证券代码：300259             证券简称：新天科技           公告编号：2022-045



                           新天科技股份有限公司

                  第四届董事会第十三次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

       记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 08 月 05 日以书面及微信
方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第四届董事会第十三次会议
的通知》；2022 年 08 月 18 日，公司第四届董事会第十三次会议在公司三楼会议室以
通讯表决的方式召开。


    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列
席了本次会议，会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，会议通过
以下决议：


    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    公司董事会认为：公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序
符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


    2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

    公司董事会认为：公司编制的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及相关格式指引的规定，如实反映了 2022 年上半年度公司募集资金实际存放
与使用情况。
   表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。


   特此公告。




                                                   新天科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                   二○二二年八月十九日