证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2022-028
新天科技股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议的召开时间：2022 年 04 月 27 日下午 14:30
2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会
议室。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 4 月 27 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 4 月 27 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 16 人，代表公司
有表决权的股份总数为 484,132,952 股，占公司有表决权股份总数的 41.3859 %。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 12 人，代表公司有表决权
的股份总数为 483,977,152 股，占公司有表决权股份总数的 41.3726％；
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表共 4 人，代表公司有
表决权的股份总数为 155,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0133％；
（3）出席本次股东大会的中小投资者共 8 人，代表公司有表决权的股份总数为
6,355,307 股，占公司有表决权股份总数的 0.5433％。
本次会议由公司董事会召集，根据公司章程的规定，会议由公司董事长费战波先
生主持。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员和公司聘
请的见证律师等相关人士列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规
则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》
总表决情况：
同意 483,982,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9689%；反对
150,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：
同意 6,204,807 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.6319%；反
对 150,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.3681%；弃权 0 股，
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0 %。
该议案获得股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 483,982,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9689%；反对
150,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：
同意 6,204,807 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.6319%；反
对 150,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.3681%；弃权 0 股，
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0 %。
该议案获得股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 483,982,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9689%；反对
150,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：
同意 6,204,807 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.6319%；反
对 150,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.3681%；弃权 0 股，
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0 %。
该议案获得股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 483,982,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9689%；反对
150,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：
同意 6,204,807 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.6319%；反
对 150,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.3681%；弃权 0 股，
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0 %。
该议案获得股东大会审议通过。
5、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
公司 2021 年度利润分配方案为：以总股本 1,175,657,958 股扣除公司回购股份
5,856,442 股后的股份总数 1,169,801,516 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.5 元（含税），共分配现金股利 175,470,227.40 元（含税），剩余未分配利润结转
以后年度分配。
总表决情况：
同意 484,131,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对
1,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：
同意 6,353,807 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9764%；反
对 1,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0236%；弃权 0 股，占
出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0 %。
该议案获得股东大会审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司 2022 年度审计机构的议案》
同意公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
聘期一年。
总表决情况：
同意 483,982,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9689%；反对
150,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：
同意 6,204,807 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.6319%；反
对 150,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.3681%；弃权 0 股，
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0 %。
该议案获得股东大会审议通过。
7、审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
同意公司及子公司合计使用自有资金不超过人民币6亿元购买保本型理财产品及
国债逆回购品种，同意公司及子公司合计使用自有资金不超过人民币3亿元购买非保
本型理财产品。
总表决情况：
同意 483,982,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9689%；反对
150,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：
同意 6,204,807 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.6319%；反
对 150,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.3681%；弃权 0 股，
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0 %。
该议案获得股东大会审议通过。
8、审议通过《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》
同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币5.5亿元购买保本型理财产品。
总表决情况：
同意 483,982,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9689%；反对
150,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：
同意 6,204,807 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.6319%；反
对 150,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.3681%；弃权 0 股，
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0 %。
该议案获得股东大会审议通过。
9、审议通过《关于调整公司证券等金融产品投资额度的议案》
同意将公司及子公司证券投资额度由不超过人民币 2 亿元调整为不超过人民币 3.5
亿元。在该额度内可由公司及子公司共同循环使用，投资取得的收益可以进行再投资，
再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内，使用期限自股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。
总表决情况：
同意 483,982,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9689%；反对
150,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0311%；弃权 0 股，占出席
本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：
同意 6,204,807 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.6319%；反
对 150,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.3681%；弃权 0 股，
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0 %。
该议案获得股东大会审议通过。
10、审议通过《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》
同意公司注销回购专用证券账户中全部股份 5,856,442 股，本次回购股份注销完成
后，公司总股本由 1,175,657,958 股减少至 1,169,801,516 股，注册资本由人民币
1,175,657,958 元减少至人民币 1,169,801,516 元。
总表决情况：
同意 484,131,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；反对
1,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席本
次股东大会有表决权股份总数的 0 %。
中小股东表决情况：
同意 6,353,807 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 99.9764%；反
对 1,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0236%；弃权 0 股，占
出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0 %。
该议案获得股东大会审议通过。
11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 483,982,452 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9689%；反对
1,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 149,000 股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0308 %。
中小股东表决情况：
同意 6,204,807 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 97.6319%；反
对 1,500 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.0236%；弃权 149,000 股，
占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 2.3445%。
该议案获得股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由北京市君合律师事务所指派的张尹昇律师、董玮祺律师见证，并
出具《法律意见书》。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于新天科技股份有限公司 2021 年年度股
东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○二二年四月二十七日
