卫宁健康：关于变更部分募集资金用途的公告2021-12-07
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2021-133
卫宁健康科技集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021
年 12 月 6 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变
更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合当前市场环境及公司整
体经营发展布局等客观情况变更部分募集资金用途，该事项尚需提交
公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。现将相关事项公告
如下：
一、变更部分募集资金用途的概况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意卫宁健康科技集团股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
［2021］311号）核准，公司获准向不特定对象发行可转换公司债券
970.2650万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总
额为人民币970,265,000.00元，扣除各项发行费用不含税金额合计人
民币9,055,377.36元后，实际募集资金净额为人民币961,209,622.64
元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向不特定对象发行
可转换公司债券的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年3月23
日出具了“容诚验字[2021]200Z0016号”《验资报告》。公司已将上述
募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的
银行签订了募集资金监管协议。
2、募集资金使用情况
截至 2021 年 11 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金用途计划及使用情况如下：
单位：万元
尚未使用
序 项目总投 拟投入募 累计投入 募集资金
项目名称
号 资 集资金 募集资金 （含专户
利息）
新一代智慧医疗产品开
1 49,450.00 49,000.00 25,667.33 23,517.43
发及云服务项目
互联网医疗及创新运营
2 -- -- -- --
服务项目
2.1 其中：云医项目 20,580.80 19,167.30 0.00 19,167.46
2.2 商保数字化理赔项目 2,174.85 2,174.85 424.08 1,750.86
药品耗材供应链管理项
2.3 13,657.85 12,752.31 1,287.36 11,681.79
目
3 营销网络扩充项目 14,027.05 13,026.50 7,485.51 5,682.75
合计 99,890.55 96,120.96 34,864.28 61,800.29
注：新一代智慧医疗产品开发及云服务项目、营销网络扩充项目的项目实施
主体为公司；云医项目、商保数字化理赔项目实施主体为公司全资子公司卫宁互
联网科技有限公司；药品耗材供应链管理项目实施主体为公司控股子公司快享医
疗科技（上海）有限公司。
3、募集资金用途变更情况
公司拟将可转换公司债券募投项目“互联网医疗及创新运营服务
项目-云医项目”的募集资金 19,167.30 万元及专户利息（具体金额
以实际结转时专户资金余额为准）全部用于“WiNEX MY 项目”。本
次变更部分募集资金用途不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。
4、公司已履行的审议程序
本次变更部分募集资金用途已经公司第五届董事会第十四次会
议和第五届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会和
债券持有人会议审议。
5、公司已履行的向国家有关部门报批或备案程序
“WiNEX MY 项目”已通过上海市浦东新区发展和改革委员会项
目备案。
二、变更部分募集资金用途的原因
1、原募投项目计划和实际投资情况
公司原募投项目“云医项目”主要通过互联网+医疗的方式，实
现分级诊疗、家庭医生签约、预约挂号、智能导诊、智能就诊等医疗
新业态，推动互联网+模式下的医疗健康产业及创新业务的发展，计
划实施周期为 3 年，总投资额为 20,580.80 万元，项目实施主体为公
司全资子公司卫宁互联网科技有限公司。截至 2021 年 11 月 30 日，
该项目累计投入募集资金 0.00 万元，剩余募集资金 19,167.30 万元
及专户利息存放于募集资金专户。
2、变更原募投项目的原因
原募投项目“云医项目”，是面向患者提供互联网+医疗的服务，
实现分级诊疗、家庭医生签约、预约挂号、智能导诊、智能就诊等业
态，市场上同类产品有所增多、市场竞争有所加剧，使用募集资金投
入的紧迫性和必要性有所降低。为进一步适应市场竞争，紧跟医疗健
康产业数字化、数字产业化发展进程，突出自身产品优势，拟将产品
和技术进行数字化升级。
鉴于公司已初步建设完成新一代数字医疗产品 WiNEX，可为医院
数字化转型提供全新的解决方案和产品，而 WiNEX MY 又是一款在
WiNEX 基础上的、为医护人员提供互联网+医疗服务的产品，可进一
步推动互联网+模式下的医疗健康产业及创新业务的发展，丰富医疗
信息化内涵，塑造机构和医护人员对临床医疗的数字化、知识化、智
能化和无边界化模式，提升数字空间的医疗能力。将大大提升现有产
业能级，提升公司在产品、服务上的市场占有率和竞争力。因此，公
司拟将原募投项目“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项目”的
募集资金 19,167.30 万元及专户利息（具体金额以实际结转时专户资
金余额为准）全部用于“WiNEX MY 项目”。
三、新募投项目基本情况
“WiNEX MY 项目”，建设主体为公司。
1、建设主要内容及建设期
WiNEX MY 是以互联网 APP 的形式，服务于医生、护士等医疗技
术人员，任何医疗机构的医护人员都可以安装使用。最佳效果是依托
公司现有产品 WiNEX，可实现院外与院内系统的无缝对接。拟通过 3
年落地计划，不断扩充功能板块，实现产品迭代和应用场景深化。项
目计划建设期为 3 年。
2、投资估算
本项目总投资 21,450.00 万元，其中拟使用前述变更募投项目资
金 19,167.30 万元及专户利息（具体金额以实际结转时专户资金余额
为准）投入，其余使用公司自有资金。
项目 投资总额（万元）
建设投资 2,300.00
设备投资 600.00
研发费用 10,150.00
实施费用 8,400.00
合计 21,450.00
3、经济效益分析
按所得税后的口径计算，该项目的投资回收期为 5.66 年（含建
设期）。经综合测算，本项目税后内部收益率为 18.66%。
4、项目可行性分析
（1）国家为医疗信息化和智慧医院建设提供了良好的政策环境：
自 2020 年以来，国家出台一系列政策，均支持和鼓励医疗信息化的
发展和智慧医院的建设，创造了良好的政策环境。
（2）国家积极推动医共体的建设，医护人员流动或实施跨时空
对接帮扶将成为趋势：医疗移动端产品可以随时随地实现联合救治，
直接运用于牵头医院与基层卫生院之间的远程病人管理，偏远地区的
患者也能得到三级医院的诊疗服务。医疗移动端产品需以医共体建设
为契机，着力建设以远程问诊、临床交流等为主要内容的移动服务新
平台，拓展“互联网+医疗”的应用场景，提升医疗服务效率，使患
者体验得到进一步改善。同时，大医院带动基层卫生院，将有效推动
优质医疗资源向基层和边远贫困地区流动。
（3）5G 技术为医疗数字化和医疗移动端产品的应用提供支撑：
5G 技术的大带宽、低时延等特性可运用于移动端远程交互的多种医
疗场景。基于 5G 技术的医疗移动端产品，将在医疗数字化、智慧医
院建设中发挥重要作用。
（4）现有产品 WiNEX 为 WiNEX MY 提供了良好的推广基础：截至
2021 年 9 月底，WiNEX 已在全国约 140 家医院落地，覆盖 25 个省份，
遍及东北、华北、华中、华南、华东、西北、西南等区域。医院 IT、
公共卫生 IT 大金额订单数量稳中有升，项目推进情况良好。随着医
疗新基建的推进，新院区的建设对信息化的要求更高且有望带动老院
区更新换代。公司凭借着长期积累的客户优势和良好口碑，WiNEX 的
移动端产品 WiNEX MY 同样拥有广阔的推广前景。
（5）公司长期的技术储备为产品提供了充足的技术支持：公司
长期从事医疗卫生信息化产品的开发和部署实施，在技术层面拥有长
期积淀与优势。WiNEX MY 移动端产品延续了 WiNEX 的技术优势，原
生态互联网架构下实现了基于中台的场景支撑，完成了院内应用部
署、云端应用部署的结合；WXP 平台是唯一可打通院内院外的平台，
拥有低代码移动基础框架和数据加密、访问控制等安全保障技术。公
司强大的技术储备为产品提供了充足的支持。
（6）盈利模式多样化保障了产品的可持续发展：WiNEX MY 以 SaaS
订阅租用的方式给医院方使用，根据产品选项和医护人员用户数量按
月收取租用费。医疗机构可以根据科室、医护人员的需要，为他们选
择 WiNEX MY 的标准版或高级版。第三年起，医疗机构可针对口腔、
眼科、妇科、儿科、骨科、内分泌科等租用专科专病的专科版。WiNEX
MY 将根据不同的产品选项收取订阅租用费。第一代 WiNEX MY 订阅收
费标准暂定为标准版 19 元/月/人，高级版 49 元/月/人，专科版 99
元/月/人，未来换代产品可根据市场情况调整收费标准。
详见公司同日披露在巨潮资讯网的《WiNEX MY 项目的可行性分
析报告》。
四、本次变更部分募投项目用途对公司的影响
本次变更部分募集资金用途是公司结合当前市场环境及公司整
体经营发展布局等客观情况审慎做出的合理调整，变更后的募集资金
投资项目与公司主营业务相关，是为进一步提高募集资金的使用效
率，优化资金和资源配置进行的相应调整。
本次变更部分募集资金用途符合公司实际经营需要，不存在损害
股东、债券持有人利益的情况，符合公司发展战略。不会对已有项目
规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会对
公司的正常经营产生重大不利影响。公司将尽快推进相关项目建设，
进而提高公司的整体盈利水平，为公司业绩持续增长提供强有力保
障。
五、履行的审批程序
1、董事会审议情况
2021 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，董事会认为：本次变更是公
司结合当前市场环境及公司整体经营发展布局等客观情况审慎做出
的合理调整，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不会对募集资
金投资项目实施产生不利影响，变更后的募集资金投资项目与公司主
营业务相关，是为进一步提高募集资金的使用效率，优化资金和资源
配置进行的相应调整，不存在损害公司和股东、债券持有人利益的行
为，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要
求和公司《募集资金管理办法》的规定。
2、监事会审议情况
2021 年 12 月 6 日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过了
《关于变更部分募集资金用途的议案》，监事会认为：本次变更部分
募集资金用途是根据公司发展战略的调整，经过审慎研究后而做出的
合理安排，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向，
不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在其他损害股东和
债券持有人利益的情况，符合公司《募集资金管理办法》，符合公司
长远发展的需要。因此，同意公司本次变更部分募集资金用途事项。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途是根据公司整体
经营发展布局，结合当前市场环境与公司客观情况做出的审慎决策，
有利于公司提高募集资金使用效率，优化资金和资源配置，符合公司
战略发展需求和实际经营需要。该事项履行了必要的决策程序，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求和公司
《募集资金管理办法》的规定。因此，同意本次变更部分募集资金用
途事项。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司对募集资金用途进行变更，系
因公司战略发展需要，有利于提高公司募集资金使用效率。上述变更
事项已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会
议审议通过，并经独立董事发表同意意见，尚需提交公司股东大会和
债券持有人会议审议。上述变更事项符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司、
全体股东及债券持有人利益的情形，保荐机构对上述变更事项无异
议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、公司第五届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于卫宁健康科技集团股份有限
公司变更部分募集资金用途的核查意见；
5、WiNEX MY 项目的可行性分析报告。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月六日
