证券代码：300263             证券简称：隆华科技        公告编号：2021-024


                隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

                第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
九次会议于 2021 年 4 月 27 日上午 9 时 30 分以现场及通讯相结合会议方式在公司
四楼会议室召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮件方式送达。本次会议由公司
董事长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高
级管理人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章
程》的有关规定。
   与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议：
    一、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
    董事会听取了总经理孙建科先生所作《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020
年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2020 年
度的经营目标，并结合公司实际情况对 2021 年的重点工作做了详细规划和安排。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》
    公司《2020 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
公告的《2020 年年度报告》中的相关内容。
    公司独立董事席升阳、张莉、张霞向董事会提交了 2020 年度独立董事述职报
告（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），并将在 2020 年度股东
大会上进行述职。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    三、审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
   《2020 年度财务决算报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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       此项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       四、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
   《2020 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       此项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       五、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
       根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，2020 年度利润分配预案为：以
截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本扣除回购专用账户已回购股份 10,000,041 股后
股本 904,393,263 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.3 元人民币（含税），
不进行资本公积转增股本，公司剩余未分配利润留待以后年度分配。
       独立董事就该议案发表了独立意见，监事会发表审核意见，具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       此项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       六、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
       公司董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执
行，公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
       公司独立董事对《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       七、审议通过《关于为全资、控股子公司及控股孙公司提供综合授信担保的议
案》
   《关于为全资、控股子公司及控股孙公司提供综合授信担保的公告》详见中国
证监会指定创业板信息披露网站。
       公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表审核意见，具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       此议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度外部审计机构的议案》
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    经公司董事会审议通过，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度外部审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询
服务业务。同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
    独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    九、审议通过《关于向金融机构申请 2021 年度综合授信额度的议案》
    根据生产经营和发展的需要，公司拟向金融机构申请合计不超过 15 亿元人民
币的 1-3 年期综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，
各金融机构的授信额度以该机构的授信为准。
    提请股东大会授权董事会在授信总额度内选择金融机构和授信额度，出具与申
请和办理授信有关的各项文件，以及申请所需各种手续。
    上述有关申请授信事项，公司董事会授权董事长签署相关文件（包括但不限于
授信、借款、担保、抵押、质押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表审核意见，具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
    鉴于王杰等 11 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，公司将对其
已获授但尚未解锁的限制性股票共计 17.2 万股进行回购注销，并视《关于 2020 年
度利润分配预案的议案》能否通过 2020 年度股东大会的情况调整回购价格。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表审核意见，具体内容详见
中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    此议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    十二、审议通过《关于确定公司董事 2021 年度薪酬、津贴的议案》
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等
公司制度的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意 2021 年度董事薪酬、津贴，
具体如下：
    董事长李占明先生年度薪酬为公司高级管理人员平均薪酬的 1.1 倍，不再另行
发放董事津贴；副董事长孙建科先生在公司担任总经理职务，董事李江文先生在公
司担任副总经理同时在装备事业部担任总经理，董事李占强先生在公司担任党委副
书记，负责党建、对外联络、沟通相关工作，董事李明强先生在装备事业部担任副
总经理，该部分董事按其所担任职务发放薪酬，不再另行发放董事津贴；董事张韶
轩先生在公司没有担任除董事以外的其他职务，不在本公司领取薪酬、津贴；独立
董事席升阳先生、张莉女士、张霞女士不在公司担任除独立董事以外的其他职务，
其独立董事津贴为每年 8 万元。
    独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
    关联董事回避表决，具体表决结果如下：
董事薪酬、津贴                           表决结果

  李占明先生     同意 6 票，李占明先生、李占强先生、李明强先生回避表决；

  孙建科先生     同意 8 票，孙建科先生回避表决；
  李江文先生     同意 8 票，李江文先生回避表决；

  李占强先生     同意 6 票，李占明先生、李占强先生、李明强先生回避表决；
  李明强先生     同意 6 票，李占明先生、李占强先生、李明强先生回避表决；
  张韶轩先生     同意 8 票，张韶轩先生回避表决；

  席升阳先生     同意 8 票，席升阳先生回避表决；
   张莉女士      同意 8 票，张莉女士回避表决；

   张霞女士      同意 8 票，张霞女士回避表决。
    此议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    十三、审议通过《关于确定公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
    为充分发挥和调动公司高管人员的工作积极性和创造性，更好的提高企业的营

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运能力和经济效益，增强公司高管人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命
感，确保公司发展目标的实现，高管人员的薪酬以企业绩效为基础，根据公司 2021
年度销售收入和利润的实现情况确定。
       总经理孙建科先生基本年薪 204 万元，副总经理李江文先生基本年薪 100 万元，
副总经理/董事会秘书张源远先生、副总经理/财务总监段嘉刚先生基本年薪 90 万
元，绩效年薪均按公司 2021 年度销售收入及利润情况以及担任职务的履行情况确
定。
       独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站上的相关公告。
       关联董事回避表决，具体表决结果如下：
         高管薪酬                              表决结果
        孙建科先生       同意 8 票，孙建科先生回避表决；

        李江文先生       同意 8 票，李江文先生回避表决；
        段嘉刚先生       同意 9 票；

        张源远先生       同意 9 票。
       十四、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
       修订后的《公司章程》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的
相关文件。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       此议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    十五、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
       《关于《公司章程》等制度修订内容对照表》详见公司在中国证监会指定创业
板信息披露网站公告的相关文件。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十六、审议通过《关于〈2021 年第一季度报告〉的议案》
   《2021 年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十七、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》
       根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》

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及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于 2021 年 5 月 20 日 14：00 在公司四
楼会议室召开 2020 年度股东大会。会议具体事项详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站发布的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                           隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
                                                                    董事会
                                                    二〇二一年四月二十七日




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