证券代码：300253       证券简称：卫宁健康   公告编号：2021-015


              卫宁健康科技集团股份有限公司
              第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 2 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第五届董
事会第一次会议。会议通知于 2021 年 2 月 24 日以专人送达及电子邮
件方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。经全体董事
推选，会议由董事刘宁先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席
了本次董事会。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。经全体董事表决，形成决议如下：
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
    经审议，选举周炜先生担任公司第五届董事会董事长职务，选举
刘宁先生担任公司第五届董事会副董事长职务，任期三年，自本次会
议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
    公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核委员会，经审议，各委
员会组成如下：
    名   称        主任委员（召集人）        委员名单
  提名委员会           姚宝敬    姚宝敬、王蔚松、冯锦锋、周炜、刘宁

  审计委员会           王蔚松           王蔚松、冯锦锋、周炜

薪酬与考核委员会       冯锦锋       冯锦锋、王蔚松、姚宝敬、周炜

    任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日
止（简历详见附件）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》
    经审议，聘任 WANG TAO（王涛）先生为公司总裁，聘任靳茂先
生、孙嘉明先生为公司高级副总裁，聘任王利先生为公司财务总监，
任期三年，自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止
（简历详见附件）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》
    经审议，聘任靳茂先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会
议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于聘任公司证券事务代表的议案》
    经审议，聘任徐子同女士为公司证券事务代表，任期三年，自本
次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（简历详见附件）。


    董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
    地址：上海市静安区寿阳路 99 弄 9 号卫宁健康大厦
    投资者专线：021-80331033
    传真：021-80331001
    电子邮箱：wndsh@winning.com.cn
    六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于豁免公司第五届董事会第一次会议通知期限的议案》
    经审议，豁免公司第五届董事会第一次会议的通知期限，并于
2021 年 2 月 24 日召开第五届董事会第一次会议。
    特此公告。


                                 卫宁健康科技集团股份有限公司
                                            董   事   会
                                     二〇二一年二月二十四日
                           简   历

    周炜先生：男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
中欧国际工商学院高层管理人员工商管理硕士（EMBA）、高级工程师、
高级经济师。1993 年至 2004 年，先后担任上海泰格新技术开发公司
总经理、上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司董事长兼总裁；2004
年起加入本公司，历任董事长、总裁。现任本公司董事长，兼任上海
金仕达卫宁软件科技有限公司董事长，上海钥世圈云健康科技发展有
限公司董事长，卫宁互联网科技有限公司董事长，上海卫宁软件有限
公司执行董事，上海金仕达卫宁信息科技有限公司执行董事。
    王英女士系周炜先生的配偶，两人共同为公司控股股东、实际控
制人。
    截至本公告日，周炜先生直接持有本公司股票 219,304,241 股，
王英女士直接持有本公司股票 106,529,129 股，其一致行动人周成先
生及上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心 2 号私募证券投资基金、
上海迎水投资管理有限公司-迎水匠心 3 号私募证券投资基金、上海
迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥 14 号私募证券投资基金、上海
迎水投资管理有限公司-迎水巡洋 2 号私募证券投资基金、上海迎水
投资管理有限公司-迎水绿洲 10 号私募证券投资基金、上海迎水投资
管理有限公司-迎水和谐 8 号私募证券投资基金合计持有本公司股票
97,969,000 股，周 炜先生及 其一致 行动人 合 计持有 本公司股 票
423,802,370 股。周炜先生及其一致行动人与其他持有公司 5%以上股
份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周炜先
生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规
定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被
执行人。
    刘宁先生：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
复旦大学应用数学专业硕士、高级工程师。1991 年至 2004 年，历任
美国惠普（HP）公司技术员、上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司
董事、副总裁。2004 年起加入本公司，历任副总裁、总裁。现任本
公司副董事长，兼任快享医疗科技（上海）有限公司董事长，北京卫
宁健康科技有限公司执行董事，上海卫心科技有限公司执行董事。
    截至本公告日，刘宁先生直接持有本公司股票 108,942,949 股，
其一致行动人上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 1 号私募证券投
资基金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 2 号私募证券投资基
金、上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 3 号私募证券投资基金、
上海通怡投资管理有限公司-通怡瑞驰 5 号私募证券投资基金合计持
有本公司股票 31,684,667 股，刘宁先生及其一致行动人合计持有本
公司股票 140,627,616 股。刘宁先生及其一致行动人与其他持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。刘宁先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情
形，不属于失信被执行人。
    WANG TAO（王涛）先生：男，1969 年出生，加拿大国籍。上海
交通大学计算机系硕士。先后担任上海计算机软件技术开发中心软件
工 程 师 ； CA Technologies(NASDAQ:CA) 中 国 华 东 区 技 术经 理 、 CA
Technologies 加拿大资深技术顾问；东信冠群软件有限公司技术总
监；万达信息股份有限公司事业部总经理、副总裁。2014 年起加入
本公司，任总裁，现任本公司董事，总裁。
    截至本公告日，WANG TAO（王涛）先生直接持有本公司股票
1,040,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。WANG TAO（王涛）先生未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公
司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的
禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行
人。
    靳茂先生：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
复旦大学工商管理硕士（MBA）、中欧国际工商学院高层管理人员工
商管理硕士（EMBA）。1996 年至 2004 年，历任万向集团公司发展部
项目经理、上海超凡电子有限公司副总经理、上海双威科技投资管理
有限公司项目投资部副总监、上海金仕达卫宁医疗信息技术有限公司
总裁办主任。2004 年起加入本公司，历任总裁办主任、董事会秘书、
董事、财务负责人。现任本公司董事，高级副总裁，董事会秘书。
    截至本公告日，靳茂先生直接持有本公司股票 5,314,336 股，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。靳茂先生未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规规定
的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》及《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高
级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
    姚宝敬先生：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
复旦大学软件工程专业硕士、高级工程师。历任上海市软件行业协会
业务主管、副秘书长、常务副秘书长，现任上海市软件行业协会常务
副秘书长，兼任上海天玑科技股份有限公司独立董事，上海古鳌电子
科技股份有限公司独立董事，网宿科技股份有限公司监事。
    截至本公告日，姚宝敬先生未持有本公司股票，与公司持股 5%
以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间无关
联关系。姚宝敬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不
存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情
形，不属于失信被执行人。姚宝敬先生已取得独立董事资格证书。
    王蔚松先生：男，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
同济大学工学学士、工学硕士和管理学博士。自 1982 年起一直在上
海财经大学工作，曾任上海财经大学会计学院副院长，现任上海财经
大学会计学院副教授，兼任上海环境集团股份有限公司独立董事，锐
奇控股股份有限公司独立董事。
    截至本公告日，王蔚松先生未持有本公司股票，与公司持股 5%
以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间无关
联关系。王蔚松先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不
存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情
形，不属于失信被执行人。王蔚松先生已取得独立董事资格证书。
    冯锦锋先生：男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于上海交通大学，获工学博士学位。本科和研究生毕业于清华大
学，获工学双学士、管理学硕士学位。曾任 SAP 中国研究院咨询顾问，
思欧捷投资咨询有限公司上海分公司总经理，上海市发展和改革委员
会高技术产业处副处长，上海芯铄投资管理有限公司董事总经理，上
海矽睿科技有限公司董事。现任北京智路管理咨询合伙企业（有限合
伙）执行董事、上海分公司总经理，兼任网宿科技股份有限公司独立
董事，清华大学上海校友会副会长，上海集成电路行业协会副秘书长。
    截至本公告日，冯锦锋先生未持有本公司股票，与公司持股 5%
以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间无关
联关系。冯锦锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不
存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情
形，不属于失信被执行人。冯锦锋先生已取得独立董事资格证书。
    孙嘉明先生：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
上海交通大学计算机及应用专业学士学位，应用数学专业第二学科学
士学位，工程师。1998 年至 2014 年，先后担任万达信息股份有限公
司社会保障事业部工程师、项目经理，卫生服务事业部咨询总监、副
总经理、常务副总经理。2014 年加入本公司，现任本公司高级副总
裁，兼任重庆卫宁软件有限公司董事长、安徽卫宁健康科技有限公司
执行董事。
    截至本公告日，孙嘉明先生直接持有本公司股票 3,614,390 股，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。孙嘉明先生未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规
规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
    王利先生：男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
上海财经大学会计学本科，高级会计师、中国注册会计师、中国注册
税务师、特许公认会计师公会会员（ACCA）资格。1999 年至 2013 年，
历任上海金佰汇科技有限公司财务主管、上海东华会计师事务所高级
审计师、德勤华永会计师事务所高级审计经理、昆明寰基生物芯片开
发有限公司财务总监。2013 年加入本公司，任财务副总监、财务总
监。现任本公司财务总监。
    截至本公告日，王利先生直接持有本公司股票 2,228,157 股，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。王利先生未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规规定
的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》及《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高
级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
    徐子同女士：女，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
本科学历。2013 年加入本公司，2013 年 12 月取得深圳证券交易所颁
发的《董事会秘书资格证书》，2014 年任公司证券事务代表。现任
本公司证券事务代表。
    截至本公告日，徐子同女士直接持有本公司股票 75,745 股，与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。徐子同女士未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规规
定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。