证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2019-086
兴源环境科技股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 下午 14：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019 年 5 月 15
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为 2019 年 5 月 14 日下午 15:00 至 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：兴源环境科技股份有限公司一号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：公司董事长樊昌源先生因公无法出席现场会议，经半数以
上董事推举董事钟伟尧先生主持会议；
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 26 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
618,977,456 股，占公司股份总数的 39.57%。其中，参加现场股东大会进行投票
的股东共 17 名，代表有表决权股份 618,651,556 股，占公司股份总数 39.54%；
1
参与网络投票的股东 9 人，代表有表决权股份 325,900 股，占公司股份总数的
0.02%。
公司部分董事、监事以及见证律师出席本次会议，部分非董事高级管理人员
列席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1.审议通过了《关于公司为杭州兴源环保设备有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意 618,925,356 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；
反对 52,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 50,636,265 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.90%；反对 52,100 股,占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.10%；弃权 0 股,占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2.审议通过了《关于调整全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司对外
提供担保事项的议案》
表决结果：同意 618,925,356 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；
反对 52,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 50,636,265 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.90%；反对 52,100 股,占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.10%；弃权 0 股,占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
3.审议通过了《关于公司为全资子公司浙江水美环保工程有限公司融资提
供担保的议案》
表决结果：同意 618,925,356 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；
反对 52,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 50,636,265 股，占出席会议的
2
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.90%；反对 52,100 股,占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.10%；弃权 0 股,占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
4.审议通过了《关于公司为全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司融
资提供担保的议案》
表决结果：同意 618,925,356 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；
反对 52,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 50,636,265 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.90%；反对 52,100 股,占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.10%；弃权 0 股,占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
5.审议通过了《关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的
议案》
表决结果：同意 249,719,627 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.98%；
反对 52,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 50,636,265 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.90%；反对 52,100 股,占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.10%；弃权 0 股,占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份 369,205,729 股，已对本议
案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为 249,771,727 股。
6.审议通过了《关于公司与持股 5%以上股东组成联合体投标 PPP 项目暨关
联交易的议案》
表决结果：同意 249,719,627 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.98%；
反对 52,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 50,636,265 股，占出席会议的
3
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.90%；反对 52,100 股,占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.10%；弃权 0 股,占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
关联股东新希望投资集团有限公司持有公司股份 369,205,729 股，已对本议
案回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为 249,771,727 股。
7.审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：同意 460,920,244 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；
反对 52,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.00%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 50,636,265 股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.90%；反对 52,100 股,占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.10%；弃权 0 股,占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.00%。
关联股东兴源控股集团有限公司持有公司股份 158,005,112 股，已对本议案
回避表决。本议案出席会议有表决权股份总数为 460,972,344 股。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，北京市金杜律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意
见：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有
效。”
四、备查文件
1、公司 2019 年第四次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于兴源环境科技股份有限公司 2019
年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2019 年 5 月 15 日
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