证券代码：300266           证券简称：兴源环境        公告编号：2022-072


                         兴源环境科技股份有限公司

                      第五届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 第五届董事会第

四次会议于 2022 年 8 月 10 日以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于 2022 年 8

月 9 日以邮件形式发出。本次会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事 9 名。关联

董事李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳对关联交易事项回避表决。本次会议的

通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关

规定。

    本次会议由董事长李建雄先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于控股股东向公司及公司子公司提供最高借款额度暨关联

交易的议案》

    为更好的支持公司战略推进及业务发展，公司控股股东新希望投资集团有限公

司（以下简称“新希望投资集团”）拟在未来一年内向公司及公司子公司提供最高借

款额度 5 亿元的流动资金支持。公司及公司子公司在股东大会通过之日起一年内，

可一次或分次向新希望投资集团申请使用具体借款资金，并可循环使用最高借款额

度。每一笔借款将签订具体借款合同，借款年利率参照公司及新希望投资集团从金

融机构取得贷款的同期贷款利率，按市场化原则定价。每一笔借款期限自实际借款

日起不超过一年，自提供资金之日起算，可提前还款。具体内容详见在中国证监会

指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于控股股东向公司及公司子公司提供最高借

款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2022-074）。
    关联董事李建雄、张明贵、方强、盛子夏、李佳回避表决。

    此议案需提交 2022 年第六次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 8 月 26 日召开 2022 年第六次临时股东大会。具体内容详见同

日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第六次临时股

东大会的通知》（公告编号：2022-075）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    董事：李建雄、张明贵、方强、盛子夏、王宇航、李佳、赵勇、路加、肖炜麟




                                            兴源环境科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 8 月 10 日