证券代码：300266          证券简称：兴源环境       公告编号：2022-079


                         兴源环境科技股份有限公司

                      第五届监事会第五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第
五次会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开。本次会议的通知于 2022 年 8 月 16
日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本
次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》
的有关规定。
    本次会议由监事会主席李红顺女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与
会监事通过认真讨论，形成以下决议：
    一、审议通过了《关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为，公司 2022 年半年度报告的编制、审核程序符合相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露
网巨潮资讯网披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-081）及《2022 年半
年度报告摘要》（公告编号：2022-080）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    本次公司及控股子公司新增 2022 年度日常关联交易预计事项，审议程序符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次关联交易预计事项。具体内
容详见同日在中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网披露的《关于新增 2022 年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-082）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事：李红顺、张彦、詹丽琴。


                               兴源环境科技股份有限公司监事会
                                             2022 年 8 月 26 日