证券代码：300259        证券简称：新天科技        公告编号：2014-022



                      新天科技股份有限公司

               第二届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 04 月 18 日以电子
邮件及短信方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第六次会议的通知》；
2014 年 04 月 25 日，公司第二届监事会第六次会议在公司 203 会议室现场召开。
    本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席宋红亮先生
主持。
    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：
    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司募集资金投
资项目达到可使用状态时间的议案》
    监事会认为：公司根据募投项目的实际情况，为保证项目质量，在项目实
施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项
目的可使用状态时间进行了调整，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损
害股东利益的情形，不会对项目实施产生重大影响。监事会同意公司本次调整募
集资金投资项目达到可使用状态时间。
    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2014 年第一季度
报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合相关
法律、行政法规和监管部门的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014
年第一季度的财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
特此公告。



             新天科技股份有限公司
                     监事会
             二○一四年四月二十五日