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公司公告

卫宁健康:第五届监事会第十四次会议决议公告2021-12-07  

                        证券代码:300253    证券简称:卫宁健康     公告编号:2021-132


              卫宁健康科技集团股份有限公司
           第五届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    卫宁健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021
年 12 月 6 日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第十四次会
议。会议通知于 2021 年 12 月 1 日以专人送达及电子邮件方式发出。
会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事
会主席李琳主持。经全体监事表决,形成决议如下:
    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于
变更部分募集资金用途的议案》
    鉴于公司已初步建设完成新一代数字医疗产品 WiNEX,可为医院
数字化转型提供全新的解决方案和产品,而 WiNEX MY 又是一款在
WiNEX 基础上的、为医护人员提供互联网+医疗服务的产品,可进一
步推动互联网+模式下的医疗健康产业及创新业务的发展,丰富医疗
信息化内涵,塑造机构和医护人员对临床医疗的数字化、知识化、智
能化和无边界化模式,提升数字空间的医疗能力,将大大提升现有产
业能级,提升公司在产品、服务上的市场占有率和竞争力。公司拟将
可转换公司债券募投项目“互联网医疗及创新运营服务项目-云医项
目”的募集资金 19,167.30 万元及专户利息(具体金额以实际结转时
专户资金余额为准)全部用于“WiNEX MY 项目”。
    经审议,监事会认为:本次变更部分募集资金用途是根据公司发
展战略的调整,经过审慎研究后而做出的合理安排,符合公司实际经
营需要,不存在变相改变募集资金投向,不会对公司的正常经营产生
重大不利影响,也不存在其他损害股东和债券持有人利益的情况,符
合公司《募集资金管理办法》,符合公司长远发展的需要。因此,同
意公司本次变更部分募集资金用途事项。
    特此公告。
                             卫宁健康科技集团股份有限公司
                                         监 事 会
                                  二○二一年十二月六日