巴安水务:关于2021年度向特定对象发行A股股票预案(二次更新版)修订说明的公告2021-11-29
证券代码:300262 证券简称:巴安水务 公告编号:2021-182
上海巴安水务股份有限公司
关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次更新版)修
订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 4 月 7 日,上海巴安水务股份有限公司(以下简称“公司”)分别召
开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十七次会议,审议并通过了
《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年
度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等与公司 2021 年度向特定对象发行 A
股股票(以下简称“本次向特定对象发行”)相关的议案。
2021 年 5 月 11 日,公司分别召开了第四届董事会第二十七次会议和第四届
监事会第十九次会议,审议并通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股
股票预案(更新后)的议案》等相关议案。
2021 年 11 月 26 日,公司分别召开了第四届董事会第三十四次会议和第四
届监事会第二十五次会议,审议并通过了《关于公司 2021 年度向特定对象发行
A 股股票预案(二次更新版)的议案》等相关议案。根据向特定对象发行股票事
项最新进展并结合公司实际情况,对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行修
订,具体修订情况如下:
预案章节 章节内容 修订情况
全文 全文 修订了募集资金用途。
1、更新了交易双方签署的补充协议;
2、更新与本次向特定对象发行股票相
重要提示 重要提示 关事项的审议情况;
3、更新控制权变更方案实施后主要股
东持股情况。
1、增加了银河资管、股份认购协议之
补充协议的定义;
2、更新了本次交易、本次权益变动、
释义 释义
本次股权转让、本次股份转让、报告
期、报告期各期末的定义;
3、修改了 DBO 的定义。
二、本次发行的背景和目的 补充了公司最近一期的财务数据。
三、发行对象及其与公司的
更新了发行对象与公司的关系。
关系
更新与本次向特定对象发行股票的定
四、本次发行方案概要
价基准日。
第一节本次发行股 五、本次发行是否构成关联 更新了本次发行是否构成关联交易情
票方案概要 交易 况
六、本次发行是否会导致公 更新控制权变更方案实施后主要股东
司控制权发生变化 持股情况。
七、本次发行方案取得有关
更新与本次向特定对象发行股票相关
主管部门批准的情况以及
事项的审议情况。
尚需呈报批准的程序
1、更新山东高创最近一期的主要财务
数据;
第二节 发行对象 一、发行对象的基本情况说
2、更新了交易双方签署的补充协议;
的基本情况和附生 明
3、更新与本次向特定对象发行股票的
效条件的股份认购
定价基准日。
协议及其补充协议
二、附生效条件的股份认购
的内容摘要 更新补充了交易双方签署的补充协议
协议及其补充协议的内容
内容摘要
摘要
第三节 董事会关 二、本次向特定对象发行募
于本次募集资金使 集资金使用的必要性和可 补充了公司最近一期的财务数据。
用的可行性分析 行性分析
一、本次发行后公司业务及
第四节董事会关于
资产、公司章程、股东结构、 修订了本次发行对公司治理结构的影
本次发行对公司影
高管人员结构、业务结构的 响。
响的讨论与分析
变动情况
二、业务及经营风险 补充了公司最近一期的财务数据。
1.补充了公司最近一期的财务数据;
第五节 本次发行 三、财务风险
2.更新了“17 巴安债”的情况。
相关的风险说明
四、原实际控制人股权质押 更新了张春霖先生持股情况、股份冻
比例较高及股权变动风险 结/质押情况。
五、控制权变更整体方案的
更新了交易双方签署的补充协议。
实施风险
二、本次发行摊薄即期回报
第七节 董事会关 对公司主要财务指标的影 1、更新了本次向特定对象发行对公司
于本次发行相关的 响及公司董事会作出的有 财务指标和即期回报摊薄的影响;
声明及承诺事项 关承诺并兑现填补回报的 2、补充了公司最近一期的财务数据。
具体措施
具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《公司 2021 年
度向特定对象发行 A 股股票预案(二次更新版)》(公告编号:2021-183)。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 26 日