证券代码：300259           证券简称：新天科技        公告编号：2013-043



                      河南新天科技股份有限公司

                  第二届监事会第三次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河南新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 09 月 02 日以
电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第三次会议的通知》；
2013 年 09 月 05 日，公司第二届监事会第三次会议在公司 203 会议室现场召开。

    本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席宋红亮先生
主持。

    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更募集资金专用账
户的议案》

    公司监事会认为：公司本次变更募集资金专项账户便于公司募集资金管理，
审议程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资
金管理和使用办法》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金的投向，不影
响募集资金投资项目的正常进行，没有损害公司中小股东的利益，公司监事会同
意本次变更募集资金专项账户。

    详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于变更募集资金专用账户的公
告》。

    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于转让开封青天伟业流
量仪表有限公司 50%的股权的议案》
    公司监事会认为：出售开封青天伟业流量仪表有限公司 50%的股权，有利于
保护上市公司股东的利益，股权转让价格按当初投资时的成本价进行转让，出售
股权所得全部款项还将存储至公司募集资金专项账户，没有损害公司股东尤其是
中小股东的利益，公司监事会同意本次股权转让事宜。

    详见中国证监会创业板指定信息披露网站《关于转让控股子公司开封青天伟
业流量仪表有限公司 50%的股权的公告》。




    特此公告。




                                            河南新天科技股份有限公司
                                                     监事会
                                               二○一三年九月五日