证券代码：300259        证券简称：新天科技        公告编号：2013-038



                   河南新天科技股份有限公司

               第二届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河南新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 08 月 12 日以
电子邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了《关于召开第二届董事
会第三次会议的通知》。2013 年 08 月 23 日，公司第二届董事会第三次会议在
公司 203 会议室现场召开。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人
员列席会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》、《河南新天科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法
规的规定。

    经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2013 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    公司董事会认为：公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 31 号〈创业板上市公司半年度报告的内容与格式（2013 年修
订）〉》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》
（2010 年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第
10 号：定期报告披露相关事项（2013 年 7 月修订）》等规定编制了公司《2013
年半年度报告全文及其摘要》，其内容真实、准确、完整地反映了公司 2013 年
半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2013 年半年度报告全文》及《2013 年半年度报告摘要》详见中国证
监会创业板指定信息披露网站公司公告文稿。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    2、审议通过《关于公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    公司董事会认为：公司 2013 年半年度募集资金的存放与使用均严格按照了
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号-超募资金使用（修订）》、《上市公
司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法
规、规范性文件的要求及公司《募集资金管理和使用办法》规范存储、使用募集
资金，所有募集资金的使用均履行了相关审议程序并取得了独立董事、持续督导
机构的认可，募集资金的使用均能真实、准确、完整、及时的履行相关信息披露，
不存在违规使用募集资金的情形。

    公司《2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监
会创业板指定信息披露网站公司公告文稿。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




    特此公告。




                                                河南新天科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二○一三年八月二十三日