证券代码：300259           证券简称：新天科技        公告编号：2013-042



                      河南新天科技股份有限公司

                  第二届董事会第四次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河南新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 09 月 02 日以
电子邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了《关于召开第二届董事
会第四次会议的通知》。2013 年 09 月 05 日，公司第二届董事会第四次会议在公
司董事会秘书办公室以通讯表决的方式召开。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》、《河南新天科技股份有限公司章程》及其他相关
法律、法规的规定。

    经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

    1、审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》

    公司董事会认为：公司根据经营管理的需要，将原募集资金专用账户余额连
同结算利息全部转入公司在中国民生银行股份有限公司郑州国基路支行开设的
新的募集资金专户，同时，注销原所有募集资金专户，可实现募集资金的集中统
一管理。符合公司的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的
情形，不影响募集资金投资计划，公司董事会同意本次变更募集资金专项账户。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于变更募集资金专用账户的公
告》。
    2、审议通过《关于转让开封青天伟业流量仪表有限公司 50%的股权的议案》

    公司董事会认为：由于开封青天伟业流量仪表有限公司（以下简称“青天伟
业”）2012 年度、2013 上半年发展状况低于预期，且青天伟业 2013 年上半年不
但没有盈利，而且还略有亏损。公司将所持有的青天伟业 50%的股权（对应青天
伟业注册资本【560】万元）以人民币 800 万元转让给张盛海不会对公司生产经
营及财务状况造成重大影响；且转让价格按当初投资青天伟业时的成本价进行转
让，没有给公司股东尤其是中小股东造成重大损失，有效的保护了中小股东的利
益。公司董事会同意转让青天伟业 50%的股权给张盛海。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于转让控股子公司开封青天伟
业流量仪表有限公司 50%的股权的公告》。



    特此公告。




                                             河南新天科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                二○一三年九月五日