统 原始
124 发行人 2016SR013333 2014 年 12 月 1 日
[简称：CDC-LIMS]V1.0 取得
客户关系管理系统[简称： 原始
125 发行人 2016SR025301 2014 年 12 月 31 日
CRM]V1.0 取得
急诊结构化电子病历系统 原始
126 发行人 2016SR026849 未发表
V5.0 取得
处方点评系统[简称： 原始
127 发行人 2016SR026850 2013 年 12 月 30 日
PRS]V5.0 取得
原始
128 发行人 2016SR026851 单病种管理系统 V5.0 未发表
取得
原始
129 发行人 2016SR026852 临床路径管理系统 V5.0 2012 年 10 月 30 日
取得
原始
130 发行人 2016SR026924 护理管理系统 V5.0 未发表
取得
抗菌药物管理系统应用软 原始
131 发行人 2016SR026930 2012 年 10 月 30 日
件 V5.0 取得
急诊医生站管理系统应用 原始
132 发行人 2016SR026932 2013 年 10 月 30 日
软件 V5.0 取得
门诊结构化电子病历系统 原始
133 发行人 2016SR029347 未发表
V5.0 取得
原始
134 发行人 2016SR029349 住院医生工作站系统 V5.0 2012 年 10 月 30 日
取得
原始
135 发行人 2016SR029465 医院感染管理系统 V5.0 2015 年 8 月 1 日
取得
原始
136 发行人 2016SR030279 医疗质量管理系统 V5.0 未发表
取得
临床信息系统[简称 原始
137 发行人 2016SR030385 2013 年 10 月 30 日
CIS]V5.0 取得
原始
138 发行人 2016SR030902 院内医保控费系统 V1.0 2014 年 12 月 31 日
取得
住院结构化电子病历系统 原始
139 发行人 2016SR031340 2012 年 10 月 30 日
[简称：EMR]V5.0 取得
门诊医生站管理系统应用 原始
140 发行人 2016SR031346 2013 年 10 月 30 日
软件 V5.0 取得
物流管理系统应用软件[简 原始
141 发行人 2016SR031355 2013 年 6 月 30 日
称：LSCM]V5.0 取得
1-1-301
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
全院检查预约中心信息管
原始
142 发行人 2016SR031362 理系统[简称：预约中 未发表
取得
心]V5.0
卫宁孕医生软件[简称：孕 原始
143 发行人 2016SR095666 未发表
医生]V1.0 取得
卫宁养老管理系统[简称： 原始
144 发行人 2016SR111069 未发表
养老系统]V2.0 取得
卫宁健康日间医疗管理信
原始
145 发行人 2016SR124105 息系统[简称：日间医 2013 年 3 月 30 日
取得
疗]V5.0
医疗卫生信息安全管理软 原始
146 发行人 2016SR146997 2015 年 8 月 27 日
件 V5.0 取得
远程医疗会诊服务平台[简 原始
147 发行人 2016SR148502 未发表
称：RMC]V1.0 取得
卫宁智慧医卫管控系统 原始
148 发行人 2016SR199543 2015 年 9 月 15 日
V1.0 取得
卫宁健康诊捷软件[简称： 原始
149 发行人 2016SR201708 未发表
诊捷]V1.0 取得
卫宁区域体检管理系统[简 原始
150 发行人 2016SR202565 2016 年 1 月 31 日
称：区域体检]V1.0 取得
卫宁医院信息平台软件[简 原始
151 发行人 2016SR385150 未发表
称：医院信息平台]V5.5 取得
医养护一体化平台软件 原始
152 发行人 2016SR401561 2016 年 7 月 18 日
V1.0 取得
分级诊疗平台软件[简称： 原始
153 发行人 2016SR401658 2015 年 6 月 30 日
分级诊疗]V1.0 取得
人口健康信息平台软件[简 原始
154 发行人 2016SR401799 2015 年 7 月 17 日
称：RHIN]V4.5 取得
基于云计算的医院管理信 原始
155 发行人 2016SR403562 2014 年 9 月 15 日
息软件[简称：云 HIS]V2.0 取得
医技掌上移动预约系统[简 原始
156 发行人 2016SR406548 未发表
称：移动预约]V1.0 取得
卫宁健康扫码支付系统软 原始
157 发行人 2017SR097388 2016 年 8 月 4 日
件 V1.0 取得
卫宁健康统一支付平台软 原始
158 发行人 2017SR098116 未发表
件 V1.0 取得
合理用药智慧审方软件[简 原始
159 发行人 2017SR109789 未发表
称：智慧审方软件]V1.0 取得
电子病历软件[简称：CIS 原始
160 发行人 2017SR116072 2013 年 6 月 17 日
电子病历]V5.0 取得
医联体管理信息系统软件 原始
161 发行人 2017SR116074 2014 年 9 月 15 日
[简称：NETHIS]V1.0 取得
原始
162 发行人 2017SR116233 移动查房系统软件 V1.0 未发表
取得
原始
163 发行人 2017SR131110 治疗管理系统软件 V1.0 2017 年 3 月 20 日
取得
原始
164 发行人 2017SR132443 区县综合管理平台 V5.5.1 未发表
取得
1-1-302
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
卫宁健康区域信息集成平
原始
165 发行人 2017SR132462 台系统软件[简称： 未发表
取得
JCPT]V5.0
护理信息系统应用软件[简 原始
166 发行人 2017SR135674 未发表
称：NIS]V5.0 取得
检验检查知识库系统[简 原始
167 发行人 2017SR135681 未发表
称：知识库]V1.0 取得
社区卫生综合管理平台[简 原始
168 发行人 2017SR144746 未发表
称：CHMP]V2.3 取得
物流管理系统应用软件[简 原始
169 发行人 2017SR151418 未发表
称：LSCM]V5.1 取得
原始
170 发行人 2017SR323992 卫宁健康 UI 引擎软件 V1.0 未发表
取得
卫宁健康基于大数据架构
原始
171 发行人 2017SR324021 的中文电子病历搜索引擎 未发表
取得
软件 V1.0
卫宁健康基于 CDR 的患者 原始
172 发行人 2017SR324099 未发表
360 视图软件 V1.0 取得
发行人/上
海市嘉定区 卫宁健康嘉定区医养结合
原始
173 安亭镇社区 2017SR426970 工作平台[简称：嘉定区医 未发表
取得
卫生服务中 养结合工作平台]V1.0
心
发行人/上
卫宁健康嘉定区医养结合
海市嘉定区
基础支撑系统[简称：嘉定 原始
174 安亭镇社区 2017SR427778 未发表
区医养结合基础支撑系 取得
卫生服务中
统]V1.0
心
发行人/上
卫宁健康嘉定区医养结合
海市嘉定区
轮候管理系统[简称：嘉定 原始
175 安亭镇社区 2017SR429467 未发表
区医养结合轮候管理系 取得
卫生服务中
统]V1.0
心
卫宁健康智慧养老云服务 原始
176 发行人 2017SR430238 2016 年 12 月 18 日
管理平台软件 V1.0 取得
发行人/上
海市嘉定区 卫宁健康嘉定区医养结合
原始
177 安亭镇社区 2017SR432394 管理平台[简称：嘉定区医 未发表
取得
卫生服务中 养结合管理平台]V1.0
心
发行人/上
卫宁健康嘉定区医养结合
海市嘉定区
护理券管理系统[简称：嘉 原始
178 安亭镇社区 2017SR432404 未发表
定区医养结合护理券管理 取得
卫生服务中
系统]V1.0
心
卫宁健康门诊医生站软件 原始
179 发行人 2017SR440137 未发表
[简称：门诊医生站]V5.5 取得
180 发行人 2017SR483253 卫宁健康妇产科管理软件 2017 年 1 月 1 日 原始
1-1-303
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
[简称：妇产科管理]V1.0 取得
卫宁健康集成化电子病历 原始
181 发行人 2017SR490026 2016 年 8 月 1 日
软件[简称：电子病历]V1.0 取得
卫宁健康被征地人员就业
原始
182 发行人 2017SR501700 和社会保障管理平台软件 2014 年 11 月 13 日
取得
V1.0
卫宁健康质量管理平台软 原始
183 发行人 2017SR718085 2017 年 3 月 31 日
件[简称：质控平台]V5.0 取得
卫宁健康急诊留观管理软 原始
184 发行人 2017SR718229 2017 年 3 月 31 日
件 V5.0 取得
卫宁健康医院绩效管理系 原始
185 发行人 2017SR733862 未发表
统应用软件 V2.0 取得
卫宁健康医院院内数据交 原始
186 发行人 2017SR735189 未发表
换平台软件 V1.0 取得
卫宁健康健康管理信息系
原始
187 发行人 2018SR022397 统管理软件[简称：健康管 未发表
取得
理系统]V1.0
卫宁健康专病科研平台管
原始
188 发行人 2018SR022770 理软件[简称：专病科研平 未发表
取得
台]V1.0
卫宁健康预约挂号平台管 原始
189 发行人 2018SR022783 2017 年 9 月 1 日
理软件 V5.5 取得
卫宁健康健康脱贫信息系
原始
190 发行人 2018SR022867 统管理软件[简称：健康脱 未发表
取得
贫信息系统]V1.0
卫宁健康区域慢性病信息
原始
191 发行人 2018SR022798 管理软件[简称：慢病管 2017 年 11 月 15 日
取得
理]V1.0
卫宁健康住院医生站软件 原始
192 发行人 2018SR055231 未发表
[简称：住院医生站]V5.5 取得
卫宁健康医院运营分析与
原始
193 发行人 2018SR116587 决策支持系统应用软件 2017 年 6 月 15 日
取得
V1.0
卫宁健康医院运营管理系 原始
194 发行人 2018SR116391 2017 年 9 月 20 日
统应用软件 V1.0 取得
卫宁健康全民健康数据采 原始
195 发行人 2018SR213900 未发表
集适配器工具软件 V1.0 取得
卫宁健康数据资源中心管 原始
196 发行人 2018SR213908 未发表
理软件 V1.0 取得
卫宁健康虚拟网上医院系
原始
197 发行人 2018SR214095 统平台软件[简称：虚拟网 未发表
取得
上医院系统]V1.0
卫宁健康一卡通管理软件 原始
198 发行人 2018SR214276 2017 年 5 月 6 日
V1.0 取得
卫宁健康微信公众号系统
原始
199 发行人 2018SR214498 平台软件[简称：微信公众 未发表
取得
号系统]V1.0
200 发行人 2018SR214699 卫宁健康居民健康网门户 2016 年 7 月 1 日 原始
1-1-304
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
软件[简称：健康门户]V1.0 取得
卫宁健康卫生财政资金监 原始
201 发行人 2018SR257033 2018 年 3 月 16 日
管综合管理软件 V5.5 取得
卫宁健康医院协同办公软
原始
202 发行人 2018SR257045 件[简称：OA 办公系 2011 年 12 月 14 日
取得
统]V6.0
卫宁健康数据交换平台软
原始
203 发行人 2018SR257055 件[简称：数据交换平 2017 年 9 月 30 日
取得
台]V5.5
卫宁健康危急值管理软件
原始
204 发行人 2018SR257064 [简称：危急值管理软 2013 年 6 月 24 日
取得
件]V5.0
卫宁健康商保平台软件 原始
205 发行人 2018SR377535 未发表
V1.0 取得
卫宁健康糖尿病智能诊疗 原始
206 发行人 2018SR470205 未发表
管理软件 V3.0 取得
卫宁健康数据采集调度管 原始
207 发行人 2018SR470216 2017 年 9 月 30 日
理软件 V1.0 取得
卫宁健康高血压智能诊疗 原始
208 发行人 2018SR470233 未发表
管理软件 V3.0 取得
卫宁健康病例讨论
原始
209 发行人 2018SR541010 Android 版软件[简称：病例 未发表
取得
讨论]V1.0
卫宁健康病例讨论 IOS 版 原始
210 发行人 2018SR541027 未发表
软件[简称：病例讨论]V1.0 取得
卫宁健康实验室信息管理
原始
211 发行人 2018SR545495 软件[简称：LIMS 系 未发表
取得
统]V6.0
卫宁健康运维监控管理平
原始
212 发行人 2018SR609026 台软件[简称：运维系 未发表
取得
统]V5.5
卫宁健康智能自助服务系
原始
213 发行人 2018SR610137 统平台软件[简称：自助服 未发表
取得
务系统]V5.5
卫宁健康门诊运行监管中 原始
214 发行人 2018SR610159 2018 年 6 月 12 日
心软件 V1.0 取得
卫宁健康传染病疫情监测
原始
215 发行人 2018SR757880 管理软件[简称：传染病疫 未发表
取得
情系统]V1.0
卫宁健康 X 线影像儿童骨
龄自动检测应用软件[简 原始
216 发行人 2018SR799710 2018 年 1 月 20 日
称：儿童骨龄自动检测软 取得
件]V1.0
卫宁健康康复信息管理软 原始
217 发行人 2018SR897879 未发表
件[简称：RIMS]V1.0 取得
卫宁健康患者端医学影像
原始
218 发行人 2018SR897885 服务软件[简称：PACS+患 2018 年 9 月 1 日
取得
者端]V3.0
1-1-305
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
卫宁健康移动院内感染管
原始
219 发行人 2018SR915651 理 IOS 版软件[简称：移动 未发表
取得
院感]V1.0
卫宁健康移动院内感染管
原始
220 发行人 2018SR917593 理 Android 版软件[简称： 未发表
取得
移动院感]V1.0
卫宁健康科研数据服务平
原始
221 发行人 2018SR959180 台软件[简称：科研数据服 未发表
取得
务平台]V1.0
卫宁健康运营数据中心软 原始
222 发行人 2018SR959195 2018 年 9 月 21 日
件[简称：ODR]V5.5 取得
卫宁健康科研数据中心平 原始
223 发行人 2018SR959434 未发表
台软件[简称：RDR]V1.0 取得
卫宁健康血液透析信息管
原始
224 发行人 2018SR991954 理软件[简称：卫宁 未发表
取得
HDIS]V2.0
卫宁健康卫视界可视化护
原始
225 发行人 2018SR999451 理软件[简称：护理大 未发表
取得
屏]V1.0
卫宁健康互联互通标准化 原始
226 发行人 2019SR0024975 未发表
软件[简称：TSS]V3.0 取得
卫宁健康闭环展示软件[简 原始
227 发行人 2019SR0024980 未发表
称：闭环展示]V3.0 取得
卫宁健康临床数据中心软 原始
228 发行人 2019SR0025068 未发表
件[简称：CDR]V3.0 取得
卫宁健康运营决策支持管 原始
229 发行人 2019SR0026517 2018 年 9 月 21 日
理软件 V5.5 取得
卫宁健康质量指标管理软 原始
230 发行人 2019SR0026553 2018 年 9 月 21 日
件 V5.5 取得
卫宁健康患者 360 视图软 原始
231 发行人 2019SR0027619 未发表
件 V3.0 取得
卫宁健康数据分析引擎管 原始
232 发行人 2019SR0027659 2018 年 9 月 21 日
理软件 V5.5 取得
卫宁健康电子用药记录软 原始
233 发行人 2019SR0028160 未发表
件[简称：eMAR]V3.0 取得
卫宁健康临床辅助决策支 原始
234 发行人 2019SR0028268 未发表
持软件[简称：CDSS]V2.0 取得
卫宁健康移动运营决策支 原始
235 发行人 2019SR0028493 2018 年 7 月 30 日
持管理软件 V2.0 取得
卫宁健康 DRGs 数据管理
原始
236 发行人 2019SR0083443 平台软件[简称： 未发表
取得
Winning_DRGs]V1.0
卫宁区域妇幼保健信息平 原始
237 发行人 2019SR0152297 2011 年 12 月 14 日
台软件 V5.5 取得
卫宁区域健康档案管理软 原始
238 发行人 2019SR0213241 未发表
件[简称：RHM]V5.5 取得
卫宁医养结合一体化平台 原始
239 发行人 2019SR0221812 2018 年 6 月 18 日
软件 V2.0 取得
1-1-306
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
卫宁数据质量监管平台软 原始
240 发行人 2019SR0226003 2018 年 3 月 6 日
件 V5.5 取得
卫宁全民健康信息平台软 原始
241 发行人 2019SR0226011 2018 年 3 月 6 日
件 V5.5 取得
卫宁材料控制管理软件 原始
242 发行人 2019SR0226600 未发表
V5.0 取得
卫宁高值耗材管理软件 原始
243 发行人 2019SR0226606 未发表
V5.0 取得
卫宁固定资产管理软件 原始
244 发行人 2019SR0226614 未发表
V5.0 取得
原始
245 发行人 2019SR0231005 卫宁预算管理软件 V5.0 2018 年 12 月 3 日
取得
卫宁基于云计算的医院管
原始
246 发行人 2019SR0268698 理信息软件[简称：云 2019 年 1 月 1 日
取得
HIS]V5.5
卫宁基于云计算的区域病
原始
247 发行人 2019SR0285305 历管理信息软件[简称：云 2019 年 1 月 24 日
取得
EMR]V5.5
卫宁标准管理工具软件 原始
248 发行人 2019SR0306869 2018 年 10 月 30 日
V1.0 取得
卫宁患者全生命周期软件 原始
249 发行人 2019SR0306874 2018 年 3 月 30 日
V5.0 取得
卫宁基于 HL7 的医疗信息 原始
250 发行人 2019SR0307091 2019 年 3 月 1 日
交互软件 V1.0 取得
卫宁医院信息化统一门户 原始
251 发行人 2019SR0307094 2019 年 3 月 1 日
软件 V1.0 取得
卫宁双向转诊平台软件 原始
252 发行人 2019SR0309918 2018 年 12 月 30 日
V5.5 取得
卫宁区域卫生决策支持软 原始
253 发行人 2019SR0310242 2018 年 3 月 16 日
件 V5.5 取得
卫宁全渠道智能支付软件 原始
254 发行人 2019SR0571084 2018 年 11 月 10 日
V1.0 取得
卫宁卫视界可视化诊疗软
原始
255 发行人 2019SR0634155 件[简称：病区医生大 未发表
取得
屏]V3.0
卫宁 WEB 开发框架软件 原始
256 发行人 2019SR0639507 2019 年 3 月 1 日
V1.0 取得
卫宁基层卫生综合管理平
原始
257 发行人 2019SR0658841 台软件[简称： 2019 年 1 月 5 日
取得
WNCHMP]V5.5
卫宁社区卫生信息系统应 原始
258 发行人 2019SR0681231 2019 年 1 月 1 日
用软件[简称：CHIS]V5.5 取得
卫宁医养结合一体化大数 原始
259 发行人 2019SR0719151 2019 年 5 月 18 日
据服务平台软件 V1.0 取得
卫宁急救管理信息软件 原始
260 发行人 2019SR0719159 未发表
V1.0 取得
卫宁临床智能辅助诊疗软 原始
261 发行人 2019SR0722696 未发表
件 V1.0 取得
1-1-307
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
卫宁基于互联网远程诊疗
原始
262 发行人 2019SR0723043 平台软件[简称：远程会诊] 未发表
取得
V1.0
卫宁智慧体检管理软件 原始
263 发行人 2019SR0725566 未发表
V1.0 取得
卫宁区域医疗协同应用软 原始
264 发行人 2019SR0739419 2019 年 4 月 28 日
件 V5.5 取得
卫宁基于云计算的智能提 原始
265 发行人 2019SR0739889 2019 年 4 月 28 日
醒软件 V5.5 取得
卫宁基于健康管理的家庭 原始
266 发行人 2019SR0750283 2019 年 3 月 15 日
医生工作平台软件 V5.5 取得
卫宁智慧健康管理软件 原始
267 发行人 2019SR0783754 2019 年 3 月 15 日
V5.5 取得
卫宁区域体检管理软件 原始
268 发行人 2019SR0795202 2018 年 12 月 1 日
V5.5 取得
卫宁 ICD 标准数据转换软
原始
269 发行人 2019SR0876650 件[简称：Winning ICD 未发表
取得
transcoding]V1.0
卫宁医院业务管理软件 原始
270 发行人 2019SR0926938 2019 年 8 月 30 日
V6.0 取得
卫宁疾病监测报告管理软 原始
271 发行人 2019SR0965121 未发表
件[简称：报卡管理]V2.0 取得
卫宁健康服务总线软件 原始
272 发行人 2019SR0966404 2019 年 7 月 20 日
V1.0 取得
卫宁体检管理软件[简称： 原始
273 发行人 2019SR0966959 2018 年 6 月 20 日
PEMS]V5.5 取得
卫宁日间手术管理软件[简 原始
274 发行人 2019SR0979193 未发表
称：日间手术管理]V5.2 取得
卫宁入院准备中心软件[简 原始
275 发行人 2019SR0979196 未发表
称：入院准备中心]V1.0 取得
卫宁临床科研一体化平台 原始
276 发行人 2019SR0983875 未发表
软件[简称：科研平台]V1.0 取得
卫宁临床大数据检索平台 原始
277 发行人 2019SR1019630 未发表
软件[简称：检索平台]V1.0 取得
卫宁移动 360 视图软件 原始
278 发行人 2019SR1092689 2019 年 9 月 10 日
V3.0 取得
卫宁居民电子健康卡软件 原始
279 发行人 2019SR1098058 未发表
V1.0 取得
卫宁区域绩效考核软件 原始
280 发行人 2019SR1101680 未发表
V2.5 取得
卫宁电子健康档案浏览器 原始
281 发行人 2019SR1102467 2019 年 4 月 28 日
软件 V5.5 取得
卫宁医养结合物联网管理 原始
282 发行人 2019SR1102774 2019 年 4 月 19 日
平台软件 V1.0 取得
卫宁电子健康卡信息管理 原始
283 发行人 2019SR1102800 未发表
平台软件 V1.0 取得
卫宁 DevOps 平台软件 原始
284 发行人 2019SR1105883 2019 年 9 月 25 日
V1.0 取得
1-1-308
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
原始
285 发行人 2019SR1107438 卫宁孕产管理软件 V5.5 未发表
取得
原始
286 江苏卫宁 2016SR377823 医疗管理系统软件 V5.0 2016 年 8 月 3 日
取得
江苏卫宁临床辅助决策系
原始
287 江苏卫宁 2019SR0082882 统软件[简称：CDSS 知识 未发表
取得
库]V1.0
江苏卫宁互联网健康管家 原始
288 江苏卫宁 2019SR0080199 2018 年 7 月 30 日
软件[简称：康信]V1.0 取得
江苏卫宁体检排队软件 原始
289 江苏卫宁 2018SR107623 未发表
V1.0 取得
江苏卫宁全息数据中心软 原始
290 江苏卫宁 2018SR110775 未发表
件[简称：CDR]V2.0 取得
江苏卫宁医院安全（不良）
原始
291 江苏卫宁 2018SR108417 事件上报软件[简称： 未发表
取得
AERS]V5.0
江苏卫宁医院排班预约集 原始
292 江苏卫宁 2018SR161291 未发表
成平台软件 V1.0 取得
江苏卫宁基础数据统一管 原始
293 江苏卫宁 2018SR107776 未发表
理软件[简称：NMDM]V2.0 取得
江苏卫宁孕萌管理系统软 原始
294 江苏卫宁 2019SR0081572 2018 年 5 月 18 日
件[简称：孕萌]V1.0 取得
江苏卫宁工作门户软件 原始
295 江苏卫宁 2018SR110771 未发表
V2.0 取得
江苏卫宁患者临床资料检 原始
296 江苏卫宁 2018SR107763 未发表
索中心软件 V2.0 取得
江苏卫宁患者全息视图软 原始
297 江苏卫宁 2018SR107647 未发表
件 V2.0 取得
江苏卫宁无线护士站软件 原始
298 江苏卫宁 2018SR107770 未发表
V1.0 取得
江苏卫宁日间手术管理软 原始
299 江苏卫宁 2018SR108055 未发表
件[简称：ASMC]V5.1 取得
江苏卫宁智慧医保系统软 原始
300 江苏卫宁 2019SR0090626 2018 年 12 月 14 日
件 V2.0 取得
江苏卫宁智慧医保软件 原始
301 江苏卫宁 2018SR107751 未发表
V1.0 取得
江苏卫宁病人标识交叉索 原始
302 江苏卫宁 2018SR107617 未发表
引软件[简称：PIX]V2.0 取得
江苏卫宁移动医务通软件 原始
303 江苏卫宁 2018SR110933 未发表
（IOS 版）V1.10 取得
江苏卫宁移动医务通软件 原始
304 江苏卫宁 2018SR110872 未发表
（Android 版）V1.2 取得
江苏卫宁院内互联网服务 原始
305 江苏卫宁 2019SR0082853 2018 年 10 月 11 日
平台软件 V2.0 取得
江苏金仕达卫宁移动护理 原始
306 江苏卫宁 2015SR066270 未发表
系统 V2.0.1 取得
金仕达卫宁健康宣教系统 原始
307 江苏卫宁 2015SR067382 未发表
V1.0.1 取得
1-1-309
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
金仕达卫宁区域医疗卫生 原始
308 江苏卫宁 2011SR039313 2011 年 1 月 5 日
信息软件[简称：PHIS]V5.0 取得
金仕达卫宁医院信息管理 原始
309 江苏卫宁 2011SR024783 2010 年 11 月 30 日
软件 V4.5.1 取得
金仕达卫宁家庭医生随访 原始
310 江苏卫宁 2015SR066266 未发表
软件 V1.1.1 取得
金仕达卫宁无线诊疗与护
原始
311 江苏卫宁 2011SR042146 理软件[简称：无线医 2011 年 3 月 1 日
取得
护]V4.0
金仕达卫宁电子病历系统 原始
312 江苏卫宁 2011SR038341 2010 年 12 月 12 日
应用软件[简称：EMR]V4.0 取得
金仕达卫宁移动医疗应急 原始
313 江苏卫宁 2012SR061548 2012 年 6 月 1 日
监控平台 V4.0 取得
金仕达卫宁移动床旁医生 原始
314 江苏卫宁 2015SR067385 未发表
软件 V1.0.1 取得
金仕达卫宁领导据测系统 原始
315 江苏卫宁 2015SR066271 未发表
V1.0 取得
天津卫宁医院信息管理系 原始
316 天津卫宁 2007SR15313 2007 年 8 月 27 日
统[简称：BEST-HIS]V10.0 取得
天津卫宁社区卫生服务管
原始
317 天津卫宁 2009SR03579 理系统[简称： 2008 年 9 月 1 日
取得
BEST-CHSIS]V1.0
天津卫宁体检中心管理系
原始
318 天津卫宁 2009SR03580 统[简称： 2008 年 8 月 1 日
取得
BEST-PEIS]V10.0
天津卫宁医保信息管理系
原始
319 天津卫宁 2009SR058193 统[简称： 2008 年 4 月 10 日
取得
BEST-MIIS]V10.0
天津卫宁放射信息管理系 原始
320 天津卫宁 2009SR058194 2008 年 9 月 30 日
统[简称：BEST-RIS]V10.0 取得
天津卫宁实验室信息管理 原始
321 天津卫宁 2010SR000759 2009 年 1 月 30 日
系统[简称：BEST-LIS]V7.0 取得
天津卫宁医学影像管理系 原始
322 天津卫宁 2010SR000755 2009 年 1 月 30 日
统[简称：BEST-PACS]V6.0 取得
天津卫宁-基于 HL7 标准的
原始
323 天津卫宁 2010SR022764 新型电子医疗信息服务引 未发表
取得
擎软件 V1.0
天津卫宁基于卫生部标准
的居民电子健康档案系统
原始
324 天津卫宁 2011SR059656 [简称：基于卫生部标准的 2011 年 5 月 20 日
取得
居民电子健康档案系
统]V1.0
天津卫宁临床路径信息管
原始
325 天津卫宁 2012SR023412 理系统[简称： 2011 年 12 月 28 日
取得
BEST-CP]10.0
天津卫宁设备管理信息系 原始
326 天津卫宁 2012SR023416 2011 年 11 月 2 日
统[简称：BEST-EMIS]10.0 取得
327 天津卫宁 2012SR051604 天津卫宁血库管理信息系 2011 年 10 月 10 日 原始
1-1-310
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
统[简称： 取得
BEST-BBMS]10.0
天津卫宁医院审计管理系 原始
328 天津卫宁 2013SR092986 2013 年 5 月 10 日
统[简称：BEST-HAMS]1.0 取得
天津卫宁康复卒中系统[简 原始
329 天津卫宁 2014SR007495 2013 年 4 月 18 日
称：BEST-SRMS]10.0 取得
天津卫宁远程医疗系统[简 原始
330 天津卫宁 2014SR007498 2013 年 7 月 1 日
称：BEST-TMS]1.0 取得
天津卫宁基于 EMPI 的区
原始
331 天津卫宁 2014SR007508 域一卡通诊疗结算平台[简 2013 年 9 月 10 日
取得
称：EMPI-RMCSP]10.0
天津卫宁区域电子病历共
原始
332 天津卫宁 2014SR007529 享系统[简称： 2013 年 8 月 1 日
取得
BEST-REMRS]1.0
天津卫宁双向转诊系统[简 原始
333 天津卫宁 2014SR007534 2013 年 7 月 1 日
称：BEST-TRS]1.0 取得
天津卫宁居民身份识别系 原始
334 天津卫宁 2014SR007995 2013 年 7 月 1 日
统[简称：BEST-EMPI]1.0 取得
天津卫宁统计分析与决策
原始
335 天津卫宁 2014SR008456 系统[简称： 2013 年 10 月 10 日
取得
BEST-SADS]1.0
天津卫宁卫生绩效考核系 原始
336 天津卫宁 2014SR008608 2013 年 7 月 1 日
统[简称：BEST-HPMS]1.0 取得
天津卫宁公共健康服务系 原始
337 天津卫宁 2014SR008612 2013 年 10 月 10 日
统[简称：BEST-PHSS]1.0 取得
天津卫宁基于卫生部标准
的临床科研一体化电子病 原始
338 天津卫宁 2014SR106507 2014 年 3 月 1 日
历系统[简称： 取得
BEST-EMR]1.0
天津卫宁医院等级评审系 原始
339 天津卫宁 2014SR106730 2014 年 5 月 10 日
统[简称：BEST-HCRS]1.0 取得
天津卫宁医院办公协同平 原始
340 天津卫宁 2014SR149866 2014 年 5 月 10 日
台[简称：BEST-OA]1.0 取得
天津卫宁结构化电子病历
原始
341 天津卫宁 2014SR150735 编辑器软件[简称： 2014 年 5 月 10 日
取得
BEST-SEMREditor]4.0
天津卫宁物资管理信息系 原始
342 天津卫宁 2014SR150791 2014 年 1 月 1 日
统[简称：BEST-MMIS]1.0 取得
天津卫宁医院药品零库存
原始
343 天津卫宁 2014SR150795 托管系统[简称： 2014 年 3 月 1 日
取得
BEST-HDIMS]1.0
天津卫宁智医通 APP 系统 原始
344 天津卫宁 2015SR166688 2015 年 5 月 15 日
[简称：Best-WMAS]V1.0 取得
天津卫宁临床数据挖掘系 原始
345 天津卫宁 2016SR023889 2014 年 6 月 1 日
统[简称：BEST-HCRS]1.0 取得
天津卫宁医院成本核算管
原始
346 天津卫宁 2016SR023977 理系统[简称： 2014 年 9 月 10 日
取得
BEST-CAMS]1.0
347 天津卫宁 2016SR024016 天津卫宁临床知识库系统 2013 年 2 月 10 日 原始
1-1-311
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
[简称：BEST-CKBS]1.0 取得
天津卫宁人力资源管理系 原始
348 天津卫宁 2016SR025672 2013 年 2 月 15 日
统[简称：BEST-HRMS]1.0 取得
天津卫宁固定资产管理系 原始
349 天津卫宁 2016SR025676 2013 年 6 月 1 日
统[简称：BEST-FAMS]1.0 取得
天津卫宁处方审核与点评
原始
350 天津卫宁 2016SR112162 系统[简称： 2015 年 4 月 10 日
取得
BEST-ADCS]V1.0
天津卫宁抗菌药品使用分
原始
351 天津卫宁 2016SR112168 析及控制系统[简称： 2015 年 7 月 1 日
取得
BEST-ADCS]V1.0
天津卫宁药物咨询及用药
原始
352 天津卫宁 2016SR112172 安全监测系统[简称： 2014 年 5 月 20 日
取得
BEST-PASS]V1.0
天津卫宁患者自助系统[简 原始
353 天津卫宁 2016SR158952 2013 年 6 月 10 日
称：BEST-PSSS]1.0 取得
天津卫宁设备效益分析系 原始
354 天津卫宁 2016SR160646 2013 年 6 月 20 日
统[简称：BEST-EBAS]1.0 取得
天津卫宁院内感染预警与
原始
355 天津卫宁 2016SR231010 分析系统[简称： 2015 年 5 月 10 日
取得
BEST-NIAS]1.0
天津卫宁移动医生站系统 原始
356 天津卫宁 2017SR567766 2015 年 9 月 1 日
[简称：TJWN-MDIS]V1.0 取得
天津卫宁移动护士站系统 原始
357 天津卫宁 2017SR570460 2015 年 6 月 1 日
[简称：TJWN-MNIS]V1.0 取得
天津卫宁医疗信息集成交
原始
358 天津卫宁 2017SR568390 换平台系统[简称： 2015 年 5 月 10 日
取得
TJWN-HIEP]1.0
天津卫宁手术麻醉临床信
原始
359 天津卫宁 2017SR568972 息管理系统[简称： 2015 年 6 月 10 日
取得
TJWN-CAMS]1.0
天津卫宁重症监护管理信
原始
360 天津卫宁 2017SR568421 息系统[简称： 2015 年 9 月 20 日
取得
TJWN-ICMS]1.0
天津卫宁移动门急诊输液
原始
361 天津卫宁 2017SR567805 系统[简称： 2015 年 9 月 10 日
取得
TJWN-MOIS]1.0
天津卫宁/ 天津卫宁麻醉路径管理系 原始
362 2018SR190098 2017 年 7 月 20 日
张鹏 统[简称：BEST-APMS]10.0 取得
天津卫宁医学证明管理系 原始
363 天津卫宁 2018SR641946 2018 年 3 月 10 日
统[简称：TJWN-MCMS]1.0 取得
天津卫宁不良事件管理系 原始
364 天津卫宁 2018SR641956 2018 年 4 月 10 日
统[简称：TJWN-UEMS]1.0 取得
天津卫宁行政绩效管理系 原始
365 天津卫宁 2018SR641960 2018 年 2 月 10 日
统[简称：TJWN-APMS]1.0 取得
天津卫宁医技信息系统[简 原始
366 天津卫宁 2018SR818210 2018 年 6 月 25 日
称：TJWN-MTIS]1.0 取得
天津卫宁临床信息系统[简 原始
367 天津卫宁 2018SR818226 2018 年 5 月 20 日
称：TJWN-CIS]1.0 取得
1-1-312
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
天津卫宁护理信息系统[简 原始
368 天津卫宁 2018SR818562 2018 年 6 月 10 日
称：TJWN-NIS]1.0 取得
天津卫宁营养餐订餐基础
原始
369 天津卫宁 2019SR0281780 系统[简称： 2018 年 5 月 10 日
取得
TJWN-NFOBS]1.0
天津卫宁智慧住院线上服
原始
370 天津卫宁 2019SR0281784 务（管理者端）APP 软件[简 2018 年 5 月 10 日
取得
称：TJWN-IHOS-M]1.0
天津卫宁自助机智慧服务
原始
371 天津卫宁 2019SR0281786 系统[简称： 2018 年 5 月 20 日
取得
TJWN-SSSS]1.0
天津卫宁统一支付平台系 原始
372 天津卫宁 2019SR0281846 2018 年 5 月 10 日
统[简称：TJWN-UPPS]1.0 取得
天津卫宁住院数据分析决
原始
373 天津卫宁 2019SR0281848 策系统[简称： 2018 年 5 月 10 日
取得
TJWN-HDAS]1.0
天津卫宁智慧住院线上服
原始
374 天津卫宁 2019SR0281894 务（医生端）APP 软件[简 2018 年 5 月 10 日
取得
称：TJWN-IHOS-D]1.0
天津卫宁全院级医技预约
原始
375 天津卫宁 2019SR0281902 信息管理平台系统[简称： 2018 年 5 月 10 日
取得
TJWN-MTRS]1.0
天津卫宁智慧医疗服务平
原始
376 天津卫宁 2019SR0282096 台系统[简称： 2018 年 5 月 20 日
取得
TJWN-IMSPS]1.0
天津卫宁智慧住院线上服
原始
377 天津卫宁 2019SR0285021 务（患者端）APP 软件[简 2018 年 5 月 10 日
取得
称：TJWN-IHOS-P]1.0
天津卫宁智慧住院后台管
原始
378 天津卫宁 2019SR0285025 理系统[简称： 2018 年 5 月 20 日
取得
TJWN-IHBMS]1.0
网景社区卫生服务综合管
理信息系统 V1.0 [简称：社 原始
379 北京卫宁 2006SR18022 2006 年 6 月 15 日
区卫生服务综合管理信息 取得
系统]
网景免维护安全局域网络 原始
380 北京卫宁 2007SR04548 2006 年 1 月 1 日
系统[简称：NBC 系统]V1.0 取得
网景妇幼保健信息管理平
原始
381 北京卫宁 2009SRBJ3308 台系统 V1.0 [简称：妇幼 2008 年 11 月 1 日
取得
保健信息管理平台]
网景社区卫生服务报表系
原始
382 北京卫宁 2009SRBJ3311 统 V1.0 [简称：社区卫生 2008 年 11 月 1 日
取得
报表系统]
网景社区卫生服务信息系
原始
383 北京卫宁 2009SRBJ3313 统 V1.0 [简称：社区卫 2007 年 6 月 1 日
取得
生系统]
网景社区卫生服务管理信
原始
384 北京卫宁 2009SRBJ3314 息平台系统 V1.0 [简称：社 2007 年 12 月 1 日
取得
区卫生平台]
1-1-313
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
网警入侵检测及应急响应
原始
385 北京卫宁 2009SR052736 系统[简称：NetCOP 监测 2009 年 9 月 15 日
取得
系统]V2.0
网景医院信息管理系统[简 原始
386 北京卫宁 2010SR072797 2009 年 8 月 1 日
称：网景 HIS 系统]V3.1 取得
原始
387 北京卫宁 2010SR072796 网景协同办公系统 V1.0 2008 年 3 月 31 日
取得
网景网站内容管理系统[简 原始
388 北京卫宁 2010SR072795 2008 年 4 月 15 日
称：网景 CMS 系统]V2.0 取得
网景电子健康档案系统[简 原始
389 北京卫宁 2010SR072794 2010 年 10 月 15 日
称：网景 EHR 系统]V1.0 取得
数字景区网络 P2P 流媒体 原始
390 北京卫宁 2011SR031318 2009 年 3 月 31 日
应用监控软件 V1.0 取得
宇信网景区域卫生信息系 原始
391 北京卫宁 2012SR056277 2012 年 4 月 30 日
统 V1.0 取得
宇信网景检验信息管理系
原始
392 北京卫宁 2012SR043092 统[简称：宇信网景 LIS 系 2012 年 1 月 10 日
取得
统]V1.0
宇信网景家庭医生服务管 原始
393 北京卫宁 2012SR069427 2012 年 2 月 20 日
理系统 V1.0 取得
宇信网景电子病历系统 原始
394 北京卫宁 2012SR047684 2012 年 5 月 8 日
V1.0 取得
宇信网景医疗影像信息管
原始
395 北京卫宁 2012SR041840 理系统[简称：宇信网景 2011 年 3 月 18 日
取得
PACS]V1.0
宇信网景预约转诊管理系 原始
396 北京卫宁 2012SR043077 2011 年 7 月 27 日
统 V1.0 取得
宇信网景体检信息管理系 原始
397 北京卫宁 2012SR043228 2011 年 12 月 5 日
统 V1.0 取得
网景电子健康档案系统[简 原始
398 北京卫宁 2014SR124138 2013 年 11 月 20 日
称：网景 EHR 系统]V2.0 取得
网景社区卫生服务管理信
原始
399 北京卫宁 2014SR122828 息平台系统[简称：社区卫 2013 年 9 月 15 日
取得
生平台]V2.0
宇信网景区域卫生信息系 原始
400 北京卫宁 2014SR122841 2013 年 10 月 23 日
统 V2.0 取得
网景健康服务信息管理系 原始
401 北京卫宁 2014SR121801 2013 年 3 月 12 日
统 V1.0 取得
网景绩效考核信息管理系 原始
402 北京卫宁 2014SR123995 2013 年 5 月 8 日
统 V1.0 取得
网景合理用药信息管理系
原始
403 北京卫宁 2014SR123937 统［简称：网景 pass 系统］ 2013 年 2 月 20 日
取得
V1.0
网景慢病防治信息管理系 原始
404 北京卫宁 2014SR121813 2013 年 1 月 10 日
统 V1.0 取得
网景自助诊疗信息管理系 原始
405 北京卫宁 2015SR225543 2015 年 2 月 26 日
统 V1.0 取得
406 北京卫宁 2015SR225547 网景工作流管理系统 V1.0 2015 年 6 月 22 日 原始
1-1-314
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
取得
网景慢性疾病信息管理系 原始
407 北京卫宁 2015SR225564 2015 年 3 月 26 日
统 V1.0 取得
网景移动健康信息管理系 原始
408 北京卫宁 2015SR226143 2015 年 6 月 10 日
统 V1.0 取得
网景信息交换共享平台系 原始
409 北京卫宁 2015SR226194 2015 年 8 月 27 日
统 V1.0 取得
网景预约挂号信息管理系 原始
410 北京卫宁 2015SR226128 2015 年 5 月 18 日
统 V1.0 取得
网景分级诊疗信息管理系 原始
411 北京卫宁 2017SR068709 2016 年 5 月 10 日
统 V1.0 取得
网景出生医学证明管理系 原始
412 北京卫宁 2017SR069009 2016 年 2 月 26 日
统 V1.0 取得
网景医院信息集成平台软 原始
413 北京卫宁 2017SR068971 2016 年 9 月 2 日
件 V1.0 取得
宇信网景统一用户管理系 原始
414 北京卫宁 2017SR726097 2017 年 2 月 28 日
统 V1.0 取得
宇信网景两癌筛查管理信 原始
415 北京卫宁 2017SR726389 2017 年 6 月 13 日
息系统 V1.0 取得
网景医院管理信息系统[简 原始
416 北京卫宁 2017SR724468 2017 年 5 月 30 日
称：网景 HIS 系统]V4.5 取得
宇信网景即席查询统计分 原始
417 北京卫宁 2017SR724028 2017 年 4 月 18 日
析平台 V1.0 取得
宇信网景体检信息管理系
原始
418 北京卫宁 2017SR736435 统[简称：宇信网景 PES 系 2017 年 10 月 30 日
取得
统]V2.0
宇信网景公共卫生管理信 原始
419 北京卫宁 2017SR726967 2017 年 9 月 11 日
息系统 V1.0 取得
家庭医生签约服务管理信 原始
420 北京卫宁 2019SR0137883 2018 年 12 月 14 日
息系统 V1.0 取得
自助挂号缴费管理系统 原始
421 北京卫宁 2019SR0134944 2018 年 12 月 17 日
V1.0 取得
原始
422 北京卫宁 2019SR0137831 复诊预约管理系统 V1.0 2018 年 12 月 18 日
取得
山西卫宁病案管理与卫生
423 山西卫宁 2001SR5652 统计系统[简 2000 年 10 月 20 日 ----
称:CMSS]V2.0
山西卫宁社区卫生服务管
理信息平台软件[简称：社 原始
424 山西卫宁 2007SR03661 2006 年 5 月 1 日
区卫生服务管理信息平 取得
台]V1.0
山西卫宁乡镇卫生院管理 原始
425 山西卫宁 2010SR002165 2009 年 6 月 2 日
信息系统 V1.0 取得
山西卫宁村卫生所管理信 原始
426 山西卫宁 2010SR068644 2009 年 7 月 5 日
息系统[简称：村医通]V1.0 取得
山西卫宁医院临床信息系 原始
427 山西卫宁 2012SR126548 2007 年 3 月 1 日
统 V6.0 取得
428 山西卫宁 2013SR049150 山西卫宁医院数据分析与 2012 年 8 月 5 日 原始
1-1-315
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
决策支持系统[简称： 取得
HBI]V6.0
卫宁 HIS2000 医院管理信
原始
429 山西卫宁 2013SR033437 息系统[简称： 2000 年 10 月 16 日
取得
HIS2000]V6.0
卫宁成本核算管理系统 原始
430 山西卫宁 2014SR102442 2013 年 7 月 1 日
V8.0 取得
卫宁基层医疗卫生机构管 原始
431 山西卫宁 2014SR088433 2011 年 6 月 13 日
理信息系统 V5.0 取得
卫宁居民电子健康档案管 原始
432 山西卫宁 2014SR128263 2011 年 7 月 11 日
理信息系统 V3.0 取得
卫宁抗菌药监控管理系统 原始
433 山西卫宁 2014SR136335 2012 年 8 月 10 日
V8.0 取得
卫宁医院物流信息管理系 原始
434 山西卫宁 2014SR209068 2012 年 12 月 3 日
统 V8.0 取得
卫宁妇幼保健管理信息平
原始
435 山西卫宁 2015SR004541 台软件[简称： 2014 年 1 月 1 日
取得
SXWN-MCHIS]V2.0
卫宁区域医疗卫生管理信
原始
436 山西卫宁 2015SR004543 息系统[简称： 2010 年 8 月 25 日
取得
SXWN-RHMIS]V2.0
卫宁国家基本公共卫生服
原始
437 山西卫宁 2015SR004545 务管理信息系统[简称： 2010 年 5 月 17 日
取得
SXWN-PHSMIS]V5.0
卫宁医院影像数字化平台
原始
438 山西卫宁 2015SR004546 系统[简称：PACS 系 2012 年 9 月 11 日
取得
统]V7.0
卫宁健康体检管理系统 原始
439 山西卫宁 2015SR004666 2012 年 8 月 14 日
V7.0 取得
卫宁消毒物品追溯管理系 原始
440 山西卫宁 2015SR004670 2012 年 3 月 15 日
统 V2.0 取得
原始
441 山西卫宁 2015SR177064 卫宁输血科管理系统 V5.0 未发表
取得
卫宁患者档案主索引管理
原始
442 山西卫宁 2015SR177698 平台系统[简称： 未发表
取得
EMPI]V1.0
卫宁信息平台术语及主数 原始
443 山西卫宁 2015SR193458 未发表
据管理系统[简称：STM] 取得
卫宁信息平台单点登录系 原始
444 山西卫宁 2015SR193462 未发表
统 V1.0 取得
卫宁信息平台临床文档浏
原始
445 山西卫宁 2015SR193464 览器系统[简称： 未发表
取得
Portal]V1.0
卫宁门诊放疗管理系统 原始
446 山西卫宁 2015SR193463 未发表
V1.0 取得
卫宁卫生综合管理平台系 原始
447 山西卫宁 2015SR222897 未发表
统[简称：WHMP]V1.0 取得
卫宁社区家庭医生工作平 原始
448 山西卫宁 2015SR222969 未发表
台系统应用软件[简称：家 取得
1-1-316
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
庭医生工作平台]V1.0
卫宁区域信息平台医疗机
原始
449 山西卫宁 2015SR222998 构文档共享系统[简称： 未发表
取得
Winning IHE XDS]V1.0
卫宁区域信息平台数据质
原始
450 山西卫宁 2015SR223008 量监管系统[简称：数据质 未发表
取得
量监管系统]V1.0
卫宁公共卫生信息管理系 原始
451 山西卫宁 2015SR223106 未发表
统[简称：PHIS]V1.0 取得
卫宁居民健康档案信息管
原始
452 山西卫宁 2015SR223179 理系统[简称：健康档案管 未发表
取得
理]V1.0
卫宁区域信息平台患者交
原始
453 山西卫宁 2015SR223182 叉索引系统[简称：Winning 未发表
取得
IHE PIX]V1.0
卫宁区域信息平台健康卡
原始
454 山西卫宁 2015SR223185 管理应用系统[简称：健康 未发表
取得
卡系统]V1.0
卫宁基于云计算的医疗信
原始
455 山西卫宁 2015SR223253 息调阅分析系统[简称： 未发表
取得
RHIN]V1.0
卫宁社区卫生信息系统应 原始
456 山西卫宁 2016SR000229 未发表
用软件[简称：CHIS]V1.0 取得
卫宁医院 HQMS 数据管理 原始
457 山西卫宁 2016SR006937 未发表
系统 V1.0 取得
卫宁互联网应用平台系统 原始
458 山西卫宁 2016SR006949 未发表
V1.0 取得
卫宁医院等级评审分析系 原始
459 山西卫宁 2016SR006998 未发表
统 V1.0 取得
卫宁互联网服务应用系统 原始
460 山西卫宁 2016SR007004 未发表
V1.0 取得
卫宁医院绩效考核管理信 原始
461 山西卫宁 2016SR007662 未发表
息系统 V1.0 取得
卫宁医院院长运营决策系 原始
462 山西卫宁 2016SR008648 未发表
统 V1.0 取得
卫宁医院质量指标分析系 原始
463 山西卫宁 2016SR008655 未发表
统 V1.0 取得
卫宁样本追溯管理系统 原始
464 山西卫宁 2016SR079151 未发表
V1.5 取得
卫宁急诊报销管理系统 原始
465 山西卫宁 2016SR099795 未发表
V1.5 取得
卫宁医技记费管理系统 原始
466 山西卫宁 2016SR099801 未发表
V1.5 取得
原始
467 山西卫宁 2016SR100971 卫宁慢病管理系统 V1.5 未发表
取得
卫宁门诊输液管理系统 原始
468 山西卫宁 2016SR133303 未发表
V1.5 取得
469 山西卫宁 2016SR133308 卫宁住院摆药管理系统 未发表 原始
1-1-317
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
V1.5 取得
原始
470 山西卫宁 2016SR133502 卫宁急诊管理系统 V1.5 未发表
取得
卫宁移动医疗管理系统 原始
471 山西卫宁 2016SR147880 未发表
V1.5 取得
卫宁省农合国省对接平台 原始
472 山西卫宁 2016SR184267 未发表
管理系统 V1.5 取得
卫宁区域医疗信息平台系 原始
473 山西卫宁 2016SR196637 未发表
统[简称：RHIN]V1.0 取得
卫宁结算凭证管理系统 原始
474 山西卫宁 2016SR207469 未发表
V1.5 取得
卫宁医院基础业务管理系 原始
475 山西卫宁 2016SR207471 未发表
统 V1.5 取得
卫宁电子签名管理系统 原始
476 山西卫宁 2016SR227647 未发表
V1.5 取得
卫宁用药审查平台系统 原始
477 山西卫宁 2016SR341143 未发表
V1.5 取得
卫宁血液透析管理软件[简 原始
478 山西卫宁 2016SR008665 未发表
称：HDIS]V1.0 取得
卫宁健康医疗保险管理信 原始
479 山西卫宁 2017SR137548 未发表
息系统 V4.5 取得
卫宁门诊医生工作站管理 原始
480 山西卫宁 2017SR137674 未发表
系统 V4.5 取得
卫宁住院医生工作站管理 原始
481 山西卫宁 2017SR141702 未发表
系统 V4.5 取得
卫宁健康医保中心控费数 原始
482 山西卫宁 2017SR141704 未发表
据管理系统 V4.5 取得
卫宁门诊分诊管理系统 原始
483 山西卫宁 2017SR141707 未发表
V4.5 取得
卫宁健康数据传输中间件 原始
484 山西卫宁 2017SR141708 未发表
管理系统 V4.5 取得
卫宁住院护士工作站管理 原始
485 山西卫宁 2017SR141712 未发表
系统 V4.5 取得
卫宁门诊电子病历管理系 原始
486 山西卫宁 2017SR141713 未发表
统 V4.5 取得
卫宁住院病人管理系统 原始
487 山西卫宁 2017SR141719 未发表
V4.5 取得
原始
488 山西卫宁 2017SR141876 卫宁护理站管理系统 V4.5 未发表
取得
卫宁药品库存管理系统 原始
489 山西卫宁 2017SR141883 未发表
V4.5 取得
卫宁医疗质量控制管理系 原始
490 山西卫宁 2017SR141895 未发表
统 V4.5 取得
卫宁财务统计管理系统 原始
491 山西卫宁 2017SR141901 未发表
V4.5 取得
卫宁住院电子病历管理系 原始
492 山西卫宁 2017SR142450 未发表
统 V4.5 取得
493 山西卫宁 2017SR142456 卫宁门诊收费管理系统 未发表 原始
1-1-318
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
V4.5 取得
卫宁健康医院实验室管理 原始
494 山西卫宁 2017SR142463 未发表
系统 V4.5 取得
卫宁健康诊疗卡管理系统 原始
495 山西卫宁 2017SR142483 未发表
V4.5 取得
卫宁健康电子临床路径管 原始
496 山西卫宁 2017SR371323 未发表
理系统 V4.5 取得
卫宁住院结构化病历管理 原始
497 山西卫宁 2017SR371346 未发表
系统 V4.5 取得
卫宁护士信息管理系统 原始
498 山西卫宁 2017SR371361 未发表
V4.5 取得
卫宁医保控费管理系统 原始
499 山西卫宁 2017SR371397 未发表
V4.5 取得
卫宁产科结构化病历管理 原始
500 山西卫宁 2017SR371427 未发表
系统 V4.5 取得
卫宁门诊结构化病历管理 原始
501 山西卫宁 2017SR371434 未发表
系统 V4.5 取得
卫宁健康手术室管理系统 原始
502 山西卫宁 2017SR371786 未发表
V4.5 取得
卫宁健康患者服务管理系 原始
503 山西卫宁 2017SR371806 未发表
统 V4.5 取得
卫宁患者服务管理系统 原始
504 山西卫宁 2013SR074115 2010 年 11 月 5 日
V6.0 取得
卫宁配液中心管理系统 原始
505 山西卫宁 2017SR371815 未发表
V4.5 取得
卫宁外勤追溯管理系统 原始
506 山西卫宁 2017SR423362 未发表
V4.5 取得
原始
507 山西卫宁 2017SR423351 卫宁闭环管理系统 V2.0 未发表
取得
原始
508 山西卫宁 2017SR424010 卫宁 DRGS 管理系统 V2.0 未发表
取得
卫宁临床辅助决策支持系 原始
509 山西卫宁 2017SR424052 未发表
统 V2.0 取得
原始
510 山西卫宁 2017SR424130 卫宁治疗管理系统 V4.5 未发表
取得
原始
511 山西卫宁 2017SR424136 卫宁信息交互系统 V2.0 未发表
取得
原始
512 山西卫宁 2017SR424160 卫宁患者全视图系统 V2.0 未发表
取得
卫宁临床数据中心系统 原始
513 山西卫宁 2017SR424169 未发表
V2.0 取得
卫宁手术移动巡查管理系 原始
514 山西卫宁 2017SR424176 未发表
统 V4.5 取得
卫宁辅助诊疗管理系统 原始
515 山西卫宁 2017SR424183 未发表
V4.5 取得
原始
516 山西卫宁 2017SR424195 卫宁科主任查询系统 V2.0 未发表
取得
517 山西卫宁 2017SR424370 卫宁信息平台统一权限控 未发表 原始
1-1-319
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
制系统 V2.0 取得
卫宁医院数据应用管理系 原始
518 山西卫宁 2017SR427338 未发表
统 V2.0 取得
卫宁医院业务集成平台 原始
519 山西卫宁 2017SR424378 未发表
V2.0 取得
卫宁分级诊疗管理系统 原始
520 山西卫宁 2017SR465977 未发表
V4.5 取得
卫宁日间手术医疗中心管 原始
521 山西卫宁 2017SR567180 未发表
理系统 V2.0 取得
卫宁医疗风险智能预警系 原始
522 山西卫宁 2017SR572327 未发表
统 V4.5 取得
卫宁全民健康数据管理系 原始
523 山西卫宁 2017SR662456 未发表
统 V4.5 取得
卫宁智能预检分诊管理系 原始
524 山西卫宁 2018SR081562 未发表
统 V4.5 取得
卫宁医疗集团一体化管理 原始
525 山西卫宁 2018SR082033 未发表
系统 V4.5 取得
卫宁护理信息管理系统 原始
526 山西卫宁 2018SR402135 未发表
V4.5 取得
卫宁专病智能筛查系统 原始
527 山西卫宁 2018SR985077 未发表
V4.5 取得
卫宁围手术期管理系统 原始
528 山西卫宁 2018SR985086 未发表
V4.5 取得
原始
529 山西卫宁 2019SR0331043 卫宁医院信息平台 V5.6 未发表
取得
卫宁医院运营管理信息软 原始
530 山西卫宁 2019SR0331055 未发表
件 V5.6 取得
卫宁医疗临床辅助服务软 原始
531 山西卫宁 2019SR0331194 未发表
件 V5.6 取得
卫宁医院数据应用软件 原始
532 山西卫宁 2019SR0331202 未发表
V5.6 取得
卫宁医院临床管理信息软 原始
533 山西卫宁 2019SR0331213 未发表
件 V5.6 取得
卫宁急诊预结算管理软件 原始
534 山西卫宁 2019SR0773702 未发表
V5.6 取得
卫宁医保综合管理软件 原始
535 山西卫宁 2019SR0773711 未发表
V5.6 取得
卫宁日间预结算管理软件 原始
536 山西卫宁 2019SR0773895 未发表
V5.6 取得
卫宁公立医院绩效考核评 原始
537 山西卫宁 2019SR0773938 未发表
价软件 V5.6 取得
卫宁碎片预约管理软件 原始
538 山西卫宁 2019SR0773957 未发表
V5.6 取得
东联医院信息系统软件(标
539 杭州东联 990610 1999 年 6 月 16 日 ----
准版)[简称：EA-HIS]V2.0
东联医院办公自动化系统 原始
540 杭州东联 2006SR17108 2006 年 9 月 28 日
软件[简称：EAHOA]V2.0 取得
541 杭州东联 2009SR03431 东联医院设备管理系统软 2008 年 12 月 1 日 原始
1-1-320
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
件[简称：EAHEMS]V2.0 取得
东联医院门办管理系统软 原始
542 杭州东联 2009SR04261 2008 年 12 月 1 日
件[简称：EAHOMS]V2.0 取得
东联医院医务管理系统软 原始
543 杭州东联 2009SR04282 2008 年 12 月 1 日
件[简称：EAHMMS]V2.0 取得
东联医院护理管理系统软 原始
544 杭州东联 2009SR04283 2008 年 12 月 1 日
件[简称：EAHNMS]V2.0 取得
东联医院制剂室管理系统 原始
545 杭州东联 2009SR04284 2008 年 12 月 1 日
软件[简称：EAHPMS]V2.0 取得
东联医院体检系统软件[简 原始
546 杭州东联 2009SR04285 2008 年 12 月 1 日
称：EAHPES]V2.0 取得
东联医院综合服务管理平
原始
547 杭州东联 2011SR060268 台软件[简称： 2011 年 4 月 26 日
取得
EAHCSP]V2.0
东联医院感染监测系统软 原始
548 杭州东联 2011SR060270 2011 年 4 月 26 日
件[简称：EAHIMS]V2.0 取得
东联单病种管理系统软件 原始
549 杭州东联 2011SR074232 2011 年 6 月 30 日
[简称：EASDMS]V2.0 取得
东联住院临床路径软件[简 原始
550 杭州东联 2011SR074272 2009 年 7 月 1 日
称：EAICPS]V2.0 取得
东联医院人事考勤系统软 原始
551 杭州东联 2011SR074279 2011 年 8 月 20 日
件[简称：EAHPAS]V2.0 取得
东联住院电子病历软件[简 原始
552 杭州东联 2011SR074280 2009 年 12 月 30 日
称：EAIEMR]V2.0 取得
东联医院信息系统软件[简 原始
553 杭州东联 2012SR008300 2011 年 11 月 30 日
称：EAHIS]V2.0.1 取得
东联静脉用药调配中心软 原始
554 杭州东联 2012SR052212 2012 年 1 月 16 日
件[简称：EAPIVAS]V2.0 取得
东联医院信息系统软件[简 原始
555 杭州东联 2013SR068073 2013 年 3 月 30 日
称：EAHIS]V3.0 取得
东联银医通接口组件软件 原始
556 杭州东联 2013SR068107 2013 年 5 月 6 日
V1.0 取得
东联住院电子病历软件[简 原始
557 杭州东联 2013SR077979 2013 年 1 月 7 日
称：EAIEMR]V3.0 取得
东联血液肿瘤病人随访系 原始
558 杭州东联 2013SR092576 2013 年 5 月 6 日
统软件 V1.0 取得
东联医(技)师定期考核档 原始
559 杭州东联 2014SR093519 2014 年 5 月 1 日
案系统软件 V1.0 取得
东联医院综合信息门户软 原始
560 杭州东联 2014SR139668 2014 年 6 月 3 日
件 V1.0 取得
东联院长查询分析系统软 原始
561 杭州东联 2014SR197232 2014 年 10 月 9 日
件 V3.0 取得
东联掌上医院接口组件软 原始
562 杭州东联 2015SR154347 2015 年 8 月 3 日
件 V1.0 取得
东联检查预约中心系统软 原始
563 杭州东联 2015SR176004 2015 年 7 月 20 日
件 V1.0 取得
东联 PDA 订餐管理系统软 原始
564 杭州东联 2015SR224383 2015 年 9 月 15 日
件 V1.0 取得
1-1-321
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
东联不良事件上报系统软 原始
565 杭州东联 2017SR699188 2017 年 2 月 15 日
件[简称：EAUERS]V1.0 取得
东联票据管理系统软件[简 原始
566 杭州东联 2017SR699397 2015 年 9 月 3 日
称：EABMS]V1.0 取得
东联数据查询分析系统软 原始
567 杭州东联 2017SR698640 2016 年 5 月 12 日
件[简称：EADQAS]V1.0 取得
东联病理申请电子化管理 原始
568 杭州东联 2017SR699136 2017 年 9 月 8 日
软件[简称：EAPAEM]V1.0 取得
东联药械采购平台接口软 原始
569 杭州东联 2017SR698646 2016 年 6 月 9 日
件[简称：EADAPPI]V1.0 取得
东联精麻药品处方电子化
原始
570 杭州东联 2017SR698360 管理软件[简称： 2015 年 8 月 27 日
取得
EAPAPE]V1.0
东联护士排班系统一管理
原始
571 杭州东联 2017SR698369 软件[简称： 2017 年 7 月 4 日
取得
EANAUM]V1.0
东联试剂二级库系统软件 原始
572 杭州东联 2017SR698395 2015 年 2 月 5 日
[简称：EARSLS]V1.0 取得
东联死亡报卡管理软件[简 原始
573 杭州东联 2017SR698405 2015 年 3 月 20 日
称：EADRCM]V1.0 取得
东联预入院管理系统软件 原始
574 杭州东联 2017SR708561 2015 年 1 月 14 日
[简称：EABAMS]V1.0 取得
东联住院高值材料管理软 原始
575 杭州东联 2017SR708570 2015 年 1 月 14 日
件[简称：EAIHPMM]V1.0 取得
东联医保分析系统软件[简 原始
576 杭州东联 2017SR708552 2015 年 9 月 2 日
称：EAMIAS]V1.0 取得
快享医疗医院供应链平台 原始
577 快享医疗 2018SR375035 未发表
软件[简称：KX-LCM]V2.0 取得
快享医疗医院设备管理软 原始
578 快享医疗 2018SR377387 未发表
件[简称：KX-MES]V5.0 取得
快享医疗医院物流管理软 原始
579 快享医疗 2018SR396173 未发表
件[简称：KX-MMS]V5.0 取得
快享医疗数据接口平台软 原始
580 快享医疗 2018SR410052 未发表
件[简称：KX-DEP]V2.0 取得
快享医疗高值耗材管理软 原始
581 快享医疗 2018SR414058 未发表
件[简称：KX-HMMS]V5.0 取得
快享医疗智慧药房管理软 原始
582 快享医疗 2018SR414332 未发表
件[简称：KX-DMS]V2.0 取得
快享医疗供应链监管平台
原始
583 快享医疗 2018SR424516 软件[简称： 未发表
取得
KX-DMSP]V2.0
快享医疗消毒包追溯管理 原始
584 快享医疗 2018SR443817 未发表
软件[简称：KX-CSSD]V4.5 取得
快享医疗医院物流运营管
原始
585 快享医疗 2018SR443869 理平台软件[简称： 未发表
取得
KX-OMS]V2.0
快享医疗医院药品物流管 原始
586 快享医疗 2018SR443896 未发表
理软件[简称： 取得
1-1-322
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
KX-SPD]V2.0
快享医疗静脉用药调配中
原始
587 快享医疗 2018SR460432 心管理软件 未发表
取得
[KX-PIVAS]V4.0
快享医疗物资云平台软件 原始
588 快享医疗 2018SR468511 未发表
[简称：KX-WZY]V2.0 取得
卫宁互联网商保云平台软 原始
589 卫宁互联网 2018SR330687 未发表
件 V1.0 取得
卫宁互联网商保快赔软件 原始
590 卫宁互联网 2018SR952066 未发表
V1.0 取得
卫宁互联网统一支付对账 原始
591 卫宁互联网 2018SR952080 2016 年 8 月 4 日
平台软件 V1.0 取得
卫宁互联网商保直赔软件 原始
592 卫宁互联网 2019SR0864639 未发表
V1.0 取得
卫宁互联网刷脸支付管理 原始
593 卫宁互联网 2019SR0913400 未发表
平台软件 V1.0 取得
卫宁互联网无感支付管理 原始
594 卫宁互联网 2019SR0914254 未发表
平台软件 V.1.0 取得
卫宁互联网信用支付管理 原始
595 卫宁互联网 2019SR0914266 未发表
平台软件 V1.0 取得
卫宁互联网商保核赔管理 原始
596 卫宁互联网 2019SR0967578 未发表
平台软件 V1.0 取得
卫宁互联网商保运营管理 原始
597 卫宁互联网 2019SR0967583 未发表
平台软件 V1.0 取得
卫宁互联网基于区块链的
原始
598 卫宁互联网 2019SR0967584 商保快赔管理平台软件 未发表
取得
V1.0
卫宁互联网区域对账管理 原始
599 卫宁互联网 2019SR0990271 未发表
平台软件 V1.0 取得
卫宁互联网统一清算管理 原始
600 卫宁互联网 2019SR0990374 未发表
平台软件 V1.0 取得
卫宁互联网支付宝生活号 原始
601 卫宁互联网 2019SR0990380 未发表
统一管理平台软件 V1.0 取得
卫宁互联网云闪付管理平 原始
602 卫宁互联网 2019SR1024460 未发表
台软件 V1.0 取得
卫宁互联网区域支付管理 原始
603 卫宁互联网 2019SR1026116 未发表
平台软件 V1.0 取得
卫宁互联网聚合支付管理 原始
604 卫宁互联网 2019SR1026138 未发表
平台软件 V1.0 取得
卫宁互联网（支付宝生活
原始
605 卫宁互联网 2019SR1107035 号）门诊全流程管理软件 未发表
取得
V1.0
卫宁互联网应用服务监管 原始
606 卫宁互联网 2019SR1107050 未发表
平台软件 V1.0 取得
卫宁互联网区域商保管理 原始
607 卫宁互联网 2019SR1107589 未发表
软件 V1.0 取得
绎盛谷医药供应链可追溯 原始
608 纳里健康 2011SR026944 2011 年 2 月 1 日
系统软件[简称：供应链可 取得
1-1-323
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
追溯系统]V1.0
绎盛谷医院婴儿安全监控
原始
609 纳里健康 2012SR004552 系统软件[简称：婴儿电子 2011 年 9 月 1 日
取得
安全系统]V1.0
绎盛谷移动护理系统软件 原始
610 纳里健康 2011SR026950 2011 年 4 月 1 日
[简称：移动护理系统]V1.0 取得
绎盛谷药店管理信息系统
原始
611 纳里健康 2011SR034654 软件[简称：药店管理信息 2011 年 2 月 1 日
取得
系统]V1.0
绎盛谷临床信息管理系统
原始
612 纳里健康 2012SR029908 软件[简称：临床路径系 2012 年 2 月 1 日
取得
统]V1.0
绎盛谷体检信息管理系统 原始
613 纳里健康 2012SR030880 2012 年 1 月 2 日
软件[简称：体检系统]V1.0 取得
绎盛谷电子病历系统软件 原始
614 纳里健康 2012SR032288 2012 年 1 月 1 日
[简称：电子病历系统]V1.0 取得
绎盛谷临床输血综合管理
原始
615 纳里健康 2012SR125318 信息系统软件[简称：输血 2011 年 5 月 8 日
取得
管理系统 BIS]V1.0
绎盛谷全院级 PACS 系统
原始
616 纳里健康 2013SR018269 软件[简称：全院级 PACS 2012 年 12 月 20 日
取得
系统]V1.0
绎盛谷银医系统软件[简 原始
617 纳里健康 2014SR070067 2013 年 6 月 11 日
称：银医系统]V1.0 取得
绎盛谷医院婴儿智能防盗 原始
618 纳里健康 2014SR144610 2012 年 12 月 17 日
系统软件 V1.0 取得
纳里健康分级诊疗云医院
原始
619 纳里健康 2015SR251420 系统软件[简称：纳里健康 2015 年 4 月 17 日
取得
云系统]V1.0
纳里健康分级诊疗云医院
原始
620 纳里健康 2015SR260394 平台(IOS 版)[简称：纳里健 2015 年 4 月 17 日
取得
康云平台]V1.0
PC 版纳里健康分级诊疗云
原始
621 纳里健康 2015SR253372 医院平台[简称：纳里健康 2015 年 4 月 17 日
取得
云平台]V1.0
纳里健康医学临床图像智 原始
622 纳里健康 2016SR126110 2015 年 2 月 12 日
能处理系统软件 V1.0 取得
纳里健康基于互联网的远
程联合门诊系统软件[简 原始
623 纳里健康 2016SR258532 2016 年 1 月 20 日
称：纳里健康远程联合门 取得
诊系统]V1.0
纳里健康基于互联网的医
原始
624 纳里健康 2016SR258539 技检查系统软件[简称：纳 2016 年 3 月 20 日
取得
里健康医技检查系统]V1.0
纳里健康基于互联网的统
一预约挂号系统软件[简 原始
625 纳里健康 2016SR351445 2016 年 8 月 31 日
称：纳里健康统一预约挂 取得
号系统]V1.0
1-1-324
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
纳里健康基于互联网的电
原始
626 纳里健康 2016SR352261 子处方系统软件[简称：纳 2016 年 9 月 18 日
取得
里健康电子处方系统]V1.0
纳里健康基于互联网的健
康随访管理系统软件[简 原始
627 纳里健康 2017SR079137 2016 年 7 月 20 日
称：纳里健康健康随访系 取得
统]V1.0
纳里健康基于互联网的家
庭医生签约管理系统软件 原始
628 纳里健康 2017SR079142 2016 年 7 月 20 日
[简称：纳里健康家庭医生 取得
签约系统]V1.0
纳里健康孕乐宝系统软件 原始
629 纳里健康 2017SR130547 2016 年 8 月 31 日
[简称：孕乐宝]V1.0 取得
纳里健康孕产期管理系统 原始
630 纳里健康 2017SR234163 2016 年 8 月 31 日
软件[简称：孕萌]V1.0 取得
纳里健康武汉医生 APP[简 原始
631 纳里健康 2017SR696492 2017 年 12 月 6 日
称：武汉医生]V3.9.0 取得
纳里健康天津预约挂号平
原始
632 纳里健康 2018SR027305 台[简称：纳里天津挂号平 2017 年 12 月 29 日
取得
台]V1.0
纳里南宁智慧健康预约挂
原始
633 纳里健康 2018SR027299 号平台[简称：纳里南宁智 2017 年 12 月 30 日
取得
慧健康]V1.0
纳里健康南宁智慧健康平
原始
634 纳里健康 2018SR079374 台[简称：南宁智慧健 2018 年 1 月 20 日
取得
康]V1.0
纳里健康天津智慧健康平
原始
635 纳里健康 2018SR079368 台[简称：纳里天津智慧健 2018 年 1 月 21 日
取得
康]V1.0
基于微信服务号的患者健
原始
636 纳里健康 2018SR083450 康服务平台[简称：患者健 2017 年 9 月 3 日
取得
康服务平台]V1.0
基于互联网的患者健康教
育和健康直播课堂平台[简 原始
637 纳里健康 2018SR085516 2017 年 9 月 29 日
称：患者健康教育和健康 取得
直播课堂互联网平台]V1.0
基于互联网的医生远程教
原始
638 纳里健康 2018SR085301 学平台[简称：医生互联网 2017 年 10 月 15 日
取得
远程教学平台]V1.0
基于互联网的医院检查资
源共享预约平台[简称：医 原始
639 纳里健康 2018SR085506 2017 年 11 月 17 日
院检查资源互联网共享平 取得
台]V1.0
纳里健康南宁智慧医生系
原始
640 纳里健康 2018SR114894 统[简称：南宁智慧医 2017 年 12 月 30 日
取得
生]V1.0
纳里健康/ 糖尿病智能辅助诊疗决策 原始
641 2018SR341284 2017 年 8 月 31 日
上海第六人 系统（2 型糖尿病防治指南 取得
1-1-325
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
民医院 专版）[简称：大顺糖
医]V1.1.0
纳里健康/ 纳里健康天津市儿童医院
原始
642 天津市儿童 2018SR359082 智慧健康平台[简称：天津 2018 年 5 月 1 日
取得
医院 儿医]V1.0
纳里医生 APP[简称：纳里 原始
643 纳里健康 2018SR660787 2018 年 7 月 22 日
医生]V4.0 取得
温州家庭医生助手 APP
原始
644 纳里健康 2018SR1056299 （Android 版）[简称：温州 2018 年 11 月 9 日
取得
家医助手]V1.0
温州家庭医生助手 APP
原始
645 纳里健康 2018SR1056738 （IOS 版）[简称：温州家 2018 年 11 月 9 日
取得
医助手]V1.0
基于人工智能的在线问诊
原始
646 纳里健康 2018SR1086254 平台[简称：智能健康自 2018 年 12 月 7 日
取得
诊]V1.0
纳里健康互联网医院软件 原始
647 纳里健康 2019SR0138782 2018 年 12 月 30 日
[简称：健康导航]V1.0 取得
浙里医生 APP[简称：浙里 原始
648 纳里健康 2019SR0222044 2019 年 2 月 19 日
医生]V1.0 取得
孕产妇高危管理平台[简 原始
649 纳里健康 2019SR0259808 2018 年 12 月 20 日
称：高危管理]V2.0 取得
省级互联网医院监管平台 原始
650 纳里健康 2019SR0293695 2019 年 1 月 22 日
[简称：省级监管平台]V1.0 取得
柯桥智慧健康平台[简称： 原始
651 纳里健康 2019SR0314180 2019 年 3 月 26 日
健康柯桥]V1.0 取得
基于互联网的家庭医生管
原始
652 纳里健康 2019SR0611320 理系统医生端[简称：家医 2019 年 1 月 17 日
取得
助手]V1.0
基于互联网的家庭医生管
原始
653 纳里健康 2019SR0611474 理系统居民端[简称：健康 2019 年 1 月 17 日
取得
医生]V1.0
基于互联网的家庭医生管
原始
654 纳里健康 2019SR0615116 理系统管理端[简称：家医 2019 年 1 月 17 日
取得
管理]V1.0
滨州医学院附属医院智慧
原始
655 纳里健康 2019SR0800985 医疗 APP[简称：智慧滨 2019 年 7 月 12 日
取得
医]V1.0
身边医生移动健康服务平
杭州身边医 原始
656 2017SR339529 台系统软件[简称：身边医 2016 年 12 月 20 日
生 取得
生平台]V1.0
身边医生家庭医生签约管
杭州身边医 原始
657 2017SR343880 理系统软件[简称：身边医 2016 年 12 月 20 日
生 取得
生家医签约系统]V1.0
身边医生健康随访管理系
杭州身边医 原始
658 2017SR343889 统软件[简称：身边医生健 2016 年 12 月 20 日
生 取得
康随访系统]V1.0
1-1-326
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
基于移动互联网的家庭医
杭州身边医 原始
659 2019SR0616147 生健康服务平台居民端[简 2019 年 2 月 27 日
生 取得
称：家医居民移动端]V1.0
基于移动互联网的家庭医
杭州身边医 原始
660 2019SR0621116 生健康服务平台医生端[简 2019 年 2 月 27 日
生 取得
称：身边医生]V1.0
基于移动互联网的家庭医
杭州身边医 原始
661 2019SR0639325 生健康服务平台管理端[简 2019 年 2 月 27 日
生 取得
称：移动家医管理端]V1.0
原始
662 四川卫宁 2019SR0718617 临床辅助决策系统 V1.0 2018 年 4 月 4 日
取得
原始
663 四川卫宁 2019SR0718749 互联网统一支付平台 V1.0 2018 年 2 月 26 日
取得
原始
664 四川卫宁 2019SR0719117 体检管理系统 V2.0 2018 年 8 月 3 日
取得
原始
665 四川卫宁 2019SR0718909 出入院管理系统 V5.0 2018 年 2 月 2 日
取得
原始
666 四川卫宁 2019SR0718619 医技收费管理系统 V5.0 2018 年 10 月 5 日
取得
医院微信公众号云平台 原始
667 四川卫宁 2019SR0718752 2018 年 11 月 11 日
V1.0 取得
原始
668 四川卫宁 2019SR0718705 医院诊间支付平台 V1.0 2019 年 1 月 7 日
取得
原始
669 四川卫宁 2019SR0718701 门急诊挂号系统 V5.0 2018 年 5 月 1 日
取得
原始
670 四川卫宁 2019SR0827999 住院药房管理系统 V5.0 2019 年 2 月 11 日
取得
住院输液配置中心系统 原始
671 四川卫宁 2019SR0828136 2019 年 3 月 4 日
V5.0 取得
卫宁精准医疗临床辅助决 原始
672 四川卫宁 2019SR0846615 2019 年 1 月 30 日
策支持平台[简称：CDSS] 取得
原始
673 四川卫宁 2019SR0854505 门诊输液管理系统 V5.0 2019 年 5 月 6 日
取得
原始
674 四川卫宁 2019SR0880405 门诊药房管理系统 V5.0 2019 年 6 月 3 日
取得
门诊预约挂号号源系统 原始
675 广东卫宁 2017SR518269 2017 年 6 月 10 日
V1.0 取得
医院患者预存帐户管理系 原始
676 广东卫宁 2017SR520321 2017 年 5 月 20 日
统 V1.0 取得
卫宁公众号云平台[简称： 原始
677 广东卫宁 2017SR554492 2017 年 7 月 5 日
公众号云平台]V1.0 取得
医院自助终端软件系统 原始
678 广东卫宁 2017SR705262 2017 年 5 月 10 日
V1.0 取得
原始
679 广东卫宁 2017SR706490 综合结算平台系统 V1.0 2017 年 5 月 10 日
取得
卫宁医患服务信息智能管 原始
680 广东卫宁 2018SR123124 2018 年 1 月 11 日
理软件 V1.0 取得
1-1-327
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
卫宁医疗结算统一对帐平
原始
681 广东卫宁 2019SR0163076 台软件[简称：统一对帐平 2018 年 7 月 18 日
取得
台软件]V1.0
卫宁满意度调查评价系统
原始
682 广东卫宁 2019SR0163030 [简称：满意度评价系 2018 年 5 月 10 日
取得
统]V1.0
基于微信小程序的移动医
原始
683 广东卫宁 2019SR0196462 疗服务平台[简称：卫宁移 2018 年 11 月 15 日
取得
动医疗微信小程序]V1.0
基于支付宝生活号的移动
医疗服务平台[简称：卫宁 原始
684 广东卫宁 2019SR0196457 2018 年 11 月 15 日
移动医疗支付宝生活 取得
号]V1.0
原始
685 重庆卫宁 2017SR385480 卫宁临床信息系统 V1.0 2016 年 7 月 8 日
取得
新疆金仕达公共卫生信息
原始
686 新疆卫宁 2014SR189854 管理软件[简称： 未发表
取得
PHIS]V5.5.2
新疆金仕达区域卫生信息
原始
687 新疆卫宁 2014SR189844 平台软件[简称： 未发表
取得
RHIN]V4.5.2
新疆金仕达医院信息管理 原始
688 新疆卫宁 2014SR189840 未发表
软件[简称：HIS]V4.5.2 取得
新疆金仕达电子病历软件 原始
689 新疆卫宁 2014SR189846 未发表
[简称：EMR]V5.0.2 取得
新疆金仕达移动医生工作
原始
690 新疆卫宁 2014SR189848 站软件[简称：新疆金仕达 未发表
取得
移动医生站]V5.0.2
新疆金仕达移动护理软件 原始
691 新疆卫宁 2014SR189852 未发表
V5.0.2 取得
新疆金仕达医院成本核算 原始
692 新疆卫宁 2015SR135600 未发表
管理系统 V1.0.2 取得
新疆金仕达医院绩效考核 原始
693 新疆卫宁 2015SR135254 未发表
管理系统 V1.0.2 取得
新疆金仕达卫生综合管理 原始
694 新疆卫宁 2015SR135601 未发表
平台[简称：HMP]V2.0.2 取得
新疆金仕达患者主索引管
原始
695 新疆卫宁 2015SR135246 理平台软件[简称： 未发表
取得
EMPI]V1.0.2
新疆金仕达临床信息系统 原始
696 新疆卫宁 2015SR136118 未发表
[简称：CIS]V5.0.2 取得
新疆金仕达临床数据中心 原始
697 新疆卫宁 2015SR136130 未发表
系统 V1.0.2 取得
新疆金仕达区域实验室信
原始
698 新疆卫宁 2015SR135811 息管理软件[简称： 未发表
取得
RLIMS]V5.0.2
新疆金仕达区域影像及远 原始
699 新疆卫宁 2015SR136122 未发表
程会诊应用软件 V5.0.2 取得
1-1-328
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
新疆金仕达实验室信息管 原始
700 新疆卫宁 2015SR136453 未发表
理系统[简称：LIMS]V5.0.2 取得
区域临床管理系统[简称： 原始
701 新疆卫宁 2018SR020693 2016 年 12 月 26 日
CCIS]V1.0.0 取得
区域体检系统[简称：区域 原始
702 新疆卫宁 2018SR020305 2015 年 12 月 30 日
体检]V1.0.0 取得
基于云计算的医院管理信 原始
703 新疆卫宁 2018SR021062 2016 年 12 月 30 日
息系统[简称：CHIS]V1.0.0 取得
机构绩效考核系统[简称： 原始
704 新疆卫宁 2018SR021058 2016 年 12 月 27 日
绩效考核]V1.0.0 取得
区域远程质控系统[简称： 原始
705 新疆卫宁 2018SR022733 2016 年 12 月 30 日
远程质控]V1.0.0 取得
卫生药品流通监管信息系 原始
706 新疆卫宁 2018SR022744 2015 年 12 月 21 日
统[简称：药监系统]V1.0.0 取得
手术麻醉系统[简称： 原始
707 新疆卫宁 2018SR021992 2015 年 12 月 31 日
AIMS]V1.0.0 取得
远程会诊服务平台[简称： 原始
708 新疆卫宁 2018SR021982 2015 年 12 月 28 日
RCSP]V1.0.0 取得
新疆卫宁 HQMS 医院质量 原始
709 新疆卫宁 2019SR0633843 2018 年 12 月 25 日
检测数据上报系统 V1.0 取得
新疆卫宁分级诊疗医院管 原始
710 新疆卫宁 2019SR0633786 2018 年 12 月 27 日
理系统 V1.0 取得
新疆卫宁医院设备管理系 原始
711 新疆卫宁 2019SR0633800 2018 年 12 月 26 日
统 V1.0 取得
新疆卫宁微信公众号管理 原始
712 新疆卫宁 2019SR0633812 2018 年 12 月 28 日
系统 V1.0 取得
新疆卫宁急诊出车记录系 原始
713 新疆卫宁 2019SR0633860 2017 年 12 月 29 日
统 V1.0 取得
新疆卫宁电子健康证管理 原始
714 新疆卫宁 2019SR0633826 2018 年 12 月 28 日
系统 V1.0 取得
新疆卫宁病案管理系统 原始
715 新疆卫宁 2019SR0633852 2017 年 12 月 28 日
V1.0 取得
新疆卫宁药品管理系统 原始
716 新疆卫宁 2019SR0633757 2017 年 12 月 25 日
V1.0 取得
新疆卫宁民政救助系统 原始
717 新疆卫宁 2019SR0638165 2017 年 12 月 26 日
V1.0 取得
万鼎远程医学教育系统软 原始
718 浙江万鼎 2009SR02319 2008 年 7 月 1 日
件 V1.0 取得
万鼎数据中心系统软件 原始
719 浙江万鼎 2009SR06471 2008 年 9 月 1 日
V1.0 取得
万鼎区域健康管理系统软 原始
720 浙江万鼎 2009SR032083 2009 年 2 月 1 日
件 V1.0 取得
万鼎传染性疾病管理系统 原始
721 浙江万鼎 2010SR038286 2009 年 9 月 1 日
软件 V1.0 取得
万鼎居民健康档案系统软 原始
722 浙江万鼎 2010SR038133 2009 年 11 月 2 日
件 V1.0 取得
万鼎孕产妇保健系统软件 原始
723 浙江万鼎 2010SR038135 2009 年 5 月 1 日
V1.0 取得
1-1-329
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
万鼎慢性非传染性疾病专 原始
724 浙江万鼎 2010SR044015 2010 年 2 月 1 日
项系统软件 V1.0 取得
万鼎规划免疫系统软件 原始
725 浙江万鼎 2010SR067711 2009 年 9 月 1 日
V1.0 取得
万鼎卫生宏观决策支持系 原始
726 浙江万鼎 2010SR067715 2010 年 1 月 1 日
统软件 V1.0 取得
万鼎生命事件登记系统软 原始
727 浙江万鼎 2010SR067713 2009 年 9 月 1 日
件 V1.0 取得
万鼎卫生信息公示与发布 原始
728 浙江万鼎 2010SR067690 2010 年 1 月 1 日
系统软件 V1.0 取得
万鼎医疗一卡通系统软件 原始
729 浙江万鼎 2010SR053188 2010 年 4 月 8 日
V1.0 取得
万鼎数据中心数据采集系 原始
730 浙江万鼎 2010SR040816 2009 年 4 月 22 日
统软件 V1.0 取得
万鼎数据中心数据交换系 原始
731 浙江万鼎 2010SR040833 2009 年 4 月 22 日
统软件 V1.0 取得
万鼎数据中心归档管理系 原始
732 浙江万鼎 2010SR040814 2009 年 4 月 22 日
统软件 V1.0 取得
万鼎计划生育技术指导子 原始
733 浙江万鼎 2011SR000236 2009 年 9 月 1 日
系统软件 V1.0 取得
万鼎婴幼儿保健子系统软 原始
734 浙江万鼎 2011SR000235 2009 年 9 月 1 日
件 V1.0 取得
原始
735 浙江万鼎 2011SR000307 万鼎康复子系统软件 V1.0 2009 年 9 月 1 日
取得
万鼎健康教育子系统软件 原始
736 浙江万鼎 2011SR000532 2009 年 9 月 1 日
V1.0 取得
万鼎双向转诊系统软件 原始
737 浙江万鼎 2013SR064827 2012 年 12 月 26 日
V1.0 取得
万鼎移动决策分析系统软 原始
738 浙江万鼎 2013SR064826 2012 年 11 月 13 日
件 V1.0 取得
万鼎移动随访系统软件 原始
739 浙江万鼎 2013SR064828 2012 年 12 月 24 日
V1.0 取得
万鼎宏观决策分析系统软 原始
740 浙江万鼎 2013SR065915 2012 年 12 月 19 日
件 V1.0 取得
万鼎居民健康档案系统软 原始
741 浙江万鼎 2014SR034911 2013 年 12 月 28 日
件 V3.0 取得
万鼎慢病协同系统软件 原始
742 浙江万鼎 2014SR034763 2013 年 12 月 3 日
V1.0 取得
万鼎综合卫生管理系统软 原始
743 浙江万鼎 2014SR034890 2013 年 12 月 18 日
件 V1.0 取得
万鼎数据交换系统软件 原始
744 浙江万鼎 2014SR066324 2013 年 12 月 26 日
V1.0 取得
万鼎居民主索引系统软件 原始
745 浙江万鼎 2014SR066816 2013 年 12 月 26 日
V1.0 取得
万鼎数据共享系统软件 原始
746 浙江万鼎 2014SR067152 2013 年 12 月 9 日
V1.0 取得
万鼎隐私保护和安全系统 原始
747 浙江万鼎 2014SR066813 2013 年 12 月 26 日
软件 V1.0 取得
1-1-330
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
万鼎数据中心系统软件 原始
748 浙江万鼎 2014SR145050 2014 年 3 月 30 日
V3.0 取得
万鼎移动医生系统软件 原始
749 浙江万鼎 2015SR152634 2014 年 12 月 12 日
V1.0 取得
万鼎区域妇幼保健管理系 原始
750 浙江万鼎 2015SR152643 2014 年 12 月 14 日
统软件 V3.0 取得
原始
751 浙江万鼎 2015SR152655 万鼎 ETL 系统软件 V1.0 2014 年 12 月 10 日
取得
万鼎基层卫生绩效考核系 原始
752 浙江万鼎 2015SR152880 2014 年 12 月 10 日
统软件 V1.0 取得
万鼎预约转诊系统软件 原始
753 浙江万鼎 2015SR153267 2014 年 12 月 15 日
V2.0 取得
万鼎基层卫生网络直报系 原始
754 浙江万鼎 2015SR153670 2014 年 12 月 12 日
统软件 V1.0 取得
万鼎数据质量监管系统软 原始
755 浙江万鼎 2015SR199681 2015 年 8 月 20 日
件[简称：DQM]V1.0 取得
万鼎分级诊疗平台信息系 原始
756 浙江万鼎 2016SR021743 2015 年 10 月 16 日
统软件 V1.0 取得
万鼎全科签约系统软件 原始
757 浙江万鼎 2016SR023262 2015 年 11 月 18 日
V1.0 取得
万鼎区域数据中心软件 原始
758 浙江万鼎 2016SR032637 2015 年 11 月 6 日
V4.0 取得
原始
759 深圳卫宁 2017SR721777 实验室信息管理系统 V5.0 2016 年 4 月 29 日
取得
原始
760 深圳卫宁 2017SR721896 无纸化病案管理系统 V1.0 2017 年 8 月 23 日
取得
原始
761 深圳卫宁 2017SR721783 病案质控系统 V1.0 2017 年 8 月 11 日
取得
计划生育人口信息校核系 原始
762 深圳卫宁 2017SR721770 2014 年 10 月 8 日
统 V1.0 取得
计划生育技术服务管理系 原始
763 深圳卫宁 2017SR721762 2015 年 12 月 1 日
统 V1.0 取得
原始
764 深圳卫宁 2017SR723775 数字化病案系统 V1.0 2017 年 8 月 18 日
取得
计划生育工作考核评估系 原始
765 深圳卫宁 2017SR723178 2015 年 10 月 8 日
统 V1.0 取得
计划生育电子证件档案管 原始
766 深圳卫宁 2017SR723790 2014 年 12 月 10 日
理系统 V1.0 取得
计划生育证明管理系统 原始
767 深圳卫宁 2017SR723766 2014 年 11 月 13 日
V1.0 取得
卫宁中天病案上报管理系
原始
768 深圳卫宁 2018SR1008501 统[简称：病案上报管理系 2018 年 9 月 7 日
取得
统]V1.0
卫宁中天结构化电子病历 原始
769 深圳卫宁 2018SR1013243 2018 年 7 月 24 日
系统[简称：电子病历]V1.0 取得
卫宁中天无纸化翻拍管理
原始
770 深圳卫宁 2018SR1010680 系统[简称：翻拍管理系 2018 年 8 月 29 日
取得
统]V1.0
1-1-331
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
无纸化病案自肋打印系统 原始
771 深圳卫宁 2018SR1025472 2018 年 10 月 15 日
[简称：自助打印系统]V1.0 取得
卫宁中天门诊 DRGs 系统
原始
772 深圳卫宁 2018SR1012551 [简称：门诊 DRGs 系 2018 年 8 月 1 日
取得
统]V1.0
汉思医学影像存档和通信
773 安徽卫宁 2001SR5188 2001 年 11 月 10 日 ----
系统[简称：PACS]V2.0
汉思实验室信息管理系统 原始
774 安徽卫宁 2010SR009339 2007 年 11 月 20 日
[简称：汉思 LIS 系统]V1.0 取得
汉思门诊一卡通系统[简 原始
775 安徽卫宁 2010SR055111 2010 年 4 月 1 日
称：门诊一卡通]V2.0 取得
汉思医院信息管理系统[简 原始
776 安徽卫宁 2010SR060888 2009 年 8 月 1 日
称：汉思 HIS]V4.0 取得
汉思电子病历系统[简称：
原始
777 安徽卫宁 2011SR044902 电子病历系统 2011 年 3 月 7 日
取得
（EMR）]V4.0
汉思居民健康档案信息管
原始
778 安徽卫宁 2011SR051786 理系统[简称：健康档案系 2011 年 6 月 11 日
取得
统]V2.0
汉思村卫生室电子病历系 原始
779 安徽卫宁 2011SR093410 2011 年 6 月 1 日
统 V1.0 取得
汉思村卫生室信息管理系 原始
780 安徽卫宁 2011SR093408 2010 年 5 月 3 日
统[简称：汉思 CSHIS]V2.0 取得
汉思乡镇卫生院电子病历 原始
781 安徽卫宁 2011SR093412 2011 年 8 月 15 日
系统 V2.0 取得
汉思医疗办公自动化系统 原始
782 安徽卫宁 2011SR093406 2011 年 8 月 25 日
[简称：HOffice]V4.0 取得
汉思区域卫生信息综合管
原始
783 安徽卫宁 2012SR001725 理平台软件[简称：汉思区 2011 年 8 月 10 日
取得
域平台]V2.0
汉思放射科信息管理系统 原始
784 安徽卫宁 2012SR046429 2011 年 11 月 10 日
[简称：汉思 RIS 系统]V4.0 取得
汉思临床路径管理系统[简
原始
785 安徽卫宁 2012SR046375 称：临床路径管理系 2012 年 3 月 6 日
取得
统]V2.0
汉思体检管理系统[简称： 原始
786 安徽卫宁 2012SR046348 2011 年 8 月 10 日
体检管理系统]V4.0 取得
汉思电子病历编辑器控制
原始
787 安徽卫宁 2012SR008645 软件[简称：汉思电子病历 2011 年 4 月 11 日
取得
编辑器控件]V4.0
汉思移动医护管理系统[简 原始
788 安徽卫宁 2012SR074603 2012 年 6 月 29 日
称：移动医护系统]V1.0 取得
汉思电子病历质量控制管
原始
789 安徽卫宁 2012SR077631 理系统[简称：病历质控系 2012 年 7 月 10 日
取得
统]V4.0
汉思医院成本核算管理系
原始
790 安徽卫宁 2012SR077620 统[简称：成本核算系 2012 年 7 月 9 日
取得
统]V4.0
1-1-332
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
汉思金卡键盘读写器软件 原始
791 安徽卫宁 2012SR086250 2007 年 5 月 1 日
V2.0 取得
汉思移动会议平台软件[简 原始
792 安徽卫宁 2013SR010354 2012 年 11 月 8 日
称：会务通]V1.0 取得
汉思院感信息管理系统[简 原始
793 安徽卫宁 2013SR062854 2013 年 3 月 20 日
称：院感系统]V4.0 取得
汉思护理病历信息管理系
原始
794 安徽卫宁 2013SR062691 统[简称：护理病历系 2013 年 3 月 1 日
取得
统]V4.0
汉思护理信息管理系统[简 原始
795 安徽卫宁 2013SR062688 2013 年 3 月 6 日
称：护理系统]V4.0 取得
汉思网上预约挂号信息管
原始
796 安徽卫宁 2013SR062685 理系统[简称：网上预约挂 2013 年 1 月 7 日
取得
号系统]V4.0
汉思院内消费管理系统[简 原始
797 安徽卫宁 2013SR107914 2013 年 1 月 8 日
称：院内消费系统]V4.0 取得
汉思移动医生站系统[简 原始
798 安徽卫宁 2013SR125465 2013 年 4 月 8 日
称：移动查房系统]V4.0 取得
汉思医院质量监测系统[简 原始
799 安徽卫宁 2014SR051903 2013 年 10 月 10 日
称：汉思 HQMS 系统]V4.0 取得
汉思抗菌药物管理系统[简 原始
800 安徽卫宁 2014SR051845 2014 年 3 月 11 日
称：抗菌药物系统]V4.0 取得
汉思膳食管理信息系统[简 原始
801 安徽卫宁 2014SR051848 2014 年 3 月 7 日
称：膳食管理系统]V4.0 取得
汉思门诊自助储值系统 原始
802 安徽卫宁 2014SR090651 2014 年 5 月 5 日
V4.0 取得
汉思无线输液系统[简称： 原始
803 安徽卫宁 2014SR090604 2014 年 5 月 15 日
无线输液系统]V4.0 取得
汉思移动护理系统[简称： 原始
804 安徽卫宁 2014SR090645 2014 年 5 月 16 日
移动护理系统]V4.0 取得
原始
805 安徽卫宁 2014SR090648 汉思银医一卡通系统 V4.0 2014 年 5 月 5 日
取得
汉思合理用药监测系统[简 原始
806 安徽卫宁 2014SR090649 2014 年 4 月 30 日
称：合理用药系统]V4.0 取得
汉思基本公共卫生服务信
原始
807 安徽卫宁 2015SR106894 息管理系统[简称：基本公 2015 年 4 月 27 日
取得
共卫生服务平台]V4.0
汉思医院信息集成平台系
原始
808 安徽卫宁 2015SR106889 统[简称：医院信息集成平 2015 年 4 月 25 日
取得
台]V4.0
汉思区域实验室信息管理
原始
809 安徽卫宁 2015SR207689 系统[简称：汉思区域 LIS 2015 年 8 月 26 日
取得
系统]V4.0
汉思号源池集中管理平台
原始
810 安徽卫宁 2015SR211832 软件[简称：汉思号源管理 2015 年 7 月 28 日
取得
系统]V4.0
汉思医院客户关系管理系 原始
811 安徽卫宁 2015SR211840 2015 年 8 月 20 日
统[简称：汉思随访系 取得
1-1-333
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
统]V4.0
汉思大病保险一体化结算 原始
812 安徽卫宁 2016SR311230 2016 年 5 月 2 日
系统 V4.0 取得
汉思民政一站式救助结算 原始
813 安徽卫宁 2016SR310457 2016 年 7 月 31 日
系统 V4.0 取得
汉思乡村医生签约服务平 原始
814 安徽卫宁 2016SR310706 2016 年 6 月 6 日
台管理系统 V4.0 取得
汉思消毒中心管理系统 原始
815 安徽卫宁 2016SR310448 2016 年 8 月 30 日
V4.0 取得
汉思电子报卡管理系统 原始
816 安徽卫宁 2016SR316792 2016 年 6 月 1 日
V4.0 取得
汉思门诊自主挂号储值系 原始
817 安徽卫宁 2017SR491073 2017 年 7 月 17 日
统 V4.0 取得
汉思医院微信端信息平台 原始
818 安徽卫宁 2017SR491081 2017 年 7 月 6 日
软件 V4.0 取得
汉思手术麻醉管理系统[简 原始
819 安徽卫宁 2017SR492122 2017 年 7 月 19 日
称：手麻系统]V4.0 取得
汉思人事工资管理系统 原始
820 安徽卫宁 2017SR523027 2017 年 7 月 30 日
V4.0 取得
汉思高校医院院内报销系
原始
821 安徽卫宁 2017SR702770 统[简称：汉思院内报销系 2017 年 11 月 6 日
取得
统]V4.0
汉思远程会诊管理系统[简 原始
822 安徽卫宁 2017SR733606 2017 年 11 月 10 日
称：远程会诊系统]V4.0 取得
汉思检验系统数据采集软 原始
823 安徽卫宁 2018SR429617 2018 年 4 月 20 日
件 V4.0 取得
汉思医疗计划任务工具软 原始
824 安徽卫宁 2018SR429412 2018 年 3 月 22 日
件 V4.0 取得
原始
825 安徽卫宁 2018SR639803 汉思报表定制系统 V4.0 2018 年 6 月 27 日
取得
汉思医院信息系统夜间传
原始
826 安徽卫宁 2018SR639443 送工具软件[简称：医保传 未发表
取得
送工具]V4.0
汉思医院短信平台软件 原始
827 安徽卫宁 2018SR889070 2018 年 9 月 17 日
V4.0 取得
汉思医院分诊管理系统 原始
828 安徽卫宁 2018SR889072 2018 年 9 月 18 日
V4.0 取得
汉思医疗参合筹资系统 原始
829 安徽卫宁 2018SR1062741 2018 年 10 月 30 日
V4.0 取得
汉思医疗行政护理系统 原始
830 安徽卫宁 2018SR1068642 2018 年 11 月 5 日
V4.0 取得
汉思挂号收费管理信息系 原始
831 安徽卫宁 2019SR0550636 2019 年 4 月 10 日
统 V4.5 取得
汉思住院病人入出院管理 原始
832 安徽卫宁 2019SR0550946 2019 年 4 月 12 日
信息系统 V4.5 取得
汉思医院信息管理系统[简 原始
833 安徽卫宁 2019SR0556580 2019 年 4 月 5 日
称：汉思 HIS]V4.5 取得
1-1-334
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
汉思物资材料库管理系统 原始
834 安徽卫宁 2019SR0822889 2019 年 6 月 14 日
V4.5 取得
汉思物资材料房管理系统 原始
835 安徽卫宁 2019SR0824872 2019 年 6 月 25 日
V4.5 取得
原始
836 安徽卫宁 2019SR1067911 汉思固定资产系统 V4.5 2019 年 9 月 4 日
取得
汉思住院医生站管理系统 原始
837 安徽卫宁 2019SR1070920 2019 年 9 月 4 日
V4.5 取得
卫宁数据协同办公软件[简
838 卫宁数据 2018SR347546 2011 年 12 月 14 日 受让
称：TS-OA]V8.0
卫宁数据医院信息管理软
839 卫宁数据 2018SR347553 2011 年 12 月 14 日 受让
件[简称：TS-HIS]V8.0
卫宁数据医院成本核算管
840 卫宁数据 2018SR480756 理系统[简称： 2012 年 3 月 2 日 受让
TS-CAIS]V8.0
卫宁数据单种病管理系统
841 卫宁数据 2018SR480765 2014 年 6 月 25 日 受让
软件 V1.0
卫宁数据商业智能决策支
842 卫宁数据 2018SR480730 2015 年 7 月 15 日 受让
持系统软件 V1.0
卫宁数据实验室管理信息
843 卫宁数据 2018SR480748 2012 年 5 月 2 日 受让
软件[简称：TS-LIS]V8.0
卫宁数据消毒供应室追溯
844 卫宁数据 2018SR480736 2015 年 2 月 1 日 受让
系统软件 V8.0
卫宁数据手术麻醉信息系
845 卫宁数据 2018SR480769 2015 年 2 月 1 日 受让
统软件 V1.0
卫宁数据抗菌药物分级管
846 卫宁数据 2018SR480760 2015 年 8 月 30 日 受让
理系统软件 V8.0
卫宁数据医疗质量监控系
847 卫宁数据 2018SR480782 2015 年 8 月 12 日 受让
统软件 V8.0
卫宁数据电子病历编辑器
848 卫宁数据 2018SR480791 2015 年 2 月 1 日 受让
软件 V3.7
卫宁数据血透管理系统软
849 卫宁数据 2018SR480740 2015 年 7 月 29 日 受让
件 V1.0
卫宁数据重症监护系统软
850 卫宁数据 2018SR480777 未发表 受让
件 V1.0
卫宁数据院内感染控制系
851 卫宁数据 2018SR480733 2015 年 2 月 1 日 受让
统软件 V8.0
卫宁数据统一信息平台软
852 卫宁数据 2018SR486939 2012 年 4 月 16 日 受让
件[简称：TS-UIS]V8.0
卫宁数据医学影像存储与
853 卫宁数据 2018SR506428 通讯系统[简称： 2012 年 4 月 18 日 受让
TS-PACS]V8.0
卫宁数据临床路径信息系
854 卫宁数据 2018SR506389 2012 年 2 月 28 日 受让
统[简称：TS-CP]V8.0
卫宁数据体检信息系统[简
855 卫宁数据 2018SR506392 2012 年 2 月 2 日 受让
称：TS-SGIS]V8.0
卫宁数据电子病历信息系
856 卫宁数据 2018SR506471 2012 年 2 月 8 日 受让
统[简称：TS-EMR]V8.0
1-1-335
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
卫宁数据排队叫号信息系
857 卫宁数据 2018SR506433 2012 年 5 月 14 日 受让
统[简称：TS-SGIS]V8.0
卫宁数据无线医疗信息系
858 卫宁数据 2018SR506436 2012 年 3 月 28 日 受让
统[简称：TS-WMIS]V8.0
卫宁集成平台管理软件 2019 年 原始
859 发行人 2020SR0071877
V2.6 9 月 30 日 取得
卫宁健康档案质量控制软 2019 年 原始
860 发行人 2020SR0071903
件 V2.0 9 月 10 日 取得
卫宁住院电子病历软件 2019 年 原始
861 发行人 2020SR0071912
V5.5 3 月 18 日 取得
卫宁术语主数据管理软件 2019 年 原始
862 发行人 2020SR0071919
V3.6 11 月 1 日 取得
卫宁医院运营全景软件 2019 年 原始
863 发行人 2020SR0074497
V2.0 11 月 1 日 取得
卫宁患者主索引管理平台 2018 年 原始
864 发行人 2020SR0074505
软件 V3.5 9 月 27 日 取得
原始
865 发行人 2020SR0300562 卫宁临床护理软件 V5.5 /
取得
卫宁电子病历共享调阅软 2019 年 原始
866 发行人 2020SR0236076
件 V5.5 4 月 28 日 取得
卫宁血液透析管理软件 2019 年 原始
867 发行人 2020SR0092026
V3.0 11 月 28 日 取得
卫宁血液透析 PAD 版管理 2019 年 原始
868 发行人 2020SR0091958
软件 V3.0 11 月 28 日 取得
卫宁家医签约软件[简称： 2018 年 原始
869 发行人 2020SR0047374
家医签约]V2.0 12 月 24 日 取得
卫宁互联网+服务护理平 2019 年 原始
870 发行人 2020SR0047449
台软件 V1.0 11 月 26 日 取得
卫宁商务管理软件 V5.0[简 原始
871 发行人 2020SR0358907 /
称：MIS] 取得
卫宁区块链数据共享平台 原始
872 发行人 2020SR0462316 /
软件 V1.0 取得
北京 2020 年 原始
873 2020SR0232245 卫宁公费医疗软件 V1.0
卫宁 1月3日 取得
北京 2020 年 原始
874 2020SR0224974 卫宁区域体检软件 V1.0
卫宁 1月8日 取得
北京 2020 年 原始
875 2020SR0224980 卫宁预约挂号软件 V1.0
卫宁 1月7日 取得
北京 2020 年 原始
876 2020SR0224552 卫宁智慧自助软件 V1.0
卫宁 1月6日 取得
安徽 汉思区域平台接口管理系 2019 年 原始
877 2020SR0164024
卫宁 统 V4.5 12 月 23 日 取得
纳里 纳里健康统一支付平台软 2020 年 原始
878 2020SR0215060
健康 件 V1.0 1 月 13 日 取得
纳里
健康、 郑州人民医院智慧健康平 2020 年 原始
879 2020SR0136039
郑州人民医 台 V1.0 2 月 10 日 取得
院
1-1-336
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
纳里 互联网护理服务系统[简 2020 年 原始
880 2020SR0396933
健康 称：护理服务]V1.0 3 月 16 日 取得
纳里 纳里健康互联网医院平台 2020 年 原始
881 2020SR0398306
健康 [简称：健康导航]V2.0 3 月 16 日 取得
快享医疗医用耗材精益物
快享 原始
882 2020SR0193707 流 SPD 管理软件[简称： 未发表
医疗 取得
KXM-SPD]V2.0
快享 快享医疗废弃物管理平台 原始
883 2020SR0679140 未发表
医疗 软件[简称：KX-MOP]V2.0 取得
快享医疗医用耗材监管平
快享 原始
884 2020SR0193086 台 软 件 [ 简 称 ： 未发表
医疗 取得
KX-MSP]V2.0
2019 年 原始
885 发行人 2020SR1041296 卫宁模板知识库软 V1.0
3 月 20 日 取得
2020 年 原始
886 发行人 2020SR1104250 卫宁专科视图软件 V3.0
6 月 23 日 取得
卫宁互联互通监控大屏软 2020 年 原始
887 发行人 2020SR1107222
件 V3.0 6月2日 取得
卫宁医养通家属端 APP 软 2018 年 原始
888 发行人 2020SR1133197
件[医养通]V2.0 6 月 18 日 取得
卫宁移动医生站 iOS 端软 2018 年 原始
889 发行人 2020SR1133205
件[移动医生站]V2.0 7月9日 取得
卫 宁 医 生 临 床 助 理
2018 年 原始
890 发行人 2020SR1133508 Android 端软件
7月9日 取得
[医生临床助理]V2.0
卫宁移动查房 Android 端 2018 年 原始
891 发行人 2020SR1133921
软件[移动查房]V2.0 7月9日 取得
卫 宁 移 动 病 例 讨 论
2018 年 原始
892 发行人 2020SR1133928 Android 端软件
7月9日 取得
[移动病例讨论]V2.0
卫宁医养通医护端 APP 软 2018 年 原始
893 发行人 2020SR1133936
件[医养通]V2.0 6 月 18 日 取得
卫宁报表软件 2020 年 原始
894 发行人 2020SR1133944
[卫宁报表]V2.0 6月5日 取得
卫宁移动医生站 Android 2018 年 原始
895 发行人 2020SR1133992
端软件[移动医生站]V2.0 7月9日 取得
卫宁移动查房 iOS 端软件 2018 年 原始
896 发行人 2020SR1134000
[移动查房]V2.0 7月9日 取得
卫宁移动病例讨论 iOS 端 2018 年 原始
897 发行人 2020SR1134008
软件[移动病例讨论]V2.0 7月9日 取得
卫宁医生临床助理 iOS 端 2018 年 原始
898 发行人 2020SR1134016
软件[医生临床助理]V2.0 7月9日 取得
卫宁数据质量监管软件 原始
899 发行人 2020SR1143328 未发表
[DQMS]V3.0 取得
卫宁 PACS+医生端服务应 2017 年 原始
900 发行人 2020SR1143333
用软件 V2.0 3 月 13 日 取得
卫宁医院数据仓库软件 2020 年 原始
901 发行人 2020SR1143468
[HDW]V3.0 6 月 19 日 取得
1-1-337
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
卫宁病历解析后结构化软 原始
902 发行人 2020SR1146056 未发表
件 V5.5 取得
卫宁慢病管理软件 2019 年 原始
903 发行人 2020SR1159177
[慢病管理]V2.0 12 月 31 日 取得
卫宁电子病历质量评估软 2020 年 原始
904 发行人 2020SR1159198
件 V3.0 7月7日 取得
卫宁门急诊输液软件 2010 年 原始
905 发行人 2020SR1159255
[门诊输液室]V4.5 3月1日 取得
卫宁医疗质控管理平台软 2017 年 原始
906 发行人 2020SR1170242
件 V2.0 5月1日 取得
卫宁体检智能导检软件 2019 年 原始
907 发行人 2020SR1172360
[PEQS]V1.0 6月9日 取得
卫宁区域影像诊断软件 原始
908 发行人 2020SR1187361 未发表
[区域 PACS]V6.0 取得
卫宁人力资源管理软件 原始
909 发行人 2020SR1501675 未发表
V5.5 取得
原始
910 发行人 2020SR1501676 卫宁财务管理软件 V1.0 未发表
取得
卫宁干部保健管理软件 2020 年 原始
911 发行人 2020SR1501677
V3.0 5 月 21 日 取得
卫宁口腔专科管理软件 原始
912 发行人 2020SR0906477 未发表
V1.0 取得
卫宁 VTE 智能防治管理软 2020 年 原始
913 发行人 2020SR0894925
件[简称：VTE]V3.0 6 月 16 日 取得
卫宁 CIS 门诊电子病历软 2019 年 原始
914 发行人 2020SR0760537
件 V5.6 12 月 27 日 取得
卫宁医院安全（不良）事
原始
915 发行人 2020SR0632691 件管理软件[简称： 未发表
取得
AERS]V5.0
卫宁智慧健康评估管理软 2018 年 原始
916 发行人 2020SR0632002
件 V1.0 3 月 28 日 取得
天津 首佳患者主索引系统 受让
917 2020SR0827586 未发表
卫宁 [SJ-EMPI]V1.0 取得
天津 首佳医院经济运行管理系 受让
918 2020SR0827592 未发表
卫宁 统[SJ-HEOM]V1.0 取得
天津 首佳医院全面预算管理系 受让
919 2020SR0827597 未发表
卫宁 统[SJ-HCBM]V1.0 取得
天津 首佳成本核算管理系统 受让
920 2020SR0827602 未发表
卫宁 [SJ-CAMS]V1.0 取得
社会医疗保险基金管理信
天津 1999 年 受让
921 2020SR0897763 息系统
卫宁 7 月 18 日 取得
[医保管理系统]V1.0
天津 基于数据库组件架构 HIS 2008 年 受让
922 2020SR0897769
卫宁 平台软件[DBCF-HIS]V1.0 6月1日 取得
天津 津微首佳糖尿病照护系统 2014 年 受让
923 2020SR0980315
卫宁 [BEST-DCMS]V1.0 5 月 10 日 取得
天津 津微首佳基于规则引擎的 2014 年 受让
924 2020SR0980317
卫宁 诊 疗 行 为 监 控 系 统 5 月 10 日 取得
1-1-338
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
[BEST-DTMS]V1.0
天津 首 佳 电 子 病 历 系 统 2010 年 受让
925 2020SR0983686
卫宁 [SJ-EMR]V1.0 3月1日 取得
天津 津卫静脉药物配置中心系 2019 年 原始
926 2020SR0793628
卫宁 统[简称：JW-PIVAS]1.0 6 月 10 日 取得
天津 津卫临床用血管理系统 2018 年 原始
927 2020SR0793634
卫宁 [简称：JW-CBMS]1.0 5 月 10 日 取得
津卫区域智慧门诊统计平
天津 2019 年 原始
928 2020SR0793641 台 系 统 [ 简 称 ：
卫宁 10 月 10 日 取得
JW-RIOSPS]1.0
天津 津卫心电信息管理系统 2019 年 原始
929 2020SR0794242
卫宁 [简称：JW-ECGS]1.0 9 月 10 日 取得
天津 津卫治疗管理系统[简称： 2020 年 原始
930 2020SR0804268
卫宁 JW-TMS]1.0 4 月 15 日 取得
天津 津卫智能病案质控管理系 2020 年 原始
931 2020SR0805388
卫宁 统[简称：JW-EMRQC]1.0 4 月 10 日 取得
天津 津卫诊间支付系统[简称： 2019 年 原始
932 2020SR0904580
卫宁 TJWN-CPS]1.0 10 月 10 日 取得
山西 卫宁掌上医生管理软件 原始
933 2019SR0826958 未发表
卫宁 V5.6 取得
山西 卫宁前置审方软件 原始
934 2020SR0536235 未发表
卫宁 [前置审方]V5.6 取得
山西 卫宁处方点评软件 原始
935 2020SR0537047 未发表
卫宁 [处方点评]V5.6 取得
山西 卫宁合理用药监测软件 原始
936 2020SR0537160 未发表
卫宁 [合理用药]V5.6 取得
安徽 汉思手术管理系统 2019 年 原始
937 2020SR0156856
卫宁 V4.5 12 月 23 日 取得
安徽 汉思基础数据管理系统 2019 年 原始
938 2020SR0158281
卫宁 V4.5 12 月 16 日 取得
安徽 汉思经济核算管理系统 2020 年 原始
939 2020SR0445378
卫宁 V4.5 1月6日 取得
安徽 2020 年 原始
940 2020SR0733976 汉思输液管理系统 V4.5
卫宁 5 月 25 日 取得
安徽 汉思农合接口管理系统 2020 年 原始
941 2020SR0733827
卫宁 V4.5 5月7日 取得
四川 医疗行为规范与管理系统 2019 年 原始
942 2019SR1120783
卫宁 V1.0 8月1日 取得
四川 2019 年 原始
943 2019SR1121354 移动护理系统 V5.0
卫宁 9月2日 取得
四川 住院结构化电子病历系统 2019 年 原始
944 2019SR1418931
卫宁 V5.0 9月9日 取得
四川 手术麻醉临床信息管理系 2019 年 原始
945 2020SR0064088
卫宁 统 V1.0 11 月 22 日 取得
重庆 2020 年 原始
946 2020SR0804534 便民医疗服务系统 V1.0
卫宁 6 月 17 日 取得
重庆 卫宁微信预约平台系统 2015 年 原始
947 2017SR626787
卫宁 V1.0 11 月 20 日 取得
1-1-339
卫宁健康科技集团股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
著作 取得
序号 登记号 软件名称 首次发表时间
权人 方式
重庆 卫宁综合数据平台系统 2017 年 原始
948 2017SR626433
卫宁 V1.0 10 月 13 日 取得
重庆 2015 年 原始
949 2017SR626848 卫宁医技信息系统 V1.0
卫宁 12 月 30 日 取得
重庆 2015 年 原始
950 2017SR627186 卫宁公共卫生系统 V1.0
卫宁 12 月 23 日 取得
重庆 卫宁医院报表平台系统 2017 年 原始
951 2017SR627238
卫宁 V1.0 10 月 16 日 取得
重庆 卫 宁 ETL 数 据 处 理 系 统 2017 年 原始
952 2017SR627241
卫宁 V1.0 4 月 28 日 取得
重庆 卫宁企业服务总线系统 2017 年 原始
953 2017SR627243
卫宁 V1.0 7 月 31 日 取得
重庆 卫宁医院收费管理系统 2015 年 原始
954 2017SR627255
卫宁 V1.0 12 月 28 日 取得
重庆 卫宁医院药房管理系统 2017 年 原始
955 2017SR627296
卫宁 V1.0 7月3日 取得
重庆 2017 年 原始
956 2017SR627300 卫宁医保接口系统 V1.0
卫宁 10 月 16 日 取得
重庆 2016 年 原始
957 2017SR652594 门诊医生站系统 V1.0
卫宁 6 月 15 日 取得
重庆 2016 年 原始
958 2017SR652606 住院医生站系统 V1.0
卫宁 6 月 15 日 取得
重庆 患者端服务平台 原始
959 2019SR0804160 未发表
卫宁 [患者端服务]V1.0 取得
重庆 银医接口系统 原始
960 2019SR0804244 未发表
卫宁 [银医接口]V1.0 取得
重庆 互联网支付接口系统 原始
961 2019SR0804595 未发表
卫宁 [互联网支付接口]V1.0 取得
重庆 原始
962 2019SR0804612 数据上传平台 V1.0 未发表
卫宁 取得
重庆 2019 年 原始
963 2020SR0588267 卫宁护工管理系统 V1.0
卫宁 12 月 26 日 取得
重庆 卫宁临床辅助决策支持系 2019 年 原始
964 2020SR0588339
卫宁 统 V1.0 12 月 24 日 取得
重庆 卫宁全院检查预约系统 2019 年 原始
965 2020SR0588506
卫宁 V1.0 12 月 27 日 取得
重庆 2019 年 原始
966 2020SR0588554 卫宁罕见病管理系统 V1.0
卫宁 12 月 25 日 取得
重庆 2020 年 原始
967 2020SR0630760 银医自助服务系统 V1.0
卫宁 6月2日 取得
重庆 卫宁短信平台管理系统 2020 年 原始
968 2020SR0697217
卫宁 V1.0 5 月 20 日 取得
纳里 基于互联网的家庭医生管 2019 年 原始
969 2020SR0668923
健康 理系统[身边医生]V2.0 12 月 27 日 取得
1-1-340