证券代码：300264           证券简称：佳创视讯              公告编号：2021-091

               深圳市佳创视讯技术股份有限公司
       关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    1．股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

    2．股东大会的召集人：公司董事会；

    3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求；

    4．会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2022 年 1 月 13 日（星期四）下午 14:45

    （2）网络投票时间：2022 年 1 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022 年 1 月 13 日 9:15 至 2022 年 1 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托
代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、
网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。

    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以
自网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6．股权登记日：2022 年 1 月 10 日（星期一）

    7．出席对象：

    （1）截至股权登记日 2022 年 1 月 10 日下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布
的方式参加本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东可以书面委托代
理人（被代理人不必为公司股东）出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

    （ 2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （ 3）公司聘请的律师。

    8．会议地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 1 栋 A 座 15 楼公司大会议室。



    二、会议审议事项

    1、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。

    披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内
容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的《第五届董事会
第十三次会议决议公告》等相关公告。


    三、提案编码

    本次股东大会提案编码表：
提案编码                 提案名称                               备注
                                                      该列打勾的栏目可以投票
 1．00     审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》。             √


    四、会议登记等事项

    1、登记方式：

    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；

    （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2022 年 1 月 12 日上午 10：00
至下午 16：00；采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 1 月 12 日下午 16：00
之前送达或传真（0755-83575099）到公司。

    3、登记地点：深圳市南山区深圳国际创新谷 1 栋 A 座 15 楼公司董事会办公
室，邮编：518000。

    4、注意事项：出席现场会议股东及股东授权代理人务必请于会议开始前半
小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签
到入场。



    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。
网络投票的具体操作流程见附件 1。



    六、其他事项

    1、联系地址：深圳市南山区深圳国际创新谷 1 栋 A 座 15 楼董事会办公室

    联系人：李剑虹

    联系电话：0755-83575056

    传真：0755-83575099

    电子邮箱：avit@avit.com.cn

    2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。



    七、备查文件

    1、第五届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。



                                          深圳市佳创视讯技术股份有限公司

                                                       2021 年 12 月 28 日
附件 1：
                              参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350264”，投票简称为“佳
 创投票”。

      2.议案设置及意见表决。

      （1）议案设置。

                       表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编码                    提案名称                               备注
                                                         该列打勾的栏目可以投票
  1．00       审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》。               √


      （2）填报表决意见或选举票数。

      对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权:

      在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数，1 股代表同意，2 股代表反
 对，3 股代表弃权。

                          表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

              表决意见类型                                委托数量

                   同意                                     1 股

                   反对                                     2 股

                   弃权                                     3 股



      （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。



      二、通过深交所交易系统投票的程序

      1.投票时间：2022 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30
 和 13:00—15:00。

      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



      三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 13 日上午 9：15，结束
时间为 2022 年 1 月 13 日下午 15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                                    授权委托书
致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司
    兹委托              先生（女士）全权代表本人/本单位，出席深圳市佳创视讯技术
股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人：
    委托人股票帐号：                   持股数：                 股
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人（签名）：
    被委托人身份证号码：
    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
提案编                 提案名称                        备注               表决意见
  码                                             该列打勾的栏
                                                                  同意      反对     弃权
                                                   目可以投票
           审议《关于续聘2021年度审计机构的议
1．00                                                 √
           案》。



    本授权委托书的有效期限为：        年        月    日至           年      月        日。

    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请
在相应的表决意见项后划“√”。
    可以:                           不可以:
                    委托人签名（法人股东加盖公章）：
                          委托日期：二○二二年      月       日