证券代码：300262          证券简称：巴安水务           公告编号：2022-051



                    上海巴安水务股份有限公司

             第四届董事会第三十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会
议于 2022 年 4 月 25 日以书面及通讯方式通知全体董事、监事及高管人员，并于
2022 年 4 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到会董事 6 人，实
际参加表决董事 6 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长程辉
先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

    （一）审议通过《关于 2022 年第一季度报告全文的议案》

    本议案具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2022 年第一季度报告全文》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2022 年第一季度内部审计报告的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易上市公司自律
监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司内部审计制度
的相关规定，内审部依据计划于第一季度对公司相关内控循环进行了审计。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案无需提交股东大会审议。

   三、备查文件

    1、第四届董事会第三十七次会议决议

    特此公告。




                                               上海巴安水务股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 4 月 28 日