证券代码：300263             证券简称：隆华科技        公告编号：2020－081


                   隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                   第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2020 年 10 月 20 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司二楼会
议室召开，会议通知于 2020 年 10 月 14 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长
李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理
人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的
有关规定。

    与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：

       一、审议通过《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》

    董事会认为：公司《2020 年第三季度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、
中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2020 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    《2020 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解
除限售期解除限售条件成就的议案》

    公司 2018 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限
售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 3 人，可解除限售的限制性股
票数量合计为 128.7 万股，约占公司目前股本总额的 0.14%。

    独立董事就该事项发表独立意见，监事会出具核查意见。《关于 2018 年限制性
股票激励计划预留授予限制性股票第人二个解除限售期解除限售条件成就的公告》
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具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。董事孙建科先
生对该议案回避表决。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

    为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平和运营效率，
并结合公司实际发展规划和经营管理需要，公司拟对组织架构进行调整。

    《关于调整公司组织架构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）相关规定同时结合公司实
际情况和业务发展需要，拟对公司经营范围进行变更同时对《公司章程》相关条款
进行修订。

    《公司章程修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》及相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
结合公司实际，公司董事会提议于 2020 年 11 月 9 日下午 14:00 在公司四楼会议室召
开 2020 年第三次临时股东大会。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                           隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                                                                        董事会

                                                         二〇二〇年十月二十日


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