通光线缆:第五届董事会第三次会议决议公告2021-04-28
证券代码:300265 证券简称:通光线缆 编号:2021-035
债券代码:123034 债券简称:通光转债
江苏通光电子线缆股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次
会议于2021年4月26日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通
知于2021年4月15日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名,
实际出席董事7名,本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、
法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持,
会议审议了会议通知所列的以下事项,并通过决议如下:
审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》
公司《2021年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日