证券代码：300259            证券简称：新天科技            公告编号：2014-020



                          新天科技股份有限公司

   关于调整募集资金投资项目达到可使用状态时间的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、公司募集资金到位及使用情况


     经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1236号核准，新天科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）向社会公开发行股票1,900.00
万股（每股面值为人民币1元），发行价格为每股21.90元，募集资金总额
416,100,000.00元，扣除承销及保荐费用23,885,500.00元，扣除律师费、审计

费 等 其 他 发 行 费 用 4,896,123.91 元 后 ， 公 司 首 发 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

387,318,376.09元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验
资，并出具中勤验字【2011】第08057号验资报告。

     截至2014年3月31日，公司已累计使用募集资金16,378.77万元，尚未使用
的募集资金及利息共计24,616.52万元均存放在公司银行募集资金专户中。


     二、公司募集资金投资项目及进展情况


     按照公司《招股说明书》，公司募集资金主要用于以下投资项目：

                                                                            金额单位：万元

                                               投资规模
    序号                项目名称                                    实施周期
                                               （万元）
      1       民用智能计量仪表扩建项目          14,000                2年
      2       技术研究中心升级项目               6,000                2年
              其他与主营业务相关的营运资
      3                                           －                   －
              金项目
      经公司首届董事会第十八次会议、首届监事会第十一次会议、2012 年第二
次临时股东大会决议，公司募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”、“技术研
究中心升级项目”进行了调整，“民用智能计量仪表扩建项目”追加投资 1.05
亿元（其中使用超募资金 7,500.00 万元，自有资金 3,000.00 万元进行追加投资），
追加投资后项目总投资为 2.45 亿元。“技术研究中心升级项目”使用超募资金
追加投资 3,500 万元，追加投资后项目总投资 9,500 万元。因追加投资的金额比
较大，建设内容比较多，设备安装及工程施工任务增加，两个项目达到可使用状
态的时间调整为 2014 年 5 月 31 日。

      截至2014年3月31日，公司募集资金投资项目投资进度如下：

                                                                         单位：万元


                              承诺投资总 累计投入  投资进度     原计划项目达到预定
序号 募集资金投资项目名称
                                额（1）  金额(2) (%)(3)＝(2)/(1) 可使用状态日期

       民用智能计量仪表扩建
  1                               24,500 11,532.78      47.07% 2014 年 05 月 31 日
       项目

  2    技术研究中心升级项目        9,500 2,575.08       27.11% 2014 年 05 月 31 日

       承诺投资项目小计           34,000 14,107.86           --         --


      目前，民用智能计量仪表扩建项目 3-9#楼门窗，玻璃幕墙，外墙贴砖，室内
水磨石已经基本施工完毕，中央空调正在安装中。10-12#楼门窗，玻璃幕墙，
外墙贴砖已经基本施工完毕，室内地砖正在施工中，中央空调正在施工中。技术
研究中心升级项目，石材幕墙南立面，东立面龙骨已安装完成，具备挂石材条件，
中央空调正在施工中，室内待装修。室外工程：道路管网正在施工中。


      三、公司调整募集资金投资项目达到可使用状态时间的具体情况


      公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利
益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司
对募集资金投资项目的可使用状态时间进行了调整，具体如下：
                                  原计划项目达到预定可 调整后项目达到预定可使
序号      募集资金投资项目名称
                                      使用状态日期           用状态日期


 1     民用智能计量仪表扩建项目   2014 年 05 月 31 日    2014 年 09 月 30 日

 2     技术研究中心升级项目       2014 年 05 月 31 日    2014 年 10 月 31 日


       注：项目调整后的达到预定可使用状态日期是公司在综合考虑各项因素基础
上所作出的谨慎估计，实际投产时间可能会早于该时间。公司将持续做好募集资
金投资项目的管理和信息披露工作，一旦后期募集资金投资项目达到可使用状
态，公司将及时进行信息披露。


       四、公司调整募集资金投资项目达到可使用状态时间的原因


       根据公司的实际需求，公司对“民用智能计量仪表扩建项目”原设计方案进
行了部分变更，室内地面由耐磨地平改为水磨石地平，由于施工工艺不同，增加
了施工工期；配套中央空调工程公司采用了节能环保的地源热泵系统，该系统施
工周期较长。另外，公司为进一步提高生产效率，降低人力成本，车间比原计划
增加了自动化物流传送系统，安装调试周期较长。因此，公司需对“民用智能计
量仪表扩建项目”达到预定可使用状态日期相应延长，以避免因赶工期而造成工
程质量出现问题的情况，以更加符合公司的发展需求，降低募集资金的投资风险，
促使公司股东利益的最大化。

       公司“技术研究中心升级项目”实施的目的是增强公司的新技术和新产品的
研发能力，大力推进新技术、新工艺在计量仪表中的应用研究，掌握各类智能计
量仪表的设计、生产工艺等关键技术，改善公司现有研发、实验、检测环境，缩
短新产品开发周期，提升公司整体实力。为了实现上述目标，结合公司当前的研
发工作需要，公司对“技术研究中心升级项目”研发、技术方案进行了进一步优
化和完善，增加了中央空调工程及部分房间精装修工程，以建立更加优良的检测、
实验、研发办公环境。另外，部分关键设备公司采用国外进口，需根据产品种类
进行特别定制，设备采购周期较长，本着采取成本节约原则和谨慎的态度，力求
募集资金效益最大化，致使该项目的投资进度与原计划相比有所延期。
    目前募投项目所需的生产、研发设备已经陆续在采购、定制中。


    五、本次调整募集资金投资项目达到可使用状态时间对公司的影响


    公司本次调整募集资金投资项目达到可使用状态时间是公司出于保证项目
质量的考量，根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和
建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公
司目前将充分利用现有生产场所,合理组织生产,以满足订单的需求；同时，公司
将加快推进项目建设，争取能提前投产使用。募集资金项目投产后,公司将充分
利用多年来积累的生产经验,尽快提高达产率,以满足市场需求。本次调整募集资
金投资项目达到可使用状态时间不会对公司生产经营造成重大影响。

    六、本次调整募集资金投资项目达到可使用状态时间事项履行的审批程序

    1、公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资
项目达到可使用状态时间的议案》；
    2、公司第二届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司募集资金投资
项目达到可使用状态时间的议案》；
    3、公司独立董事对“关于公司调整募集资金投资项目达到可使用状态时间”
事项发表了明确的独立意见，认为：

    公司本次调整募集资金投资项目达到可使用状态时间事项是公司出于保证
项目质量的考量，根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总
额和建设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金
投向和其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的规定，我们
同意公司对募集资金投资项目达到可使用状态时间进行调整。

    4、持续督导机构海通证券股份有限公司对公司调整募集资金投资项目达到
可使用状态时间事项进行了审慎的核查，发表了明确的核查意见，认为：

    （1）新天科技调整募集资金投资项目达到可使用状态时间事项已经公司第
二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明
确的同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关
规定。

    （2）新天科技调整募集资金投资项目达到可使用状态时间是公司出于保证
项目质量的考量，根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总
额、建设规模、项目内容及实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和其
他损害股东利益的情形。

    （3）海通证券对新天科技调整募集资金投资项目达到可使用状态时间事项
无异议。



    特此公告。




                                               新天科技股份有限公司
                                                      董事会
                                              二○一四年四月二十五日