证券代码：300253     证券简称：卫宁健康     公告编号：2021-011


              卫宁健康科技集团股份有限公司
     关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三十次会议于 2021 年 2 月 8 日召开，决定于 2021 年 2 月 24
日召开 2021 年第一次临时股东大会。2021 年 2 月 9 日，公司在中国
证监会指定创业板信息披露网站发布了《关于召开 2021 年第一次临
时股东大会通知的公告》。本次会议将采取现场投票与网络投票相结
合的方式进行，现将会议有关事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议
审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。本
次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等规定。
    4、会议时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 2 月 24 日（星期三）14:30
    （2）网络投票时间：2021 年 2 月 24 日，其中：
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 2 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 2 月 24 日 9:15-15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投
票系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为
准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种网络投票方式，同
一股份只能选择其中一种网络投票方式。
    6、股权登记日：2021 年 2 月 18 日（星期四）
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）或其代理人。于股权登记日 2021 年 2 月 18 下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议地点：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦
16 楼会议室。
    9、临时提案请于会议召开十日前提交。
    10、涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修
订）》的有关规定执行。
    二、会议审议事项
    1、《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；
    （1）选举周炜为公司第五届董事会非独立董事；
    （2）选举刘宁为公司第五届董事会非独立董事；
    （3）选举 WANG TAO（王涛）为公司第五届董事会非独立董事；
    （4）选举靳茂为公司第五届董事会非独立董事。
    2、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；
    （1）选举姚宝敬为公司第五届董事会独立董事；
    （2）选举王蔚松为公司第五届董事会独立董事；
    （3）选举冯锦锋为公司第五届董事会独立董事。
    3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
    （1）选举陆燕娜为公司第五届监事会股东代表监事；
    （2）选举何卫红为公司第五届监事会股东代表监事。
    4、《关于公司独立董事津贴的议案》；
    5、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决
议有效期的议案》；
    6、《关于提请股东大会延长授权董事会办理向不特定对象发行可
转换公司债券具体事宜有效期的议案》。
    上述审议事项已经公司 2021 年 2 月 8 日召开的第四届董事会第
三十次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见
公司于 2021 年 2 月 8 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站
上的相关公告。
    议案 2 中选举的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深
交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
    议案 1、议案 2、议案 3 均采用累积投票方式选举，股东所拥有
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将
所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                          备注
     提案编码               提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                          投票
  累积投票提案                             -
                  《关于公司董事会非独立董事换
      1.00                                         应选人数（4）人
                  届选举的议案》
                  选举周炜为公司第五届董事会非
      1.01                                               √
                  独立董事
                  选举刘宁为公司第五届董事会非
      1.02                                               √
                  独立董事
                  选举 WANG TAO（王涛）为公司第
      1.03                                               √
                  五届董事会非独立董事
                  选举靳茂为公司第五届董事会非
      1.04                                               √
                  独立董事
                  《关于公司董事会独立董事换届
      2.00                                         应选人数（3）人
                  选举的议案》
                  选举姚宝敬为公司第五届董事会
      2.01                                               √
                  独立董事
                  选举王蔚松为公司第五届董事会
      2.02                                               √
                  独立董事
                  选举冯锦锋为公司第五届董事会
      2.03                                               √
                  独立董事
                  《关于公司监事会换届选举的议
      3.00                                         应选人数（2）人
                  案》
                  选举陆燕娜为公司第五届监事会
      3.01                                               √
                  股东代表监事
                  选举何卫红为公司第五届监事会
      3.02                                               √
                  股东代表监事
 非累积投票提案                            -
                  《关于公司独立董事津贴的议
      4.00                                               √
                  案》
                  《关于延长公司向不特定对象发
      5.00        行可转换公司债券股东大会决议           √
                  有效期的议案》
      6.00        《关于提请股东大会延长授权董           √
                   事会办理不特定对象发行可转换
                   公司债券具体事宜的有效期的议
                   案》

    四、现场会议登记方法
    （一）会议登记方式
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2021 年 2 月 22 日（上午 9:30-11:30，下午
13:30-16:30）；
    3、登记地点：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 15
楼董事会办公室。
    4、登记手续
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法
人股东证券账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《卫宁健康科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会参会
股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2021 年 2
月 22 日 16:00 前送达公司董事会办公室方为有效。来信请寄：上海
市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 15 楼董事会办公室，邮编
200072（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
    5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原
件到场。
    （二）会议联系方式
    1、联系方式
    联系人：靳茂、徐子同
    联系电话：021-80331033
    联系传真：021-80331001
    电子邮箱：wndsh@winning.com.cn
    联系地址：：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 15 楼
董事会办公室
    邮政编码：200072
    2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用
自理。
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


    附件：
    1、参加网络投票的具体操作流程
    2、授权委托书
    3、参会股东登记表


                                 卫宁健康科技集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                     二〇二一年二月十九日
    附件一：

                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350253，投票简称：卫宁投票。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，若股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以
对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                           填报
          对候选人 A 投 X1 票                          X1 票
          对候选人 B 投 X2 票                          X2 票
                  …                                     …
                合 计                    不超过该股东拥有的选举票数
    各议案股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（提案编码 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（提案编码 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举监事（提案编码 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职
工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）本次会议不设总议案。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2021 年 2 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 2 月 24 日（现场会议召开当
日），9:15-15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
    附件二：

                                授权委托书
    兹委托          先生/女士代表本单位（本人）出席卫宁健康科技集团股份
有限公司 2021 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对
本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相
关文件。
 委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
 委托人身份证号码：
 委托人证券账号：                         委托人持股数：
 受托人（签字）：
 受托人身份证号码：
 委托日期：
 委托人对受托人指示如下：
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
                                                备注
提案                                        该列打勾的
                     提案名称                             得票数（股）
编码                                        栏目可以投
                                                  票
      《关于公司董事会非独立董事换届选举的
1.00                                              应选人数（4）人
      议案》
1.01 选举周炜为公司第五届董事会非独立董事         √
1.02 选举刘宁为公司第五届董事会非独立董事         √
      选举 WANG TAO（王涛）为公司第五届董事
1.03                                              √
      会非独立董事
1.04 选举靳茂为公司第五届董事会非独立董事         √
      《关于公司董事会独立董事换届选举的议
2.00                                              应选人数（3）人
      案》
2.01 选举姚宝敬为公司第五届董事会独立董事         √
2.02 选举王蔚松为公司第五届董事会独立董事         √
2.03 选举冯锦锋为公司第五届董事会独立董事         √
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》             应选人数（2）人
      选举陆燕娜为公司第五届监事会股东代表
3.01                                              √
      监事
      选举何卫红为公司第五届监事会股东代表
3.02                                              √
      监事
非累积投票提案
提案                 提案名称                   备注      同 反 弃
编码                                              该列打勾的 意      对   权
                                                  栏目可以投
                                                      票
4.00   《关于公司独立董事津贴的议案》                 √
       《关于延长公司向不特定对象发行可转换
5.00                                                  √
       公司债券股东大会决议有效期的议案》
       《关于提请股东大会延长授权董事会办理
6.00   公开发行可转换公司债券具体事宜的有效           √
       期的议案》
    注：本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会
结束之时止。
    1、在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项打“√”，三个选择项都不打“√”
视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
    2、对于采取累积投票制的议案，应在授权委托书中，明确投给每位候选人
的票数。
    3、委托人对同一审议事项不得有两项或多项指示。如委托人对某一审议事
项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人是□
否□（请选择）可以按照自己的意见表决。
    4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，
个人委托需本人签字。
    附件三：

                      卫宁健康科技集团股份有限公司

                 2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/
法人股东名称
个 人 股 东身 份 证
                                      法人股东法定代
号码/法人股东营
                                      表人姓名
业执照号码
证券账户号                            持股数量
出席会议人姓名/
                                      是否委托
名称
代理人姓名                            代理人身份证号
联系电话                              电子邮箱
联系地址                              邮编

个人股东签字/
法人股东盖章

    注：
    1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
    2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 2 月 22 日 16:00 之前送
达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
    3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。