证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2021-012
卫宁健康科技集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2021 年 2 月 9 日以公告形式发布了《关于召开 2021 年第一次临时股
东大会通知的公告》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的
方式进行。
现场会议召开时间为：2021 年 2 月 24 日 14:30，会议地点为：
上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦 16 楼会议室。网络投票
时间为：2021 年 2 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2021 年 2 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2021 年 2 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）42 人，代
表有表决权的股份为 592,584,923 股，占公司有表决权股份总数的
27.6962%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）20
人，代表有表决权的股份为 479,632,492 股，占公司有表决权股份总
数的 22.4170%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）22
人，代表有表决权的股份为 112,952,431 股，占公司有表决权股份总
数的 5.2792%。参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代
表（包括代理人）32 人，代表有表决权的股份为 116,155,211 股，
占公司有表决权股份总数的 5.4289%。
本次会议由公司董事会召集，副董事长刘宁主持。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《卫
宁健康科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司部分高
级管理人员及公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
参加本次会议的股东及股东代表（包括委托代理人）对会议议案
进行了审议，通过了以下议案：
（一）《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1、选举周炜为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：周炜获得的选举票数为 569,129,983，占出席会议有
效表决权股份总数的 96.0419%。周炜当选。
其中，中小投资者表决结果为：周炜获得的选举票数为
92,700,271 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
79.8072%。
2、选举刘宁为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：刘宁获得的选举票数为 585,199,041，占出席会议有
效表决权股份总数的 98.7536%。刘宁当选。
其中，中小投资者表决结果为：刘宁获得的选举票数为
108,769,329 ，占出 席会议的 中小投 资者有效 表决权 股份总数 的
93.6414%。
3、选举 WANG TAO（王涛）为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：WANG TAO（王涛）获得的选举票数为 591,508,696，
占出席会议有效表决权股份总数的 99.8184%。WANG TAO（王涛）当
选。
其中，中小投资者表决结果为：WANG TAO（王涛）获得的选举票
数为 115,078,984，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的
99.0735%。
4、选举靳茂为公司第五届董事会非独立董事；
表决结果：靳茂获得的选举票数为 591,531,706，占出席会议有
效表决权股份总数的 99.8223%。靳茂当选。
其中，中小投资者表决结果为：靳茂获得的选举票数为
115,101,994 ，占出 席会议的 中小投 资者有效 表决权 股份总数 的
99.0933%。
（二）《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
1、选举姚宝敬为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：姚宝敬获得的选举票数为 585,941,243，占出席会议
有效表决权股份总数的 98.8789%。姚宝敬当选。
其中，中小投资者表决结果为：姚宝敬获得的选举票数为
109,511,531 ，占出 席会议的 中小投 资者有效 表决权 股份总数 的
94.2803%。
2、选举王蔚松为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：王蔚松获得的选举票数为 592,408,627，占出席会议
有效表决权股份总数的 99.9702%。王蔚松当选。
其中，中小投资者表决结果为：王蔚松获得的选举票数为
115,978,915 ，占出 席会议的 中小投 资者有效 表决权 股份总数 的
99.8482%。
3、选举冯锦锋为公司第五届董事会独立董事；
表决结果：冯锦锋获得的选举票数为 592,408,627，占出席会议
有效表决权股份总数的 99.9702%。冯锦锋当选。
其中，中小投资者表决结果为：冯锦锋获得的选举票数为
115,978,915 ，占出 席会议的 中小投 资者有效 表决权 股份总数 的
99.8482%。
（三）《关于公司监事会换届选举的议案》
1、选举陆燕娜为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：陆燕娜获得的选举票数为 586,557,406，占出席会议
有效表决权股份总数的 98.9828%。陆燕娜当选。
其中，中小投资者表决结果为：陆燕娜获得的选举票数为
110,127,694 ，占出 席会议的 中小投 资者有效 表决权 股份总数 的
94.8108%。
2、选举何卫红为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：何卫红获得的选举票数为 592,373,006，占出席会议
有效表决权股份总数的 99.9642%。何卫红当选。
其中，中小投资者表决结果为：何卫红获得的选举票数为
115,943,294 ，占出 席会议的 中小投 资者有效 表决权 股份总数 的
99.8176%。
（四）《关于公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 592,510,145 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9874%；反对 74,778 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案
获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 116,080,433 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9356%；反对 74,778 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0644%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（五）《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大
会决议有效期的议案》
表决结果：同意 592,510,145 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9874%；反对 74,778 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案
经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 116,080,433 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9356%；反对 74,778 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0644%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
（六）《关于提请股东大会延长授权董事会办理向不特定对象发
行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
表决结果：同意 592,510,145 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 99.9874%；反对 74,778 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0126%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案
经特别决议获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 116,080,433 股，占出席会
议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.9356%；反对 74,778 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0644%；弃权 0 股，
占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
上海市广发律师事务所委派了李文婷律师、魏牧也律师出席并见
证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司
2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，
会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决
结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、上海市广发律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东大会
的法律意见书。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月二十四日
