证券代码：300266         证券简称：兴源环境        公告编号：2021-016



                        兴源环境科技股份有限公司

                        关于董事会秘书辞职的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 2 月 26
日收到公司董事会秘书刘慧女士的书面辞职报告，刘慧女士因个人原因申请辞去
公司董事会秘书职务，其原定任期为 2019 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 19 日。刘
慧女士辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关规定，刘慧女士的辞职报告自送达董事会之日起
生效。
    截至本公告披露日，刘慧女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行
而未履行的承诺事项。公司董事会对刘慧女士在担任公司董事会秘书期间的付出
和贡献表示衷心感谢。
    公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘
书期间，暂由公司副总经理李佳女士代为履行董事会秘书职责。


    特此公告。


                                           兴源环境科技股份有限公司董事会
                                                          2021 年 2 月 26 日