证券代码：300267            证券简称：尔康制药             编号：2018-080


                    湖南尔康制药股份有限公司
关于年产 700 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 4 万吨改性淀粉
                           项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018年12月10日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于年产 700 亿粒淀粉植物空心胶囊
与年产 4 万吨改性淀粉项目延期的议案》。年产 700 亿粒淀粉植物空心胶囊与
年产 4 万吨改性淀粉项目（以下简称“项目”）为公司非公开发行股票募集资金
投资项目，公司根据项目的实际建设与投资情况，为使募集资金投资项目建设更
加符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更
的情况下，公司将项目的建设期延长至2019年12月31日。具体情况如下：


    一、公司非公开发行股票募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南尔康制药股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可【2015】1908 号）的核准，公司非公开发行人民币普
通股（A 股）116,414,435 股，发行价格每股人民币 17.18 元，发行募集资金总额
为人民币 1,999,999,994.64，募集资金净额为人民币 1,939,066,833.06 元，上述募
集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验
【2015】2-46 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理。
   本次募集资金用于投资建设年产 700 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 4 万吨改
性淀粉项目。


    二、项目的资金使用进度及延期情况
    1、2018 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于年产 700 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 4 万吨改性淀粉项目延期的议案》。
由于年产 700 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 4 万吨改性淀粉项目尚未完全完成设
备安装、调试等工作，为降低募集资金的投资风险，保障资金安全合理运用，根
据募投项目的实际进度、建设情况，公司将该项目达到预定可使用状态时间由
2018 年 3 月 31 日延期至 2018 年 12 月 31 日。
       2、截至 2018 年 10 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目进展如
下：

                                 募集资金拟投资    累计投入募集资
             项目名称                                                投资进度（%）
                                 总额（万元）      金金额（万元）

 年产 700 亿粒淀粉植物空心胶囊
                                      193,906.68        169,399.72         87.36%
   与年产 4 万吨改性淀粉项目

       3、本次延期的情况及原因
       公司结合医药行业政策变化、自身产能和市场情况，遵循循序渐进的释放产
能原则，减缓募投项目投资进度。目前项目投资尚未完成，为降低募集资金的投
资风险，保障资金安全合理运用，现根据募投项目的实际建设和投资情况，经审
慎研究，公司将该项目建设期延长至 2019 年 12 月 31 日。


       三、延长项目建设期对公司的影响
       公司本次延长年产 700 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 4 万吨改性淀粉项目建
设期，是公司根据市场环境和业务需求的实际情况而作出的谨慎决定，没有调整
项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股
东利益的情形，本次项目建设期延期不会对公司生产经营造成重大影响。


       四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
       1. 独立董事出具的独立意见
       独立董事审议该议案后发表独立意见：公司本次延长非公开发行股票募集资
金投资项目建设期是根据市场环境和业务需求的实际情况而做出的谨慎决定，没
有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他
损害股东利益的情形。我们同意本次非公开发行股票募集资金投资项目建设期延
长事项。
    2. 监事会意见
    公司本次非公开发行股票募集资金投资项目建设期延长事项是公司根据市
场环境和业务需求的实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建
设规模，不会影响公司的正常生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和
其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集
资金使用的有关规定及《公司章程》、《募集资金管理办法》等公司内部规定，监
事会同意公司对非公开发行股票募集资金投资项目建设期进行延长。
    3. 保荐机构核查意见
    经公司保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）核查，西部
证券认为，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件
以及《公司章程》等公司内部规定。公司本次非公开发行股票募集资金投资项目
延期事项不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情况。西部
证券对本次非公开发行股票募集资金投资项目延期事项无异议。


    五、备查文件
    1. 第三届董事会第十七次会议决议
    2. 第三届监事会第十三次会议决议
    3. 独立董事对相关事项的独立意见
    4. 西部证券股份有限公司关于公司年产 700 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产
4 万吨改性淀粉项目延期的核查意见


    特此公告！


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                                                        董 事 会
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