证券代码：300253     证券简称：卫宁健康     公告编号：2021-013


              卫宁健康科技集团股份有限公司
   关于完成董事会换届选举暨部分董事届满离任的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 2 月 24 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公
司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换
届选举的议案》，选举周炜先生、刘宁先生、WANG TAO（王涛）先生、
靳茂先生为公司第五届董事会非独立董事，选举姚宝敬先生、王蔚松
先生、冯锦锋先生为公司第五届董事会独立董事，上述 7 名董事共同
组成公司第五届董事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
    上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，且
3 名独立董事任职资格和独立性在 2021 年第一次临时股东大会召开
前已经深圳证券交易所备案审核无异议，均能够胜任所聘岗位职责的
要求，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章
程》等规章制度中规定不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中
国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和
证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。董事会兼任公司
高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
    第四届董事会独立董事于成磊先生、俞建春先生在第四届董事会
任期届满后不再担任公司独立董事以及董事会专门委员会职务，也不
担任公司任何职务。截至本公告披露之日，于成磊先生、俞建春先生
未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。
    于成磊先生、俞建春先生在担任公司董事及专门委员会委员期间
勤勉尽职，为公司的发展做出了重要贡献，公司及董事会对其在任职
期间所做的工作给予高度评价并表示衷心感谢！
    特此公告。


                           卫宁健康科技集团股份有限公司
                                      董 事 会
                               二○二一年二月二十四日