证券代码：300259           证券简称：新天科技       公告编号：2017-083

                      新天科技股份有限公司

                 第三届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 20 日以电子
邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第
八次会议的通知》；2017 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第八次会议在公司三
楼会议室以通讯表决的方式召开。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人
员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序
符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审
议，会议通过以下决议：
    1、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
    公司董事会认为：公司已按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 20 号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳
证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》等规
定编制了公司《2017 年第三季度报告》，报告内容真实完整地反映了公司 2017
年第三季度的实际经营情况。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》
    董事会同意公司向中国建设银行郑州金水支行申请贷款不超过人民币
20,000万元，贷款期限不超过30个月，拟担保的方式为质押。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    特此公告。

                                                  新天科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二〇一七年十月二十六日