证券代码：300256           证券简称：星星科技        公告编号：2020-0113



                     浙江星星科技股份有限公司
             2020年第七次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2020年9月28日14:00。
    网络投票时间：2020年9月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2020年9月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年9月28日9:15—15:00。

    2、现场会议召开地点：深圳市坪山区坪山街道江岭路6号——行政办公楼七楼

会议室。

    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、会议出席情况：

    出席本次股东大会的 股东及股东代 理人共有9名 ，代表有效表 决权的股份为

284,092,607股，占公司股份总数的29.6567％，其中：

    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共6名，代表

有效表决权的股份为283,602,507股，占公司股份总数的29.6056%。

    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3名，代表
有效表决权的股份为490,100股，占公司股份总数的0.0512％。

    （3）公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，其他高级管理人

员列席了会议。

    5、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长刘建勋先生主持，会议
的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法

律文件以及《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案

并形成本决议：

    （一）审议通过了《关于对外投资事项并签署补充协议的议案》。

    总表决情况：同意284,092,607股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中 小 股 东 总表 决 情 况： 同 意1,437,100 股 ，占 出 席会 议中 小 股东 所 持股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （二）审议通过了《关于债转股增资事项签署相关协议的议案》。

    总表决情况：同意284,092,607股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中 小 股 东 总表 决 情 况： 同 意1,437,100 股 ，占 出 席会 议中 小 股东 所 持股 份 的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （三）审议通过了《关于公司为子公司增资事项提供差额补足担保的议案》。

    总表决情况：同意284,048,807股，占出席会议所有股东所持股份的99.9846％；
反对43,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0154％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中 小 股 东 总表 决 情 况： 同 意1,393,300 股 ，占 出 席会 议中 小 股东 所 持股 份 的
96.9522％；反对43,800股，占出席会议中小股东所持股份的3.0478％；弃权0股（其

中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京中伦文德（杭州）律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见，
认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决
方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2020年第七次临时股东大会决议；
    2、北京中伦文德（杭州）律师事务所出具的关于公司2020年第七次临时股东大
会的法律意见书。


   特此公告。


                                                           浙江星星科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                                   2020年9月28日