证券代码：300259       证券简称：新天科技        公告编号：2014-012



                      新天科技股份有限公司

               第二届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3 月 14 日以电子
邮件及短信方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第五次会议的通知》；
2014 年 3 月 26 日，公司第二届监事会第五次会议在公司 203 会议室现场召开。

   本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席宋红亮先生
主持。

    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2013 年年度报告
及年报摘要的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司《2013年年度报告全文》及其摘要符合法律、
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司2013年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    公司《2013 年年度报告全文》及其摘要具体内容详见同日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2013 年度监事会
工作报告的议案》

    2013 年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的精神，依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关
规定和要求，认真履行有关法律、法规赋予监事会的监督职责，对公司重大事项
的决策程序、日常经营活动、财务状况、董事、高管履职行为等进行有效监督，
维护了公司及股东的利益，促进了公司的规范化运作。

    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    公司《2013 年度监事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

    3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2013 年度财务报
告的议案》

    2013 年度，公司监事会依法对公司的财务状况、财务管理等方面进行了检
查，监事会认为中勤万信会计师事务所出具的 2013 年度审计报告真实、客观地
反映了公司的财务状况和经营成果。

    4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2013 年度财务决
算报告的议案》

    经中勤万信会计师事务所审计，公司 2013 年实现营业总收入 32,754.71 万
元，比上年同期增长 12.38%；实现营业利润 8,701.35 万元，比上年同期增长
9.08%；归属于上市公司股东的净利润为 10,591.57 万元，比上年同期增长
29.22%。

    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2013 年度内部控
制自我评价报告的议案》

    经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到
有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。公司《2013 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同
日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

    6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2013 年度利润分
配及资本公积金转增股本的议案》

    公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为： 以截至 2013
年 12 月 31 日的公司总股本 181,632,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利 1.1 元人民币（含税），合计派发现金股利 19,979,520 元人民币。同时，
进行资本公积金转增股本，以 181,632,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 5
股，共计转增 90,816,000 股，转增后公司总股本将增加至 272,448,000 股。

    公司监事会认为：公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公
司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2013 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》

    公司监事会检查了 2013 年度公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司
已严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1 号-超募资金使用（修
订）》、《募集资金管理和使用办法》、《公司章程》等有关规定，对募集资金进行
了管理，并且按照相关法律法规履行了募集资金的使用审批程序，不存在违规使
用募集资金的情形。

    8、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司 2014 年度审
计机构的议案》

    公司监事会认为：经核查，中勤万信会计师事务所具有证券从业资格，在执
业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、
公正。同意续聘中勤万信会计师事务所为公司 2014 年度审计机构。

    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
    9、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2014 年度监事薪
酬的议案》

    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    10、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司“营销服务体系
建设项目”延期的议案》

    监事会同意公司“营销服务体系建设项目”建设完成时间由 2014 年 1 月 18
日延长至 2016 年 1 月 18 日。




    特此公告。



                                                 新天科技股份有限公司
                                                        监事会
                                              二○一四年三月二十七日