佳沃农业开发股份有限公司


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                        2018 年度监事会工作报告
    2018 年度，佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证

券法》、《公司章程》等有关规定，本着对公司、全体股东及员工负责的态度，积极履行了监

事会职能，对公司 2018 年度的经营情况及董事会的重大决策程序进行了监督，依法独立行

使职权，促进了公司的规范运作。今后的工作中，监事会将一如既往的尽职尽责，充分发挥

监督职能。现将 2018 年度监事会工作情况报告如下：

    一、 2018 年年度监事会工作情况

    报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司

法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情情况如下：

    1、2018 年 4 月 24 日，召开了第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《2017 年度

监事会工作报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年年度报告及其摘要》、《2017 年度内

部控制自我评价报告》、《2018 年第一季度报告》、《关于公司 2017 年度不实施利润分配的议

案》、《监事会换届选举的议案》；

    2、2018 年 6 月 2 日，召开了第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《转让桃源县

万福生科农业技术开发有限公司股权暨关联交易的议案》、 关于调整监事会候选人的议案》；

    3、2018 年 6 月 25 日，召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《选举第三届监

事会监事会主席的议案》；

    4、2018 年 8 月 3 日，召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于下属公司向

银行申请授信额度暨关联担保的议案》、 关于控股股东向公司下属公司提供借款暨关联交易

的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》；

    5、2018 年 8 月 23 日，召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<2018 年半

年度报告>全文及摘要的议案》、 关于为下属公司银行授信额度提供担保暨关联担保的议案》、

《关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》、 关于控股股东向公司

下属公司提供借款暨关联交易的议案》；

    6、2018 年 10 月 25 日，召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于审议<2018

年第三季度报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于变更会计师事务所的议案》、

《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》。
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    二、 监事会对 2018 年度公司有关事项的意见

    报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及规范

性文件规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职能，对报告期内公

司的有关情况发表如下意见：

    1、公司依法运作情况

    报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股

东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监

督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及

《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有

关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人

员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期

内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》

及损害公司和股东利益的行为。

    2、检查公司财务的情况

    报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的财务体系

完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；

公司的 2018 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

    3、公司募集资金使用与管理情况

    报告期内，公司无募集资金使用情况。

    4、公司收购、出售重大资产情况

    报告期内，公司按市场价出售了桃源县万福生科农业技术开发有限公司 100%股权，经

审核，监事会认为：本次股权转让暨关联交易事项符合公司战略规划，有利于优化公司资产

结构和财务结构，增强公司的持续经营能力和核心竞争力，也有利于公司在人员、资产、生

产、销售、知识产权等方面继续保持独立，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东

的利益。

    5、公司关联交易情况

    报告期内，监事会依照《公司法》、《公司章程》的规定对公司 2018 年度发生的关联交

易进行了监督和核查，公司 2018 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公
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司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允，符合公司实际生

产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

    6、公司对外担保及股权、资产置换情况

    报告期内，均为公司对合并报表范围内下属公司的银行授信担保，未发生债务重组、非

货币性交易事项及资产置换等事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的

情况。

    7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

    报告期内，公司监事会对本公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，

监事会认为：报告期内公司已根据法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。

报告期内，公司严格执行内幕信息知情人相关管理制度，严格规范信息传递流程。报告期内

未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等

事件。

    8、对公司内部控制自我评价报告的意见

    监事会对公司 2018 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行

了审核，公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，已建立了较为完善的内部控制制度

并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建

设及运行情况。

    三、2019 年监事会工作计划

    2019 年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会

职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。

    2019 年度，监事会将不断加强自身学习，提高业务技能，创新工作方法，提升监事履

职的专业能力；继续加强对公司董事、高管人员履职的监督，建立高效的沟通渠道和方式，

促进公司业务的高效进行；通过定期检查和审阅公司的财务报告及时了解公司的财务状况并

对公司的财务状况进行监督，保证公司的财务报告及时披露，真实、准确、完整地反映公司

的财务状况；认真履行监督公司内部控制制度规范、合理的职责，借助内部管理制度的提升，

加强公司对外投资、财务管理、资产交易等重大事项的监督。2019 年度，监事会将继续加

强落实监督职能，继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法

规政策的规定，忠实履行监事的职责，进一步促进公司的规范运作，更好地维护公司和广大
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股东的利益。

    本报告尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。




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                                                             2019 年 4 月 25 日