证券代码：300259         证券简称：新天科技          公告编号：2015-005


                      新天科技股份有限公司

      2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的

                             预披露公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2015年1月21日，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、
实际控制人费战波先生和费占军先生向公司董事会提交了《关于新天科技2014
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为了充分保护广大投
资者利益，现将预案具体内容公告如下：
    1、作为公司控股股东、实际控制人，基于对公司未来发展良好的预期，综
合考虑新天科技 2014 年度的盈利及财务状况，为了使全体股东分享公司成长的
经营成果，现向公司董事会提议 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
为：以截至 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 272,448,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利 1.0 元人民币（含税），合计派发现金股利 27,244,800
元人民币。同时，进行资本公积金转增股本，以 272,448,000 股为基数向全体股
东每 10 股转增 7 股，共计转增 190,713,600 股，转增后公司总股本将增加至
463,161,600 股。同时承诺在公司有关董事会及股东大会审议上述利润分配及资
本公积金转增股本方案时投赞成票。
    2、公司董事会接到控股股东、实际控制人费战波先生和费占军先生关于
2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺后，公司董事费战
波先生、费占军先生、王钧先生、袁金龙先生、李健先生（占公司董事会成员总
数的 1/2 以上）进行了签字确认，并达成一致意见：我们认为公司 2014 年度利
润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩相匹配、与公司成长性相符；不存
在损害全体股东，特别是中小股东的利益；该预案的实施不会造成公司流动资金
短缺；符合有关法律、法规及公司章程的规定。承诺在公司有关董事会审议上述
2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。

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   3、在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕
信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
   4、本次利润分配预案仅是公司控股股东、实际控制人作出的提议，尚须经
公司董事会和2014年度股东大会审议批准通过，敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告。




                                             新天科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            二○一五年一月二十一日




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