证券代码：300259        证券简称：新天科技         公告编号：2014-021



                       新天科技股份有限公司

                第二届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 04 月 18 日以电子
邮件及短信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第二届董事
会第七次会议的通知》；2014 年 04 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议在公
司 203 会议室以现场方式召开。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长费战波先生、董
事费占军先生、王钧先生、魏东林先生、李健先生以及独立董事陈铁军先生、李
曙衢先生和迟国敬先生亲自出席了本次会议，董事袁金龙先生因公出差委托董事
李健先生代为出席了本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，
到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《新天科技股份有限公司章程》
的要求。
    根据《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长费战波先生主持。
    经与会董事认真审议，会议通过以下决议：
    1、审议通过《关于调整公司募集资金投资项目达到可使用状态时间的议案》
    公司董事会同意对募集资金投资项目“民用智能计量仪表扩建项目”和“技
术研究中心升级项目”达到可使用状态时间进行调整，“民用智能计量仪表扩建
项目”达到可使用状态时间由 2014 年 5 月 31 日调整为 2014 年 9 月 30 日；“技
术研究中心升级项目”达到可使用状态时间由 2014 年 5 月 31 日调整为 2014 年
10 月 31 日。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过《关于公司 2014 年第一季度报告的议案》
    董事会认为：公司已按照相关法律、法规及规范性文件等规定编制了 2014
年第一季度报告，公司 2014 年第一季度报告中财务报表真实、客观、完整地反
映了公司 2014 年第一季度的实际经营情况。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。




    特此公告。




                                               新天科技股份有限公司
                                                      董事会
                                              二○一四年四月二十五日