证券代码：300259       证券简称：新天科技       公告编号：2016-003



                      新天科技股份有限公司

            第二届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 01 月 06 日以电子

邮件及短信方式向全体董事、监事、高级管理人员发出了《关于召开第二届董事

会第二十四次会议的通知》。2016 年 01 月 11 日，公司第二届董事会第二十四次

会议以通讯表决的方式召开。

    本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人

员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序

符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。

    经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

    审议通过《关于河南新晋美置业有限公司委托贷款展期的议案》

    本次对河南新晋美置业有限公司 3,000 万元的委托贷款进行展期，展期期限

为 9 个月至 2016 年 10 月 13 日，展期后贷款利率、抵押物及连带责任担保等条

件不变，在展期期限内，河南新晋美置业有限公司可以提前还款，本次委托贷款

展期风险可控。

    表决结果：本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。


                                                新天科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                二○一六年一月十二日