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公司公告

通光线缆:第四届监事会第十一次会议决议公告2019-04-25  

						证券代码:300265           证券简称:通光线缆              编号:2019-030



                   江苏通光电子线缆股份有限公司
              第四届监事会第十一次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一
次会议于2019年4月24日下午1点30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会
议的通知于2019年4月12日以书面、通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监
事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席徐雪平先生主持。本次会议的通知、
召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议经过认真审议,形成如下决议:


    一、审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
    《2018年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    二、审议通过《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
    与会监事一致认为公司编制和审核公司2018年年度报告全文及摘要的程序
符合相关法律、法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度
经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2018年年
度报告全文及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
    公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况
和经营成果,具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    四、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
    经审议,监事会认为:董事会制定的2018年度利润分配预案符合公司实际情
况,符合广大股东的利益,监事会对此无异议,同意按此方案实施。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    五、审议通过《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经审核,公司监事会认为,公司2018年度内部控制自我评价报告全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。


    六、审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
    经公司第四届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意,监事会同意续
聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    七、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
    与会监事一致认为,公司与关联人拟发生的日常关联交易为公司经营所需,
对公司经营业绩不构成重大影响,公司的主营业务不会因此日常关联交易而对关
联人形成依赖。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    八、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    经审核,监事会认为:公司为全资子公司通光光缆、通光强能和通光信息向
银行申请借款提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》和《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定,全资子
公司作为被担保对象经营状况稳定,资产质量优良,偿债能力良好,监事会认为
此次担保行为不会损害公司利益,不会对公司及全资子公司产生不利影响。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    九、审议通过《关于不对2018年度计提奖励基金的议案》
    根据公司《奖励基金管理办法》的规定及公司生产经营实际情况,监事会同
意公司不对2018年度计提奖励基金。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核,与会监事认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求
进行合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害
公司及股东利益的情形。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    十一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    监事会认为:公司及其子公司在确保生产经营资金需求的前提下,在一定额
度内使用闲置的自有资金择机购买理财产品,有利于提高闲置资金利用效率和收
益,进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同
意公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品。
    表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                   江苏通光电子线缆股份有限公司监事会
                                                      2019 年 4 月 24 日