证券代码：300259        证券简称：新天科技      公告编号：2015-017



                       新天科技股份有限公司

           关于拟参与设立国泰一新节水基金的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、该事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。
    2、有关该事项的具体合伙协议尚未正式签订，待正式合伙协议签订后公司
将进一步履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。


一、本次对外投资概述


    当前我国水资源面临的形势十分严峻，水资源供需矛盾突出仍然是可持续发
展的主要瓶颈，水利设施薄弱仍然是国家基础设施的明显短板。随着工业化、城
镇化深入发展，全球气候变化影响加大，我国水利面临的形势更趋严峻，加快水
利建设刻不容缓。近年来，党中央、国务院高度重视水利建设工作，已陆续出台
了多项政策促进节约用水，国务院常务会议已把节水列入重大水利工程。

    为了响应国家号召及深入贯彻落实习近平总书记关于“节水优先、空间均衡、
系统治理、两手发力”的治水思路，加快推进节水型社会建设，全力保障国家水
安全。新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）拟与国泰一
新（北京）节水投资基金管理有限公司（名称以工商部门预核准为准）、第一创
业投资管理有限公司、北京国泰节水发展股份有限公司、北京水务投资中心等共
同发起设立“国泰一新节水投资基金（有限合伙）”（名称以工商部门预核准为准，
以下简称“节水基金”），节水基金依托各方资源和优势，专注投资于城市节水、
工业节水、水环境保护、水处理、水资源监测及利用等领域，以共同推动我国节
水产业的开发和发展，实现经济效益、社会效益、生态效益的有机统一目标。
    节水基金首期规模暂定人民币 8 亿元，其中，国泰一新（北京）节水投资基
金管理有限公司作为节水基金普通合伙人和基金管理人认缴基金份额 1000 万元
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人民币，第一创业投资管理有限公司、北京国泰节水发展股份有限公司、北京水
务投资中心作为有限合伙人拟认购节水基金份额人民币 5000 万元、5000 万元、
5000 万元，公司作为有限合伙人拟认购节水基金份额不超过 2 亿元人民币，其
余基金份额由深圳一创新天投资管理有限公司负责协调融资。

    节水基金首期出资为各合伙人认缴出资额的 20%，后期出资由普通合伙人根
据企业经营对资金的需要情况，指令有限合伙人缴纳其余认缴出资额的具体时间
和额度，所有出资应自合伙协议签署之日起 24 个月内全部付清。

    有关该事项的具体合伙协议尚未正式签订，具体合作各方以及出资比例等以
正式合伙协议为准。待正式合伙签订后公司将进一步履行信息披露义务。

    本次投资因参与方国泰一新（北京）节水投资基金管理有限公司（名称以工
商部门预核准为准）控股股东为公司参股子公司深圳一创新天投资管理有限公
司，且公司董事长费战波先生拟担任国泰一新（北京）节水投资基金管理有限公
司（名称以工商部门预核准为准）董事职务，因此，本次交易构成关联交易，在
公司关联董事回避表决的情况下已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，
尚需提交公司股东大会审议。


二、节水基金盈利模式


    1、基金投资包括股权投资和项目投资两种方式，两种投资方式的商业模式
主要为 BOT 模式。

    2、基金的盈利主要来自于两个方面：

   （1）前期用高科技对客户进行节水改造，后期通过节水收益或通过节水收益
产生的分红收益盈利，主要是 BOT 模式。

   （2） 公司转让、并购、IPO、项目转让收益等。


三、公司参与设立节水基金的目的、对公司的影响及存在的风险


    公司主营业务为从事高效节水产品及能源信息化管理系统及产品的研发、生
产、销售和服务，具备节水行业领先的管理经验与技术实力，水利部是我国水资

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源化改革的主导力量，其下属企业及北京市国资委直属企业北京水务投资中心等
合作伙伴，拥有丰富的项目资源和客户资源，第一创业投资管理有限公司作为第
一创业证券股份有限公司全资子公司，拥有专业投资团队和融资渠道，在对目标
公司尽调、交易结构设计、融资和资本运作、风险控制等方面具有丰富经验；多
方强强联合设立节水基金，是贯彻落实新时期治水思路、坚持“节水优先”和“两
手发力”的重要举措，对进一步加快推进节水型社会建设和保障国家水安全具有十分
重要的意义。本次公司参与设立节水基金，一方面可促进公司高效节水产品、智
慧水务软件、智慧农业节水系统等产品的推广及应用，有利于公司主营业务发展。
另一方面，节水基金未来投资项目若有良好收益，可为公司带来新的利润增长点，
促进公司业绩提升。
    存在的风险：本次投资具有投资周期长，在投资过程中将受宏观经济、行业
周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的
及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及投资亏损的
风险。
    应对措施：为了防范上述风险，公司董事长费战波先生拟担任国泰一新（北
京）节水投资基金管理有限公司董事职务，加入节水基金的管理团队，直接参与
节水基金的投资决策，有助于维护公司利益并防范上述风险。


四、备查文件


    1、新天科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事对公司拟参与设立国泰一新节水基金及对深圳一创新天投资管
理有限公司增资的独立意见

    特此公告。



                                                新天科技股份有限公司
                                                        董事会
                                               二○一五年三月三十一日



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