新天科技股份有限公司
                独立董事对相关事项的独立意见

       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创
业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法
律法规、规章制度的有关规定，作为新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，对公司相关事项发表如下独立意见：

       一、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用（修
订）》等有关规定，对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，
发表如下独立意见：

       公司《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》客观、真实地反映了公
司2014年度募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所
关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金
的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

       二、关于公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的
独立意见

    根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》
等相关法律法规和规章制度的规定，对公司2014年度控股股东及其他关联方资金
占用和对外担保情况进行核查，发表如下独立意见：

       1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情
况；

    2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方、其他任何第三方提供担
保的情况。
       三、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见

    公司 2014 年度未发生关联交易事项，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。

       四、关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的独立意见

       经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2014 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案与公司成长性相匹配，符合公司的实际情况，有利于公司的持续稳定
发展，也符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交公司
2014 年度股东大会审议。

       五、关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见

       经核查，公司现行内部控制体系和内部控制制度已基本建立健全，各项制度
能得到有效地贯彻实施，我们认为公司《2014 年度内部控制自我评价报告》全
面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

       六、关于公司聘任2015年度审计机构的独立意见

    经过认真审核，我们认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚
持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，我们同意公司续聘中勤
万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘期一年。我
们同意将该事项提交公司股东大会审议。

       七、关于公司董事、高级管理人员 2015 年度薪酬的独立意见

       作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十五次会议中《关于公司 2015
年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2015 年度高级管理人员薪酬的议案》进行
了认真审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

       公司提出的董事、高级管理人员薪酬符合公司所处地域、行业的薪酬水平，
考核指标制定合理。我们同意公司 2015 年董事薪酬、高级管理人员薪酬议案，
2015 年董事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议批准。

       八、关于公司会计政策变更的独立意见
    经核查：公司本次会计政策变更是根据财政部的要求以及新颁布的会计准则
进行的合理变更，符合公司及全体股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合
相关法律、法规的规定，因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

（以下无正文）
（本页无正文，为新天科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字
页）




独立董事：




          李曙衢                迟国敬                 陈铁军




                                               新天科技股份有限公司

                                                      董事会

                                              二○一五年三月二十六日