证券代码：300265           证券简称：通光线缆           编号：2020-110
债券代码：123034           债券简称：通光转债



                 江苏通光电子线缆股份有限公司
           第四届董事会第二十七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
七次会议于2020年11月30日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会
议的通知于2020年11月20日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董
事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关
法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先
生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》
    鉴于公司第四届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提
名张忠先生、张强先生、雷建设先生、徐军先生为公司第五届董事会非独立董事
候选人。
    公司第五届董事会非独立董事任期自公司2020年第一次临时股东大会通过
之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公
司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票, 同意提名张忠先生为公司第
五届董事会非独立董事候选人；
    （2）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,同意提名张强先生为公司第
五届董事会非独立董事候选人；
    （3）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,同意提名雷建设先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人；
    （4）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,同意提名徐军先生为公司第
五届董事会非独立董事候选人。
    公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司
于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的
公告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对非独立董事的选举表决将采
取累积投票制，对非独立董事候选人进行逐项表决。


    二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》
    鉴于公司第四届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提
名李成榕先生、毛庆传先生、刘志耕先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
    公司第五届董事会独立董事任期自公司2020年第一次临时股东大会通过之
日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第
四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
    （1）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票, 同意提名李成榕先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人；
    （2）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,同意提名毛庆传先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人；
    （3）表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票,同意提名刘志耕先生为公司
第五届董事会非独立董事候选人；
    公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司
于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于董事会换届选举的
公告》、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对独立董事的选举表决将采取
累积投票制，对独立董事候选人进行逐项表决。


    三、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》
    鉴于公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十七次会议所审
议的相关议案需要提请公司股东大会审议通过，公司董事会决定于2020年12月18
日召开2020年第一次临时股东大会审议相关议案，本次临时股东大会采取现场表
决与网络投票相结合的方式召开。（详见《江苏通光电子线缆股份有限公司关于
召开2020年第一次临时股东大会的通知》）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    四、审议通过《关于提请召开2020年第一次债券持有人会议的议案》
    公司董事会决定于2020年12月18日召开2020年第一次债券持有人会议审议
相关议案，本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开。（详见《江苏通光
电子线缆股份有限公司关于召开2020年第一次债券持有人会议的通知》）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                   江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
                                                     2020 年 11 月 30 日