证券代码：300259        证券简称：新天科技        公告编号：2017-084


                      新天科技股份有限公司

               第三届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 20 日以电子
邮件方式向全体监事发出了《关于召开第三届监事会第六次会议的通知》；2017
年 10 月 26 日，公司第三届监事会第六次会议在公司三楼会议室以现场与通讯
表决相结合的方式召开。

    本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由公司监事会主席李建伟先生
主持。

    经与会监事认真审议，会议通过以下决议：

    1、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2017 年第三季度
报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2017 年第三季度报告》真实完整地反映了公
司 2017 年第三季度的实际经营情况，符合中国证监会《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 20 号——创业板上市公司季度报告的内容与格式》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关
事项》等相关规定。

    2、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司拟向银行申请贷
款的议案》

    监事会同意公司向中国建设银行郑州金水支行申请贷款不超过人民币
20,000万元，贷款期限不超过30个月，拟担保的方式为质押。

   特此公告。




                                             新天科技股份有限公司
                                                    监事会
                                            二○一七年十月二十六日