意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

兴源环境:兴源环境:2021年第三次临时股东大会决议公告2021-11-12  

                           证券代码:300266          证券简称:兴源环境           公告编号:2021-101



                       兴源环境科技股份有限公司

                 2021 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示:
       1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
       2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
       3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
       4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开与出席情况
       (一)会议召开情况
       1、现场会议召开时间:2021 年 11 月 12 日(星期五)    下午 14:00;
       网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2021 年 11 月
12 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
       2、会议召开地点:杭州市余杭经济技术开发区望梅路 1588 号一楼 1 号会议
室;
       3、会议召集人:董事会;
       4、会议主持人:董事长李建雄先生;
       本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
       (二)会议出席情况
       出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 10 人 , 代 表 有 表 决 权 股 份
528,150,941 股,占公司股份总数的 33.6208%。其中,参加现场股东大会进行投
票的股东共 3 名,代表 有表决权股 份 527,280,841 股, 占公司股份 总数的
33.5654%;参与网络投票的股东 7 人,代表有表决权股份 870,100 股,占公司股
份总数 0.0554%。
       公司全体董事、监事以及见证律师出席本次会议,高级管理人员列席本次会
议。
       二、提案审议表决情况
       本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
       1、审议通过《关于公司为新至农业生态科技有限公司融资提供担保的议案》
       表决结果:同意 527,601,641 股,占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8960%;反对 549,300 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1040%;弃权 0
股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
       出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 390,800 股,占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 41.5700%;反对 549,300 股,占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 58.4300%;弃权 0 股,占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
       本议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。
       2、审议通过《关于补选非独立董事的议案》
       表决结果:同意 527,603,841 股,占本议案出席会议有表决权股份总数的
99.8964%;反对 547,100 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.1036%;弃权 0
股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
       出席本次会议的中小投资者表决情况:同意 393,000 股,占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数的 41.8041%;反对 547,100 股,占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 58.1959%;弃权 0 股,占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
       三、律师出具的法律意见
       经公司聘请,北京市金杜律师事务所上海分所律师出席了本次会议并出具如
下法律意见:“公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。”
    四、备查文件
    1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议;
    2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事务所上海分
所关于兴源环境科技股份有限公司召开 2021 年第三次临时股东大会之法律意见
书》。


    特此公告。




                                              兴源环境科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2021 年 11 月 12 日