证券代码：300259            证券简称：新天科技            公告编号：2021-027

                        新天科技股份有限公司

                第四届董事会第七次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

       记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 04 月 16 日以微信方式向
全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第四届董事会第七次会议的通知》；
2021 年 04 月 23 日，公司第四届董事会第七次会议在公司三楼会议室以现场方式召
开。
    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、部分高级管理人
员列席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合
《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会
议通过以下决议：
    1、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    公司董事会认为：公司 2021 年第一季度报告编制符合法律、行政法规以及中国
证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
    2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的规定进行的变更，符合
相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
   表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
   特此公告。
                                                       新天科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                      二○二一年四月二十三日