证券代码：300263           证券简称：隆华科技          公告编号：2019－110


                   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                   第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2019 年 11 月 19 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司二楼会议
室召开，会议通知于 2019 年 11 月 15 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长李
占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人
员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有
关规定。

    与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

    一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

    厦门隆华信科股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆华信科”）分
别与天地科技股份有限公司（以下简称“天地科技”）、天地（常州）自动化股份有
限公司（以下简称“天地自动化”）签订了《产权交易合同》，隆华信科拟以 3,711.7
万元收购天地科技持有的中煤科工天地（济源）电气传动有限公司（以下简称“天
地传动”）36%股权，以 1,031 万元收购天地自动化持有的天地传动 10%股权，本次
收购完成后，隆华信科共持有天地传动 46%股权。本次收购资金来源为自有资金。

    关联董事孙建科先生对该议案回避表决，该议案经无关联关系董事过半数审议
通过。《关于对外投资暨关联交易的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                            隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                                                                      董事会
                                                     二〇一九年十一月十九日
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