隆华科技：2020年第四次临时股东大会决议公告2020-11-25
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2020－101
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、2020 年 11 月 10 日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2020 年第四次临时股东大会的会议通知，本
次会议以现场投票加网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为： 2020 年 11 月 25 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020 年 11 月
25 日 9：15－15：00 期间的任意时间。现场会议于 2020 年 11 月 25 日下午 14：00
在公司四楼会议室召开。
出席本次大会的股东及股东委托代理人共38名，代表股份329,693,223股，占公
司有表决权总股份的36.0560%。其中出席会议的中小投资者共29名，代表股份
13,223,510股，占公司有表决权总股份的1.4462%。参加本次股东大会现场会议的股
东及股东代理人共12名，代表股份317,270,713股，占公司有表决权总股份的
34.6974%。参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共26名，代表股份
12,422,510股，占公司有表决权总股份的1.3586%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李占明先生主持，公司董事、监事及
董事会秘书出席会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了
本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
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下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文
件和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于产业基金存续期展期暨关联交易的议案》
表决结果：同意 307,574,902 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9871%；
反对 39,700 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0129%；弃权 0 股，占出席
会议股东所代表有效表决股份 0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意12,843,810股，占出席会议中小股东所代表
有效表决股份99.6919%；反对39,700股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.3081%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
孙建科先生、李江文先生等关联股东回避表决。
2、《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意 307,584,902 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 99.9903%；
反对 29,700 股，占出席会议股东所代表有效表决股份 0.0097%；弃权 0 股，占出席
会议股东所代表有效表决股份 0.0000%。
中小投资者股东表决情况为：同意12,853,810股，占出席会议中小股东所代表
有效表决股份99.7695%；反对29,700股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份
0.2305%；弃权0股，占出席会议中小股东所代表有效表决股份0.0000%。
孙建科先生、李江文先生等关联股东回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所张明、丁枫炜两位律师见证，并出具法
律意见书认为：公司 2020 年第四次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
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四、备查文件
1、公司 2020 年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
董事会
二〇二〇年十一月二十五日
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