证券代码：300265            证券简称：通光线缆             编号：2019-026



                   江苏通光电子线缆股份有限公司
         关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召
开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其子公司2019年度在不影
响正常经营的情况下，使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买理财产品，
以增加公司收益。在上述额度内，授权公司管理层具体实施，资金可以滚动使用。
现就相关事项公告如下：


    一、投资概况
    1、投资目的
    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和资金安
全的前提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。
    2、投资额度
    公司及其子公司拟使用额度不超过人民2亿元的闲置自有资金购买理财产品。
在上述额度内，授权公司经营管理层进行投资，资金可以滚动使用。
    3、投资品种
    公司及其子公司运用闲置资金投资的品种为不超过一年的低风险短期理财
产品。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的
的理财产品。
    4、投资期限
    自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上述有效期内，公司及其子公
司购买的单个理财产品的投资期限均不得超过12个月。
    5、资金来源
    资金来源于公司的闲置自有资金。
    6、履行的审批程序
    公司于2019年4月24日召开的第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据
《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案在公司董事会的审批权限内，
不需提交公司股东大会审议。公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关
联关系，该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
    7、信息披露
    公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产
品的购买以及损益情况。


    二、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险：
    （1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，不排除该项投资
受到市场波动的影响。
    （2）相关工作人员的操作风险和道德风险。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。
    （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    （3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财
资金使用情况进行审计、核实。
    （4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。


    三、对公司日常经营的影响
    公司及其子公司2019年拟运用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司日
常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响
公司主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金。通过进行适度的理财投资，可
以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，
为公司股东谋取更多的投资回报。


    四、独立董事及监事会的意见
    （一）独立董事意见：
    公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全
性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收
益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司内部控制制度较为
健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。综上，同意公司及
其子公司在额度内使用闲置自有资金购买理财产品。
    （二）监事会意见：
    公司及其子公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内使用闲置
的自有资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提
升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司及其子
公司使用闲置自有资金购买理财产品。


    五、备查文件
    1、第四届董事会第十一次会议决议；
    2、第四届监事会第十一次会议决议；
    3、独立董事对相关事项发表的独立意见。


    特此公告。




                                     江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
                                                       2019 年 4 月 24 日