证券代码：300259         证券简称：新天科技      公告编号：2015-018



                       新天科技股份有限公司

       关于对深圳一创新天投资管理有限公司增资的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）参股子公司深
圳一创新天投资管理有限公司（以下简称“一创新天”）拟出资人民币 510 万元
与北京国泰节水发展股份有限公司、中嘉信达投资有限公司、北京水务投资中心
共同出资设立国泰一新（北京）节水投资基金管理有限公司（名称以工商部门预
核准为准，以下简称“节水基金管理公司”），一创新天持有节水基金管理公司
51%的股权，节水基金管理公司仅管理国泰一新节水投资基金（有限合伙）（暂定
名，以工商部门预核准为准，以下简称“节水基金”）一只基金。
    鉴于新天科技待股东大会审议批准后拟认购节水基金不超过 2 亿元人民币
基金份额，为了后期参与对节水基金的管理，公司拟向一创新天追加出资人民币
249.9 万元，全部计入一创新天注册资本，用于节水基金管理公司设立。
    因公司董事、总经理费占军先生担任一创新天董事、总经理职务，公司董事
会秘书、副总经理杨冬玲女士担任一创新天董事职务，本次交易构成关联交易。
    该事项在公司关联董事回避表决的情况下已经公司第二届董事会第十六次
会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，无需提交公司股东大会审
议。
    特此公告。


                                                  新天科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二○一五年三月三十一日



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